A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Devon Widodo Prawiroyudo
Komisaris : Tatit Jatmiko
Komisaris Independen : Jeremia Kaban
Direksi
Direktur Utama : Dwi Hartanto
Direktur : Baharaja Sianipar
Direktur Independen : Aditya Surya Tjahjanaputra
Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
DEVON WIDODO PRAWIROYUDO KOMISARIS UTAMA
Warga Negara Indonesia, 23 tahun, memperoleh pendidikan Bachelor of Science, Majoring in Business Administration, City University of Seattle, di Amerika Serikat pada tahun 2017
Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Oktober 2018. Beliau pernah menjabat sebagai Deputi Chief Financial Officer di PT JAF Asia Investment sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Saat ini beliau juga bekerja di PT Master Mobilitama sebagai Chiet Executive Officer sejak 2017.
Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah). Sedangkan sebesar Rp96.000.000.000 (Sembilan puluh enam miliar Rupiah) diperoleh dengan cara konversi saldo utang Perseroan menjadi modal.
5. PT JAF Asia Investment memperoleh saham dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp45.250.000.000 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau setara dengan 452.500.000 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham Perseroan diharga Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan cara membeli seluruh saham milik Tn Baharaja Sianipar sebanyak 600 lembar saham dengan jumlah sebesar Rp3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan sebesar Rp41.500.000.000 (empat puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dilakukan dengan menyetor secara tunai.
Maka, pemegang saham perseroan pada tahun 2018 adalah :
Keterangan Nilai Nominal Rp. 100,- Per saham Jumlah
Saham Jumlah Nilai Nominal
Saham (Rp) Persentase Kepemilikan %
Modal Dasar 6.000.000.000 600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Arkha Tanto Prima 1.046.250.000 104.625.000.000 69,75%
2. PT JAF Asia Investment 452.500.000 45.250.000.000 30,17%
3. Dwi Hartanto 1.250.000 125.000.000 0,08%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.500.000.000 150.000.000.000 100,00%
Rincian atas perjanjian pengalihan piutang (cessie) terdapat pada bab VIII halaman 126 yang membahas informasi pengalihan piutang.
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Devon Widodo Prawiroyudo
Komisaris : Tatit Jatmiko
Komisaris Independen : Jeremia Kaban
Direksi
Direktur Utama : Dwi Hartanto
Direktur : Baharaja Sianipar
Direktur Independen : Aditya Surya Tjahjanaputra
Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
DEVON WIDODO PRAWIROYUDO KOMISARIS UTAMA
Warga Negara Indonesia, 23 tahun, memperoleh pendidikan Bachelor of Science, Majoring in Business Administration, City University of Seattle, di Amerika Serikat pada tahun 2017
Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Oktober 2018. Beliau pernah menjabat sebagai Deputi Chief Financial Officer di PT JAF Asia Investment sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Saat ini beliau juga bekerja di PT Master Mobilitama sebagai Chiet Executive Officer sejak 2017.
69 69 TATIT JATMIKO
KOMISARIS
Warga Negara Indonesia, 52 tahun, memperoleh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1990
Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Oktober 2018 Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dari tahun 1999 sampai dengan Oktober 2018. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Arkha Tanto Prima sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 beliau bekerja sebagai Designer di PT Cora Engineering di General Manager di PT Toyosan Pillar. Pada tahun 2000, beliau pernah menjabat sebagai Maintenance di PT Pura Barutama pada tahun 1990.
JEREMIA KABAN
KOMISARIS INDEPENDEN
Warga Negara Indonesia, 45 tahun, memperoleh pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di STEI Indonesia, Rawamangun, Jakarta, pada tahun 1996.
Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Oktober 2018. Beliau juga pernah menjabat sebagai Manajer Audit di Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Rekan 1996 sampai dengan 2001.
Pada tahun 2001 sampai dengan 2005, beliau bekerja di PT Ryane Adibusana Tbk. sebagai Direktur Keuangan dan merangkap Corporate Secretary. Jabatan terakhirnya pada Perusahaan tersebut adalah Direktur Utama. Pada tahun 2006 sampai dengan 2017 beliau pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan, Direktur Utama sampai dengan Komisaris Utama di PT Steady Safe Tbk. Disamping itu beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Zebra Nusantara Tbk. sampai dengan tahun 2017.
DIREKSI
DWI HARTANTO DIREKTUR UTAMA
Warga Negara Indonesia, 49 tahun, memperoleh pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Diponogoro, Semarang, Jawa tengah, pada tahun 1993
Tahun 2000 hingga September 2018 Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan pada Okober 2018 beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Beliau pernah bekerja di PT Sumatera Timber Utama Damai (STUD) sebagai Finance Manajer Dari tahun 1996 sampai 1999.
Pada tahun 1994 sampai 1996 beliau juga pernah bekerja di PT Salim Indoplantation sebagai Acounting Manajer.
BAHARAJA SIANIPAR DIREKTUR
Warga Negara Indonesia,57 tahun, memperoleh pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di STEI Indonesia, Rawamangun, Jakarta, pada tahun 1987
Beliau saat ini menjabat sebagai Direksi Perseroan dari tahun 2017. Pada tahun 1984 sampai dengan 1986 Beliau pernah menjabat sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik KPMG. Beliau juga pernah bekerja di PT Lippo Bank Tbk sebagai Operation Manager dari tahun 1989 sampai 1995. Pada tahun1996 sampai dengan tahun 2016, beliau bekerja di PT Prima Mulia Engginering sebagai Direktur Utama.
ADITYA SURYA TJAHJANAPUTRA DIREKTUR INDEPENDEN
Warga Negara Indonesia, 31 tahun, memperoleh pendidikan Bachelor of Science, Majoring in Mathematics and Finance, Curtin University of Technology di Perth, Australia, pada tahun 2010. Beliau melanjutkan pendidikan Master of Accounting, Curtin University of Technology di Perth, Australia pada tahun 2013.
Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan dan Corporate Secretary sejak Oktober 2018. Beliau pernah menjabat sebagai Senior Associate di Kantor Akuntan Publik RSM Amir Abadi Jusuf (AAJ) pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015, beliau pernah bekerja di Colliers International Indonesia. sebagai Senior Consultant. Pada tahun 2015 sampai dengan 2018, beliau menjabat sebagai Supervisor di PT Bursa Efek Indonesia.
Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan tanggal 26 Oktober 2018.
71 71 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 adalah sebesar Rp 351 juta, Rp 312 juta dan Rp 291,2 juta, se- dangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tang- gal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 adalah sebesar Rp 1.404 juta, Rp1.248 juta dan Rp 1.164,8 juta.
Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Ko- mite Nominasi dan Remunerasi dan Kebijakan Perseroan. Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Ko- misaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri.