TINJAUAN UMUM
Sebagai perusahaan tercatat, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya guna meningkatkan nilai jangka panjang. Untuk kepentingan itu Perseroan menyusun dan menerapkan suatu konsep Tata Kelola Perusahaan yang komprehensif dan operasional yang bersumber pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baku dan standar, mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK, Peraturan Bursa Efek Indonesia, panduan internasional, praktik-praktik terpuji secara universal, dan norma atau hukum positif yang berlaku di masyarakat, yang pada intinya adalah pengelolaan Perseroan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan kesusilaan.
Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan Perseroan. Manajemen memberikan panduan dan arahan serta mewajibkan agar seluruh individu Perseroan secara konsisten menerapkan dan mempraktekkan Tata Kelola Perusahaan. Perseroan menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan merupakan substansi penting dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan bahkan panduan utama dalam menetapkan langkah-langkah untuk mencapai target tersebut. Perseroan memandang bahwa Tata Kelola Perusahaan merupakan instrumen efektif untuk mencapai tujuan Perseroan serta meningkatkan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.
OVERVIEW
As a listed company, the Company is always committed to implement Corporate Governance in running its business activities in order to enhance the long term values. For that interest, the Company has developed and implemented a comprehensive and operational concept of Corporate Governance derived from the normative standard Corporate Governance principles, referring to the regulations of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam and LK), regulations of Indonesia Stock Exchange, international guidelines, best practices, and norms or positive laws applicable in society, which in essence is Company’s management with the principles of transparency, accountability, of responsibility, fairness, and decency.
The Company is committed to applying Corporate Governance as an integral part of Company’s journey. Management provides guidances and directions as well as requires all Company’s individuals consistently applying and practise Corporate Governance. The Company is aware that Corporate Governance constitutes important aspect in running Company’s operational activities and even the primary guidance in determining measures to achieve the target. The Company considers that Corporate Governance is an effective tool to achieve Company’s objectives and also to enhance long term values for the shareholders and stakeholders.
Perseroan berkomitmen untuk menerapkan
Tata Kelola Perusahaan sebagai bagian tak
terpisahkan dari perjalanan Perseroan.
The Company is committed to applying Corporate Governance as an integral part of Company’s journey.
Company Profile Management Reports and Profile Management Discussion and Analysis Corporate Governance Corporate Social Responsibility
daya tumbuh di tengah ketatnya kompetisi pasar. Sementara transparansi dan sinergi kinerja akan terwujud bila dilandasi tekad untuk terus berjuang dengan semangat kerja keras dari seluruh elemen internal Perseroan tanpa terkecuali. Setiap personel wajib berkontribusi sesuai dengan bidang dan tanggungjawabnya. Sementara itu, para pemegang saham publik dapat mengikuti gerak tumbuh usaha secara transparan. Efisiensi di segala bidang serta melakukan langkah pengawasan terpadu akan membawa Perseroan ke jalur yang tepat sasaran. Pada akhirnya, Perseroan harus mampu menjadi tempat yang nyaman bagi setiap personelnya untuk memaksimalkan potensi dirinya dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.
Perseroan senantiasa meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan, dengan melengkapi diri secara bertahap dengan berbagai perangkat pendukung Tata Kelola Perusahaan. Selain visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan, Perseroan juga memiliki Peraturan Perusahaan dan Standar Prosedur Operasional. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai perusahaan, dan budaya perusahaan. Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran
and growth amidst the tightness of market competition.Whilst transparency and performance synergy will be realized if it is based on determination to continue striving with the spirit of hardworking from all internal elements of the Company without exception. Each personnel must contribute in accordance with their fields and responsibilities. Meanwhile, public shareholders may follow the growth movement of business transparently. Efficiency in all fields as well as conducting integrated supervision measures will take the Company to the right targeted track. In the end, Company must be able to provide a comfortable place for each personnel to maximize their potential and to give added values to the Company.
Company constantly improves the application of Corporate Governance, by equipping itself gradually with various supporting tools of Corporate Governance. In addition to vision, mission, and values of company already established, the Company also has Company Regulation and Standard Operational Procedures. The implementation of Corporate Governance is conducted with due regard to the applicable legislation, company values, and company’s culture.
To ensure the implementation of Corporate Governance principles on every business aspect and in all ranks of the
Tidak Terafiliasi dan Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2009, dan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, Perseroan juga telah mengangkat Komite Audit dan membentuk Unit Audit Internal sejak tahun 2010.
Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dikembangkan menjadi budaya Perseroan sehingga upaya Perseroan untuk menciptakan daya saing dan meningkatkan kinerja dapat tercapai. Langkah-langkah implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan ditujukan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak, meningkatkan keyakinan pemangku kepentingan lainnya bahwa Perseroan dikelola secara baik sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal secara berkelanjutan bagi pemegang saham dengan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan secara wajar dan transparan.
