PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT PENILIKAN II
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV AMIDA NUSANTARA
(Pemegang IUIPHHK dan IUI) PROVINSI JAWA TIMUR
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
1
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia
1 Nama LV-LK : PT TÜV Rheinland Indonesia 2 Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3 Alamat : Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579
Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com 4 Akte Pendirian dan
Perubahan Terakhir
: Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.
Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkum- ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.
5 Pengurus LV-LK : Komisaris Utama:
Ralf Scheller Komisaris:
Andreas Hoefer
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana
Direktur Utama:
I Nyoman Susila Direktur:
Edmundus Wiharyono Abdul Qohar
General Manager Sustainability Assurance:
Dian S. Soeminta, S.Hut
6 Tim Auditor VLK : 1. Heni Handayani, S.Hut (Lead Auditor) 2. Novianti Sri Wahyuni, S.Hut (Auditor) 7 Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
2
IDENTITAS PERUSAHAAN CV AMIDA NUSANTARA
1. Organisasi / Auditee : CV Amida Nusantara
2. Lokasi : JL.Raya By Pass Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur – Indonesia.
3. Kategori Industri : Industri Primer, Lanjutan dan Tempat Penampungan Terdaftar.
4. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu : - Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Nomor 522/453/424.052/2007 tanggal 31 Mei 2007.
- Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor P2T/8/14.03/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011.
Izin Usaha Industri :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor 530/57/424.061/2003 tanggal 6 Oktober 2003.
- Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor 530/22/424.077/2016 tanggal 9 Juni 2016.
Tempat Penampungan Terdaftar
- SK Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pasuruan No. 522/011/424.065/2015 tanggal 5 Januari 2015.
5. Kapasitas : IUIPHHK : 6,000 M3/Tahun
IUI : 19.000 M3/Tahun TPT : 12,000 M3
6. Management Representative : Lilik Maf’ulah
3
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 6 Februari 2017
Ruang Pertemuan Kantor CV Amida Nusantara.
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 12 orang yang terdiri dari MR, Staff Administrasi Data dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
6 s.d. 7 Februari 2017
Kantor dan Pabrik CV Amida Nusantara
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016 Jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6,000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > Rp.
500 Juta..
Pertemuan Penutupan 7 Februari 2017
Ruang Pertemuan Kantor CV Amida Nusantara
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 12 orang yang terdiri dari MR, Staff Administrasi Data dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan 27 Februari 2017
Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal
29 April 2016 Jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
4
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1
K1.1 1.1.1 a. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah memiliki Akta Pendirian No. 1 tanggal 05 Desember 2001 yang disusun dan dibuat oleh Notaris Ny. Sukarini, SH. Akte Pendirian CV Amida Nusantara telah didaftarkan dan dicatat dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan No. 23/2002 tanggal 23 Januari 2002, sampai dengan audit Penilikan II ini akte pendirian CV Amida Nusantara belum ada perubahan.
b. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku yang ditrebitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan.
c. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan berdasarkan SK No.
008/424.077/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Tanda Daftar Ulang Izin Gangguan, yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018.
d. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya.
e. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah memiliki NPWP dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya termasuk kesesuaian 9 digit awal NPWP.
5
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
f. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah menyusun dokumen UKL-UPL pada Tahun 2016 yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang pada bulan Maret 2016, pelporan UKL-UPL Semester I & II Tahun 2016 CV Amida Nusantara telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tanggal 1 Maret 2017.
g. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah memiliki dokumen IUIPHHK, IUI dan TPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan, sementara untuk dokumen IUIPHHK sedang dalam proses permohonan perluasan di instansi berwenang.
h. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah melaporkan dokumen RPBBI Tahun 2017 secara online dan realisasi pemenuhan bahan baku CV Amida Nusantara sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.
K1.2 1.2.1 Tidak
Diterapkan
Selama periode bulan Februari 2016 s.d. Januari 2017 CV Amida Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku kayu atau produk kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari perusahaan pemilik kayu (dalam negeri/lokal) yang menjasakan proses penggergajian, pengeringan dan pengolahan kayu kepada CV Amida Nusantara.
1.2.2 Tidak
Diterapkan
K1.3 1.3.1 Tidak
Diterapkan
CV Amida Nusantara merupakan Perusahaan Pesero Komanditer yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 5 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sukarini, SH.
Tidak Diterapkan
CV Amida Nusantara merupakan Perusahaan Pesero Komanditer yang berdiri berdasarkan Akta
6
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi Pendirian No. 1 tanggal 5 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sukarini, SH.
Prinsip 2
K2.1 2.1.1 a. Tidak
Diterapkan
CV Amida Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku karena hanya menjalankan kegiatan penjasaan. Proses pembelian bahan baku dilakukan oleh pemilik kayu yang menjasakan prosesnya kepada CV Amida Nusantara.
b. Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu bulat CV Amida Nusantara yang berasal dari hutan Negara telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH) serta terdapat identitas nomor batang berupa palu tok yang dibuat pada masing-masing batang.
c. Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Amida Nusantara yang berasal dari selain hutan negara (hutan rakyat) telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU dan Nota Angkutan.
d. Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian di CV Amida Nusantara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH, Nota Angkutan dan SKAU). Hasil uji petik di lokasi penyimpanan bahan baku CV Amida Nusantara menunjukkan bahwa jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah
sesuai dengan
stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama. CV Amida Nusantara tidak menggunakan bahan baku kayu yang merupakan kayu hasil lelang.
