PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN II

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IZIN USAHA INDUSTRI

PT TALENTA JAVA DESIGN

Provinsi Jawa Tengah

Oleh

(2)

1

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1 Nama LV-LK : PT TÜV Rheinland Indonesia

2 Alamat : Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579

Fax. 021-579 44 575

E-mail: [email protected]

3 Akte Pendirian dan Perubahan

Terakhir

: _{Akta Pendirian}_:

No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.

Akta Perubahan Terakhir :

Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf

Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016

4 Pengurus LV-LK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Presiden Direktur : I Nyoman Susila Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan LPPHPL : Dian Susanty Soeminta

5 Tim Auditor VLK : 1. Tri Sugeng Riyanto (Lead Auditor)

2. Muhammad Jamaluddin (Auditor)

(3)

2

IDENTITAS PERUSAHAAN PT QUALITY WORKS

1 Organisasi / Auditee: PT Talenta Java Design

2 Lokasi : Jl. Raya Ngabul – Mantingan KM 1.5, Ds. Sukodono RT

02/RW 01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah –

Indonesia

3 Kategori Industri : Industri Furniture dari Kayu, Handicraft

4 Izin Industri IPHHK : Ijin IUI Lanjutan :

- Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 25/530/PB/II/2003/02 tanggal 26 November 2012 tentang Izin Usaha Industri.

5 Akte pendirian

perusahaan :

Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02 Tanggal 11 Mei 2001 di hadapan Kantor Notaris Raden Soenarto, SH di Jakarta Barat.

Akta Perubahan Nomor 31 Tanggal 18 Juli 2012 di hadapan Kantor Notaris Darmawan Setijanto, SH tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pembagian Devi- den.

6 Jenis produk : Meja, Kursi, Dipan, Nakas, Chest, Dresser, Handicraft.

7 Jenis kayu yang

digunakan :

- Jati (Tectona grandis).

- Mahoni (Swietenia mahagony)

8 Kapasitas izin produksi

/Terpasang :

- Meja, Kursi, Dipan, Nakas, Chest, Dresser, Handicraft sebanyak 120 container

9 Pemegang saham : a. Tn Drs. Suroto : 4,500 lbr saham (45%)

b. Ny. Tutik Haryati : 4,500 lbr saham (45%) c. Tn. Drs. Selan : 1,000 lbr saham (45%)

10 Pengurus perusahaan : - Direktur : Ny. Tutik Hariyati

- Komisaris : Tn Drs. Suroto

11 Wakil managemen

untuk SVLK :

Edy Prasetyo

12 Jumlah Karyawan : 204 orang

13 Realisasi produksi :

(1 tahun terakhir)

- Meja, Kursi, Dipan, Nakas, Chest, Dresser, Handicraft sebanyak 99 container.

(4)

3

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Tinjauan Dokumen 16 Maret 2017

Kantor LV-LK PT TUV

Rheinland Indonesia.

Verifikasi dokumen dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam

Perdirjen BUK No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Perdirjen BUK No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan 23 Maret 2017

Ruang Pertemuan Kantor/Pabrik PT Talenta Java Design.

Pertemuan pembukaan dihadiri 9 yang

terdiri dari Auditee (MR, HRD,

Purchasing, PPIC, Admin PPIC, PPIC Basic, Account,) dan Tim Auditor

Lembaga Sertifikasi PT TUV

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

23-24 Maret 2017

Kantor/Pabrik PT Talenta Java Design

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen

BUK No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Perdirjen

BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan).

Pertemuan Penutupan 24 Maret 2017

Ruang Pertemuan Kantor/Pabrik PT Talenta Java Design

Pertemuan Penutupan dihadiri 9 yang

terdiri dari Auditee (MR, HRD,

Purchasing, PPIC, Admin PPIC, PPIC Basic, Account,) dan Tim Auditor

Lembaga Sertifikasi PT TUV

Pengambilan Keputusan 14 April 2017

Ruang Meeting PT TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Perdirjen BUK No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Perdirjen BUK No.

(5)

4

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)Lampiran 3.4

tentang Pedoman Pelaksanaan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada

(6)

5

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1 K1.1 1.1.1

a. Memenuhi

PT Talenta Java Design telah memiliki dokumen akta pendirian

perusahaan dan akta

perubahannya, akta pendirian

perusahaan dan akta perubahan

terakhir telah diregister oleh

instansi yang berwenang. Susunan

pengurus perusahaan dan

informasi yang terkandung dalam

akta perusahaan termasuk

maksud dan tujuan pendirian perusahaan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya

b. Memenuhi

PT Talenta Java Design telah memiliki dokumen Izin Usaha untuk melakukan pemasaran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, kegiatan usaha dan barang yang dipasarkan telah sesuai dengan izin yang diberikan. Informasi pada izin usaha yang mencakup kegiatan pemasaran telah sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan dan sesuai dengan dokumen perijinan lainnya

c. Memenuhi

PT Talenta Java Design telah

memiliki izin gangguan yang

diterbitkan oleh instansi

berwenang, masa berlaku sampai dengan 30 Mei 2018, nama perusahaan, alamat, pemilik dan kegiatan usaha telah sesuai jenis usaha yang diijinkan

d. Memenuhi

PT Talenta Java Design telah memiliki dokumen Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku, informasi yang ada di dalam dokumen sudah sesuai dengan dokumen legalitas yang lain

