Tim Remunerasi meminta Konsultan Independen melakukan kajian remunerasi bagi Direksi Tim Remunerasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Direksi Tim Remunerasi mengusulkan remunerasi bagi anggota Direksi kepada Dewan Komisaris Dewan Komisaris membahas usulan Tim Remunerasi Dewan Komisaris mengusulkan Remunerasi bagi anggota Direksi kepada RUPS Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Direksi Tahun 2014 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi RUPS Tahunan Tahun Buku 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2014 melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan gaji/ honorarium serta fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2014, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
1 2 3 4 5 6 7 8
157
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Laporan Tahunan 2014Tata Kelola Perusahaan
b. Tunjangan Perumahan
Tunjangan Perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% dari Gaji. c. Asuransi Purna Jabatan
- Asuransi Purna Jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti); - Premi yang ditanggung oleh Perusahaan
paling banyak 25% dari Gaji dalam satu tahun. 3. Fasilitas
a. Fasilitas Kendaraan
- Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) Fasilitas Kendaraan dari Perusahaan; - Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya
biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan.
b. Fasilitas Kesehatan
- Fasilitas Kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan;
- Fasilitas Kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Fasilitas yang diberikan berupa rawat jalan dan obat, rawat inap dan obat serta medical check-up.
c. Fasilitas Bantuan Hukum
Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.
4. Tantiem/Insentif Kinerja
a. Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja (Tantiem/ IK) kepada anggota Direksi berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan Laporan Tahunan apabila:
- Realisasi tingkat kesehatan paling rendah dengan nilai 70; atau
- Target tingkat kesehatan dalam RKAP tercapai meskipun nilainya di bawah 70. b. Tantiem/IK merupakan beban biaya Tahun Buku
yang bersangkutan dan oleh karenanya harus dianggarkan secara spesiik dalam RKAP tahun tersebut, sehingga Pemberian Tantiem/IK tidak boleh melebihi anggaran Tantiem/IK yang telah ditetapkan dalam RKAP.
c. Komposisi besarnya Tantiem/IK ditetapkan sebagai berikut:
- Direktur Utama 100%;
- Anggota Direksi : 90% dari Direktur Utama. d. Dalam Tantiem, dapat diberikan tambahan
berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI).
Pemberian remunerasi kepada setiap anggota Direksi telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Maret 2014 dan Surat Komisaris Utama kepada Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk Nomor: 20/D-KOM/2014 tanggal 15 April 2014 dengan mengacu kepada Surat Menteri BUMN Nomor: SR-155/MBU/d2/2014 tanggal 7 April 2014 perihal Penetapan Tantiem dan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2014
Jabatan Remunerasi Rp USD
Direksi Gaji 8.670.750.000,- 697,005.63
Tunjangan 4.616.025.000,- 371,063.10
Tantiem 44.000.000.000,- 3,536,977.49
Total 57.286.775.000,- 4,605,046.22
• Tantiem diberikan proporsional berdasarkan masa bakti
12.440,-KEBiJAKAN PERUSAHAAN TENTANg FREKUENSi RAPAT DiREKSi
Sesuai dengan Peraturan Menteri negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor: S-357/MBU.WK/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam pengurusan dan pengawasan BUMN, Perusahaan menetapkan dilaksanakannya Rapat Direksi secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas minimal satu kali setiap bulan.
Frekuensi Pertemuan
Selama periode tahun 2014, Direksi telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 61 (enam puluh satu) kali.
RAPAT gABUNgAN DEWAN KOmiSARiS DAN DiREKSi
Frekuensi Pertemuan
Selama periode tahun 2014 telah dilaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.
