BULLETIN
ISSN : 89997
STATISTIK
ANTI PENCUCIAN UANG &
PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME
EDISI
FEBRUARI
2019
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
BULLETIN STATISTIK
TAHUN 2019
.
Halaman
Ringkasan Eksekutif
1
Ringkasan Statistik
2
Laporan Transaksi
3
A. Laporan Transaksi
Keuangan Mencuri-
gakan (LTKM)
3
B. Laporan Transaksi
Keuangan Tunai
(LTKT)
12
C. Laporan Pembawaan
Uang Tunai (LPUT)
14
D. Laporan dari Penyedia
Barang dan Jasa
17
E. Laporan Transfer Dana
dari/ke Luar Negeri
19
F. Laporan Penundaan
Transaksi (LPT)
22
Analisis dan Pemeriksaan
26
A. Hasil Analisis (HA)
26
B. Karakteristik
Terlapor HA
31
C. HA Terkait
Pendanaan Terorisme 34
D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37
E. Tindak Lanjut terhadap
HA/HP
39
F. Permintaan Informasi
Kepada PJK/PBJ
Terkait Hasil Analisis
41
G. Pengaduan
Masyarakat
43
Lain-lain
45
A. Putusan Pengadilan
Terkait TPPU
45
B. Keterangan Ahli
48
C. Audit
50
D. Pertukaran
Informasi Antar FIU
52
E. Nota Kesepahaman
(MoU)
54
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
DAFTAR ISI:
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
B U L L E T I N
S T A T I S T I K
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
VOLUME 108/THN X/2019
Februari 2019
R
RI
I
N
N
GK
G
KA
AS
SA
AN
N
E
E
K
K
S
S
E
E
K
K
U
U
T
T
I
I
F
F
Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan
hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah
dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9
tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam bulletin
ini, statistik yang dihimpun mencakup:
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia
Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ),
serta Ditjen Bea Cukai;
2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada
Apgakum dan/atau penyidik, serta
3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.
Memasuki bulan ke-2 tahun 2019, jumlah penyampaian laporan ke
PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak
selama Februari 2019 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan
LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 529,1 ribu LTKL,
206,6 ribu LTKT, 5,2 ribu LTKM, serta 2,8 ribu LTPBJ. Dengan adanya
penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan
yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai
64.775.563 laporan atau meningkat sebanyak 2,6 persen dibandingkan
jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2018. Bila diamati
perkembangan
bulanannya
(month-to-month,
disingkat
m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Februari 2019 bila
dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami
penurunan sebesar 16,2 persen. Penurunan terbesar terutama terjadi
pada penerimaan LTKT yang turun sebesar 24,1 persen.
Terkait fungsi analisis, selama Februari 2019, PPATK telah
menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik
sebanyak 48 HA, dengan 29 HA diantaranya merupakan HA reaktif
(permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 19 HA
merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA
selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak
pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 21 HA (43,8 persen).
Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga
memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Februari 2019, terdapat
penambahan 2 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang
disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP
yang
telah
disampaikan
kepada
penyidik
maupun
Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat
sebanyak 132 HP, dengan rincian 54 HP diantaranya disampaikan ke
Penyidik KPK, 37 HP ke Penyidik Kepolisian, 32 HP ke Penyidik Kejaksaan,
19 HP ke Penyidik DJP, 8 HP ke Penyidik DJBC, 8 HP ke Penyidik BNN,
dan 3 HP ke Panglima TNI.
Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data
terkini, hingga Februari 2019 terdapat 360 putusan pengadilan terkait
TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari
2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak
398 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan
denda maksimal Rp32 Miliar.
Semoga buku ini dapat bermanfaat.
Jakarta, Maret 2019
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
Kepala PPATK
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
RINGKASAN
STATISTIK
LAPORAN TRANSAKSI
Periode Januari 2003 s.d. Februari 2019:
Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Februari 2019
sebanyak 64.775.563 Laporan.
A. LTKM
= 436.836 Laporan, bertambah 2,7 persen dibanding posisi Desember 2018.
B. LTKT
= 27.619.938 Laporan, bertambah 1,8 persen dibanding posisi Desember 2018.
C. LTPBJ
= 241.551 Laporan, bertambah 2,4 persen dibanding posisi Desember 2018.
D. LPUT
= 22.616 Laporan yang diperoleh melalui 29 lokasi pelaporan.
E. LTKL
= 36.454.622 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).
Tahun 2019 (Kumulatif s.d. Februari 2019):
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 1.631.213 Laporan
atau turun 4,2 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2018 (c-to-c).
A. LTKM
= 11.427 Laporan, naik 12,8 persen (c-to-c).
B. LTKT
= 478.790 Laporan, turun 10,5 persen (c-to-c).
C. LTPBJ
= 5.661 Laporan, turun 40,7 persen (c-to-c).
D. LPUT
= 158 Laporan, naik 61,2 persen (c-to-c).
