Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Jaminan Deposito Atas Kredit Berdokumen dalam Perdagangan Internasional

(1)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

P U T U S A N No. 599 K/Pid .Sus / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

memer i k sa perka r a p i dana khusus da l am t i n g k a t kasas i te l a h

memutuskan sebaga i ber i k u t da l am perka r a para Terdakwa :

1 Nama

:

FRANKY ONGKOWARDOJO.

tempa t l a h i r

:

Ban j a rmas i n .

umur / tangga l

l ah i r :

48 tahun / 21

September 1962 . j en i s ke l am i n

:

Lak i - l a k i ;

Kebangsaan

:

Indones i a ;

tempa t t i n g ga l

:

Taman Cipu l i r Esta t e Blok B IV / 8 ,

RT.011 / 0 08 , Ke lu r a han Cipadu Jaya Larangan , Kota Tange rang ;

agama

:

I s l am ;

peke r j a a n

:

Di r e k t u r PT. Se la l a n g

Pr ima I n t e r n a s i o n a l ;

2 Nama

:

MUKHAMAD MISBAKHUN.

tempa t l a h i r

:

Pasuruan .

umur / tangga l

l ah i r :

40 t ahun / 29 Ju l i

1970 . j en i s ke l am i n

:

Lak i - l a k i ;

Kebangsaan

:

Indones i a ;

tempa t t i n g ga l

:

Ja l a n Kemang Anye l i r

I / AA 53 RT.002 / 0 35 ,

Ke lu r ahan Bo jong Rawa

Lumbu, Kecamatan

Rawalumbu , Kota Bekas i

atau Ja l an Te laga Gol f

Hal . 1 dar i 47 ha l . Put . No. 599 K/P i d . s u s / 2 0 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

(2)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indah No.14 , Perumahan

Araya , Jawa Timur ; agama

:

I s l am ,

peke r j a a n

:

Komisa r i s PT. Sela l a n g

Pr ima I n t e r n a s i o n a l ;

Para Pemohon Kasas i j u ga para Termohon kasas i / para

Terdakwa berada d i da l am t ahanan ;

1. Peny i d i k se j a k tangga l 30 Mare t 2010 sampa i

dengan tangga l 18 Apr i l 2010 (Te r dakwa I ) dan

se j a k t angga l 26 Apr i l 2010 sampa i dengan

tangga l 15 Mei 2010 (Te rdakwa I I ) ;

2. Perpan j a ngan Kejaksaan Agung se j a k tangga l 19

Apr i l 2010 sampa i dengan t angga l 28 Mei 2010

(Te rdakwa I ) dan se j a k tangga l 16 Mei 2010

sampa i dengan t angga l 24 Jun i 2010 (Te rdakwa

I I ) ;

3. Penun tu t Umum se j a k t angga l 27 Mei 2010 sampa i

dengan tangga l 15 Jun i 2010 ;

4. Hak im Pengad i l a n Neger i se j a k t angga l 16 Jun i

2010 sampa i dengan tangga l 15 Ju l i 2010 ;

5. Perpan j a ngan o leh Waki l Ketua Pengad i l a n Neger i

se j a k t angga l 16 Ju l i 2010 sampa i dengan

tangga l 13 September 2010 ;

6. Perpan j a ngan o leh Waki l Ketua Pengad i l a n Tingg i

I se j a k tangga l 14 September 2010 sampa i dengan

tangga l 13 Oktobe r 2010 ;

I I se j a k tangga l 14 Oktobe r 2010 sampa i dengan

tangga l 12Nopember 2010 ;

8. Hak im Pengad i l a n Tingg i se j a k tangga l 8

November 2010 sampa i dengan tangga l 7 Desember

2010 ;

se j a k t angga l 8

Desember 2010 sampa i dengan tangga l 5 Februa r i

2

Disclaimer

(3)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 ;

10 . Berdasa r k an Penetapan Waki l Ketua Mahkamah

Agung Repub l i k Indones i a Bidang Yud i s i a l No.

355 /2011 /S . 1 7 2 . T ah . Sus /PP / 2 011 /MA tangga l 28

Februa r i 2011 para Terdakwa d i pe r i n t a h k an

un tuk d i t a h an se l ama 50 ( l i ma pu l uh ) har i ,

te r h i t u n g se j a k tangga l 4 Februa r i 2011 ;

11 . Perpan j a ngan berdasa r k an Pene tapan Ketua

Mahkamah Agung RI No.

356 /2011 /S . 1 7 2 . T ah . Sus /PP / 2 011 /MA tangga l 28

Februa r i 2011 para Terdakwa d i pe r i n t a h k an

un tuk d i t a h an se l ama 90 (enam pu l uh ) har i ,

te r h i t u n g se j a k tangga l 26 Mare t 2011 ;

yang d i a j u k a n d i muka pers i d a ngan Pengad i l a n Neger i Jaka r t a

Pusa t ka rena d idakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I FRANKY ONGKOWARDOJO se l a ku Di re k t u r

PT. Se la l a ng Pr ima In t e r n a s i o n a l dan Terdakwa I I MUKHAMAD

MISBAKHUN se l a ku Komisa r i s PT.Se l a l a n g Pr ima I n t e r n a s i o n a l

ba i k send i r i - send i r i atau bersama- sama ROBERT TANTULAR,

HERMANUS HASAN MUSLIM se l a ku Di r e k t u r Utama merangkap

sebaga i Di r e k t u r Kred i t PT.Bank Centu r y , Tbk . , L INDA WANGSA

DINA T A sebaga i Pimp inan Kanto r Pusa t Operas i (KPO)

