VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN
3. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.3 tanggal 10 Maret 2018,dibuat dihadapan Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H, Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AHA.01.03-0104766 tanggal 12 Maret 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0034930.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
- Presiden Komisaris : Masaru Kuroda - Komisaris : Tatang Hermawan - Komisaris (independen) : Karel Tanok - Komisaris (independen) : Bachtiar Alam - Presiden Direktur : Hideki Nakamura - Direktur : Kevin Cahyadi Tatang - Direktur : Markus Sugiono - Direktur : Eiichiro Sakai - Direktur Independen : Trie Karjati Wibowo
Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi :
Dewan Komisaris
Masaru Kuroda, Presiden Komisaris
Warga Negara Jepang, 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Business Administration, Yokohama University, Japan dan mendapatkan gelar Master of Business Administration dari New York University, New York, U.S.A. Mengawali karir sebagai SVP & Group Head Investment Banking division for the Americas di the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd New York USA (Januari 2006 – Juli 2007). Menjabat sebagai Chief Manager Securitization and Asset Finance division di the Bank of Tokyo-Mistsubishi UFJ, Ltd, Tokyo (Juli 2007 – Juni 2010). Menjabat sebagai Deputy General Manager Global Planning division di the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (Juni 2010 – April 2011). Kemudian menjabat Regional Head for Middle East, the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Dubai (April 2011 – Maret 2015). Selanjutnya menjadi General Manager Secretarial
Office di Nidec Corporation Kyoto (Maret 2015 – Oktober 2016). Kemudian menjabat Deputy Director General, Mitsubishi UFJ Jinji Service Co., Ltd Tokyo (2016 – Mei 2017). Menjabat sebagai Presiden Komisaris pada RUPSLB tanggal 9 Maret 2018.
Tatang Hermawan, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 68 tahun.Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas tahun 1967. Menjabat Direktur di PT Hermawan Megah Sentral (1997-sekarang), Selanjutnya menjabat Direktur Utama PT Hermawan Ladang Arta (1997 – 2000). Menjabat Direktur Utama Hermawan Sentral Investama (1997-2000). Kemudian menjabat Direktur Utama PT Central Georgette Nusantara 2000). Menjabat Direktur Utama di PT Fuji Palapa Textile Industri (1986-2000). Kemudian menjabat PT Warna Makin Mulia (1986-(1986-2000). Menjabat Komisaris PT Nam Nam Fashion Industries (1986-2000). Menjabat Komisaris Perseroan (1989-2001). Selanjutnya menjabat Presiden Komisaris Perseroan (2001-2007). Kemudian menjabat Komisaris Perseroan (2007-sekarang).
Karel Tanok, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 78 tahun.Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari Universitas Padjajaran tahun 1967. Menjadi akuntan di BPKP Perwakilan Jawa Barat (1968-1973). Menjabat Junior Consultant di International Consulting Service (1967-1968). Selanjutnya menjadi Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan (1969-1982). Kemudian menjabat General Manager PT Carlo Eba Bandung (1974-1975). Menjabat Senior Consultant Group PT Jasuma Jakarta (1973-1974). Kemudian menjabat Direktur Keuangan dan Administrasi PT Naintex Bandung (1975-1980). Menjabat Managing Patner dari Kantor Akuntan Drs Karel Widyarta (1973-sekarang). Kemudian menjabat Komisaris Perseroan (2001-sekarang).
Bachtiar Alam, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menyelesaikan pendidikan Doctor Philosophy (Ph.D.) dalam bidang Antropologi dari Harvard University USA tahun 1995. Menjadi Dosen Tetap di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia Jakarta (1987-sekarang). Selanjutnya menjabat Visiting Professor di Departemen of Cultural Antropology Universitas of Tokyo (2003). Kemudian menjabat Visiting Research di Faculty of Law and Letters di University of Ryukyus Jepang (2006). Selanjutnya menjabat Komisaris Perseroan (2007-sekarang).