E. LTKL
= 1.135.177 Laporan, turun 1,1 persen (c-to-c).
Februari 2019:
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 743.624 Laporan,
atau turun 16,2 persen dibandingkan Januari 2019 (m-to-m),
atau turun 2,6 persen dibandingkan Februari 2018 (y-on-y).
A. LTKM
= 5.161 Laporan, turun 17,6 persen (m-to-m), namun naik 7,2 persen (y-on-y).
B. LTKT
= 206.564 Laporan, turun 24,1 persen (m-to-m), atau turun 5,7 persen (y-on-y).
C. LTPBJ
= 2.752 Laporan, turun 5,4 persen (m-to-m), namun naik 11,6 persen (y-on-y).
D. LPUT
= 0 Laporan.
E. LTKL
= 529.147 Laporan, turun 12,7 persen (m-to-m), atau turun 1,5 persen (y-on-y).
HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN
Periode Januari 2003 s.d. Februari 2019:
Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Februari 2019 sebanyak 4.698 HA yang terkait dengan 18.109 LTKM.
A. HA - Proaktif = 2.240 HA yang terkait dengan 7.873 LTKM.
- Inquiry
= 2.458 HA yang terkait dengan 10.236 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 2.360 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 160 HA yang terkait dengan 498 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 132 Laporan.
Tahun 2019 (Kumulatif s.d. Februari 2019):
HA yang disampaikan ke Penyidik selama Februari 2019 sebanyak 82 HA
yang terkait dengan 882 LTKM.
A. HA - Proaktif = 24 HA yang terkait dengan 214 LTKM.
- Inquiry
= 58 HA yang terkait dengan 668 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 72 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 6 HA yang terkait dengan 6 LTKM.
3
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
LAPORAN TRANSAKSI
KEU
ANGAN MENCURIGAKAN
(LTKM)
LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia
Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU
Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.
• Selama Februari 2019, jumlah LTKM yang disampaikan PJK
kepada PPATK sebanyak 5.161 LTKM, dengan rata-rata
penerimaan sebanyak 258 laporan/hari (1 bulan = 20 hari).
Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 17,6 persen
dibandingkan jumlah pada bulan Januari 2019 lalu (m-to-m),
namun lebih tinggi 7,2 persen dibandingkan dengan jumlah
LTKM selama Februari 2018 (y-on-y).
• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK
sejak Januari 2003 s.d. Februari 2019 telah mencapai
sebanyak 436.836 LTKM atau bertambah 2,7 persen
dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember
2018.
• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak
diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah
LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d.
Februari 2019 tercatat sebanyak 372.912 LTKM, atau secara
rata-rata tahunan meningkat 471,5 persen dibandingkan
periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2019 (s.d.
Februari 2019) tercatat sebanyak 250 PJK telah
menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM
atau sebanyak 53,5 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non
Bank, sedangkan 46,5 persen selebihnya disampaikan oleh
PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI
Jakarta (50,7 persen), Jawa Barat (13,3 persen), dan Jawa
Timur (7,1 persen).
• Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak
89,9 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun
2019 (s.d. Februari 2019) adalah perorangan, sedangkan
10,1 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas
terlapor perorangan adalah Laki-laki (63,0 persen), dengan
pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (30,3 persen),
serta sebagian besar berada pada usia produktif antara
30-60 tahun (66,4 persen).
•
Berdasarkan LTKM selama tahun 2019 (s.d. Februari 2019),
diketahui bahwa sebanyak 32,3 persen LTKM saja yang
mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak
pidana, dan selebihnya sebanyak 67,7 persen LTKM tidak
terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi
Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan
(40,7 persen), Korupsi (19,1 persen), dan Perjudian
(14,5 persen).
LAPORAN
TRANSAKSI
UU TPPU
Pasal 23 Ayat (1):
“Penyedia
jasa
keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17
ayat
(1)
huruf
a
wajib
menyampaikan
laporan
kepada
PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) atau dengan mata uang
asing yang nilainya setara, yang dilakukan
baik dalam satu kali Transaksi maupun
beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu)
hari kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari
dan ke luar negeri.”
Pasal 1 Angka 5:
“Transaksi Keuangan Mencurigakan
adalah:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang
dari profil, karakteristik, atau kebiasaan
pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang
bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa
yang patut diduga dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari pelaporan
Transaksi yang
c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh
Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini;
d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau
batal dilakukan dengan menggunakan
Harta Kekayaan yang diduga berasal dari
hasil tindak pidana; atau
e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh
PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor
karena melibatkan Harta Kekayaan yang
diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
Tabel 1
Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Februari 2019
Feb-2018 Kumulatif s.d.