PT.Bank Centu r y , Tbk . Cabang Senayan dan ARGA TIRTA KIRANA

sebaga i Kepa la Dev i s i Lega l Coorpo ra t e PT.Bank Centu r y ,

Tbk . (D i pe r i k s a da l am perka r a te r s e nd i r i ) pada t angga l 29

Oktobe r 2007 sampa i dengan 27 November 2007 atau se t i d a k

-t i d a kn ya pada sua -t u wak-tu yang -t i d a k dapa -t d ipas -t i k a n pada

tahun 2007 ber t empa t d i PT.Bank Centu r y Tbk yang bera l ama t

d i Gedung Sent r a l Senayan I L t . 1 a, J I . As ia Af r i k a No.8 ,

kode pos 10270 , Jaka r t a Pusa t a tau se t i d a k - t i d a k n ya pada

sua t u tempa t yang masih te rmasuk da l am dae rah hukum

Pengad i l a n Neger i Jaka r t a Pusa t , sebaga i orang yang

melakukan atau t u r u t se r t a melakukan perbua t an , Anggo ta

Dewan Komisa r i s , Di r e k s i Atau Pagawai Bank , dengan senga j a

membuat a tau menyebabkan adanya penca t a t a n pa l su da l am

pembukuan a tau da l am l a po r an , maupun da l am dokumen a tau

Disclaimer

(4)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

l a po r a n keg i a t a n usaha , l a po r a n t r a n sa k s i atau reken i n g

sua t u bank perbua t a n mana Terdakwa l a ku kan dengan ca ra - ca ra

an ta r a l a i n sebaga i ber i k u t :

- Bahwa PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l (SP I ) d i d i r i k a n

pada tahun 1999 berdasa r kan Akta pend i r i a n No.3 tangga l

2 November 1999 yang berge r a k da l am b i dang Perdagangan

Umum ;

- Bahwa berdasa r kan Akta Pernya t aan Keputusan Rapat

tangga l 8 Oktobe r 2007 No.7 yang d i bua t o leh Ut i e k R.

Abdurachman , SH, MLI , MKn Nota r i s Kabupa ten Tange rang ,

Susunan Pengurus dar i PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l

ada l ah :

Komisa r i s : Muchamad Misbakhun

Di r e k t u r : Franky Ongkowardo j o

- Bahwa pada tangga l 29 Oktobe r 2007 PT.Se l a l a n g Pr ima

In t e r n a s i o n a l (SP I ) menga ju kan Sura t Permohonan

fa s i l i t a s Usance LC kepada PT.Bank Centu r y , T b k un tuk

kepe r l u a n pembe l i a n condensa t e (p r oduk minyak bumi

yang b i a sa d i pe r g unakan un tuk bahan baku p la s t i c dan

bahan baku l a i n n y a ) dar i Gra i n s and Indus t r i a l Produ t s

Pte L td dengan l i n e sebesa r USD 22 ,500 , 0 00 . 0 0 dengan

j am i nan akan menempatkan marg i n sebesa r 20 % berupa

penempatan depos i t o pada PT.Bank Centu r y sen i l a i USD

4,500 , 000 . 0 0 yang d i t a n da t a ngan i o leh Terdakwa- I

FRANKY ONGKOWARDOJO se l a ku Di r e k t u r ;

- Bahwa sebe l umnya saks i LINDA WANGSADINATA, mener ima

i n f o rmas i

dan i n s t r u k s i dar i saks i ROBERT TANTULAR bahwa

PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l (SPI ) akan menga ju kan

fa s i l i t a s LC sebesa r use 22 ,500 , 0 00 . 0 0 dengan j am i nan

berupa marg i n depos i t o sebesa r 20 % dar i f as i l i t a s LC

yang d imohonkan a tau sebesa r USD 4 ,500 , 0 00 . 0 0 dan saks i

L INDA WANGSADINATA menanyakan da ta - da ta ca l on impo r t i r

(PT .Se l a l a n g Pr ima I n t e r n a s i o n a l ) un tuk d iana l i s a

te r l e b i h dahu l u d i Bank Centu r y Cabang Senayan namun

o l eh saks i ROBERT TANTULAR te t a p d i pe r i n t a h k an un tuk

sege ra d i p r o se s ;

4

Disclaimer

(5)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa se l an j u t n y a saks i LINDA WANGSADINATA menghubung i

dan meng in f o rmas i k a n kepada saks i HERMANUS HASAN MUSLIM

se l a ku Di re k t u r Utama merangkap sebaga i Di r e k t u r Kred i t

Bank Centu r y mengena i i n s t r u k s i saks i ROBERT TANTULAR

d i se r t a i keku rangan dan ke l emahan - ke l emahannya ya i t u

berupa t i d a k adanya da ta - da ta apapun dar i ca l on

impo r t i r , marg i n depos i t o hanya 20% dar i f as i l i t a s LC

yang d imohonkan seh i ngga t i d a k mengcove r se l u r u h j um l ah

fa s i l i t a s kred i t yang d i a j u k an o leh ca l o n impo r t i r dan

Cabang t i d a k pernah mengena l ca l on deb i t u r , namun o l eh

saks i HERMANUS HASAN MUSLIM te t a p d i i n s t r u k s i k a n aga r

te t a p d i j a l a n k an dengan te r l e b i h dahu l u membuat Formu l i r

Perse t u j u a n Kred i t (FPK) sedangkan un tuk Memorandum

Ana l i s a Kred i t (MAK) dan da ta - da ta l a i n n y a menyusu l ;

- Bahwa pada har i yang bersamaan saks i L INDA WANGSADINATA

memin ta kepada saks i HOFI se I a ku Kabag Acoun t Of f i c e r

un tuk membuat Formu l i r Perse t u j u a n Kred i t (FPK) No.FPK :

146 /B - LC/SPI / KPOIX I 07 tangga l 29 Oktobe r 2007 walaupun

tanpa ada ke l engkapan dokumen admin i s t r a s i , tanpa

d i l a k u kan su rve y te r l e b i h dahu l u dan t anpa adanya

Memorandum Ana l i s a Kred i t ;

- Berdasa r k an ca t a t a n / buku eksped i s i pengan t a r dokumen

mi l i k Kanto r Pusa t Operas i o na l (KPO) Senayan menun ju kkan

bahwa dokumen Memor i Ana l i s a Kred i t (MAK) d i sampa i kan

se te l a h f a s i l i t a s LC d i ca i r k a n dan d ibua t be l a kangan

(Back da te ) ;

- Bahwa pada tangga l 19 November 2007 te l a h d i bua t SPK

(Su ra t penegasan Kred i t ) No.271 /PNG- KRIB/KPOIX I I 0 7 yang

merupakan su ra t penegasan kred i t kepada deb i t u r atas

perse t u j u a n bank member i k an f a s i l i t a s LC sebesa r USD USD

22 ,500 , 0 00 . 0 0 . ;

- Bahwa berdasa r k an Formu l i r Perse t u j u a n Kred i t (FPK) No.