(7)

6

e. Memenuhi

PT Talenta Java Design telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dan setelah dilakukan verifikasi ketaatan bayar pajak, perusahaan dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. NPWP untuk 9 digit awal dan seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya

f. Memenuhi

PT Talenta Java Design telah mempunyai dokumen UKL-UPL dan telah direkomendasikan oleh instansi berwenang yaitu Badan

Lingkungan Hidup Pemerintah

Kabupaten Jepara, ruang lingkup kegiatan usaha telah sesuai yaitu perusahaan furniture. Perusahaan

telah membuat Laporan

Implementasi Pelaksanaan UKL-UPL 2016 dan mendistribusikan pada instansi berwenang

g. Memenuhi

PT Talenta Java Design telah memiliki IUI dan IUIPHHK yang

diterbitkan oleh instansi

berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin industri.

h. Memenuhi

PT Talenta Java Design telah

membuat dan melaporkan

dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI

Prinsip 1 K1.2. 1.2.1 Tidak di terapkan

PT Talenta Java Design tidak

memiliki dokumen

pengakuan/pengenal importir

karena tidak melakukan impor bahan baku kayu

1.2.2. Tidak di terapkan PT Talenta Java Design tidak

(8)

7

K1.3. 1.3.1. Tidak di terapkan

PT Talenta Java Design

merupakan perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang

ditetapkan berdasarkan akta

notaris dan sudah tercatat pada instansi yang berwenang. PT Talenta Java Design bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga

Tidak Diterapkan PT Talenta Java Design bukan

usaha yang berbentuk kelompok sehingga tidak diperlukan internal audit anggota kelompok

Prinsip 2 K2.1 2.1.1 a Memenuhi

Pembelian bahan baku dilengkapi dengan bukti berupa PO, kuitansi pembayaran, invoice, Surat Jalan, Bukti Penerimaan Barang dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

b Memenuhi

Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan bahan baku

c Memenuhi

Seluruh pembelian telah dilengkapi

dengan penandatangan Surat

Jalan serta BAP penerimaan

d Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku

kayu bulat, kayu gergajian,

plywood, MDF, veneer dan

blockboard telah dilengkapi

dokumen legalitas angkutan

berupa FAKB, FA-KO, maupun Surat Jalan/Nota

e Tidak di terapkan

melakukan pembelian dan

menerima kayu bekas/hasil

bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi.

f Tidak di terapkan

melakukan pembelian/menerima

bahan baku berupa kayu limbah industri.

(9)

8

g Memenuhi

Sebagian besar supplier PT

Talenta Java Design belum

memunyai SLK tetapi untuk jenis kayu yang berasal dari hutan hak

sehingga sehingga dapat

disimpulkan norma penilaian

memenuhi.

h Memenuhi

PT Talenta Java Design termasuk industri kayu primer dan lanjutan, sehingga berkewajiban menyusun

RPBBI. PT Talenta telah

melampirkan kontrak supply bahan baku

i Memenuhi

PT Talenta Java Design

menggunakan bahan baku kayu impor dalam beberapa jenis produknya

2.1.2 a Tidak di terapkan

PT Talenta Java Design bukan importir terdaftar sehingga tidak melakukan impor bahan baku secara langsung, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri)

b Tidak di terapkan

c Tidak di terapkan

(10)

9

d Tidak di terapkan

e Tidak di terapkan

f Tidak di terapkan

g Tidak di terapkan

PT Talenta Java Design bukan importir terdaftar sehingga tidak melakukan impor bahan baku secara langsung, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal

(dalam negeri) dan bukan

merupakan jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya

h Tidak di terapkan

2.1.3. a Memenuhi

PT Talenta Java Design mencatat

proses produksi dapat

memberikan informasi bahan baku yang digunakan

(11)

10

b Memenuhi

Produksi yang dihasilkan oleh PT Talenta Java Design sudah sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

c Memenuhi

Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Talenta Java Design sesuai

dengan izin usahanya dan

produksi selama periode 1 tahun terakhir tidak melebihi kapasitas izin produksi/terpasang

d Tidak di terapkan

Selama periode Maret 2015 s/d Pebruari 2016 PT Talenta Java

Design tidak melakukan

pembelian/ menerima kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksi

e Memenuhi

PT Talenta Java Design selama periode Maret 2015 s/d Pebruari 2016 telah memiliki dokumen yang

menggambarkan penerimaan,

pengeluaran dan sisa persediaan kayu bulat dan olahan dan sesuai dengan dokumen pendukung

2.1.4. a Tidak Diterapkan

PT Talenta Java Design tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan menggunakan jasa pihak lain

b Tidak Diterapkan

c Tidak Diterapkan

d Tidak Diterapkan

e Tidak Diterapkan

Selama periode Maret 2014 s/d Pebruari 2015, PT Talenta Java

Design tidak melakukan

mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain. Semua hasil produksi furniture diekspor secara mandiri

(12)

11

Prinsip 3

K3.1 3.1.1 Memenuhi

PT TALENTA JAVA DESIGN menggunakan beberapa dokumen penjualan dan pengiriman.

