VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN
12. Perkara-perkara yang Dihadapi Perseroan
Sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan saat ini sedang menghadapi 27 (dua puluh tujuh) perkara/pengaduan, yang terdiri sebagai berikut :
A. Perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebagai berikut:
No. No. Perkara Posisi Perseroan Institusi Materi Pokok Perkara Status Perkara
1. 116/Pdt/G/2015/PN.Blb (Maria Veronika Devyani Salim dan Paul Ridwan Satyoputra)
Turut Tergugat Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung Perbuatan Melawan Hukum Menunggu Pemberitahuan Putusan PN Bale Bandung
2. 473/Pdt.G/2015/PN.Bdg
(Eddy Rusmayandi) Termohon Kasasi II Mahkamah Agung RI Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Saat ini Perseroan telah menerima
Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi dan Penyerahan Salinan Memori Kasasi No. 473/ PDT/G/2015/PN.BDG jo. No. 589/PDT/2016/PT.Bdg dan sedang menunggu Putusan Kasasi MA 3. Nomor:
36/Pdt.G/2014/PN.Gs Jo. 397/Pdt/2015/PT.Sby (Sukarjan, dkk)
Termohon Kasasi Mahkamah Agung RI Perbuatan Melawan Hukum Saat ini Perseroan telah menerima Surat PN Kelas
1A KhususBandung Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi No.36/ Pdt.G/2014/PN.Gsk Jo. No. 761/Pdt/Del/2015/ PN.Bandung dan Surat PN Bandung Kelas 1A Khusus Relaas Penyerahan Memori Kasasi No.397/ Pdt/2015/PT. Sby jo. No.36/Pdt.G/2014/ PN.Gsk Jo. No. 761/Pdt/ Del/2015/PN.Bandung dan menunggu Putusan Kasasi MA.
No. No. Perkara Posisi Perseroan Institusi Materi Pokok Perkara Status Perkara
4. Nomor: 389/Pdt.G/2016/ PN.Bdg
Jo.159/Pdt/2017/PT.Bdg (PT Mimi Kids Garmindo)
Tergugat Mahkamah Agung RI Gugatan Consignasi Saat ini Perseroan telah
menerima Surat PN Bandung Kelas 1A Khusus Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi dan Penyerahan Salinan Memori Kasasi No. 389/ PDT/G/2016/PN. Bdg, Jo. No. 159/Pdt/2017/ PT Bdg dan menunggu Putusan Kasasi MA.
5. Nomor :
65/Pdt/Plw/2016/PN.Tsm (Jioe Jen Tung, dkk.)
Termohon Kasasi Mahkamah Agung RI Perlawanan Eksekusi Saat ini Perseroan telah
menerima Surat PN Kelas IA Tasikmalaya Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon No. 65/Pdt. Plw/2016/PN Tsm Jo. No. 322/Pdt/2017/ PT.Bdg dan menunggu Putusan Kasasi MA. 6. Nomor :
86/Pdt.Plw/2016/PN.Smd Jo.352/Pdt/2017/PT.Bdg (Sumarwi)
Tergugat Pengadilan Tinggi
(PT) Jawa Barat Perlawanan Eksekusi Saat ini Perseroan telah menerima
Surat PN Sumedang Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi No. 86/ Pdt.Plw/2016/PN.Smd dan menunggu apakah ada Upaya Kas
7. Nomor: 467/Pdt. Plw/2016/ PN.Bdg
(PT Mimi Kids Garmindo)
Terlawan I Pengadilan Tinggi
(PT) Jawa Barat Perlawanan Eksekusi Saat ini Perseroan telah menerima Surat
PN Kelas IA Khusus Bandung Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 89/PDT.B/2017/PN.BDG dan sedang menunggu Putusan PT Jabar. 8. Nomor: 482/Pdt.G/2016/
PN.Bdg
(PT Mimi Kids Garmindo)
Tergugat Pengadilan Tinggi
(PT) Jawa Barat Perlawanan Eksekusi Saat ini Perseroan telah menerima Surat PN Kelas
IA Khusus Bandung Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 482/Pdt.G/2016/PN Bdng jo. No. 67/PDT.B/2017/ PN Bdg dan menunggu Putusan PT Jawa Barat. 9. Nomor: 12/Pdt.G/2017/
PN.Cbn
(Ruddy Soerjanto & Lydia Masehi) Tergugat I (BNP Pusat) Tergugat II (Cabang Cirebon) Pengadilan Tinggi
(PT) Jawa Barat Gugatan Pembatalan Lelang Saat ini Perseroan telah menerima Surat PN
Bandung Kelas IA Khusus Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 402/Pdt/Del/2017/PN Bdg tanggal 11 Oktober 2017 dan menunggu Putusan PT Jawa Barat. 10. Nomor:
146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Bank BNP)
Pemohon PKPU Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat Permohonan PKPU Surat PN JakPus No.W10.U1.1377.