FPK: 146 /8 LC/SPI IKPOIX I 07 tangga l 29 Oktobe r 2007 dan

Sura t Perse t u j u a n Pember i a n Fas i l i t a s Kred i t tangga l 19

November 2007 d i n ya t a k an bahwa sa l a h sa t u sya ra t

pember i a n LC mewaj i b k an PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l

(SP I ) member i k a n j am i nan Depos i t o sebesa r USD

Disclaimer

(6)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

4,500 , 000 . 0 0 yang harus d ib l o k i r , d i i k a t seca ra gada i

dan adanya kuasa penca i r a n ;

- Bahwa pada tangga l 22 November 2007 .d i l a k s a na kan :

1. Penanda tanganan Akta Per j a n j i a n Pember i a n fa s i l i t a s

Usance LC No.146 yang d i bua t d i hadapan saks i

BUNTARIO TIGRIS ,SH ,SE ,MH Nota r i s d i Jaka r t a , yang

merupakan per j a n j i a n an ta r a PT.Se l a l a n g Pr ima

In t e r n a s i o n a l dengan Bank Centu r y a tas . penyed i a an

fa s i l i t a s usance UC sebesa r USD 22 ,500 , 0 00 . 0 0 . ;

2. Penye rahan Gada i a tas Depos i t o ber j a n g ka sebesa r USD

4 ,500 , 0 00 . 0 0 j u t a No VB.022598 yang merupakan se to r a n

j am i nan sebesa r 20% dar i to t a l p l a f o n usance UC

sebesa r USD USD 22 ,500 , 0 00 . 0 0 , d i t a n da t a ngan i o l eh

Terdakwa- I FRANKY ONGKOWARDOJO se l a ku Di r e k t u r

PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l dan Terdakwa- I I

MUKHAMAD MISBAKHUN se l a ku Komisa r i s PT.Se l a l a n g Pr ima

In t e r n a s i o n a l sedangkan dar i Bank Centu r y saks i ARGA

TIRTA KIRANA dan saks i L INDA WANGSADINATA ;

3. Penye rahan Sura t Kuasa dar i PT.Se l a l a n g Pr ima

In t e r n a s i o n a l (SPI ) kepada Bank Centu r y un tuk

memperpan j a ng j angka waktu b i l y e t depos i t o

No.VB.022598 sebesa r USD. 4,500 , 000 . 0 0 menag ih ,

mengambi l dan mener ima pembaya ran bunga dar i uang

pokok dar i depos i t o ber j a n g ka t e r s ebu t pada waktunya ,

min t a pembayaran uang pokok dar i depos i t o ber j a n g ka

te r s e bu t sebe l um j a t u h t empo yang d i t a n da tangan i

o leh Terdakwa- I FRANKY ONGKOWARDOJO dan Terdakwa- I I

MUKHAMAD MISBAKHUN;

- Bahwa Terdakwa - I FRANKY ONGKOWARDOJO dan Terdakwa- I I

MUKHAMAD MISBAKHUN da l am gada i atas depos i t o ber j a n g ka

tangga l 22 November 2007 menerangkan sebaga i pemi l i k sah

dar i depos i t o ber j a n g ka dengan nomina l USD 4 ,500 , 000 . 0 0

beg i t u j u ga pada Sura t Kuasa yang d i t a n da t a ngan i pada

tangga l 22 November 2007 Terdakwa - I FRANKY ONGKOWARDOJO

dan Terdakwa- I I MUKHAMAD MISBAKHUN menerangkan / mengaku

sebaga i pemi l i k sah dar i b i l y e t depos i t o ber j a n g ka

dengan nomina l USD 4 ,500 , 0 00 . 0 0 . ;

6

Disclaimer

(7)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasa r k an dokumen pembukaan depos i t o d i ke t a hu i

bahwa sebena rn ya depos i t o baru d i buka tangga l 27

November 2007 ;

- Bahwa j um l ah dana yang te r s e d i a da l am reken i n g va l a s

PT.Se l a l a n g Pr ima I n t e r n a s i o n a l (SPI ) pada tangga l 22

November 2007 ada l ah sebesa r USD.1 .826 . 2 50 . 0 0 yang

berasa l dar i 4 (empa t ) ka l i t r a n sak s i konve r s i / p embe l i a n

va l a s pada tangga l 19 ,20 , 2 1 dan 22 November 2007 masing

-masing sebesa r USD 675 ,000 . 0 0 , USD 286 ,000 . 0 0 ,

USD.482 ,OOO.00 dan USD.383 ,OOO.00 sedangkan sa l do

reken i n g va l a s PT.SPI pada tangga l 27 November 2007

(sebe l um pembukaan depos i t o ) ada l a h sebesa r

USD.4 ,838 , 6 21 . 2 6 , se l a n j u t n y a sebag i a n besa r dana

te r s e bu t d i t empa t k an da l am ben tu k depos i t o sebesa r USD

4,500 , 000 . 0 0 pada t angga l 27 November 2007 ;