Feb-2018 Jan-2018 s.d. Des-2018 Jan-2019 Feb-2019 Kumulatif s.d. Feb-2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Bank 36,309 154,134 2,284 4,945 32,857 3,079 2,234 5,313 192,304 228,613 97 Ø Bank Umum 36,022 151,797 2,224 4,824 32,190 3,009 2,168 5,177 189,164 225,186 83
¤ Bank Milik Negara 11,096 60,073 634 1,340 9,183 646 638 1,284 70,540 81,636 4 ¤ Bank Swasta 12,540 75,785 1,353 3,035 19,297 2,015 1,304 3,319 98,401 110,941 42 ¤ Bank Pembangunan Daerah 8,614 9,599 126 271 2,202 217 132 349 12,150 20,764 20 ¤ Bank Asing 2,615 3,498 94 138 1,114 85 65 150 4,762 7,377 9 ¤ Bank Campuran 1,157 2,842 17 40 394 46 29 75 3,311 4,468 8
Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 2,337 60 121 667 70 66 136 3,140 3,427 14
Non Bank 27,615 140,267 2,532 5,185 34,227 3,187 2,927 6,114 180,608 208,223 153 Ø Pasar Modal 1,088 4,783 133 266 1,574 87 195 282 6,639 7,727 13 Ø Asuransi 2,939 25,593 293 596 3,578 311 301 612 29,783 32,722 28 Ø Dana Pensiun 1 16 0 1 11 1 2 3 30 31 1 Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1,435 46,426 307 690 3,977 401 309 710 51,113 52,548 13
Ø Kegiatan Usaha Penukaran
V aluta Asing 22,122 48,347 1,328 2,813 20,835 1,949 1,594 3,543 72,725 94,847 59 Ø Money Remittance/KUPU 30 13,140 439 735 3,802 420 416 836 17,778 17,808 29 Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi 0 1,862 30 82 410 6 6 12 2,284 2,284 8 Ø Koperasi 0 88 2 2 34 12 82 94 216 216 1 Ø Penyelenggara E-Money 0 11 0 0 5 0 22 22 38 38 1
Ø Perusahaan Modal V entura 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0
Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total LTKM 63,924 294,401 4,816 10,130 67,084 6,266 5,161 11,427 372,912 436,836 250 Tahun 2019 Jenis PJK Pelapor Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2003 s.d. Feb-2019 Jumlah PJK Pelapor 2019 (s.d. Feb-2019) Tahun 2011-2017 Tahun 2018 Jumlah
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- Data Tahun 2011 s.d.Februari 2019 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Februari 2019.
Grafik 1
Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
8,638
12,049
1,488
583
405
384
813
3,647
4
6,259
8,905
2,177
280
26
45,663
1,387
1,568
1,077
327
145
36
136
367
0
179
2,765
4
0
0
7,991
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
Bank Milik Negara
Bank Swasta
Bank Pembangunan Daerah
Bank Asing
Bank Campuran
Bank Perkreditan Rakyat
Pasar Modal
Asuransi
Dana Pensiun
Lembaga Pembiayaan/Leasing
Pedagang Valuta Asing
Money Remittance/KUPU
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi
Pos dan Giro
Total
Sebelum berlakunya UU TPPU
Sesudah berlakunya UU TPPU
5
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
Grafik 2
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan
Februari 2018 s.d. Februari 2019
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan
tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
4,816 4,985 5,626 5,632 3,145 5,959 8,380 6,048 6,120 5,038 6,021 6,266 5,161
3.5
12.9
0.1
-44.2
89.5
40.6
-27.8
1.2
-17.7 19.5
4.1
-17.6
-60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19
2019
LTKM per Bulan
% Perkembangan Bulanan (month-to-month)
Grafik 3
Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM
Menurut Jenis PJK Pelapor
Januari 2019 - Februari 2019
Grafik 4
Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor
yang Menyampaikan LTKM
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
Grafik 5
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM
Januari 2015 s.d. Februari 2019
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir
sejak tahun 2015 s.d. Februari 2019
Grafik 6
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan
Januari 2015 s.d. Februari 2019
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir
sejak tahun 2015 s.d. Februari 2019
253,508
302,176
358,325
425,409
436,836
56,733
48,668
56,149
67,084
11,427
19.2%
18.6%
18.7%
2.7%
2015
2016
2017
2018
2019
Jumlah Kumulatif
Jumlah Per-tahun
Perkembangan Kumulatif (%)
56,733
48,668
56,149
67,084
11,427
4,728
4,056
4,679
5,590
5,714
2015
2016
2017
2018
2019
7
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
Grafik 7
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK
Januari 2015 s.d. Februari 2019
Catatan :
- Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada
tahun berjalan.
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun
2015 s.d.Februari 2019
Grafik 8
Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan
Januari 2015 s.d. Februari 2019
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun
2015 s.d. Februari 2019
56,733
48,668
56,149
67,084
11,427
26,567
25,507
31,085
32,857
5,313
30,166
23,161
25,064
34,227
6,114
2015
2016
2017
2018
2019
Bank + Non Bank
Bank
Non Bank
4,727.8
4,055.7
4,679.1
5,590.3
5,713.5
2015
2016
2017
2018
2019
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
Tabel 2
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi
s.d. Februari 2019
Feb-2018 Tahun 2018(s.d.
