(termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 maksimum sebesar US$5,8 juta dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari - Mei 2009; serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain.
• Determine the salaries and benefits to members of the BOC and the Directors for the year 2009 (including tax) effective January 1, 2009 until December 31, 2009 at the maximum of US$5.8 million and to ratify the payment of salaries and benefits that have been paid to the BOC and BOD from January to May 2009; and delegate the authority to the BOC in determining the policy to distribute bonuses, salaries and benefits to each member of the BOC and BOD of the Company, which includes other forms of benefits.
Dewan Komisaris
The Board of Commissioners
Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan secara umum maupun secara khusus serta memberi nasehat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar MedcoEnergi.
Jumlah anggota Dewan Komisaris MedcoEnergi terdiri dari sedikitnya tiga orang. Setiap anggota diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu berikutnya. Dalam hal ini, RUPS memiliki hak untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris setiap saat sebelum berakhirnya jangka waktu pengangkatannya apabila anggota dari Dewan Komisaris tersebut dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
Sejalan dengan UUPT dan pasal 14 AD, Perseroan juga menetapkan tugas Dewan Komisaris MedcoEnergi untuk mengawasi penerapan kebijakan-kebijakan yang disusun dan diterbitkan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi mengenai operasi dan pengelolaan MedcoEnergi, agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya secara efektif, Dewan Komisaris mendirikan Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Remunerasi, dan Komite Nominasi serta Komite GCG. Masing-masing komite membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan peran dan tanggung-jawabnya. Perincian tugas dan wewenang Dewan Komisaris MedcoEnergi antara lain:
• Melaksanakan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
• Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
• Melakukan pengawasan atas risiko usaha MedcoEnergi bersamaan dengan pengendalian internal.
• Menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan kewajibannya agar dapat melakukan tanggung jawabnya secara efektif.
• Memastikan terselenggaranya Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
The BOC has the duty to undertake general as well as specific supervision and provide advise to the Board of Directors pursuant to the Articles of Association of MedcoEnergi.
The number of the members of the BOC of MedcoEnergi should at least be three members. Each member is appointed through the GMS for a period of five years and could be re-elected for the following period. In that regards, the GMS has the authority to terminate the tenure of members of the BOC at any time before the end of term, if and when a member of the BOC could not fulfill his/her duties as stipulated by the Articles of Association and/or the decision of the GMS.
Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
Pursuant to the Company Law and article 14 of the AoA, the Company has also defined the roles and responsibilities to perform oversight function and to provide advice to the BOD, on operations and governance, in order to lend support for effective performance of duties, the BOC has formed the Audit Committee, Risk Management Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee, as well as GCG Committee. Each committee supports the BOC to execute its roles and responsibilities. The BOC are charged with the following roles and responsibilities:
• Perform oversight to the Company’s which adequately addressed the interest of shareholders and responsible to the AGMS.
• Perform oversight in monitoring the Company’s management policies carried out by the BOD, as well as provide advice on Planning Process, approval for the Work Program and Budget, adhering to the Article of Association and AGMS decisions as well as the prevailing laws and regulations. • Review and approve the financial statement prepared by the BOD. • Supervise the business risk of the Company along with the internal control. • Avoid the conflict of interest in exercising its duties and responsibilities effectively. • Ensure the implementation of Good Corporate Governance in every level of businesses or organizations.
Susunan Anggota Dewan Komisaris
Untuk memastikan Dewan Komisaris dapat berfungsi sesuai dengan tugas dan kewajibannya, MedcoEnergi senantiasa memastikan setiap anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian sesuai bidang usaha MedcoEnergi. Disamping itu, untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan BEI, MedcoEnergi senantiasa memastikan adanya anggota Komisaris Independen minimum 30% dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2008, susunan anggota Dewan Komisaris di MedcoEnergi terdiri dari lima orang, dimana dua diantaranya (30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris) merupakan Komisaris Independen yang memiliki keahlian dalam bidang minyak dan gas, serta keuangan. Susunan anggota Dewan Komisaris sampai dengan akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut:
Composition of the Board of Commissioners
To ensure that the Board of Commissioners can perform in accordance with its duties and responsibilities, MedcoEnergi makes sure that each member of the BOC has expertise that is in line with the businesses of MedcoEnergi. In addition, pursuant to the regulation of the Indonesia Stock Exchange, MedcoEnergi ensures that Independent Commissioners account for a minimum of 30% of the composition of the BOC.