- Bahwa peng i k a t a n j am i nan depos i t o mi l i k Terdakwa- I

FRANKY ONGKOWARDOJO dan Terdakwa- I I MUKHAMAD MISBAKHUN

d i l a k u kan t e r l e b i h dahu l u padaha l depos i t o n y a send i r i

be l um ada dan seha ru snya tangga l depos i t o ada l ah l e b i h

awa l dar i tangga l Sura t Kuasa Penca i r a n dan Sura t

gada i ;

- Bahwa da l am Sura t Gada i Atas Depos i t o Terdakwa - I FRANKY

ONGKOWARDOJO dan Terdakwa- I I MUKHAMAD MISBAKHUN se l a ku

pemi l i k sah depos i t o seo l ah - o l ah menyerahkan depos i t o

sebesa r USD 4 ,500 . 0 00 - 00 kepada saks i LINDA WANGSADINATA

dan ARGA TIRTA KlRANA :

- Bahwa walaupun depos i t o be l um ada te t a p i o l eh saks i

L INDA WANGSADINATA dan saks i ARGA TIRTA KIRANA depos i t o

seakan akan d i t e r i ma sebaga imana da l am Sura t Gada i Atas

Depos i t o tangga l 22 November 2007 yang d i t a n da t a ngan i

o l eh Terdakwa- I FRANKY ONGKOWARDOJO dan Terdakwa- I I

MUKHAMAD MISBAKHUN sebaga i p i hak yang menggada i kan /

menyerahkan dan saks i LINDA WANGSADINATA se r t a saks i

ARGA TIRTA KIRANA sebaga i p i hak pener ima gada i ;

- Bahwa pada t angga l 23 November 2007 Di re k t u r PT.SPI

(se l a k u Buye r ) t e l a h menanda tangan i Kon t r a k Perdagangan

(Sa l e s Cont r a c t ) dengan Gra i n s and I ndus t r i a l Produc t s

Disclaimer

(8)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Trad i n g Pte L td (se l a k u Se l l e r ) No. GRIP S07- 4955 - 1807 ,

Pada saa t penanda t anganan Kont r a k Perdagangan te r s e bu t

Di r e k t u r SPI t i d a k ber t emu dengan p i hak pen j ua l (Gra i n s

and Indus t r i a l Produc t ) ;

- Bahwa berdasa r kan dokumen Bi l l o f Lad i ng (BL ) t e r t a n gga l

25 Oktobe r 2007 , t i d a k t e r d apa t i d en t i t a s PT.SPI namun

yang ada j u s t e r u PT. Trans Pas i f i c Pet r o chem i ca l

Indo t ama se l a ku no t i f y par t y seh i ngga t i d a k t e r k a i t

dengan LC yang d ibuka o l eh PT.Se l a l a n g Pr ima

In t e r n a s i o n a l ;

- Bahwa se l an j u t n y a pada tangga l 27 November 2007 te l a h

d i l a k u kan :

1. Pembukaan depos i t o No VB.022598 sebesa r USD

4,500 , 000 . 0 0 tangga l 27 November 2007 yang d i t a n da

tangan i deb i t u r dan d i sahkan o leh pe j aba t Bank

Centu r y . Pembukaan depos i t o te r s e bu t d i l a k u kan

se te l a h mendebe t dana reken i n g PT SPI d i Bank

Centu r y , se te l a h Depos i t o te r s e bu t d i bua t se l a n j u t n y a

o leh pe tugas Bag ian Depos i t o d i se r a h kan kepada Bag ian

Kred i t cabang KPO un tu k ke l e ngkapan persya r a t a n

j am i nan PT SPI dan d i sa t u k an f i l e n y a dengan su ra t

Gada i dan Sura t kuasa un tu k menca i r k a n Depos i t o ;

2 . Memo dar i bag i a n kred i t cabang KPO kepada bag i an

Depos i t o No: LCSNY/KPOI SPI IX I I 0 7 tangga l 27 November

2007 yang menya takan depos i t o No VB.022598 d ib l o k i r

ka rena menjad i j am i nan UC yang d i t a n da t angan i o leh

Pimp i nan KPO L inda Wangsad i na t a dan Kabag Ex im Nof i ;

- Bahwa pada t angga l 29 November 2007 sesua i dengan Sura t

aksep t a s i yang d i l a k u kan o leh Bank Centu r y kepada

Nat i o na l Commerc i a l Bank , Jeddah maka p i hak bene f i c i a r y

ya i t u Gra i n s and Indus t r i a l Produc t s Trad i n g

Pte . L td . , Singapo re dapa t melakukan d i s kon t o wese l

un tuk mendapa t kan

pembaya ran dar i nego t i a t i n g bank . Dengan adanya su ra t

te r s ebu t maka p i hak pen j ua l dapa t melakukan pena r i k a n

dana sebanyak USD 22 ,500 , 0 00 . 0 0 . ;

- Bahwa da l am proses penga j uan permohonan Usance LC

8

Disclaimer

(9)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l (SPI ) pada awa lnya

ada l ah t i d a k ada permohonan kred i t dar i deb i t u r , t i d a k

d i l a k u kan su r vey dan j uga berdasa r k an ca ta t a n / b u ku

eksped i s i pengan t a r dokumen mi l i k Kanto r Pusa t

Operas i o na l (KPO) Senayan menun ju kkan bahwa dokumen

Memor i Ana l i s a Kred i t (MAK) d i sampa i kan se te l a h

fa s i l i t a s LC d i ca i r k a n dan d i bua t be l a kangan (Back

-da te ) -dan pa-da tangga l 22 November 2007 t e l a h

d i l a k u kan peng i k a t a n j am i nan gada i depos i t o dan

penye rahan sura t kuasa a tas j am i nan depos i t o sebesa r

USD 4,500 , 0 00 . 0 0 padaha l berdasa r k an dokumen pembukaan

depos i t o d i ke t a hu i bahwa sebena rnya depos i t o baru

d i buka t angga l 27 November 2007 berdasa r kan dokumen

Bi l l o f Lad i ng (BL ) t e r t a n gga l 25 Oktobe r 2007 , t i d a k

te r d apa t i d en t i t a s PT.SPI namun yang ada j u s t r u

PT.T rans Pas i f i c Pet r o chem i ca l l ndo t ama se l a ku no t i f y

par t y , seh i ngga t i d a k te r k a i t dengan LC yang d i buka

o l eh PT.Se l a l a n g Pr ima I n t e r n a s i o n a l ;