Ht.03.I.2018.VA tanggal 24 Januari 2018 perihal Penyampaian Putusan Perkara dan menunggu hasil persidangan pada tanggal 8 Februari 2018 dan pengajuan tagihan kreditur.
No. No. Perkara Posisi Perseroan Institusi Materi Pokok Perkara Status Perkara
11. Nomor: 268/Pdt. Plw/2017/PN.Skt (PT Lentera Nusatama)
Terlawan I Pengadilan Negeri
(PN) Surakarta Perlawanan Eksekusi Sedang dalam sidang pemeriksaan sesuai surat
relaas panggilan sidang di PN Surakartaberdasarkan Relaas Panggilan Sidang No.268/Pdt.Plw/2017/ PN.Skt tanggal 22 November 2017 dan
Relaas Panggilan Sidang No. No.268/Pdt.Plw/2017/ PN.Skt tanggal 22 November 2017tanggal 4 Desember 2017 12. Nomor : 01/PDT SUS-Gugatan Lain2-2018/PN.Jkt.Pst (PT. Mimi Kids Garmindo)
Tergugat I Pengadilan Niaga
pada PN Jakarta Pusat
Gugatan Duplik
13. Nomor :
14/Pdt.G/2018/PN.Blb (Lim Wan Lie)
Tergugat I Pengadilan Negeri
Bale Bandung Gugatan Wanprestasi Sedang dalam sidang pemeriksaan sesuai
surat relaas panggilan sidang di PN Kelas I A Khusus Bandung No. 14/ Pdt.G/2018/PN.Blb tanggal 8 Februari 2018. 14 Nomor : 37/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga. Sby
(Cv. Surya Naga Buana Jaya)
Kreditur lainnya Pengadilan Niaga
pada PN Surabaya Kepailitan Sedang dalam Rapat Kreditor dan Sidang
Permusyawaratan, berdasarkan surat Tim Pengurus (Dalam PKPU Sementara) No. 05/SAT/ PKPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 Pertama dan Pengumuman Koran 21 Februari 2018
B. Pelaporan sebagai berikut:
No No. Pelaporan Posisi Perseroan Materi Pokok Perkara Status Perkara
1. LP/685/K/VII/2015/ SPKT/Resta Bekasi, tanggal 31 Juli 2015 Pelapor (Perseroan) : Mateus Septiadi Terlapor : Nindy Hetriyani
Pemalsuan dalam Pembukuan Perbankan dan/ atau Pencurian (Pasal 49 ayat 1 UU Perbankan No. 10 Th 1998 dan atau Pasal 362 KUHP.
Pemeriksaan lanjutan oleh Polres Daerah Metro Jaya Resort Kota Bekasi, untuk saksi Pelapor (Nasabah Bank BNP dan Terlapor)
2. LP:0335/K/IX/2015/
Sektor TA, tanggal 1 September 2015 Pelapor (Perseroan) : Tohap Pardamean Terlapor: Iswardi Tanjung Fraud Eksternal
Telah terjadi Pemalsuan dan Penipuan berupa bilyet Giro tertanggal 5 Juli 2015 dengan No. BG. AI 755773 atas nama Gouw Meyke senilai Rp. 200.000.000,- milik korban, yang dilakukan Iswardi Tanjung (Terlapor).
Tahap Penyelidikan (Menunggu panggilan dari pihak kepolisian) oleh Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat.