Feb-2018)
Jan-2018 s.d.
Des-2018
Jan-2019 Feb-2019 Tahun 2019(s.d.
Feb-2019)
m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 40 172 482 0 0 86 0.8 n.a. -100.0 -50.0 Sumatera Utara 180 709 2,010 0 0 337 2.9 n.a. -100.0 -52.5 Sumatera Barat 13 64 247 0 0 145 1.3 n.a. -100.0 126.6 Sumatera Selatan 69 281 848 0 0 173 1.5 n.a. -100.0 -38.4 Bengkulu 5 27 75 0 0 25 0.2 n.a. -100.0 -7.4 Jambi 26 125 336 0 0 68 0.6 n.a. -100.0 -45.6 Riau 46 229 640 0 0 86 0.8 n.a. -100.0 -62.4 Kepulauan Riau 67 366 3,019 0 0 417 3.6 n.a. -100.0 13.9 Lampung 61 295 941 0 0 191 1.7 n.a. -100.0 -35.3 Kep Bangka Belitung 4 21 113 0 0 26 0.2 n.a. -100.0 23.8 Banten 145 660 2,270 0 0 414 3.6 n.a. -100.0 -37.3 DKI Jakarta 3,043 10,762 32,967 0 0 5,793 50.7 n.a. -100.0 -46.2 Jawa Barat 941 3,460 10,960 0 0 1,523 13.3 n.a. -100.0 -56.0 Jawa Tengah 172 667 1,930 0 0 311 2.7 n.a. -100.0 -53.4 Jawa Timur 406 1,247 4,651 0 0 809 7.1 n.a. -100.0 -35.1 DI Yogyakarta 41 171 518 0 0 92 0.8 n.a. -100.0 -46.2 Bali 37 188 587 0 0 116 1.0 n.a. -100.0 -38.3 Nusa Tenggara Barat 6 45 283 0 0 50 0.4 n.a. -100.0 11.1 Nusa Tenggara Timur 2 21 90 0 0 10 0.1 n.a. -100.0 -52.4 Maluku 3 26 72 0 0 5 0.0 n.a. -100.0 -80.8 Maluku Utara 4 14 59 0 0 3 0.0 n.a. -100.0 -78.6 Kalimantan Barat 19 107 359 0 0 48 0.4 n.a. -100.0 -55.1 Kalimantan Timur 55 180 683 0 0 135 1.2 n.a. -100.0 -25.0 Kalimantan Tengah 7 47 155 0 0 90 0.8 n.a. -100.0 91.5 Kalimantan Selatan 12 120 264 0 0 78 0.7 n.a. -100.0 -35.0 Kalimantan Utara 0 11 24 0 0 3 0.0 n.a. n.a. -72.7 Sulawesi Utara 28 96 292 0 0 56 0.5 n.a. -100.0 -41.7 Sulawesi Selatan 127 341 1,021 0 0 170 1.5 n.a. -100.0 -50.1 Sulawesi Tengah 30 75 296 0 0 50 0.4 n.a. -100.0 -33.3 Sulawesi Tenggara 14 83 259 0 0 45 0.4 n.a. -100.0 -45.8 Sulawesi Barat 0 0 8 0 0 1 0.0 n.a. n.a. n.a. Gorontalo 3 16 80 0 0 9 0.1 n.a. -100.0 -43.8 Papua 19 108 490 0 0 61 0.5 n.a. -100.0 -43.5 Papua Barat 1 7 55 0 0 1 0.0 n.a. -100.0 -85.7
Total LTKM 5,626 20,741 67,084 0 0 11,427 100.0 n.a. -100.0 -44.9 Propinsi Kantor PJK Pelapor
Kejadian Transaksi Jumlah LTKM % Distribusi Tahun 2019 (s.d. Feb-2019) Perkembangan Feb-2019 (dalam Persen)
Catatan:
- Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan
- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan
pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai
laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu
terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu
terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.
- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif
tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.
9
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM
Per
iod
e
Ja
nu
a
ri
20
19
Febru
a
ri
20
19
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Ter
lapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Jan
uari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
C
a
ta
ta
n
:
Ju
m
la
h LT
KM
d
ih
itu
ng b
e
rd
a
sa
rka
n Loka
si P
e
la
p
or
a
n
. Ju
m
la
h
LT
KM
tidak
M
e
nc
e
rm
in
ka
n T
e
rja
d
in
ya
T
in
d
a
k
Pi
d
a
na
.
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
Tabel 3
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. Februari 2019
Feb-2018 Tahun 2018(s.d.
Feb-2018) Jan-2018 s.d. Des-2018 Jan-2019 Feb-2019 Tahun 2019 (s.d.