- Bahwa t e r h adap permohonan f a s i l i t a s kred i t yang

d i a j u k a n o l eh PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l t i d a k

d i l a k u kan su rve y atau kun j u ngan seca ra l a ngsung se r t a

semua sya ra t I proses pember i a n kred i t hanya f o rma l i t a s

seh i ngga j e l a s t i d a k sesua i dengan prosedu r dan

kenya t aan , se r t a t i d a k d i l a k u kan penca t a t a n da l am

l a po r a n maupun da l am dokumen atau l a po r an keg i a t a n

usaha , l a po r a n t r a n sa k s i da l am pembukuan atau da l am

l a po r a n proses kred i t seh i n gga Bank Centu r y menga lam i

ke rug i a n atau kred i t Macet a tau menga lam i l i k u d i t a s

Bank a tau se t i d a k - t i d a k n ya da l am pember i a n kred i t

te r s ebu t d i a tas t i d a k d i l a k u kan ana l i s a kred i t

prospek usaha k i ne r j a se r t a kemampuan membayar deb i t u r

seh i ngga menyebabkan kred i t macet ;

Perbua t an Mereka Terdakwa sebaga imana d ia t u r dan

d i ancam dengan p i dana da l am Pasa l 49 aya t (1 ) huru f a

Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 j o pasa l 55 aya t (1 ) ke - 1

KUH Pidana ;

ATAU

Disclaimer

(10)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEDUA:

Bahwa Terdakwa- I FRANKY ONGKOWARDOJO se l a ku Di re k t u r

PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l dan Terdakwa- I I MUKHAMAD

MISBAKHUN se l a ku Komisa r i s PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l

ba i k send i r i - send i r i a tau bersama - sama ROBERT TANTULAR

sebaga i Di re k t u r Kred i t PT.Bank Centu r y , Tbk . , L INDA

WANGSA DINATA sebaga i Pimp inan Kanto r Pusa t Operas i (KPO)

sebaga i Kepa la Dev i s i Lega l Coorpo ra t e PT.Bank Centu r y ,

Tbk . (D i pe r i k s a da l am perka r a te r s e nd i r i ) pada t angga l 29

Oktobe r 2007 sampa i dengan 27 November 2007 a tau se t i d a k

-t i d a kn ya pada wak-tu l a i n yang -t i d a k dapa -t d i pas -t i k a n pada

tahun 2007 ber t empa t d i PT.Bank Centu r y Tbk (Bank Centu r y )

yang bera l ama t d i Gedung Sent r a l Senayan I L t . 16 , J I .

As ia Af r i k a No.8 , kode pos 10270 , Jaka r t a Pusa t a tau

se t i d a k - t i d a kn ya pada sua t u t empa t yang masih te rmasuk

da l am daerah hukum Pengad i l a n Neger i Jaka r t a Pusa t ,

sebaga i orang yang melakukan a tau t u r u t se r t a melakukan

perbua t a n , dengan senga j a memaka i su ra t kred i t a tau su ra t

dagang yang d i pe r u n t u k k an un tuk d i eda r k an yang i s i n y a

t i d a k se j a t i atau yang d i pa l s u k an seo l ah - o l ah bena r dan

t i d a k d i pa l s u dan pemaka ian te r s ebu t dapa t menimbu l kan

ke rug i a n perbua t a n mana Terdakwa l a ku kan dengan ca ra -

ca ra an ta r a l a i n sebaga i ber i k u t :

- Bahwa PT.Se l a l a n g Pr ima I n t e r n a s i o n a l (SP I ) d id i r i k a n

Umum ;

- Bahwa berdasa r k an Akta Pernya t a an Keputusan Rapat

ada l ah :

Komisa r i s : Muchamad Misbakhun .

Di r e k t u r : Franky Ongkowardoyo .

- Bahwa pada t angga l 29 Oktobe r 2007 PT.Se l a l a n g Pr ima

10

Disclaimer

(11)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

In t e r n a s i o n a l (SPI ) menga j ukan Sura t Permohonan

kepe r l u a n pembe l i a n condensa t e (p r oduk minyak bumi yang

b i a sa d i pe r g unakan un tuk bahan baku p l a s t i c dan bahan

baku l a i n n ya ) dar i Gra i n s and I ndus t r i a l Produ t s Pte Ltd

dengan l i n e sebesa r USD 22 ,500 , 0 00 . 0 0 dengan j am inan

"akan menempatkan marg i n sebesa r 20% berupa penempatan

depos i t o pada PT.Bank Centu r y sen i l a i USD 4 ,500 , 0 00 . 0 0

yang d i t a n da t a ngan i o l eh Terdakwa - I FRANKY ONGKOWARDOJO

se l a ku Di re k t u r ;

- Bahwa sebe l umnya saks i L INDA WANGSADINATA mener ima

i n f o rmas i dan i n s t r u k s i dar i saks i ROBERT TANTULAR bahwa

PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l (SP I ) akan menga jukan

fa s i l i t a s LC sebesa r USD 22 ,500 . 0 00 . 0 0 dengan j am i nan

berupa marg i n depos i t o sebesa r 20% dar i fa s i l i t a s LC

(PT .Se l a l a n g Pr ima I n t e r n a s i o n a l ) un tuk , d i ana l i s a

berupa t i d a k adanya da ta - da ta apapun dar i ca l o n impo r t i r

, marg i n depos i t o hanya ' 20% dar i fa s i l i t a s LC yang

d imohonkan seh i ngga t i d a k mengcove r se l u r u h j um l ah

Cabang t i d a k pernah mengena l ca l o n deb i t u r , namun o l eh

saks i HERMANUS HASAN MUSLIM te t a p d i i n s t r u k s i k a n agar

Ana l i s a Kred i t (MAK) dan da ta - da ta l a i n n ya menyusu l ;

- Bahwa pada har i yang bersamaan saks i LINDA WANGSADINATA

memin ta kepada saks i NOFI se l a ku Kabag Acoun t Of f i c e r

Disclaimer

(12)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

un tu k membuat Formu l i r Perse t u j u a n Kred i t (FPK) No.

