PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN I

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT HNC INDONESIA JAYA

(Pemegang IUI)

PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

PUBLIC SUMMARY

IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1 Nama LV-LK : PT TÜV Rheinland Indonesia 2 Alamat : Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579

Fax. 021-579 44 575 E-mail: [email protected] 3 Akte Pendirian dan

Perubahan Terakhir

: Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.

Akta Perubahan Terakhir : No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.

Akta No 14 Tanggal 08 Juni 2018 Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn tentang penambahan bidang usaha

4 Pengurus LV-LK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana

Direksi:

I Nyoman Susila (Direktur Utama) Edmundus Wiharyono (Direktur) Abdul Qohar (Direktur)

Kepala LP-PHPL dan LV-VLK:

Abdul Qohar

General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:

Dian S. Soeminta, S.Hut

5 Tim Auditor VLK :

1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor) 2. Heni Handayani (Auditor)

6 Pengambil Keputusan : Ibrohim Prayetno, S. Hut

(3)

PUBLIC SUMMARY

Identitas Perusahaan PT HNC Indonesia Jaya

1 Organisasi / Auditee : : PT HNC Indonesia Jaya

2 Lokasi : : Jl. Taman Industri BSB A3/1, Kawasan Industri BSB, Semarang

3 Kategori Industri : : Industri Lanjutan

4 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120104322721 tanggal 22 Maret 2019

5 Izin Usaha Industri : Izin Usaha (Izin Usaha Industri) berbasis NIB No. : 9120104322721 diterbitkan tanggal 24 Juli 2019.

6 Akta pendirian perusahaan : : Akte Pendirian nomor 2 tanggal 9 Juli 2018, Notaris Reinaldy Ryanto, S.H., LL.M., M.Kn.

7 Jenis produk : Finger Joint Laminating : 8 Jenis kayu yang digunakan : : Karet

9 Kapasitas izin produksi /Terpasang :

: - Industri Panel Kayu Lainnya 5.000 m

³

/Tahun - Industri Pengawetan Kayu 100 m

³

/Tahun - Industri Penggergajian Kayu 100 m

³

/tahun - Industri Furniture 950 m

³

/tahun

10 Pengurus perusahaan : - Direktur Utama : : Heru R. Tjandraputranta - Direktur : Hosea Tantang

- Komisaris : Tai, Shui Chay 11 Jumlah Karyawan : : 63 orang, yang terdiri dari:

- Laki-laki : 43 orang

- Perempuan : 20 orang

(4)

PUBLIC SUMMARY

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait

Pertemuan Pembukaan

22 Februari 2021 di Kantor PT HNC Indonesia Jaya

Pertemuan (remote) pembukaan dihadiri oleh Management Representative dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

22-23 Februari 2021 - Kantor & Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.3)

Pertemuan Penutupan

23 Februari di Kantor PT HNC Indonesia Jaya

Pertemuan (remote) penutupan dihadiri oleh Direktur Utama dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.3 Standar VLK Pada Pemegang IUI)

(5)

PUBLIC SUMMARY

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 P.1 K.1.1 1.1.1 1.1.1.a Memenuhi

PT HNC Indonesia Jaya telah memiliki akta pendirian perusahaan No. 2 tanggal 9 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Reinaldy Ryanto SH., LL.M., MKn. yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

Akte pendirian ini telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.

AHU-0033543.AH.01.01.Tahun 2018 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018. Akta perubahan terakhir perusahaan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT HNC Indonesia Jaya No. 3 tanggal 9 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Reinaldy Ryanto SH., LL.M., MKn. yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

Akte perubahan ini telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.

AHU-0014792.AH.01.02..Tahun 2019 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2019

2 1.1.1.b Memenuhi

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT HNC Indonesia Jaya No NIB 912014322721, KBLI 46636 dengan nama KBLI Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu yang sudah ada di Online Single System (OSS) dan diterbitkan secara on-line oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal terbit 9 Januari 2020 (berlaku efektif).

