94,09% dari saham ditempatkan.
AGENDA KELIMA:
a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Frederik Johannes Meijer sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada beliau dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengurusan yang telah dilaksanakan selama jangka waktu sejak 1 Januari 2013 sampai dengan ditutupnya RUPST, sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Memberhentikan dengan hormat Bapak
Thia Peng Heok George sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST dengan penghargaan dan
ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada beliau dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan- tindakan pengawasan yang telah dilaksanakan selama jangka waktu sejak 1 Januari 2013 sampai dengan ditutupnya RUPST, sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengawasan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Mengangkat Ibu Cynthia Alison Gordon sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
d. Dengan memperhatikan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka:
Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) adalah sebagai berikut:
- H.E Sheikh Abdullah Mohammed S.A. Al- Thani, Komisaris Utama
- Bapak Dr. Nasser Mohammed Maraih, Komisaris
- Bapak Rachmad Gobel, Komisaris - Bapak Rionald Silaban, Komisaris - Bapak Beny Roelyawan, Komisaris - Ibu Cynthia Alison Gordon, Komisaris - Bapak Soeprapto, Komisaris Independen - Bapak Chris Kanter, Komisaris Independen - Bapak Richard Farnsworth Seney,
Komisaris Independen
- Bapak Rudiantara, Komisaris Independen Dan susunan Direksi Perseroan untuk periode sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2015 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) adalah sebagai berikut:
- Bapak Alexander Rusli, Direktur Utama - Bapak Curt Stefan Carlsson, Direktur - Bapak Hans Christiaan Moritz, Direktur - Bapak Fadzri Sentosa, Direktur
82
Indosat - Laporan Tahunan 2013
e. Untuk selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 92 ayat (5) dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan usulan dari Direktur Utama:
i) menentukan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (sepanjang tidak ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham), dan/atau
ii) mengubah pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dari waktu ke waktu.
f. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPST, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh RUPST dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen- dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan RUPST Perseroan termasuk memberitahukan perubahan nama pemegang saham utama Perseroan, dari sebelumnya Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. menjadi Ooredoo Asia Pte. Ltd. dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/ atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/ terwujudnya keputusan RUPST dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan pembagian dividen adalah sebagai berikut:
1. Dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp34,52 per saham akan dibayarkan kepada: a. Pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat sebagai pemegang rekening di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”) pada tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00 WIB.
b. Pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan (PT EDI Indonesia) pada tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00 WIB.
2. Dasar pencantuman dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Daftar Pemegang Rekening adalah seluruh perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
Dividen Tunai per Saham untuk Tahun Buku 2012
Rp34,52 per saham Cum Dividend Pasar Reguler &
Negosiasi 10 Juli 2013 Pasar Tunai 15 Juli 2013
Ex Dividend Pasar Reguler &
Negosiasi 11 Juli 2013 Pasar Tunai 16 Juli 2013
Recording Date of dividend 15 Juli 2013 Tanggal Pembayaran Dividen 29 Juli 2013 Kerangka GCG Indosat
83 bab 05 - Tata Kelola Perusahaan
Indosat - Laporan Tahunan 2013
3. Pembayaran dividen tunai hanya akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bagi pemegang saham yang namanya
tercatat sebagai pemegang rekening di Penitipan Kolektif PT KSEI, pelaksanaan pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui PT KSEI.
b. Bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (tidak masuk PT KSEI), dimohon sudah memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank tujuan miliknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT EDI Indonesia), Wisma SMR Lantai 10, Jl. yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350. Tel (021) 651 5130, Fax: (021) 651 5131; email: bae@edi-indonesia.co.id paling lambat tanggal 15 Juli 2013 pukul 16.00 WIB.
4. Untuk pemegang ADS, pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank/Bank
kustodian lainnya yang ditunjuk oleh The Bank of New york Mellon dan sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Pemegang Rekening pada tanggal 15 Juli 2013 di Biro Administrasi Efek atau di Penitipan Kolektif PT KSEI.
5. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak atas pembayaran dividen tersebut.
II. Dewan Komisaris
A. Tugas dan Tanggung Jawab
Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memonitor pengelolaan Perusahaan. Hal- hal yang diawasi meliputi rencana perluasan usaha, pelaksanaan anggaran dan rencana kerja tahunan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan-keputusan RUPS, pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan pengawasan tersebut di atas, Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perusahaan dan melaporkannya kepada
pemegang saham dalam RUPS.
B. Proses Penunjukkan Anggota Dewan
Komisaris
Para anggota Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham pada rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan bahwa satu orang anggota Dewan Komisaris ditunjuk oleh pemegang saham Seri A.
C. Komposisi Dewan Komisaris
Dewan Komisaris terdiri dari 10 anggota termasuk 4 Komisaris Independen.
Dewan Komisaris
mengawasi
dan memonitor
pengelolaan
Perusahaan.