7
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
e. Tidak
Diterapkan
Selama periode bulan Februari 2016 s.d. Januari 2017 CV Amida Nusantara tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
f. Tidak
Diterapkan
Selama periode bulan Februari 2016 s.d. Januari 2017 CV Amida Nusantara tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu limbah industri.
g. Tidak
Diterapkan
Selama periode bulan Februari 2016 s.d. Januari 2017 CV Amida Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku kayu. CV Amida Nusantara hanya melakukan kegiatan sebagai penyedia jasa dan tempat untuk pengolahan kayu saja untuk PT Sonokeling Indah yang memiliki S-LK dari LS Sucofindo dengan nomor S-LK VLK 00442 masa berlaku S-LK sampai dengan 22 Januari 2017.
h. Tidak
Diterapkan
Seluruh pemilik kayu yang dijasakan di CV Amida Nusantara periode bulan Februari 2016 s.d. Januari 2017 telah dilengkapi dengan S-LK/S- PHPL/DKP.
i. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah menyusun dan melakukan pelaporan RPBBI Tahun 2016 kepada instansi secara online dan dokumen RPBBI telah didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
2.1.2 a. Tidak
Diterapkan Selama periode bulan Februari 2016 s.d. Januari 2017 CV Amida Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku kayu atau produk kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari perusahaan pemilik kayu (dalam negeri/lokal) yang menjasakan proses
b. Tidak
Diterapkan
c. Tidak
Diterapkan
d. Tidak
Diterapkan
8
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
e. Tidak
Diterapkan
penggergajian, pengeringan dan pengolahan kayu kepada CV Amida Nusantara.
f. Tidak
Diterapkan
g. Tidak
Diterapkan
h. Tidak
Diterapkan
2.1.3 a. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi melalui penggunaan tally sheet dari bahan baku sampai dengan barang jadi. Tally sheet yang digunakan dapat menelusuri asal bahan baku.
b. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah membuat dan menyusun laporan
produksi (LMHHOK)
berdasarkan jenis produk, pada laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan.
c. Memenuhi
Jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi CV Amida Nusantara sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri dalam periode 12 bulan terakhir yang melebihi ijin adalah produk kayu gergajian. Namun demikian terdapat bukti tanda terima pengurusan perluasan ijin ke instansi berwenang tertanggal 8 Desember 2016 dan sampai saat audit dilaksanakan permohonan tersebut masih dalam proses di instansi berwenang.
d. Tidak
Diterapkan
Selama periode bulan Februari 2016 s.d. Januari 2017 CV Amida Nusantara tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu lelang.
e. Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK yang telah disusun oleh CV
9
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi Amida Nusantara sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi.
2.1.4 a. Tidak
Diterapkan
Selama periode bulan Februari 2016 s.d. Januari 2017 CV Amida Nusantara tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk ataupun ekspor melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Seluruh kegiatan produksi/pengolahan kayu dilakukan secara mandiri di lokasi industri sesuai dengan izin yang dimiliki.
b. Tidak
Diterapkan
c. Tidak
Diterapkan
d. Tidak
Diterapkan
e. Tidak
Diterapkan
Prinsip 3
K3.1 3.1.1 Memenuhi
CV Amida Nusantara dengan tujuan domestik berupa pengiriman kembali kayu kepada pemiliknya yang menjasakan (penggergajian, pengeringan dan pengolahan kayu) ke CV Amida
Nusantara. Seluruh
pemindahtangan hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen FAKO yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKG-R CV Amida Nusantara atas nama Lilik Maf’ulah yang memiliki nomor register : 00100-08/PKG- R/XVI/2013.
K3.2 3.2.1 a. Tidak
Diterapkan CV Amida Nusantara merupakan perusahaan industri yang melaksanakan kegiatan berupa penjasaan penggergajian / pengeringan kayu dan pengolahan kayu. Selama periode bulan Februari 2016 s.d.
Januari 2017 CV Amida Nusantara tidak pernah melaksanakan ekspor hasil olahan kayu karena auditee hanya menfokuskan kegiatan sebagai penerima jasa. Seluruh hasil kegiatan industri CV Amida
b. Tidak
Diterapkan
c. Tidak
Diterapkan
d. Tidak
Diterapkan
e. Tidak
Diterapkan
f. Tidak
Diterapkan
10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
g. Tidak
Diterapkan
Nusantara dikirimkan kembali kepada perusahaan pemilik bahan baku kayu yang diproses di pabrik auditee.
h. Tidak
Diterapkan
i. Tidak
Diterapkan
K3.3 3.3.1 Memenuhi
CV Amida Nusantara telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Nota Perusahaan dalam setiap pengiriman produk kepada pemilik kayu yang menjasakan prosesnya kepada CV Amida Nusantara. Tidak ada produk yang menggunakan bahan baku kayu lelang.
Prinsip 4
K4.1 4.1.1 a. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah memiliki prosedur K3 dan struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 tersebut dalam kegiatan operasional di lapangan.
b. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan pedoman dan masih berfungsi dengan baik (tidak kadaluarsa) serta telah menerapkan penandaan jalur evakuasi.
c. Memenuhi
CV Amida Nusantara telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penangannya dalam bentuk mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS.
K4.2 4.2.1 Memenuhi
CV Amida Nusantara telah membuat kebijakan yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berkumpul dan berserikat berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai 6.000 dan stempel perusahaan oleh Management Representative (selaku kuasa Direktur) pada tanggal 24
11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi November 2014.
4.2.2 Memenuhi
CV Amida Nusantara telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang.
4.2.3 Memenuhi
CV Amida Nusantara dalam periode bulan Februari 2016 s.d.
Januari 2017 tidak melakukan penerimaan pegawai yang berumur di bawah 18 tahun (di bawah umur), pegawai yang ada saat ini seluruhnya berada dalam usia di atas 18 tahun.