Direksi
Hideki Nakamura, Presiden Direktur
Warga negara Jepang, 53 tahun. Menyelesaikan pendidikan Bachelor of Indonesian Departemen Osaka University of Foreign Studies Jepang tahun 1987. Menjabat Chief Manager the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Jakarta (Maret 2006 - Maret 2007). Menjabat Direktur Perseroan (Desember 2007 - September 2010). Selanjutnya menjabat Senior Manager di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Global Business Division Tokyo (Oktober 2010 - September 2011). Menjabat General Manager & Country Advisor for ASEAN Bank of Tokyo UFJ Ltd Global Business Division Tokyo (September 2011 – Oktober 2014). Kemudian menjabat Presiden Direktur PT BTMU BRI Finance Jakarta (November 2014 – September 2016). Menjabat Senior Manager Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Global Planning Division Intelligence and Reseach Office Tokyo (Desember 2016 – Mei 2017). Selanjutnya menjabat Presiden Direktur Perseroan (Juni 2017 – sekarang).
Kevin Cahyadi Tatang, Direktur
Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menyelesaikan pendidikan Diploma Data Processing Technical and Further Education Sydney tahun 1987. Menajabat Vice Presiden General Manager Bank Permata Bandung (April 2003 – Juli 2005). Menjabat Senior Vice President Region Head Bank Permata Bandung (Agustus 2005 – Maret 2006). Selanjutnya menjabat Senior Vice President SME & Branch Banking Head Bank Permata Bandung (April 2006 – Maret 2007). Menjabat Vise President Regional SME Head Bank Danamon Indonesia Jakarta (Februari 2008 – Desember 2000). Selanjutnya menjabat Regional Business Head I Perseroan (Februari 2010 – Agustus 2015). Menjabat Business Deputy Director Perseroan (Oktober 2014 – Agustus 2015). Kemudian menjabat Direktur Perseroan (Agustus 2015 – sekarang).
Markus Sugiono, Direktur
Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Nasional Bandung tahun 1990. Menjabat Loan Processing Head dan Bills (Export) Head di Bank Bali Bandung (1989 – 1994). Menjabat Kepala Ekspor – Impor di Perseroan (1994). Selanjutnya menjabat Kepala SKAI dan Sisdur di Bank Bisnis Internasional (1994 – 1997). Menjabat Kepala Wakil Pimpinan Cabang di Bank Pikko (1997 – 1998). Menjabat Branch Manager di Keppel Tat Lee Buana Bank Bandung (1998 – 2001). Kemudian menjabat Deputy Manager di Bank UOB Indonesia Bandung (2001 – 2003). Menjabat Kepala Bagian Operasional di Perseroan (2003 – 2004). Menjabat Kepala Biro Operasional Perseroan (2004 – 2009). Kemudian menjabat Direktur Perseroan (Agustus 2009 – sekarang).
Eiichiro Sakai, Direktur
Warga Negara Jepang, 44 tahun. Menyelesaikan pendidikan Bachelor of Economy Rikko University Tokyo tahun 1996. Menjabat Central Executive Committe Employee Union for the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Jepang (Agustus 2004 – Oktober 2005). Kemudian menjabat Manager Credit Policy and Planning Division the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Jepang (Oktober 2005 – Juni 2011). Kemudian menjabat Executive Advisor the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Malysia (Juni 2011 – Juni 2013). Menjabat Manager IT Solution Departemen Global Operations Control Division the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Tokyo (Juni 2013 – Februari 2016). Selanjutnya menjabat Direktur Perseroan (Februari 2016 – sekarang).
Trie Karjatie Wibowo, Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi Universita Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1986. Menjabat Vice President Planning & Complience Departemen PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Jakarta (April 2006 Maret 2008). Kemudian menjabat Direktur di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Jakarta (Maret 2008 – Agustus 2008). Menjabat Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Jakarta (Agustus 2008 – Mei 2014). Selanjutnya menjabat Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Perseroan (Januari 2015 – sekarang).