PROgRAm PELATiHAN DiREKSi
Program Pelatihan dalam Rangka meningkatkan Kompetensi Direksi
Untuk meningkatkan kompetensi dan untuk menunjang pelaksanaan tugas Direksi PT PGN (Persero) Tbk, selama tahun 2014 telah mengikuti program pelatihan, workshop, konferensi dan seminar, antara lain :
TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI
PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2014
Nama Jumlah Kehadiran* % Kehadiran
Hendi Prio Santoso 61 kali 100.00%
Djoko Saputro 60 kali 98.36%
Jobi Triananda Hasjim 59 kali 96.72%
Mochtar Riza Pahlevi Tabrani 61 kali 100.00%
Muhammad Wahid Sutopo 61 kali 100.00%
Hendi Kusnadi 61 kali 100.00%
*Ketidakhadiran dikarenakan cuti dan/atau tugas kedinasan
TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT GABUNGAN PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2014
Nama Jumlah Kehadiran* % Kehadiran
Hendi Prio Santoso 21 kali 91,30%
Djoko Saputro 23 kali 100,00%
Jobi Triananda Hasjim 21 kali 91,30%
Mochtar Riza Pahlevi Tabrani 22 kali 95,65%
Muhammad Wahid Sutopo 23 kali 100,00%
Hendi Kusnadi 20 kali 86,96%
159
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Laporan Tahunan 2014Tata Kelola Perusahaan
DIREKTUR UTAMA
No. Tanggal Acara Lokasi
1 16 - 17 April 2014 Workshop Neraca Gas Bandung
2 28 April - 9 Mei 2014 Indonesia Policy Dialogue and Deal Roadshow - Project Energy Washington DC, USA
3 19 - 21 Mei 2014 The 4th LNG Supply, Transport & Storage: Practical Infrastructure and Transportation Implementation for a Sustainable Natural Gas Market in Indonesia
Bali 4 26 Agustus - 8 September 2014 JP Morgan Asia Paciic Equity Conference Boston, USA 5 26 Agustus - 8 September 2014 Barclays & Mandiri Securities Indonesia Corporate Day New York, USA
6 16 - 22 November 2014 GASEX 2014 Hong Kong Conference and Exhibition Hong Kong
DIREKTUR PENGUSAHAAN
No. Tanggal Acara Lokasi
1 2 April 2014 Workshop Neraca Gas Bandung
2 17 - 18 Juni 2014 The 5th International Indonesia Gas Infrastructure Conference &
Exhibition 2014
Yogyakarta
3 8 – 11 Desember 2014 Oil and Gas Contract Management London
4 15 - 16 Desember 2014 PGN - GDF Suez (Infrastructure and energy international) workshop onshore Terminal & Strategic Planning
Paris
DIREKTUR TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN
No. Tanggal Acara Lokasi
1 23 Mei 2014 The 38th Indonesian Petroleum Association (IPA) & Exhibition by IPA as a Speaker
Jakarta
2 23 September - 07 Oktober 2014
The 5th Samsung Construction and Trade (C&T) Partner’s Day 2014 by Samsung C&T as a Participant
Boston, USA
3 30 Oktober 2014 Shells’s Invitation Opening House (IOH) During Singapore International Energy Week by Shell as a Speaker
Singapura
4 6 – 16 November 2014 Petroskills LNG Facilities for Operations and Maintenance by Petroskills as a Participant
Jakarta
DIREKTUR KEUANGAN
No. Tanggal Acara Lokasi
1 3 Agustus 2014 Seminar Nasional “Peran Pelaku Usaha dan Industri untuk Kemajuan Daerah” sebagai pembicara
Sumbawa
2 16 September 2014 The 43rd IAGI Annual Convention and Exhibition as a speaker Jakarta
PROSEDUR PELAKSANAAN ASESmEN
Prosedur asesmen/penilaian atas kinerja Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui RUPS. RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk memenuhi ketentuan atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau dari seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
DIREKTUR SDM & UMUM
No. Tanggal Acara Lokasi
1 05 Januari 2014 Training Pengenalan Kapal FSRU Seoul, Korea Selatan
2 30 Januari 2014 Workshop Transformational Leadership & BUMN - BOD Remuneration System Yogyakarta
3 07 Mei 2014 Training Pengendalian Gratiikasi Bandung
4 19 Juni 2014 Seminar Employee Assistance Program "STAR" Jakarta
5 23 Juni 2014 Workshop "Performance Management & Executive Development System for Enhancing BUMN Great Leader and Great People"
Jakarta
6 20 September 2014 Workshop Procurement Praha, Ceko
7 08 Oktober 2014 Workshop Ethics and Leadership bersama Wakil Ketua KPK - Bp Erry Riyana Hardja pamengkas
Jakarta
8 9-12 Desember 2014 Hari Antikorupsi sedunia 2014 "Workshop Menuju Indonesia Berintegritas" bersama Presiden RI
Yogyakarta
9 10-11 Desember 2014 Human Resource Conference and Exhibition " To Develop World Class Human Resource in Facing The 2015 ASEAN Economy Community"
Jakarta 10 22 Desember 2014 Workshop Developing BUMN Great and Global Leaders through Executive
Development System
Jakarta
DIREKTUR PERENCANAAN INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO
No. Tanggal Acara Lokasi
1 28 April - 9 Mei 2014 Indonesia Policy Dialogue and Deal Roadshow - Project Energy Washington DC, USA
2 20-22 Agustus 2014 Euromoney Seminar On Energy Future Trends Singapura
3 14-17 September 2014 21th CLSA Investors Forum 2014 Hong Kong
4 13-17 Oktober 2014 IGU Executive Committee Meeting and Council Meeting Berlin Jerman
5 12-13 November 2014 Thirteenth Annual Asia Pasiic Summit Singapura
6 17-20 November 2014 GASEX 2014 Hong Kong Conference and Exhibition Hong Kong
7 8-12 Desember 2014 PGN - GDF Suez (Infrastructure and energy international) workshop onshore Terminal & Strategic Planning
Paris
KRiTERiA/iNDiKATOR KiNERJA
Kriteria untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta pelaksanaan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar dan/ atau berdasarkan keputusan RUPS dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
