2017 Annual Report
Iklan Pengumuman RUPS dan Iklan Panggilan RUPS ini diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan.
Sebelum RUPS dimulai, terlebih dahulu Tata Tertib Rapat dibacakan dan/atau dibagikan kepada para Pemegang Saham yang menghadiri RUPS, dan pada saat RUPS berlangsung Pimpinan Rapat selalu memberi kesempatan kepada Pemegang Saham untuk bertanya tentang materi yang dibahas, dan meminta para Pemegang Saham Perseroan untuk menggunakan hak suaranya.
Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah RUPS dilaksanakan Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat melalui iklan di surat kabar harian yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan. Kemudian, 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS dilaksanakan Perseroan menyampaikan Risalah RUPS kepada OJK dan otoritas pasar modal lainnya.
Ringkasan Risalah RUPS ini antara lain memuat informasi tentang tanggal, tempat, waktu, dan mata acara RUPS, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, korum kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS, hasil keputusan RUPS, dan hal-hal lain yang diperlukan, sedangkan Risalah RUPS memuat secara rinci tentang jalannya RUPS.
Pada tanggal 22 Juni 2017 Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahunbuku 2016, di Bandung.
RUPST ini dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 86,83% saham yang dikeluarkan Perseroan, dan telah memutuskan untuk :
1. menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahunbuku 2016, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahunbuku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dan pengesahan laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya.
Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.
2. menyetujui untuk menggunakan Laba Bersih tahunbuku 2016 sebagai berikut :
a. sebesar 10,57% atau kira-kira senilai Rp. 75,1 milyar dibagikan sebagai dividen tunai sehingga setiap saham akan menerima sebesar Rp. 26.- dan pembayarannya akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
The GMS Announcements advertisement and the GMS Calls advertisement were announced through 1 (one) daily newspapers with national circulation, the Capital Market web- site, and the Company’s web-site.
Before the GMS started, the Meeting Rules read and/or distributed to the Shareholders who attended the GMS, and when the GMS took place, Meeting Leaders always provide an opportunity to the Shareholders to ask questions about the material covered, and ask the Company’s Shareholders to use its right to vote.
No later than two (2) working days after the GMS execution, the Company announced the GMS Minutes Summary to the public through advertisements in daily newspapers with national circulation, the Stock Exchange website, and the Company’s website. Then, 30 (thirty) days after the execution of the GMS, the Company convey GMS Minutes to the FSA and other capital market authorities.
This GMS Minutes Summary shall include information about the date, place, time, and the agenda of the General Meeting, members of Board of Directors and Board of Commissioners who will attend the GMS, a quorum of shareholders attendance in the GMS, the decision taken at the GMS, and other things necessary, while GMS Minutes shall contain details about the course of the GMS.
On June 22, 2017, the Company has convened its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) book year 2016, in Bandung.
This AGMS was attended by the shareholders and/or their proxies representing more than 86.83% of the shares issued by the Company, and has decided to:
1. Accepted and approved 2016 Annual Report, including validating 2016 Financial Statements audited by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi & Partners, and approval of the Board of Commissioners’ Report in performing its supervisory duties.
In accordance with article 11, paragraph 8 of the Company’s Articles of Association, approval of the Annual Report by the Meeting was a means of giving discharge and liberation of full responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervision that have been implemented during the financial year 2016, to the extent such actions are reflected in the Annual Report, except the acts of embezzlement, fraud, and other criminal acts. 2. Approved to use the 2016 fiscal year’s Net Income as
follows:
a. amounted to 10,57% or approximately equivalent to Rp. 75.1 billion is distributed as cash dividend so each share will receive Rp.26 and the payment will be made with due regard to prevailing laws and regulations.
84
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk Laporan Tahunan 2017b. menanamkan kembali sisanya sebesar 89,43% atau senilai Rp. 634,7 milyar sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.
3. menerima dan menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahunbuku 2017, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.
4. menetapkan jumlah honorarium dan tunjangan hari raya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp. 3 milyar per tahun, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan. Pada tanggal 22 Juni 2017 Perseroan juga telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Bandung, yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 86,83% saham yang dikeluarkan Perseroan, dan telah memutuskan untuk : 1. menyetujui Perseroan melakukan pemecahan nilai
nominal saham (stock split) dengan rasio 1 : 4, yaitu dari semula bernilai nominal Rp. 200.- per saham menjadi Rp. 50.- per saham.
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, menentukan, dan melakukan tindakan- tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham tersebut.
Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan RUPST tahunbuku 2017 pada bulan Juni 2018, di Bandung.
B. DIREKSI
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Didalam pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan ditegaskan bahwa Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
Pada saat ini keanggotaan Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur dan 2 (dua) orang Direktur yaitu Direktur Manufaktur dan Direktur Operasional.
b. reinvested the rest of 89.43% or Rp 634,7 billion as Unappropriated.
3. gave authority to the Company’s Board of Directors to appoint a public accounting firm Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partner to audit the Company’s Financial Statements 2017, including the power of authority to determine the honorarium and the procedure of appointment.
4. Set honorarium and holiday allowance to the members of the Board of Commissioners to the maximum of Rp.3 billion per year, and giving authority to the Board of Commissioners to set monthly pay, allowance, and other facilities for all members of Directors.
In June 22nd, 20017 the company has held the extraordinary
general meeting of shareholders in Bandung, attended by shareholders and/or the proxy who held 86.83% shares issued by the company. And decision has been made to:
1. Approve share stock split with the ratio of 1:4, from a part value of Rp.200 per share to a par value of Rp.50 per share.
2. Gave authority to the Directors to arrange, decide and perform necessary action in effect to the stock split implementation.
The Company has scheduled for the Annual General Shareholders Meeting for the fiscal year 2017 in June 2018, in Bandung.
B. DIRECTORS
As stated in Law No. 40, 2007 Regarding Limited Companies and Financial Service Authority Regulation No. 33/ POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company, mention that the Board of Directors is the Company’s organ that has the authority and is fully responsible in executing its tasks for the Company’s interest that comply with the Company’s goals as well as representing the Company inside and outside the court as regulated by the Company’s Articles of Association. In article 15 of the Company’s Articles of Association it is stated that the Company is managed and lead by the Directors.
Currently the compotition of the Board of Directors has three (3) persons consisting of 1 (one) President Director and two (2) Directors, namely the Director of Manufacturing and Director of Operations.