FPK : 146 /B - LC/SPI / KPO/X / 07 tangga l 29 Oktobe r 2007

walaupun tanpa ada ke l engkapan dokumen admin i s t r a s i ,

tanpa d i l a k u kan su rvey te r l e b i h dahu l u dan tanpa adanya

- Berdasa r kan ca ta t a n / buku eksped i s i pengan t a r dokumen

bahwa dokumen Memor i Ana l i s a Kred i t (MAK) d i sampa i k an

se t e l a h f a s i l i t a s LC d i ca i r k a n dan d ibua t be l a kangan

(Back da te ) ;

- Bahwa pada t angga l 1 9 November 2007 te l a h d i bua t SPK

(Su ra t penegasan Kred i t ) No.271 /PNG- KRIB/KPO/X I / 0 7 yang

merupakan su ra t penegasan kred i t kepada deb i t u r a tas

22 ,500 , 0 00 . 0 0 ;

FPK: 146 /B LC/SPI / KPO/X / 07 tangga l 29 Oktobe r 2007 dan

November 2007 d in ya t a kan bahwa sa l ah sa t u sya ra t

pember i a n LC mewaj i b kan PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l

(SPI ) member i k a n j am i nan Depos i t o sebesa r USD

4 ,500 . 0 00 . 0 0 yang harus d ib l o k i r , d i i k a t seca ra gada i

- Bahwa pada t angga l 22 November 2007 d i l a k s a nakan :

1 . Penanda t anganan Akta Per j a n j i a n Pember i a n f a s i l i t a s

merupakan per j a n j i a n an ta r a PT Se la l a n g Pr ima

In t e r n a s i o n a l dengan Bank Centu r y a tas penyed i aan

fa s i l i t a s usance L /C sebesa r USD 22 ,500 , 0 00 . 0 0 . ;

2. Penye rahan Gada i a tas Depos i t o ber j a ng ka sebesa r USD

j am i nan sebesa r 20% dar i to t a l p l a f o n usance L/C

12

Disclaimer

(13)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

TIRTA KIRANA dan saks i L INDA WANGSADINATA;

No.VB.022598 sebesa r USD. 4 ,500 , 0 00 . 0 0 menag ih ,

pokok dar i depos i t o ber j a n g ka te r s e bu t pada waktunya ,

te r s ebu t sebe l um j a t u h t empo yang d i t a n da tangan i

MUKHAMAD MISBAKHUN ;

dengan nomina l USD 4 ,500 , 0 00 . 0 0 ;

November 2007 ;

- Bahwa dan j um l ah dana yang te r s e d i a da l am reken i n g va l a s

PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l (SP I ) pada tangga l 22

November 2007 ada l ah sebesa r USD.1 . 826 . 2 50 . 0 0 yang

berasa l dar i 4 (empa t ) ka l i t r a n sa ks i konve r s i /

pembe l i a n va l a s pada tangga I 1 9 , 2 0 , 2 1 dan 22 November

2007 masing - masing sebesa r USD 675 ,000 . 0 0 , USD

286 ,000 . 0 0 , USD.482 .000 . 0 0 dan USD.383 . 000 . 0 0 sedangkan

sa l do reken i n g va l a s PT.SPI pada tangga l 27 November

2007 (sebe l um pembukaan depos i t o ) ada l ah sebesa r

USDA,838 , 621 . 2 6 , se l an j u t n y a sebag i an besa r dana

te r s ebu t d i t empa t kan da l am ben tuk depos i t o sebesa r USD

4 ,500 , 0 00 . 0 0 pada tangga l 27 November 2007 ;

Disclaimer

(14)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

be l um ada dan seha rusnya tangga l depos i t o ada l ah l e b i h

awa l dar i tangga l Sura t Kuasa Penca i r a n dar i Sura t gada i

;

- Bahwa da l am Sura t Gada i Atas Depos i t o Terdakwa - I FRANKY

ONGKOWARDOJO dan Terdakwa- I I MUKHAMAD MISBAKHUN se l a ku

pemi l i k sah depos i t o seo l ah - o l ah menyerahkan depos i t o

sebesa r USD 4 ,500 , 0 00 . 0 0 kepada saks i L INDA WANGSADINATA

dan ARGA TIRTA KIRANA ;

- Bahwa walaupun depos i t o be l um ada t e t a p i o l eh saks i

L INDA WANGSADINATA dan saks i ARGA TIRTA KIRANA depos i t o

seakan akan d i t e r i ma sebaga imana da l am Sura t Gada i Atas

Depos i t o t angga l 22 November 2007 yang d i t a n da t a ngan i

MUKHAMAD MISBAKHUN sebaga i p i hak yang menggada i k an I

menyerahkan dan saks i L INDA WANGSADINATA ser t a saks i

ARGA TIRTA KIRANA sebaga i p i hak pener ima gada i ;

- Bahwa pada t angga l 23 November 2007 Di re k t u r PT.SPI

(se l a k u Buye r ) t e l a h menanda tangan i Kon t r a k Perdagangan

(Sa l e s Cont r a c t ) dengan Gra i n s and Indus t r i a l Produc t s

Trad i n g pte L td (se l a k u Sel l e r ) No. GRIP S07 - 4955 - 1807 ,

Pada saa t penanda t anganan Kont r a k Perdagangan te r s e bu t

Di r e k t u r SPI t i d a k ber t emu dengan p i hak pen j ua l (Gra i n s

and Indus t r i a l Produc t ) ;