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing sebesar Rp2.161 juta dan Rp11.684 juta pada tahun 2017, dan Rp2.600 juta dan Rp12.866 juta pada tahun 2016. Besarnya gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Komite Audit
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.003-KOM/KEP/08/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit Juncto Surat Keputusan Direksi No.116-DIR/KOM/09/2017 tanggal 4 September 2017, susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :
Ketua Komite Audit : Bachtiar Alam (Komisaris Independen) Anggota Komite Audit : Inge Barlian(Pihak Independen)
Damajanti Tanumihardja (Pihak Independen)
Ketua Komite dijabat oleh Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota independen yang masing-masing memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Komite Audit melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank ndonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Komite Audit bertanggung jawab menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
Piagam Komite Audit Perseroan atau disebut pula sebagai Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit, antara lain mencakup :
- Struktur Organisasi Dan Keanggotaan (termasuk mengatur masa tugas anggota Komite) - Etika Kerja
- Waktu Kerja Dan Rapat - Tugas Dan Tanggung Jawab - Hak Dan Wewenang
- Hubungan Kerja (termasuk sistem pelaporan kegiatan) - Penilaian Kinerja Dan Evaluasi
Berkaitan ketentuan ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan masih dalam penyusunan untuk melengkapi Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit.
Penunjukan Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penerapan Good Corporate
Governance Perseroan terutama yang menyangkut pelaksanaan keterbukaan, selain memastikan
agar Perseroan mematuhi ketentuan dan peraturan pasar modal yang berlaku. Penunjukan Sekretaris Perusahaan untuk memelihara citra Perseroan dan melindungi kepentingan Perseroan melalui terbentuknya komunikasi dan hubungan yang baik dengan segenap stakeholder melalui berbagai aktivitas hubungan masyarakat dan mewakili Direksi dalam setiap hal yang berhubungan dengan komunikasi eksternal, khususnya kepada investor, masyarakat pasar modal dan pemegang saham.
Fungsi Pokok Sekretaris Perusahaan yaitu:
1. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak luar, khususnya investor, masyarakat pasar modal, lembaga-lembaga terkait dan pemegang saham.
2. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan tentang pasar modal.
3. Mendukung penyelenggaraan tatakelola Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan lainnya.
4. Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan, terutama menyangkut kinerja Perseroan melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BNP No.S.041/SDM/SK-P/05/2003 tanggal 5 Mei 2003 Sekretaris Perusahaan Perseroan dijabat oleh Mario Yahya.
Untuk berhubungan dengan Sekretaris Perusahaan, dapat menghubungi: • Telp. 022-82560100 (Hunting) ext. 159 dan ext. 134
• Fax. 022-2514580
Unit Internal Audit
Satuan Kerja Audit Intern (Divisi Audit Internal) melaksanakan fungsi pengawasan intern dengan metode audit yang sistematik dan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (risk based audit) sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit yang memiliki risiko yang lebih besar.
Wewenang dan Tugas pokok Kepala SKAI antara lain :
a. Merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari bank akan dapat dicapai secara optimal.
b. Melakukan pengawasan,pemeriksaan dan pembinaan terhadap satuan kerja/unit kerja/kantor cabang, capem dalam rangka mengamankan kepatuhan pelaksanaan kebijakan dan ketentuan yang berlaku, berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential principle), manajemen risiko (risk management) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
c. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur.
d. Menyiapkan laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester, laporan tersebut ditanda-tangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
e. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan tersebut ditanda-tangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.005/DIR/HCPD/SKEP/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015, posisi pejabat Kepala Divisi Audit Intern Perseroan saat ini dijabat oleh Sdri.Raden Widawati.
Komite Pemantau Risiko
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.045-KOM/2017 tanggal 4 September 2017 Jo.Surat Keputusan Direksi Perseroan No.Kep-115-DIR/KOM/09/2017 tanggal 4 September
2017, anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut: - Ketua : Bachtiar Alam (Komisaris Independen)
- Anggota : Inge Barlian
Damajanti Tanumihardja
Komite Remunerasi dan Nominasi
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.072-KOM/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi juncto Surat Keputusan Direksi No.143-DIR/KOM/11/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan terhitung sejak tanggal 23 November 2015 adalah sebagai berikut :
- Ketua : Karel Tanok, Komisaris Independen - Anggota : Michio Atsuda, Presiden Komisaris Tatang Hermawan, Komisaris
Bachtiar Alam, Komisaris Independen
Agung Subagiyo, Kepala Divisi Human Capital & Corporate Services