No No. Pelaporan Posisi Perseroan Materi Pokok Perkara Status Perkara 3. LP/2744/XI/2015/ POLRESTABES, tanggal 27 November 2015 Pelapor (Perseroan) : Mateus Septiadi Terlapor : Aan Yuningsih
Pemalsuan Surat dan/atau Penipuan.
Dugaan Tindak Pidana membuat surat palsu dan atau penipuan yang diduga dilakukan oleh Sdri. Aan Yuningsih selaku HRD PT. Hasta Ayu Nusantara dengan cara mengajukan permohonan KTA (Kredit Tanpa Anggunan) untuk karyawan PT. Hasta Ayu Nusantara ke Bank BNP
Tahap Penyidikan dimana Penyidik masih memanggil karyawan-karyawan fiktif PT. Hasta Ayu Nusantara oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung
4. LP/1547/X/2015/UM/ SKPT POLDA JATIM, tanggal 21 Oktober 2015 Pelapor : Iwan Santoso Terlapor (Perseroan) : Teuku Arizal Kosasih Rangkuti
Pemalsuan Dokumen. Dugaan Tindak Pidana membuat dan menggunakan surat dengan data identitas palsu dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dan atau dugaan Tindak Pidana Perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 49 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Tahap Penyidikan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resort Malang
5. LP/B/568/VIII/2013/ Sektor Lengkong, tanggal 27 Agustus 2013( Pelapor (Perseroan): Agung Subagiyo, S.E Terlapor : Nathania Edgina Korban: Bank BNP KejahatanPerbankandan/ atauPenggelapan. Telah terjadi tindak pidana kejahatan perbankan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdri. Nathania Edgina.
Pelapor telah menerima Surat Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung No. B/776/III/2017/Sat Reskim tanggal 10 Maret 2017
6. LP/B/229/V/2016/JBR/
RES SMI KOTA, tanggal 18 Mei 2016
Pelapor (Perseroan) :
Arie Firnando Sitompul Terlapor :
Adah Nurhayati Korban: Bank BNP
PenipuandanPenggelapan. Telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terlapor Sdr. Adah Nurhayati terhadap Korban yaitu Bank BNP
Tahap Penyidikan (Menunggu hasil gelar perkara) oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resor Sukabumi Kota.
7. LP/B/453/VI/JBR/
RESTABES BDG/ SEKTOR ANDIR, tanggal 7 Juni 2016
Pelapor (Perseroan) : Arie Firnando Sitompul, S.H. Terlapor:
Setyo
Penipuan.
Sdr. Setyo yang mengajukan kredit tanpa agunan dari Bank BNP dan pada saat itu pelaku menunjukan dokumen-dokumen asli berupa KTP asli, kartu keluarga dan surat keterangan kerja dan dokumen tersebut dipergunakan untuk persyaratan pinjaman agunan, tetapi KTP tidak terdaftar di daerah setempat.
Tahap Penyidikan (Menunggu SP2HP) oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Andir.)
No No. Pelaporan Posisi Perseroan Materi Pokok Perkara Status Perkara 8. LP/B/452/VI/JBR/ RESTABES BDG/ SEKTOR ANDIR, tanggal 7 Juni 2016 (Terlapor: Suryanata) Pelapor (Perseroan) : Arie Firnando Sitompul, S.H. Terlapor:
Suryanata
Penipuan.
Suryanata yang mengajukan kredit tanpa agunan dari Bank BNP dan pada saat itu pelaku menunjukan dokumen-dokumen asli berupa KTP asli, kartu keluarga dan Surat Keterangan Kerja dan dokumen tersebut dipergunakan untuk persyaratan pinjaman agunan dan setelah pinjaman tanpa agunan tersebut di cek ke alamat sesuai KTP pelaku ternyata nama pelaku dan alamat sesuai KTP tersebut tidak terdaftar di Ketua RT setempat
Tahap Penyidikan (Terlapor tidak diketahui keberadaannya) oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Andir
9. STPL/198/XI/2016/
Reskrim, tanggal 3 November 2016
Pelapor (Perseroan) :
Arie Firnando Sitompul Terlapor :
Karyawan Icha Tailor Korban:
Bank BNP
Penipuan.