- Bahwa berdasa r k an dokumen Bi l l o f Lad i ng (BL ) te r t a n gga l

25 Oktobe r 2007 , t i d a k t e r d apa t i den t i t a s PT.SPI namun

yang ada j u s t e r u PT. Trans Pas i f i c Pet r o chem i ca l

Indo t ama se l a ku no t i f y par t y seh i ngga t i d a k t e r k a i t

dengan LC yang d ibuka o l eh PT.Se l a l a n g Pr ima

In t e r n a s i o n a l ;

- Bahwa se l an j u t n y a pada t angga l 27 November 2007 te l a h

d i l a k u kan :

1. Pembukaan depos i t o No VB.022598 sebesa r USD

4,500 , 000 . 0 0 t angga l 27 November 2007 yang d i t a n da

tangan i deb i t u r dan d i sahkan o leh pe j aba t Bank

Centu r y . Pembukaan depos i t o te r s e bu t d i l a k u kan se te l a h

14

Disclaimer

(15)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendebe t dana reken i n g PT.SPI d i Bank Centu r y , se te l a h

Depos i t o te r s e bu t d ibua t se l a n j u t n y a o leh pe tugas

Bag i an Depos i t o d i se r a h kan kepada Bag ian Kred i t cabang

KPO un tu k ke l engkapan persya r a t a n j am i nan PT.SPI dan

d i sa t u k an f i l e n y a dengan su ra t Gada i dan Sura t kuasa

un tuk menca i r k a n Depos i t o ;

2 . Memo dar i bag i a n kred i t cabang KPO kepada bag i an

depos i t o No : LCSNY/KPO/SPI /X I / 0 7 tangga l 27 November

2007 yang menya takan depos i t o No VB.022598 ' d i b l o k i r

ka rena menjad i j am i nan UC yang d i t a n da tangan i o l eh

Pimp i nan KPO L inda Wangsad i na t a dan Kabag Ex im Nof i ;

- Bahwa pada tangga l 29 November 2007 sesua i dengan Sura t

aksep t a s i yang d i l a k u kan o leh Bank Centu r y kepada

Nat i o na l Commerc i a l Bank , Jeddah maka p i hak bene f i c i a r y

ya i t u Gra i n s and Indus t r i a l Produc t s Trad i n g Pte , Ltd ,

Singapo re dapa t melakukan d i s kon t o wese l un tuk

mendapa t kan pembayaran dar i nego t i a t i n g bank . Dengan

adanya su ra t te r s ebu t maka p i hak pen j ua l dapa t melakukan

penar i k a n dana sebanyak USD 22 ,500 , 0 00 . 0 0 ;

- Bahwa Terdakwa- I FRANKY ONGKOWARDOJO dan Terdakwa - I I

dengan nomina l USD 4 ,500 , 0 00 . 0 0 , dan t e l a h d i l a k u kan

peng i k a t a n j am inan gada i depos i t o dan penye rahan su ra t

kuasa a tas j am i nan depos i t o sebesa r USD 4,500 , 000 . 0 0

padaha l berdasa r kan dokumen pembukaan depos i t o d i ke t a h u i

November 2007 peng i k a t a n j am inan depos i t o mi l i k

Terdakwa- I FRANKY ONGKOWARDOJO dan Terdakwa- I I MUKHAMAD

MISBAKHUN d i l a k u kan te r l e b i h dahu l u padaha l depos i t o n y a

send i r i be l um ada dan seha rusnya tangga l depos i t o ada l ah

l eb i h awa l dar i t angga l Sura t Kuasa Penca i r a n dan Sura t

Disclaimer

(16)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

gada i , Terdakwa - I FRANKY ONGKOWARDOJO dan Terdakwa - I I

MUKHAMAD MISBAKHUN se l a ku pemi l i k sah depos i t o seo l ah

-o lah menyerahkan dep-os i t -o sebesa r USD 4 ,500 , 0 00 . 0 0

kepada saks i L INDA WANGSADINATA dan ARGA TIRTA KIRANA

dan walaupun depos i t o be l um ada te t a p i o leh saks i L INDA

WANGSADINATA dan saks i ARGA TIRTA KIRANA depos i t o seakan

akan d i t e r i ma sebaga imana da l am Sura t Gada i Atas

Depos i t o t angga l 22 November 2007 yang d i t a n da t a n gan i

o leh Terdakwa- I FRANKY ONGKOWARDOJO dan Terdakwa- I I

MUKHAMAD MISBAKHUN sebaga i p i hak yang menggada i kan I

menyerahkan dan saks i L INDA WANGSADINATA ser t a saks i

ARGA TIRTA KIRANA sebaga i p i hak pene r ima gada i , j i k a

tanpa adanya Sura t gada i Depos i t o dan Sura t Kuasa

Penca i r a n Depos i t o maka permohonan fa s i l i t a s LC t i d a k

memenuh i sya ra t

dan t i d a k dapa t d i p r o se s ;

- Bahwa te r h adap permohonan fa s i l i t a s kred i t yang

d i a j u k a n o l eh Terdakwa - I

FRANKY ONGKOWARDOJO dan Terdakwa- I I MUKHAKAD MISBAKHUN

PT. Sela l a n g Pr ima yang t i d a k sesua i dengan prosedu r dan

kenya t aan , menyebabkan Bank Centu r y menga lam i ke rug i a n

atau kred i t Macet a tau menga lam i l i k u d i t a s Bank ;

- Perbua t an Mereka Terdakwa sebaga imana d i a t u r dan d i ancam

dengan p i dana da l am Pasa l 264 aya t (2 ) j o pasa l 55 aya t

(1 ) ke - 1 KUH Pidana ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa- I FRANKY ONGKOWAROOJO se l a ku Di r e k t u r