Feb-2019) m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Perorangan 5,140 18,855 59,088 0 0 10,276 89.9 n.a. -100.0 -45.5 Ø Laki-Laki 3,183 11,813 36,044 0 0 6,474 63.0 n.a. -100.0 -45.2 Ø Perempuan 1,957 7,042 23,044 0 0 3,802 37.0 n.a. -100.0 -46.0 Perusahaan/Korporasi 486 1,886 7,996 0 0 1,151 10.1 n.a. -100.0 -39.0 Total LTKM 5,626 20,741 67,084 0 0 11,427 100.0 n.a. -100.0 -44.9
Jenis Kategori Terlapor
Jumlah LTKM % Distribusi Tahun 2019 (s.d. Feb-2019) Perkembangan Feb-2019 (dalam Persen)
Tabel 4
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan
s.d. Februari 2019
Feb-2018 Tahun 2018(s.d.
Feb-2018) Jan-2018 s.d. Des-2018 Jan-2019 Feb-2019 Tahun 2019 (s.d.
Feb-2019) m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Pegawai Swasta 1,650 6,051 19,547 0 0 3,112 30.3 n.a. -100.0 -48.6
Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,119 4,217 12,256 0 0 2,241 21.8 n.a. -100.0 -46.9
Ø Ibu Rumah Tangga 344 1,366 4,585 0 0 813 7.9 n.a. -100.0 -40.5
Ø PNS (termasuk pensiunan) 510 1,773 5,558 0 0 750 7.3 n.a. -100.0 -57.7
Ø Pedagang 296 1,058 3,176 0 0 547 5.3 n.a. -100.0 -48.3
Ø Pelajar/Mahasiswa 173 680 2,432 0 0 504 4.9 n.a. -100.0 -25.9
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 111 457 1,352 0 0 263 2.6 n.a. -100.0 -42.5
Ø Pejabat Lembaga Legislatif
dan Pemerintah 149 434 1,590 0 0 249 2.4 n.a. -100.0 -42.6
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD
(termasuk pensiunan) 122 462 1,366 0 0 194 1.9 n.a. -100.0 -58.0
Ø Profesional dan Konsultan 122 403 1,135 0 0 193 1.9 n.a. -100.0 -52.1
Ø Pengajar dan Dosen 35 132 350 0 0 66 0.6 n.a. -100.0 -50.0
Ø Petani dan Nelayan 22 58 211 0 0 47 0.5 n.a. -100.0 -19.0
Ø Buruh, Pembantu Rumah
Tangga dan Tenaga Keamanan 21 71 232 0 0 38 0.4 n.a. -100.0 -46.5
Ø Pegawai Bank 13 54 170 0 0 18 0.2 n.a. -100.0 -66.7
Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya
16 43 142 0 0 10 0.1 n.a. -100.0 -76.7
Ø Pengurus Parpol 5 7 29 0 0 6 0.1 n.a. -100.0 -14.3
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok
keagamaan 5 20 52 0 0 3 0.0 n.a. -100.0 -85.0
Ø Pegawai Money Changer 1 1 3 0 0 1 0.0 n.a. -100.0 0.0
Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya
3 8 11 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Ø Pengrajin 0 0 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi dll 423 1,560 4,887 0 0 1,221 11.9 n.a. -100.0 -21.7
Total Terlapor Perseorangan 5,140 18,855 59,088 0 0 10,276 100.0 n.a. -100.0 -45.5
Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan Jumlah LTKM % Distribusi Tahun 2019 (s.d. Feb-2019) Perkembangan Feb-2019 (dalam Persen)
11
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
Tabel 5
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan
s.d. Februari 2019
Feb-2018 Tahun 2018(s.d.
Feb-2018) Jan-2018 s.d. Des-2018 Jan-2019 Feb-2019 Tahun 2019 (s.d.
Feb-2019) m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Usia Dibawah 30 tahun 1,194 4,728 14,547 0 0 2,652 25.8 n.a. -100.0 -43.9 Ø Usia 30 - 40 tahun 1,428 5,480 17,306 0 0 2,781 27.1 n.a. -100.0 -49.3 Ø Usia 40 - 50 tahun 1,314 4,529 14,076 0 0 2,344 22.8 n.a. -100.0 -48.2 Ø Usia 50 - 60 tahun 776 2,731 8,839 0 0 1,694 16.5 n.a. -100.0 -38.0 Ø Usia Diatas 60 tahun 379 1,169 3,632 0 0 695 6.8 n.a. -100.0 -40.5 Ø Tidak Teridentifikasi 49 218 688 0 0 110 1.1 n.a. -100.0 -49.5
Total Terlapor Perseorangan 5,140 18,855 59,088 0 0 10,276 100.0 n.a. -100.0 -45.5
Kategori Umur Terlapor Perseorangan Jumlah LTKM % Distribusi Tahun 2019 (s.d. Feb-2019) Perkembangan Feb-2019 (dalam Persen)
Tabel 6
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
s.d. Februari 2019
Feb-2018 Tahun 2018(s.d.
