Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK
8.10. Keterangan Singkat Tentang Pengendali
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham utama berbentuk badan hukum, yaitu PT Mitra Adiperkasa Tbk. Berikut keterangan mengenai pemegang saham utama berbentuk badan hukum:
8.10.1. PT Mitra Adiperkasa Tbk. (“MAPI”)
Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya
MAPI, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 105 tanggal 23 Januari 1995 dibuat di hadapan Julia Mensana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995 serta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 1247/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL, tanggal 31 Agustus 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 80 tanggal 6 Oktober 1995, Tambahan No. 8287 (“Akta Pendirian MAPI”).
Anggaran dasar MAPI telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Adiperkasa Tbk. No. 22 tanggal 25 Mei 2015, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-42709.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan
dengan No. AHU-AH.01.03-0936159 tanggal 1 Juni 2015, didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan dengan No. AHU-3511540.AH.01.11.TAHUN 2015 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 75 tanggal 20 September 2016, Tambahan No. 4971/L (“Akta No.
22/2015”).
MAPI beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, No. Telepon: (021) 5745808 dan No. fax: (021) 5746786.
Maksud, Tujuan serta Kegiatan Usaha
Berdasarkan anggaran dasar MAPI, maksud dan tujuan utama MAPI adalah berusaha dalam bidang :
i. Perdagangan;
ii. Jasa;
iii. Industri;
iv. Pengangkutan;
v. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan;
vi. Perikanan;
vii. Peternakan; dan
viii. Pertambangan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
A. Kegiatan usaha utama:
i. menjalankan perdagangan umum termasuk perdagangan eceran;
ii. bertindak sebagai agen dan atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:
i. menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal;
ii. berusaha dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya (kecuali jasa perjalanan serta konsultasi dalam bidang hukum dan perpajakan), terutama di bidang jasa perdagangan eceran;
iii. menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;
iv. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang;
v. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan termasuk
juga usaha pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
vi. menjalankan usaha dalam bidang perikanan darat dan atau perikanan laut, ikan, baik secara tradisionil maupun secara modern;
vii. menjalankan usaha dalam bidang peternakan dari segala macam binatang ternak yang dapat dipelihara; dan
viii. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dari segala macam bahan tambang yang dapat diolah di dalam negeri, termasuk penggalian dan proses lanjutan.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 23 tanggal 25 Juli 2008, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta dan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek MAPI, struktur permodalan serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham MAPI, adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp500 per Saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)
Modal Dasar 4.000.000.000 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Satya Mulia Gema Gemilang 929.600.000 464.800.000.000 56,00 2. Masyarakat 730.400.000 365.200.000.000 44,00
Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan
Penuh 1.660.000.000 830.000.000.000 100,00
A. Kegiatan usaha utama:
i. menjalankan perdagangan umum termasuk perdagangan eceran;
ii. bertindak sebagai agen dan atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:
i. menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal;
ii. berusaha dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya (kecuali jasa perjalanan serta konsultasi dalam bidang hukum dan perpajakan), terutama di bidang jasa perdagangan eceran;
iii. menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;
iv. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang;
v. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan termasuk
juga usaha pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
vi. menjalankan usaha dalam bidang perikanan darat dan atau perikanan laut, ikan, baik secara tradisionil maupun secara modern;
vii. menjalankan usaha dalam bidang peternakan dari segala macam binatang ternak yang dapat dipelihara; dan
viii. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dari segala macam bahan tambang yang dapat diolah di dalam negeri, termasuk penggalian dan proses lanjutan.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 23 tanggal 25 Juli 2008, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta dan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek MAPI, struktur permodalan serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham MAPI, adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp500 per Saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)
Modal Dasar 4.000.000.000 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Satya Mulia Gema Gemilang 929.600.000 464.800.000.000 56,00 2. Masyarakat 730.400.000 365.200.000.000 44,00
Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan
Penuh 1.660.000.000 830.000.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 2.340.000.000 1.170.000.000.000
Susunan Pengurusan Dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Adiperkasa Tbk No. 26 tanggal 22 Juni 2016, dibuat di hadapan DR. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062526 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080924.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 Juni 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MAPI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris (Independen) : Mien Sugandhi
Wakil Presiden Komisaris (Independen) : GBPH Haji Prabukusumo
Komisaris : Agus Gozali
Komisaris : Handaka Santosa
Komisaris : Christine Barki
Direksi
Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma
Direktur : Susiana Latif
Direktur : Sjeniwati Gusman
Direktur : Michael David Capper
Direktur : Hendry Hasiholan Batubara
Direktur Independen : Johanes Ridwan
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Berikut merupakan angka keuangan MAPI yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal-tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2014 2015 2016
Jumlah Aset 8.700.808 9.482.935 10.683.438 Jumlah Liabilitas 6.167.970 6.508.024 7.479.928 Jumlah Ekuitas 2.532.838 2.974.911 3.203.510
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014 2015 2016
Pendapatan Bersih 11.822.107 12.832.798 14.149.615 Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung 6.352.461 6.830.553 7.276.597 Laba Bersih Tahun Berjalan 78.208 30.095 208.476 Laba Komprehensif Tahun Berjalan 45.014 68.507 228.600