PT.Se l a l a n g Pr ima I n t e r n a s i o n a l dan Terdakwa- I I MUKHAMAD

MISBAKHUN se l a ku Komisa r i s PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l

ba i k send i r i - send i r i a tau bersama- sama ROBERT TANTULAR,

sebaga i Di r e k t u r Kred i t PT.Bank Centu r y , Tbk . , L INDA

WANGSA DINATA sebaga i Pimp inan Kanto r Pusa t Operas i (KPO)

sebaga i Kepa l a Dev i s i Lega l Coorpo ra t e PT.Bank Centu r y ,

Tbk . (D i pe r i k s a da l am perka r a t e r s e nd i r i ) pada tangga l 29

Oktobe r 2007 sampa i dengan 27 November 2007 a tau se t i d a k

-16

Disclaimer

(17)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

t i d a k n ya pada waktu l a i n yang t i d a k dapa t d i pas t i k a n pada

tahun 2007 ber t empa t d i PT. Bank Centu r y Tbk (Bank

Centu r y ) yang bera l ama t d i Gedung Sent r a l Senayan I Lt .

16 , J I . As ia Af r i k a No. 8 , kode pos 10270 , Jaka r t a Pusa t

atau se t i d a k - t i d a k n ya pada sua tu t empa t yang masih

te rmasuk da l am daerah hukum Pengad i l a n Neger i Jaka r t a

Pusa t t e l a h , sebaga i orang yang melakukan perbua t a n atau

tu r u t se r t a melakukan perbua t an , membuat sura t pa l su a tau

memalsukan su ra t yang dapa t menimbu l kan sesua t u hak ,

per i k a t a n a tau pembebasan hu tang , a tau yang d i pe r un t u k kan

sebaga i buk t i dar i pada sesua t u ha l dengan maksud un tu k

memaka i a tau menyuruh orang l a i n memaka i sura t t e r s e bu t

seo l ah - o lah i s i n y a bena r dan t i d a k d i pa l s u dan pemaka i an

te r s e bu t dapa t menimbu l kan ke rug i a n perbua t a n mana

Terdakwa l a kukan dengan ca ra - cara an ta r a l a i n sebaga i

ber i k u t :

- Bahwa PT.Se l a l a n g Pr ima I n t e r n a s i o n a l (SP I ) d id i r i k a n

Umum ;

- Bahwa berdasa r k an Akta Pernya t a an Keputusan Rapat

ada l ah :

Komisa r i s : Muchamad Misbakhun .

Di r e k t u r : Franky Ongkowardoyo .

- Bahwa pada t angga l 29 Oktobe r 2007 PT.Se l a l a n g Pr ima

In t e r n a s i o n a l (SPI ) menga j ukan Sura t Permohonan

kepe r l u a n pembe l i a n condensa t e (p r oduk minyak bumi yang

b i a sa d i pe r g unakan un tuk bahan baku p l a s t i c dan bahan

baku l a i n n ya ) dar i Gra i n s and I ndus t r i a l Produ t s Pte Ltd

dengan l i n e sebesa r USD 22 ,500 , 0 00 . 0 0 dengan j am inan

"akan menempatkan marg i n sebesa r 20% berupa penempatan

depos i t o pada PT.Bank Centu r y sen i l a i USD 4 ,500 , 0 00 . 0 0

yang d i t a n da t a ngan i o l eh Terdakwa - I FRANKY ONGKOWARDOJO

Disclaimer

(18)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

se l a ku Di re k t u r ;

- Bahwa sebe l umnya saks i L INDA WANGSADINATA mener ima

i n f o rmas i dan i n s t r u k s i dar i saks i ROBERT TANTULAR bahwa

PT.Se l a l a n g Pr ima In t e r n a s i o n a l (SP I ) akan menga jukan

fa s i l i t a s LC sebesa r USD 22 ,500 . 0 00 . 0 0 dengan j am i nan

berupa marg i n depos i t o sebesa r 20% dar i fa s i I i t a s LC

(PT .Se l a l a n g Pr ima I n t e r n a s i o n a l ) un tuk , d i ana l i s a

berupa t i d a k adanya da ta - da ta apapun dar i ca l o n

impo r t i r , marg i n depos i t o hanya 20% dar i fa s i l i t a s LC

yang d imohonkan seh i ngga t i d a k mengcove r se l u r u h j um lah

Cabang t i d a k pernah mengena l ca l o n deb i t u r , namun o l eh

saks i HERMANUS HASAN MUSLIM te t a p d i i n s t r u k s i k a n agar

Ana l i s a Kred i t (MAK) dan da ta - da ta l a i n n ya menyusu l ;

- Bahwa pada har i yang bersamaan saks i LINDA WANGSADINATA

memin ta kepada saks i NOFI se l a ku Kabag Acoun t Of f i c e r

un tu k membuat Formu l i r Perse t u j u a n Kred i t (FPK) No.FPK :

146 /B - LC/SPI I KPOIX I 07 tangga l 29 Oktobe r 2007 walaupun

tanpa ada ke l e ngkapan dokumen admin i s t r a s i , tanpa

d i l a k u kan su r vey te r l e b i h dahu l u dan tanpa adanya

- Berdasa r kan ca ta t a n / buku eksped i s i pengan t a r dokumen

18

Disclaimer

(19)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dokumen Memor i Ana l i s a Kred i t (MAK) d i sampa i k an

se t e l a h f a s i l i t a s LC d i ca i r k a n dan d ibua t be l a kangan

(Back da te ) ;

- Bahwa pada t angga l 19 November 2007 t e l a h d i bua t SPK

(Su ra t penegasan Kred i t ) No.271 /PNG- KRIB/KPO/X I / 0 7 yang

merupakan su ra t penegasan kred i t kepada deb i t u r a tas

22 ,500 , 0 00 . 0 0 ;

FPK: 146 /B LC/SPI I KPO/X / 07 tangga l 29 Oktobe r 2007 dan