84
Indosat - Laporan Tahunan 2013
Perubahan terhadap Dewan Komisaris
Jabatan Sebelum RUPST 18 Juni 2013 Setelah RUPST 18 Juni 2013
Komisaris Utama H.E. Sheikh Abdullah Mohammed S.A. Al Thani H.E. Sheikh Abdullah Mohammed S.A. Al Thani
Komisaris Dr. Nasser Mohammed Maraih Dr. Nasser Mohammed Maraih
Komisaris Rachmat Gobel Rachmat Gobel
Komisaris Rionald Silaban Rionald Silaban
Komisaris Beny Roelyawan Beny Roelyawan
Komisaris - Cynthia Alison Gordon
Komisaris Independen George Thia Peng Heok -
Komisaris Independen Rudiantara Rudiantara
Komisaris Independen Soeprapto S.IP Soeprapto S.IP
Komisaris Independen Chris Kanter Chris Kanter
Komisaris Independen Richard Farnsworth Seney Richard Farnsworth Seney
D. Penilaian Dewan Komisaris
Kinerja Dewan Komisaris, kinerja perusahaan, dan kontribusi masing-masing anggota Dewan Komisaris menjadi bahan pertimbangan bagi pemegang saham dalam proses penilaian Dewan Komisaris.
E. Remunerasi
Prosedur untuk Penetapan Remunerasi
Sesuai dengan Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris menerima uang jasa atau honorarium, insentif, asuransi, dan tantiem termasuk fasilitas dan tunjangan lain, termasuk manfaat akhir masa kerja, yang jumlahnya diajukan dalam RUPST berdasarkan usulan Komite Remunerasi.
Remunerasi selama 2013
RUPST menyetujui total remunerasi Dewan Komisaris pada tahun 2013 sejumlah Rp24.761.000.000 yang terdiri dari:
- Total remunerasi tunai tahunan tahun 2013 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp7.449.000.000 termasuk honorarium dan penyisihan untuk biaya jasa komite yang harus dibayarkan oleh perusahaan
- Tunjangan kehadiran dalam rapat sejumlah Rp1.920.000.000 yang dibayarkan berdasarkan kehadiran dalam rapat resmi.
- Alokasi tahun 2013 untuk insentif jangka panjang didasarkan pada harga saham virtual (Restricted Share Unit Plan) tahun 2012 sebesar Rp2.630.000.000,.
- Alokasi tahun 2013 untuk insentif jangka panjang yang didasarkan pada harga saham virtual (Restricted Share Unit Plan) tahun 2012 sebesar Rp2.801.000.000,-
- Alokasi Manfaat Purna Bakti untuk Dewan Komisaris sebesar Rp1,463,000,000 yang dibayarkan pada akhir masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.
- Fasilitas Pajak Penghasilan dan Alokasi untuk Anggota Independen Komite Audit yang bukan Dewan Komisaris, Staff Sekretariat Dewan Komisaris dan Asisten sebesar Rp8.498.000.000.
85 bab 05 - Tata Kelola Perusahaan
Indosat - Laporan Tahunan 2013
Total Remunerasi Tunai Bersih Tahunan Dewan Komisaris pada tahun 2013
Dibayar di tahun 2013 (Rp)
Honorarium & Penyisihan 7.636.229.346
Tunjangan Kehadiran 1.525.000.000
RSUP 839.937.000
Purna bakti 552.050.004 Total Remunerasi Tunai Bersih 10.553.216.350
F. Rapat Dewan Komisaris
Pada tahun 2013 Dewan Komisaris mengadakan 5 rapat dengan Direksi sesuai dengan tugas pengawasan dan pemantauan pengelolaan perusahaan. Rapat-rapat tersebut dijadwalkan sebelum atau pada awal tahun, dan sebelum setiap rapat, materi dan makalah rapat telah disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris setidaknya lima hari kerja sebelumnya untuk memberikan kesempatan mengkaji. Sebelum setiap rapat, Dewan Komisaris mengadakan rapat tertutup terpisah, tanpa kehadiran Direksi.
Agenda Rapat
1. Konirmasi Notulen 2. Keputusan Tertulis
3. Hal-hal yang belum selesai dari pertemuan sebelumnya 4. Laporan Manajemen/Kinerja Bisnis Triwulan
5. Persetujuan Proyek Material
6. Informasi Terkini Mengenai Inisiatif Penting 7. Bisnis Lainnya
86
Indosat - Laporan Tahunan 2013
Kehadiran Rapat di 2013
Nama Position Jumlah Rapat yang Dihadiri
Sheikh Abdullah Mohammed S.A. Al Thani Komisaris Utama 5/5
Dr. Nasser Mohammed Maraih Wakil Ketua Komisaris 5/5
Rachmat Gobel Komisaris 4/5
Richard Farnsworth Seney Komisaris Independen 5/5
Rionald Silaban Komisaris 5/5
Beny Roelyawan Komisaris 3/5
Soeprapto S.IP Komisaris Independen 5/5
Chris Kanter Komisaris Independen 5/5
Rudiantara Komisaris Independen 4/5
George Thia Peng Heok * Komisaris Independen 3/3
Cynthia Alison Gordon * Komisaris 2/2
* Mr George Thia Peng Heok diberhentikan dengan hormat pada RUPST tertanggal 18 Juni 2013 dan digantikan oleh Ibu Cynthia Alison Gordon, efektif sejak penutupan RUPST.
I. Komite di Bawah Dewan Komisaris
Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Dewan Komisaris telah membentuk sejumlah komite yang melapor langsung kepada Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Anggaran. Laporan dari setiap komite disajikan pada akhir bagian ini.
(i) Komite Audit