Untuk melindungi kepentingan pemegang saham, Perseroan berkomitmen untuk memastikan agar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan pada waktunya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Bapepam dan LK. RUPS mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Perseroan. Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi.
Pada tahun 2013, Perseroan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 16 Mei 2013, bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Paseo, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 dengan hasil keputusan sebagai berikut:
1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta menyetujui dan mengesahkan
Company has appointed Independent Commissioners, Non-Affiliated Directors, and a Corporate Secretary since 2009, and to optimize supervisory function of the Board of Commissioners, the Company also has appointed Audit Committee members and established Internal Audit Unit since 2010.
The application of Corporate Governance principles is developed into Company’s culture so that its effort to create the competitiveness and enhance the performance can be achieved. Implementation measures of Corporate Governance principles are intended to create added values for all parties, increase conviction of other stakeholders that the Company is managed well so that it will provide maximum benefits continuously for shareholders by considering other stakeholders.
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
General Meeting of Shareholders is a Company’s organ that becomes a forum for the shareholders to make important resolution related to the Company, by referring to provisions in the Articles of Association and the applicable laws and regulation.
General Meeeting of Shareholders has an authority that is not given to the Board of Commissioners and Board pursuant to the legislation. The resolution taken in the General Meeting of Shareholders shall be based on the business interest of the Company in the long run and in a reasonable and transparent way. To protect the interests of the shareholders, the Company is committed to ensuring that the General Meeting of Shareholders is held timely pursuant to the provision in the Articles of Association and the Regulation of Bapepam and LK. General Meeting of Shareholders has the highest power and authorities in the Company. The authorities of General Meeeting of Shareholders among others are to appoint and terminate members of the Board of Commissioners and Board of Directors, to evaluate performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, to approve amendment to Articles of Association, to approve Annual Reports and to determine the form and the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, and also to make decisions relating to corporate actions or other strategic resolutions proposed by Directors.
In 2013, the Company has held 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders on May 16, 2013, at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Paseo Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, with resolutions as follows:
1. a. Approved and accepted Company’s Annual Report, including Report on Controlling Duties of the Board of Commissioners, for the year ended December 31, 2012 and also approved and ratified Company’s Consolidated
Company Profile Management Reports and Profile Management Discussion and Analysis Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.
b. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan penggunaan wewenang maupun tindakan pengawasan yang mereka lakukan masing-masing dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (acquit et de charge).
2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebagai berikut:
a. Sebesar US$ 100.000,- (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk disisihkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
b. Sisa laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk setelah dikurangi dengan cadangan sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas yaitu sebesar US$ 15.962.592 (lima belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua Dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur modal Perseroan.
3. Memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013.
4. a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2013.
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
5. a. Menerima dengan baik dan menyetujui pengunduran diri: i. Bapak Muktar Widjaja sebagai Wakil Presiden Komisaris
Perseroan.
ii. Bapak Ichsanto Gunawan sebagai Komisaris Perseroan. iii. Ibu Susiyati B. Hirawan sebagai Komisaris Independen
Perseroan.
iv. Bapak Budi Christanto sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan.
Menyetujui pengangkatan Bapak Indra Widjaja sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
ii. Menyetujui pengangkatan Ibu Evita Herawati Legowo
Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2012 audited by Independent Public Accountant Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.
b. Provided exemptions and full disclaimer of responsibilities to the member of Company’s Board of Commissioners and Board of Directors on all acts of management and use of authorities or control measures conducted respectively in the financial year ended December 31, 2012 related to the Consolidated Financial Statements already approved above (acquit et de charge).
2. Accepted and approved the decision on the use of Company’s net income that can be attributed to the owners of the Company for the financial year ended December 31, as follows:
a. An amount of US$ 100,000 (one hundred thousand US Dollars) shall be set aside for reserve to comply with the provision stipulated in Article 70 of the Law on Limited Liability Company No. 40 Year 2007 which will be used in accordance to Article 20 of Company’s Articles of Association.
b. Balance of net income that can be attributed to the owner of parent entity after being deducted by the reserve as referred to in point b above, in the amount of US$ 15,962,592 (fifteen million nine hundred sixty two thousand five hundred ninety two US Dollars) is booked as retained earnings to strengthen the capital structure of the Company.
3. Authorized Company’s Board of Commissioners to determine the amount of salaries, honorarium, and/or other allowances for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2013.
4. a. Authorized Company’s Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant to audit Company’s books for the fiscal year 2013.
b. Authorized the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of Independent Public Accountant that will be appointed.
5. a. Acccepted and approved the resignation of:
Mr. Muktar Widjaja from his position as Vice President Commissioner of the Company.