3 1.1.1.c Memenuhi

PT HNC Indonesia Jaya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 912014322721 yang diterbitkan secara on-line oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 22 Maret 2019. Dicetak tanggal 20 Februari 2021. Dengan Kode KBLI 16102 (industri Pengawetan Kayu), 16101 (industri Penggergajian Kayu), 31001 (industri Furnitur dari Kayu, 46636 (Perdagangan Besar bahan konstruksi dari kayu, 16213 (industri Panel Kayu Lainnya).

4 1.1.1.d Memenuhi

NPWP PT HNC Indonesia Jaya 9 (Sembilan) Digit awal Nomor NPWP yang tercantum dalam dokumen SKT sama dengan yang tercantum dalam dokumen

(6)

PUBLIC SUMMARY

No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi NIB.

5 1.1.1.e Memenuhi

Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang No.

660.1/3582/B.IV/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 PT Kayamas Intitama telah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Linigkungan Hidup (DPLH) Industri Pengolahan Kayu (Moulding, Papan Panel dan Komponen Bahan Bangunan) di Taman BSB Blok A3 No. 1, 2, 3, 3A dan 5, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang No. 660.1/910/BII/IX/2011 tanggal 27 September 2011. Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang No.

660.1/3582/B.IV/VIII/2019 tersebut diatas, maka PT HNC Indonesia Jaya dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan ligkungan mengacu pada dokumen DPLH PT Kayamas Intitama. Sedangkan PT HNC Indonesia Jaya memiliki kewajiban membuat Laporan Semester 6 bulanan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan yang harus disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hdup Kota Semarang. Terdapat Laporan UKL – UPL semseter I dan II tahun 2020 di terima Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tanggal 25 Fberuari 2021.

6 1.1.1.f Memenuhi

PT HNC Indonesia Jaya memilki dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang berbasis NIB yang sudah ada di Online Single System (OSS) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS pada tanggal 24 Juli 2019. Dengan KBLI 16213 (industri Panel Kayu Lainnya), 16101(industri Penggergajian Kayu, 16102 (industri Pengawetan Kayu), 31001 Industri FurnitureKapasitas Izin :

- Panel kayu lainnya = 5.000 M3/tahun - Pengeringan kayu = 100 M3/tahun - Pengawetan kayu = 100 M3/tahun - Furniture = 950 M3/tahun

K.1.2 1.2.1 - Memenuhi

PT HNC Indonesia Jaya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 912014322721 yang diterbitkan secara on-line oleh Lembaga Pengelola

(7)

PUBLIC SUMMARY

dan Penyelenggara OSS pada tanggal 22 Maret 2019. Dicetak tanggal 20 Februari 2021. Dengan Kode KBLI 16102 (industri Pengawetan Kayu), 16101 (industri Penggergajian Kayu), 31001 (industri Furnitur dari Kayu, 46636 (Perdagangan Besar bahan konstruksi dari kayu, 16213 (industri Panel Kayu Lainnya). Dengan status API pada NIB Aktif.

K.1.3 1.3.1 - Tidak

Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anggota kelompok berdasarkan Akte pendirian perseroan komanditer nomor 52 tanggal 30 Mei 1998 di hadapan Notaris Hadi Wibisono SH

P.2 K.2.1 2.1.1 2.1.1.a Memenuhi

PT HNC Indonesia Jaya periode Februari 2020 s.d Januari 2021 telah menggunakan dokumen jual beli yang sah berupa Nota Angkutan dan bukti pembayaran yang sah.

2.1.1.b Memenuhi

Hasil verifikasi terhadap dokumen legalitas angkutan untuk pengiriman bahan baku dari pemasok ke PT HNC Indonesia Jaya menunjukkan hanya ada 1 jenis dokumen angkutan yang digunakan yaitu Nota Angkutan untuk pengangkutan kayu gergajian karet yang berasal dari hutan hak. Penggunaan dokumen legalitas angkutan berupa Nota Angkutan yang menyertai kayu gergajian karet yang berasal dari hutan hak ke PT HNC Indonesia Jaya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No.

P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

juncto No. P.48/MENLHK/

SETJEN/KUM.1/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak. Selama periode Februari 2020 s.d Januari 2021 perusahaan menerima dokumen Nota Angkutan sebanyak 36 set.

2.1.1.c Tidak Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya selama periode bulan Februari 2020 – Januari 2021 tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu yang bukan berasal dari kayu lelang.

2.1.1.d Tidak Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya selama periode bulan Februari 2020 – Januari 2021 tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri.

(8)

PUBLIC SUMMARY

2.1.1.e Memenuhi

Selama periode Februari 2020 s.d.

Januari 2021 pemasok bahan baku kayu yang belum memiliki S-LK telah melengkapi seluruh pengiriman kayu dengan DKP. PT HNC Indonesia Jaya telah memiliki prosedur pengecekan pemasok yang menerbitkan DKP serta telah menunjuk personil yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP.

2.1.2 2.1.2.a Tidak Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya selama periode bulan Februari 2020 – Januari 2021 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu untuk proses produksinya. Seluruh bahan baku kayu diperoleh dari pembelian lokal sehingga tidka memiliki dokumen impor.

2.1.2.b Tidak Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya selama periode bulan Februari 2020 – Januari 2021 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu untuk proses produksinya. Seluruh bahan baku kayu diperoleh dari pembelian lokal sehingga tidak memiliki persetujuan Impor

PT HNC Indonesia Jaya selama periode bulan Februari 2020 – Januari 2021 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu untuk proses produksinya. Seluruh bahan baku kayu diperoleh dari pembelian lokal sehingga tidak memiliki laporan realisasi impor.

PT HNC Indonesia Jaya selama periode bulan Februari 2020 – Januari 2021 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu untuk proses produksinya. Seluruh bahan baku kayu diperoleh dari pembelian lokal.

2.1.2.e Tidak Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya selama periode bulan Februari 2020 – Januari 2021 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu untuk proses produksinya. Seluruh bahan baku kayu diperoleh dari pembelian lokal dan tidak termasuk ke dalam CITES.

2.1.2.f Tidak Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya selama periode bulan Februari 2020 – Januari 2021 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu untuk proses produksinya. Seluruh bahan baku kayu diperoleh dari pembelian lokal sehingga tidak terdapat bukti penggunaan kayu da produk turunannya.

2.1.2.g Tidak Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya selama periode bulan Februari 2020 – Januari 2021 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu untuk proses produksinya. Seluruh bahan

(9)

PUBLIC SUMMARY

baku kayu diperoleh dari pembelian lokal sehingga tidak memiliki prosedur die diligence.

2.1.2.h Tidak Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya selama periode bulan Februari 2020 – Januari 2021 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu untuk proses produksinya. Seluruh bahan baku kayu diperoleh dari pembelian lokal

2.1.2.i Tidak Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya selama periode bulan Februari 2020 – Januari 2021 tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu untuk proses produksinya. Seluruh bahan baku kayu diperoleh dari pembelian lokal

2.1.3 2.1.3.a Memenuhi

PT HNC Indonesia Jaya telah mempunyai rekaman / dokumen sertifikasi proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan

2.1.3.b Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan hasil produksi dan dokumen LMHH untuk periode bulan Februari 2020 s.d. Januari 2021, terdapat kesesuaian data antara laporan hasil produksi dan LMHH. Selain itu, terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen.

2.1.3.c Memenuhi

Jenis produk yang dihasilkan oleh PT HNC Indonesia Jaya yaitu finger join laminating sesuai dengan jenis yang tertera pada izin usaha industrinya yaitu panel kayu lainnya. Sementara itu, realisasi produksi selama periode bulan Februari 2020 s.d. Januari 2021 tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan sebesar 36.64%

Selama periode 12 bulan terakhir (bulan Februari 2020 – Januari 2021) PT HNC Indosia Jaya tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu lelang

2.1.3.e. Memenuhi

PT HNC Indonesia Jaya telah memiliki dokumen/laporan mutasi kayu berupa LMKB dan LMHHOK dimana data-data pada dokumen tersebut untuk periode Februari 2020 s.d. Januari 2021 telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti peneriman bahan baku, laporan produksi dan lain-lain

2.1.4 2.1.4.a Tidak Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya selama periode audit bulan Februari 2020 – Januari 2021

(10)

PUBLIC SUMMARY

tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya

2.1.4.b: Tidak Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya selama periode audit bulan Februari 2020 – Januari 2021 tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya

2.1.4.e Tidak Diterapkan

P.3 K.3.1 3.1.1 -- Memenuhi

Selama periode Februari 2020 – Januari 2021 PT HNC Indonesia Jaya melakukan kegiatan penjualan domestik atau lokal dengan produk yang diperdagangkan berupa Finger Joint Laminating Board (FJLB). Setiap pengiriman produk dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan dan Invoice

K.3.2 3.2.1 3.2.1.a Tidak Diterapkan

PT HNC Indonesia Jaya periode Februari 2020 – Januari 2021 belum melakukan ekspor hasil produksinya, seluruh hasil produksinya dipindahtangankan dengan

tujuan domestik.

3.2.1.b Tidak Diterapkan 3.2.1.c Tidak

Diterapkan 3.2.1.d Tidak

Diterapkan 3.2.1.e Tidak

Diterapkan

K.3.3 3.3.1 3.3.1 Memenuhi

PT HNC Indonesia Jaya periode Februari 2020 – Januari 2021 telah mengimplementasikan penggunaan tanda V – Legal untuk digunakan pada dokumen packing list untuk penjualan lokal sesuai dengan ketentuan dan perjanjian sub lisensi penggunaan logo

(11)

PUBLIC SUMMARY

P.4 K.4.1 4.1.1 4.1.1.a Memenuhi

PT HNC Indonesia Jaya telah memiliki peralatan K3 yang berfungsi baik sesuai pedoman serta telah memasang tanda/jalur evakuasi baik di lokasi kantor maupun pabriknya

4.1.1.b Memenuhi

PT HNC Indonesia Jaya telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja. Untuk menangani masalah kecelakaan kerja, perusahaan mengikutsertakan karyawan BPJS. Untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, PT HNC Indonesia Jaya telah melengkapi peralatan dan perlengkapan kerja. Sebelum mulai bekerja dilakukan briefing terkait pekerjaan dan keselamatan kerja

K.4.2 4.2.1 4.2.1 Memenuhi

Pekerja PT HNC Indonesia Jaya belum membentuk serikat pekerja, Pernyataan Kebebasan Berserikat dibuat oleh manajemen, dan ditandatangani oleh Direktur perusahaan, pada tanggal 5 Desember 2019 dengan Nomor Surat:

001/HNC-PT/XII/2019. hasil wawancara dengan karyawan diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat serikat pekerja tetapi manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk terlibat dalam serikat atau keanggotaan serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

4.2.2. 4.2.2 Memenuhi

Pada tanggal 27 Desember 2019 PT HNC Indonesia Jaya telah mendapatkan pengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dengan nomor keputusan 560/2604/2019 tanggal 27 Desember 2019. Berdasarkan SK pengesahan tersebut tercantum masa berlaku Peraturan Perusahaan (PP) PT HNC Indonesia Jaya adalah selama 2 tahun yaitu sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021

4.2.3 4.2.3 Memenuhi

Berdasarkan data karyawan per bulan Januari 2021, jumlah karyawan PT HNC Indonesia Jaya tercatat sebanyak 63 (enampuluh tiga) orang yang terdiri dari Jumlah Karyawan Laki-laki 43 orang, Jumlah Karyawan Perempuan 20 orangKaryawan termuda tercatat, yaitu :Nama Wibi Ardiansyah, Tanggal Lahir 28 April 2001, Tanggal Mulai Bekerja 17

(12)

PUBLIC SUMMARY

Januari 2020, Umur ± 18 Tahun 9 Bulan.