Feb-2018) Jan-2018 s.d. Des-2018 Jan-2019 Feb-2019 Tahun 2019 (s.d.
Feb-2019) m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Terkait Tindak Pidana 1,676 6,548 21,699 0 0 3,695 32.3 n.a. -100.0 -43.6
Ø Penipuan 661 2,582 7,899 0 0 1,503 40.7 n.a. -100.0 -41.8
Ø Korupsi 344 1,363 4,360 0 0 705 19.1 n.a. -100.0 -48.3
Ø Perjudian 106 498 1,345 0 0 537 14.5 n.a. -100.0 7.8
Ø Di Bidang Perpajakan 135 315 1,124 0 0 262 7.1 n.a. -100.0 -16.8
Ø Penggelapan 27 149 481 0 0 119 3.2 n.a. -100.0 -20.1
Ø Penyuapan 60 199 730 0 0 110 3.0 n.a. -100.0 -44.7
Ø Narkotika 102 446 2,773 0 0 96 2.6 n.a. -100.0 -78.5
Ø Di Bidang Perbankan 80 235 902 0 0 94 2.5 n.a. -100.0 -60.0
Ø Terorisme 21 388 840 0 0 79 2.1 n.a. -100.0 -79.6
Ø Pencurian 0 3 38 0 0 19 0.5 n.a. n.a. 533.3
Ø Prostitusi 0 1 1 0 0 6 0.2 n.a. n.a. 500.0
Ø Penyelundupan Barang 4 7 32 0 0 4 0.1 n.a. -100.0 -42.9
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 0 3 45 0 0 1 0.0 n.a. n.a. -66.7
Ø Pemalsuan Uang 0 1 7 0 0 1 0.0 n.a. n.a. 0.0
Ø Di Bidang Asuransi 10 14 24 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Ø Di Bidang Kehutanan 0 2 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Di Bidang Kelautan 0 1 17 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Di Bidang Pasar Modal 0 1 27 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Penyelundupan Imigran 0 58 60 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 4 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Perdagangan Manusia 1 4 8 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Psikotropika 0 2 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara
4 tahun atau lebih 125 271 973 0 0 159 4.3 n.a. -100.0 -41.3
Tidak Teridentifikasi Tindak
Pidana/dll 3,950 14,193 45,385 0 0 7,732 67.7 n.a. -100.0 -45.5
Total LTKM 5,626 20,741 67,084 0 0 11,427 100.0 n.a. -100.0 -44.9
Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah LTKM % Distribusi Tahun 2019 (s.d. Feb-2019) Perkembangan Feb-2019 (dalam Persen)
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
LAPORAN TRANSAKSI
KEU
ANGAN TUNAI
(LTKT)
LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan
menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang
dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU,
Pasal 23.
• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama
Februari 2019 sebanyak 206.564 LTKT, dengan rata-rata
penerimaan sebanyak 10.238 laporan/hari (1 bulan = 20
hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya,
jumlah tersebut turun 24,1 persen (m-to-m), atau tercatat
lebih rendah 5,7 persen jika dibandingkan jumlah pada
Februari 2018 (y-on-y).
• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun
2019 (s.d. Februari 2019) tercatat sebanyak 479 ribu laporan
yang dilaporkan oleh 329 PJK.
• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Februari 2019,
PPATK mencatat telah menerima sebanyak 27,6 juta LTKT.
• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT
disampaikan oleh PJK Bank (99,1 persen), utamanya PJK
Bank Umum (99,0 persen).
• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami
penambahan sebesar 115,5 persen atau sebanyak 19,0 juta
laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.
Grafik 9
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan
s.d. Februari 2019
21
9,1
15
241,994
250,608
284,859
236,575
290,278
257,775
282,499
279,317
249,045
276,367
272,226
206,564
10.4
3.6
13.7
-17.0 22.7
-11.2 9.6
-1.1
-10.8 11.0
-1.5
-24.1
-40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000Feb
-1
8
M
a
r-18
Ap
r-18
M
a
y-18
Ju
n-18
Ju
l-18
Au
g-18
Se
p
-18
O
c
t-18
Nov
-18
Dec
-1
8
Ja
n
-19
Feb
-1
9
2019
LTKT per Bulan
% Perkembangan Bulanan (month-to-month)
UU TPPU
Pasal 1 Angka 6 :
“Transaksi Keuangan Tunai adalah
Transaksi Keuangan yang dilakukan
dengan menggunakan uang kertas
dan/atau uang logam.”
13
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
Tabel 7
Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Februari 2019
Feb-2018 Kumulatif s.d.
Feb-2018 Jan-2018 s.d. Des-2018 Jan-2019 Feb-2019 Kumulatif s.d. Feb-2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Bank 8,620,893 15,248,248 216,922 530,971 3,161,332 269,678 205,039 474,562 18,884,142 27,505,035 238 Ø Bank Umum 8,619,074 15,229,605 216,591 529,990 3,139,581 269,036 204,649 473,685 18,842,871 27,461,945 102
Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 18,643 331 981 21,751 487 390 877 41,271 43,090 136
Non Bank 10,530 77,324 2,193 3,865 22,821 2,548 1,525 4,073 104,218 114,748 91 Ø Pasar Modal 44 42 0 1 9 0 2 2 53 97 2 Ø Asuransi 165 1,054 46 152 171 0 0 0 1,225 1,390 0 Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 3 872 1 3 18 1 4 5 895 898 2 Ø Kegiatan Usaha Penukaran
V aluta Asing
9,972 69,423 1,984 3,414 19,455 2,131 1,181 3,312 92,190 102,162 74 Ø Money Remittance/KUPU 346 5,636 162 295 3,168 416 338 754 9,558 9,904 13
Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 Ø Koperasi 0 87 0 0 0 0 0 0 87 87 0 Ø Pegadaian 0 207 0 0 0 0 0 0 207 207 0 Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total LTKT 8,631,423 15,325,572 219,115 534,836 3,184,153 272,226 206,564 478,635 18,988,360 27,619,783 329 Tahun 2011-2017 Jumlah PJK Pelapor Tahun 2019 (s.d. Feb-2019) Jumlah
Jenis Pihak Pelapor Jumlah Jan 2003 s.d.
Feb-2019 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Tahun 2018 Tahun 2019
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 10
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT
Januari 2015 s.d. Februari 2019
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015
s.d. Februari 2019.
18,347,896
21,105,132
23,956,995
27,141,148
27,619,783
2,226,749
2,757,236
2,851,863
3,184,153
478,635
15.0%
13.5%
13.3%
1.8%
2015
2016
2017
2018
2019
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
LAPORAN PEMBAWAAN
UANG TUNAI
(LPUT)
LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam
atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT
dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK,
dan mulai efektif per Januari 2006.
• Selama Februari 2019, tidak terdapat LPUT yang disampaikan
Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.
• Dengan belum adanya penambahan LPUT selama Februari
2019, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari
2006 s.d. Februari 2019 tercatat sebanyak 22.616 laporan
dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno
Hatta (60,3 persen) dan Batam (33,9 persen).
• Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan
pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai
RI. Hingga Februari 2019, tercatat terjadi 304 pelanggaran
pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan.
Berdasarkan
lokasinya,
sebagaian
besar
pelanggaran
pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni
sebanyak 45,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.
Tabel 8
Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Lokasi Pelaporan
s.d. Februari 2019
Feb-2018 Kumulatif s.d. Feb-2018 Jan-2018 s.d. Des-2018 Jan-2019 Feb-2019 Kumulatif s.d. Feb-2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Batam 2,683 4,985 1 2 2 0 0 0 4,987 7,670 Ø Soekarno Hatta 2,866 10,607 0 0 34 141 0 141 10,782 13,648 Ø Bandung 3 11 0 0 0 0 0 0 11 14
Ø Tanjung Balai Karimun 0 53 0 0 0 0 0 0 53 53
Ø Tj. Pinang 97 19 0 0 0 0 0 0 19 116
Ø Ngurah Rai Denpasar 50 578 42 86 249 0 0 0 827 877
Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5 Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9 Ø Teluk Nibung 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 Ø Medan 3 4 0 0 0 0 0 0 4 7 Ø Balikpapan 0 7 0 0 0 2 0 2 9 9 Ø Pontianak 0 13 0 0 4 0 0 0 17 17 Ø Pekanbaru 0 10 1 4 7 0 0 0 17 17 Ø Semarang (Tj. Emas) 0 11 0 0 2 0 0 0 13 13 Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12 Ø Palembang 0 6 0 0 1 0 0 0 7 7 Ø Yogyakarta 0 7 0 0 1 3 0 3 11 11 Ø Mataram 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13 Ø Entikong 0 19 0 0 0 0 0 0 19 19 Ø Kuala Namu 0 37 0 2 4 7 0 7 48 48 Ø Juanda 0 28 0 0 0 0 0 0 28 28 Ø Tarakan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Ø Atambua 0 2 0 0 1 0 0 0 3 3 Ø Kupang 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 Ø Nunukan 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 Ø Makassar 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 Ø Sintete 0 0 0 0 6 4 0 4 10 10 Ø Banda Aceh 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 Ø Bengkalis 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 Total LPUT 5,711 16,430 45 98 317 158 0 158 16,905 22,616 Lokasi Pelaporan
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2006 s.d. Feb-2019 Tahun 2011-2017 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun 2018 Jumlah Tahun 2019
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
UU TPPU
Pasal 34 Ayat (1) :
“Setiap orang yang membawa
uang tunai dalam mata uang
rupiah dan/atau mata uang asing,
dan/atau instrumen pembayaran
lain dalam bentuk cek, cek
perjalanan, surat sanggup bayar,
atau bilyet giro paling sedikit
Rp100.000.000,00
(seratus
juta
rupiah) atau yang nilainya setara
dengan itu ke dalam atau ke luar
daerah pabean Indonesia wajib
memberitahukannya
kepada
Direktorat
Jenderal
Bea
dan
Cukai.“
Pasal 35 Ayat (1) :
“Setiap
orang
yang
tidak
memberitahukan
pembawaan
uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 10% (sepuluh
perseratus) dari seluruh jumlah
uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain yang dibawa
dengan jumlah paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).”