Telah terjadi perkara dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terlapor dengan cara mengajukan KTA kepada Bank BNP Cabang Tasikmalaya dengan menggunakan surat keterangan bekerja dan surat keterangan penghasilan yang didapat dari Icha Tailor, ternyata bukan karyawan Icha Tailor.
Tahap Penyidikan (Menunggu SP2HP) oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Tasikmalaya Kota Sektor Cihideung. 10. LP/290/III/2017/ Jbr/RestabesBdg/ PolsekCoblong, tanggal 3 Maret 2017 Pelapor (Perseroan) : Yusar Okwisriandi Terlapor : Tetep Ramdani Korban: Bank BNP Pemalsuan Dokumen. Telah terjadi perkara tindak pidana membuat, menggunakan untuk kepentingannya sendiri dan atau orang lain yang dilakukan oleh seorang atau lebih diketahui bernama Sdr. Tetep Ramdani dengan cara membuat, menggunakan Surat/ Dokumen mencatut Kantor Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BANK BNP) yang diduga palsu.
Tahap Penyidikan (Melengkapi keterangan saksi Ahli Pidana dan Bahasa) oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Coblong
11. LPB/61/II/2017/SPKT”B” SEK JTN, tanggal 1 Maret 2017.
Pelapor (Perseroan) :
Arie Firnando Sitompul Terlapor :
Imam Falaqi (Lidik) Korban:
Bank BNP
Penggelapan dalam Jabatan. Telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Imam Falaqi (Lidik) terhadap uang tunai Rp. 38.643.941,- Milik Bank BNP
Tahap Penyelidikan (Menunggu SP2HP) oleh Polri Daerah Metro Jaya Resort Metro Jakarta Timur Sektor Jatinegara.)
12. LP/3391/VII/2017/PMJ/ Dit.Reskrimum, tanggal 20 Juli 2017
Pelapor (Perseroan) :
Arie Firnando Sitompul Terlapor :
1. Suliyanto
2. Laurentino Salim, dkk Korban:
Bank BNP
Penipuan dan Penggelapan dan Pemalsuan dan Tindak Pidana Perbankan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP dan Pasal 49 UU RI. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang terjadi di BNP Wahid Hasyim Jakarta Pusat.
Tahap Penyelidikan (Menunggu Gelar Perkara) oleh Polri Daerah Metro Jaya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
No No. Pelaporan Posisi Perseroan Materi Pokok Perkara Status Perkara
13. Rekom/65/I/2018/ SKPT/JTG/RESTABES, tanggal 29 Januari 2018. (Terlapor : Budi Hartono)
Pelapor (Perseroan) : Dicky Hendroyono, S.H. Terlapor: Budi Hartono Korban: Bank BNP Semarang Pelanggaran Fidusia
Terhadap Kredit Macet/ Mesin Cetak di Preteli dengan nilai kerugian Rp.
750.000.000,-Tahap Penyelidikan (Menunggu Gelar Perkara) oleh Polrestabes Semarang.
Sepanjang pengetahuan dan sebagaimana dipercayai oleh Perseroan, dan setelah melakukan penyelidikan yang wajar, telah diungkapkan semua perkara yang melibatkan Perseroan. Pihak manajemen berkeyakinan tidak ada proses hukum atau arbitrase lainnya, termasuk hal-hal yang tertunda atau yang diketahui akan dilakukan, yang mana akan, atau telah mempunyai akibat yang material atas kondisi keuangan atau profitabilitas Perseroan yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.
Perseroan merupakan pihak tergugat terbantah, maupun terlawan dalam beberapa perkara perdata dan pidana.Perkara-perkara tersebut berhubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah, gugatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, pemohon sita eksekusi dan/atau pelaksanaan jaminan kredit yang secara material tidak mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selain itu Perseroan juga menghadapi 1 perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU yang diajukan Perseroan, menghadapi perkara debitur dipailitkan pihak lain.
Dari perkara-perkara/ pengaduan-pengaduan yang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas tidak ada perkara yang apabila diputuskan dengan mengalahkan Perseroan, perkara tersebut tidak berdampak secara material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Terbatas IV Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2018.
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut perkara di luar pengadilan, termasuk tidak menerima somasi dari pihak ketiga dan tidak sedang tersangkut perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha.