[PDF] Top 20 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Sistem Pembuktian
Has 10000 "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Sistem Pembuktian" found on our website. Below are the top 20 most common "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Sistem Pembuktian".
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Sistem Pembuktian
... sub sistem walaupun menggunakan aturan yang sama, sehingga belum ada satu persepsi pada aparat penegak ...anti pencucian uang karena masyarakat belum mempunyai pandangan bahwa praktik ... Lihat dokumen lengkap
131
Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
... tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dan ...mengatur pembuktian terbalik secara lebih jelas yaitu pada Pasal 12 B, 12 C, ... Lihat dokumen lengkap
102
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG UNDA
... bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan ... Lihat dokumen lengkap
47
PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.
... menangani tindak pidana korupsi dengan menggunakan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang tidak tertulis secara eksplisit dalam UU KPK dan UU ...tentang Tindak ... Lihat dokumen lengkap
12
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
... FATF pada tahun 1990 untuk pertama kalinya mengeluarkan 40 recommendations sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan money laundering. Sebagai reaksi dari tragedi WTC atau yang dikenal dengan ... Lihat dokumen lengkap
20
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG uu0082010
... Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi ... Lihat dokumen lengkap
65
Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
... Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari ... Lihat dokumen lengkap
13
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG - Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
... anti pencucian uang disebabkan masuknya Indonesia ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF pada bulan Juni ...terhadap sistem keuangan negara yang bersangkutan, ... Lihat dokumen lengkap
35
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
... dalam tindak pidana pencucian uang pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak ... Lihat dokumen lengkap
15
Penguatan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
... menunjukkan sistem dan mekanisme pembuktian terbalik terhadap TPPU masih belum optimal dilakukan oleh aparat penegak ...bekerjanya sistem pembuktian terbalik. Ketidakjelasan pengaturan ... Lihat dokumen lengkap
17
Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
... anti pencucian uang disebabkan masuknya Indonesia ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF pada bulan Juni ...terhadap sistem keuangan negara yang bersangkutan, ... Lihat dokumen lengkap
117
KOORDINASI PENYIDIKAN ANTARA PPATK DAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
... dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu terjadi pada saat adanya kasus tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK yang di dalam kasus ... Lihat dokumen lengkap
13
Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Perspektif Rezim Anti Money Laundering
... dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU) adalah pembuktian dengan menggunakan prinsip pembuktian terbalik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 77 ... Lihat dokumen lengkap
12
Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Perspektif Rezim Anti Money Laundering
... asas pembuktian terbalik menurut hukum acara pidana tindak pidana pencucian uang murni pengingkaran asas yang bersifat universal yakni pengingkaran terhadap asas praduga tidak ... Lihat dokumen lengkap
2
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
... Kedua, sistem self assessment (Wajib Pajak aktif) seharusnya diganti dengan menerapkan sistem official assessment (Wajib Pajak pasif dan menggunakan wewenang pemerintah menentukan besarnya pajak terutang) ... Lihat dokumen lengkap
14
Peran Porlestabes Medan Dalam Pemberantasan Narkotika Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
... dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: problematika yuridis terdiri atas faktor ... Lihat dokumen lengkap
4
Kegagalan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Pembuktian
... [r] ... Lihat dokumen lengkap
119
Peran Porlestabes Medan Dalam Pemberantasan Narkotika Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Chapter III V
... penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dapat dipandang sebagai concursus realis yang artinya perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus ... Lihat dokumen lengkap
48
KOORDINASI PENYIDIKAN ANTARA PPATK DAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
... Usaha pemberantasan korupsi di era reformasi, dimulai oleh ...Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun ...Komisi Pemberantasan ... Lihat dokumen lengkap
62
Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal Dari Hasil Perjudian Online
... pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara ...dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank ... Lihat dokumen lengkap
125
Related subjects