K3.2

3.2.1

a. Memenuhi

Dokumen rekapitulasi ekspor dan laporan produksi selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017, produk yang diekspor oleh PT

TALENTA JAVA DESIGN

merupakan hasil produksi sendiri dan terdapat kesesuaian antara bahan baku, hasil produksi dan realisasi ekspor

b. Memenuhi

Data dan dokumen penjualan

ekspor, diketahui bahwa PT

TALENTA JAVA DESIGN dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture telah dilengkapi dengan

dokumen PEB yang sesuai

dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya

c. Memenuhi

TALENTA JAVA DESIGN dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen PEB

d. Memenuhi

TALENTA JAVA DESIGN dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen invoice yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya e. Memenuhi

Dokumen B/L sesuai dengan

dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya

f. Memenuhi

Realisasi ekspor PT TALENTA JAYA DESIGN periode Maret 2016 s/d Februari 2017 sesuai dengan dokumen lisensi ekspor (V-Legal),

g. Tidak Diterapkan

produk yang diekspor adalah

produk furniture dari kayu dan rotan yang merupakan Kelompok

B dengan Pos Tarif/HS

9403.60.8081, 9403.50.9040,

(13)

12

9401.69.6011, 9401.69.9000 dan Kelompok C dengan Pos Tarif/HS 9401.51.00.10. Produk tersebut tidak termasuk jenis kelompok barang yang harus dilakukan pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor

h. Tidak Diterapkan

PT Talenta Java Design tidak melakukan eksport produk hasil olahan yang tercantum dalam

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 199/PMK.011/2009

i. Tidak diterapkan

PT Talenta Java Design hanya melakukan produksi dengan jenis kayu yang tidak masuk dalam kategori CITES atau ketentuan

lainnya yang dibatasi

perdagangannya

K3.3 3.3.1 Memenuhi

dokumen dan kunjungan lapangan diperoleh informasi bahwa PT TALENTA JAVA DESIGN belum

menggunakan Tanda V-Legal

pada produk atau kemasan produk maupun pada dokumen angkutan. Perusahaan telah mengirimkan bukti tindakan perbaikan berupa perjanjian kerjasama penggunaan

Tanda V-Legal yang telah

ditandatangani oleh perusahaan

dan LVLK, serta telah

mendapatkan persetujuan

penggunaan tanda V-Legal yang akan digunakan dalam bentuk stempel pada Pro-forma Invoice, Invoice, Packing List dan Product Plant Declaration Form

Prinsip 4

K4.1 4.1.1 a. Memenuhi

PT TALENTA JAVA DESIGN telah memiliki prosedur yang terkait dengan standar kerja, penanganan kecelakaan dan konsidi darurat. Perusahaan juga telah menunjuk

Bapak Edy Prasetya sebagai

personel yang bertanggungjawab

dalam dalam implementasi

prosedur K3

b. Memenuhi Berdasarkan _{dokumen diketahui bahwa PT}hasil verifikasi

(14)

13

memiliki denah dan dilengkapi dengan jalur evakuasi dan daftar peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K dan APD. Pada observasi lapangan jalur evakuasi terlihat jelas dan sesuai dengan denah, serta peralatan K3 seperti APAR, APD dan Kotak P3K masih dalam kondisi baik

c. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi

dokumen, PT TALENTA JAVA DESIGN telah membuat catatan kecelakaan kerja yang terjadi periode periode Maret 2016 s/d Februari 2017. Laporan ini dibuat setiap bulan dan dibuatkan rekap laporan triwulan dan dilaporkan kepada Disnakertrans setempat, dimana selama periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja

K4.2 4.2.1 Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, PT TALENTA JAVA DESIGN memiliki

kebijakan tertulis mengenai

kebebasan berserikat

4.2.2 Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, PT TALENTA JAVA DESIGN telah

memiliki draft peraturan

perusahaan akan tetapi belum

disahkan oleh Disnakertrans

setempat. Pada tanggal 28 April

2016, perusahaan telah

mengirimkan SK Pengesahan

Peraturan Perusahaan dari

Disnakertrans Kabupaten Jepara

dengan Nomor :

Kep.560/098/2016

4.2.3 Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi

dokumen dan observasi lapangan serta uji petik data identitas karyawan tidak ditemukan adanya karyawan yang masih dibawah umur atau ditemukan pekerja di

bawah umur tetapi telah