15
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
Grafik 11
Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. Februari 2019
Grafik 12
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT
Januari 2015 s.d. Februari 2019
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d.
Februari 2019.
7,670
13,648
14
53
116
877
5
9
2
7
9
17
17
13
12
7
11
13
19
48
28
1
3
1
3
1
10
1
1
0
5,000
10,000
15,000
Batam
Soekarno Hatta
Bandung
Tanjung Balai Karimun
Tj. Pinang
Ngurah Rai Denpasar
Dumai
Teluk Bayur
Teluk Nibung
Medan
Balikpapan
Pontianak
Pekanbaru
Semarang (Tj. Emas)
Lombok
Palembang
Yogyakarta
Mataram
Entikong
Kuala Namu
Juanda
Tarakan
Atambua
Kupang
Nunukan
Makassar
Sintete
Banda Aceh
Bengkalis
13,920
14,837
22,141
22,458
22,616
18
917
7,304
317
158
6.6%
49.2%
1.4%
0.7%
2015
2016
2017
2018
2019
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
Tabel 9
Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. Februari 2019
(1)
(2)
(3)
Ngurah Rai Denpasar
137
45.1%
Soekarno Hatta
60
19.7%
Batam
49
16.1%
Kuala Namu
13
4.3%
Pekan Baru
8
2.6%
Pontianak
8
2.6%
Medan
6
2.0%
Tarakan
4
1.3%
Dumai
3
1.0%
Bandung
3
1.0%
Tj. Pinang
2
0.7%
Teluk Bayur
2
0.7%
Tj. Balai Karimun
2
0.7%
Halim Perdana Kusumah
1
0.3%
Teluk Nibung
1
0.3%
Juanda
1
0.3%
Mataram
1
0.3%
Palembang
1
0.3%
Atambua
2
0.7%
Total Pelanggaran
Pembawaan Uang Tunai
304
100.0%
%
Lokasi Pelaporan
Jan-2006
Jumlah
s.d. Feb-2019
Grafik 13
Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. Februari 2019
137
60
49
13
8
8
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
2
Ngurah Rai Denpasar
Soekarno Hatta
Batam
Kuala Namu
Pekan Baru
Pontianak
Medan
Tarakan
Dumai
Bandung
Tj. Pinang
Teluk Bayur
Tj. Balai Karimun
Halim Perdana Kusumah
Teluk Nibung
Juanda
Mataram
Palembang
Atambua
17
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
FEBRUARI 2019
LAPORAN TRANSAKSI DARI PENYEDIA
BARANG DAN JASA
(LTPBJ)
Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat
(1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei
2012.
• Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan
kepada PPATK selama Februari 2019 tercatat bertambah
sebanyak 2.752 Laporan, atau turun sebesar 5,4 persen
(m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, namun
lebih tinggi 11,6 persen dibandingkan jumlah pada Februari 2018
(y-on-y).
• Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan
sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga
Februari 2019 telah mencapai 241.551 laporan yang berasal dari
816 PBJ.
• Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d.
Februari 2019, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan
berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 143.719
laporan atau 59,5 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan
Bermotor sebanyak 90.911 laporan atau 37,6 persen, Pedagang
Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 4.962 laporan atau 2,1 persen,
Balai Lelang sebanyak 1.893 laporan atau 0,8 persen, dan
Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0
persen.
Tabel 10
Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
Mei 2012 s.d. Februari 2019
Feb-2018 Kumulatif s.d. Feb-2018 Jan-2018 s.d. Des-2018 Jan-2019 Feb-2019 Kumulatif s.d. Feb-2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Ø Perusahaan Properti 114,101 1,309 6,396 26,949 1,186 1,483 2,669 143,719 532 Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 70,724 1,058 2,923 17,566 1,467 1,154 2,621 90,911 204 Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 3,748 58 123 899 231 84 315 4,962 12 Ø Balai Lelang 1,068 41 111 769 25 31 56 1,893 58 Ø Barang Seni / Antik 4 0 0 0 0 0 0 4 10 Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0 Total LTPBJ 189,707 2,466 9,553 46,183 2,909 2,752 5,661 241,551 816 Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Feb-2019 Jenis Perusahaan
Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ) Tahun 2012-2017 Tahun 2018 Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Feb-2019 Tahun 2019