Mr. Ichsanto Gunawan from his position as Company’s Commissioner.
Mrs. Susiyati B. Hirawan from her position as Company’s Independent Commissioner.
Mr. Budi Christanto from his position as Vice President Director of the Company.
Approved the appointment of Mr. Indra Widjaja as the Vice President Commissioner of the Company.
Approved the appointment of Mrs. Evita Herawati ii.
i. b. b. i. ii. iv. iii. i.
Perseroan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 31 Desember 2013, di tempat yang sama, dengan hasil keputusan sebagai berikut:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penyertaan modal dalam United Fiber System Ltd., yang merupakan suatu perusahaan tercatat di bursa efek Singapura, yang merupakan transaksi material bagi Perseroan.
2. Menyetujui rencana penjualan saham milik Perseroan dalam PT Golden Energy Mines Tbk. (“GEMS”) yang mewakili 66,9998% modal ditempatkan dan disetor dalam GEMS kepada United Fiber System Ltd., penjualan saham mana merupakan transaksi material dan afiliasi bagi Perseroan, serta merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan dari rencana penyertaan modal Perseroan dalam United Fiber System Ltd. DEWAN KOMISARIS
Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan yang dilaksanakan Direksi dan memberikan saran dan masukan kepada Direksi dalam melaksanakan tugas manajemennya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, RUPS, peraturan serta undang-undang yang berlaku. Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis Perseroan, termasuk mengenai efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal.
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang dibentuk agar penerapan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif.
KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya tiga anggota. Penunjukan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Saat ini, Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari lima anggota, tiga orang di antaranya merupakan Komisaris Independen. Hal ini sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK yang mensyaratkan lebih dari 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
The Company also held Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 31, 2013, at the same location, with resolutions as follows:
1. Approved the Company’s plan to make equity participation in United Fiber System Ltd., a publicly listed company in Singapore, which is a material transaction for the Company
2. Approved the Company’s plan to sell its shares in PT Golden Energy Mines Tbk. (“GEMS”) which represents 66.9998% of the issued and paid-up capital in GEMS to United Fiber System Ltd., of which the sale of shares is a material and affiliated transaction for the Company, and is an integral part of the proposed equity participation in United Fiber System Ltd.
BOARD OF COMMISSIONERS
Pursuant to the applicable legislation, Board of Commissioners is an organ of company which conducts controlling function on the implementation of policy and strategy of Company performed by the Board of Directors.The Board of Commissioners is responsible for controlling the policy implemented by the Board of Directors and also provides recommendations and inputs to the Board of Directors in conducting its management duties pursuant to the provisions stipulated in the Articles of Association, AGM, and the applicable laws and regulations. The Board of Commissioners shall conduct monitoring and evaluation on the implementation of all Company’s strategic policies, including on the effectiveness of risk management and internal control.
In performing its duties, the Board of Commissioners shall be assisted by Audit Committee formed in order that the application of controlling function can be conducted effectively.
COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
Pursuant to Company’s Articles of Association, a Board of Commissioners consists of at least three members. Appointment and termination of each member shall be conducted through AGM. Members of the Board of the Commissioners shall be appointed by AGM for a 5-year term effective as of the AGM that appointed them up to the closing of 5th AGM after the date of their appointment and without prejudice to the rights of AGM to terminate them at any time with due regard to the provisions in the applicable legislation.
Currently, Company’s Board of Commissioners consist of five members, three of them are Independent Commissioners. This is in compliance with the regulations of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency that requires more than 30% of the total member of the Board of Commissioners constitute Independent Commissioners.
Company Profile Management Reports and Profile Management Discussion and Analysis Corporate Governance Corporate Social Responsibility
Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris
Franky Oesman Widjaja
Wakil Presiden Komisaris
Indra Widjaja
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen
Dr. -Ing. Evita H. Legowo
Komisaris Independen
Ardhayadi, SE., MA.
Komisaris Independen
H. Agus Tagor
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
Dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan dan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal Perseroan, Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasannya antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dan pengurusan Perseroan;
2. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
3. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan Perseroan;
4. Meneliti dan menelaah Laporan Keuangan Perseroan baik interim maupun tahunan;
5. Memastikan Perseroan melaksanakan secara efektif sistem pengawasan internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal;
7. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai risiko usaha;
8. Meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut Perseroan.
Selama tahun 2013, Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran hukum dan peraturan di sektor keuangan maupun peraturan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan yang dilakukan oleh manajemen Perseroan.
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Composition of the Board of Commissioners is as follows:
President Commissioner
Franky Oesman Widjaja
Vice President Commissioner
Indra Widjaja
Vice President Commissioner and Independent Commissioner
Dr. -Ing. Evita H. Legowo