In line with the Resolution of the Annual GMS of May 15, 2008, the composition of the BOC of MedcoEnergi comprises five members, in which two of them (30% of the composition of BOC) are Independent Commissioners who are experts in the fields of oil and gas, and finance. The composition of the BOC as at year end 2009 were as follows:
Komisaris Utama Hilmi Panigoro President Commissioner
Komisaris (Independen) Rachmat Sudibjo Commissioner (Independent)
Komisaris (Independen) Gustiaman Deru Commissioner (Independent)
Komisaris Yani Y. Rodyat Commissioner
Komisaris Retno D. Arifin Commissioner
* Menghadiri rapat melalui hubungan teleconference * Attended the meetings through teleconference
No NamaName
Daftar Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2009 List of Attendance in 2009 Board of Commissioners Meeting
2/4 3/20 3/24 6/2 6/18 6/20 7/29 10/6 10/29 11/26 12/4 1 Hilmi Panigoro + + + + + + + + + + + 2 Rachmat Sudibjo + + + + + + + + + + + 3 Gustiaman Deru + +* +* + +* +* +* + +* +* +* 4 Yani P. Rodyat + + + + + + + + + + + 5 Retno D. Arifin + + + + + + + + + + +
Meetings of the Board of Commissioners
Pursuant to the Articles of Association and Guideline on the Corporate Governance of MedcoEnergi, the BOC is mandated to convene regular meetings once every two months. These meetings are held at a place that is mutually agreed by the members of the BOC. All members of the BOC has to attend the meetings of the BOC, and when unable to attend, should notify his/her absence before hand to the President Commissioner and submit a written opinion on the agenda of the meeting.
The regular meetings of the BOC can be held in conjunction with other meetings that are attended by the members of the BOC, such as the Audit Committee meeting, Board Priority Settings (BPS) meeting, Management by Objective (MBO) meeting, and Quarterly Performance Evaluation meeting. In 2009, the BOC convened a total of nine meetings with a 100% attendance record, which included the Audit Committee meeting, Board Priority Settings (BPS) meeting, and Management by Objective (MBO) meeting. All members of the BOC attended the BPS meeting convened by the BOD on June 20, 2009 to review and provide feedback on the implementation plan of the corporate strategy that will be undertaken by the BOD of MedcoEnergi and subsidiaries for the year 2010. At the end of November 2009, all BOC members also attended the MBO meeting to review, assess and approve the work program and budget proposed by the BOD of MedcoEnergi and subsidiaries for the year 2010.
Rapat Dewan Komisaris
Merujuk pada Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan MedcoEnergi, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat rutin dua bulanan. Rapat ini diselenggarakan di tempat yang disetujui bersama oleh para anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghadiri rapat Dewan Komisaris, apabila berhalangan wajib menyampaikan ketidakhadirannya kepada Komisaris Utama dan menyampaikan pendapat tertulis terhadap agenda yang akan dibahas. Rapat rutin Dewan Komisaris dapat diselenggarakan bersamaan dengan rapat-rapat lain yang dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris, seperti rapat Komite Audit, rapat Board Priority Settings (BPS), rapat Management
by Objective (MBO), dan rapat Evaluasi Kinerja Triwulanan.
Di tahun 2009, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan sembilan rapat dengan tingkat kehadiran 100%, termasuk diantaranya rapat Komite Audit, rapat BPS, dan rapat MBO. Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat BPS yang diselenggarakan oleh Direksi pada tanggal 20 Juni 2009 guna menelaah dan memberi masukkan atas rencana penerapan strategi korporasi yang akan dilakukan oleh Direksi MedcoEnergi dan anak perusahaan di tahun 2010. Pada akhir bulan November 2009, seluruh Dewan Komisaris juga menghadiri rapat MBO guna menelaah, memberi masukkan dan menyetujui program kerja dan anggaran yang diajukan oleh Direksi MedcoEnergi dan anak perusahaan untuk tahun 2010.
170
Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan MedcoEnergi untuk kepentingan MedcoEnergi sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi wajib mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar MedcoEnergi. Jumlah anggota Direksi MedcoEnergi terdiri dari sedikitnya tiga orang. Setiap anggota diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu berikutnya. Dalam hal ini, RUPS memiliki hak untuk memberhentikan anggota Direksi setiap saat sebelum berakhirnya jangka waktu pengangkatannya apabila anggota dari Direksi tersebut dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
Tugas dan Kewajiban Direksi
Direksi sebagai salah satu organ penting perusahaan bertugas dan bertanggung jawab mengelola perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Direksi, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar MedcoEnergi adalah sebagai berikut:
• Memimpin dan mengelola MedcoEnergi sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
• Memelihara dan mengurus kekayaan MedcoEnergi.
• Bertanggung jawab untuk mewakili MedcoEnergi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan provisi yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan.
• Menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan serta strategi MedcoEnergi sesuai dengan rencana korporasi dan rencana usaha yang ditetapkan setiap tahun melalui Board Priority Setting (BPS).
• Membahas segala potensi risiko yang akan timbul dari implementasi strategi-strategi tersebut.
• Menerapkan sistem pengendalian internal dan program perencanaan yang selanjutnya di MedcoEnergi.
• Memastikan pertumbuhan Perseroan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan mencari segala kesempatan potensi usaha di Indonesia dan Internasional dengan memilih investasi portofolio yang paling berharga.
Susunan Anggota Direksi
Untuk memastikan Direksi dapat mengelola perusahaan dan berfungsi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya, MedcoEnergi senantiasa memastikan setiap anggota Direksi memiliki keahlian dan pengetahuan sesuai dengan bidang usaha MedcoEnergi.
Sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2008, susunan anggota Direksi di MedcoEnergi terdiri dari empat orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang minyak dan gas, serta keuangan. Susunan anggota Direksi sampai dengan akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut:
The BOD has the authority and responsibility to perform the management of MedcoEnergi for the best interest of MedcoEnergi which in line with the objective and goal of the Company. The BOD must represent the Company inside and outside the court, in accordance with the Articles of Association of MedcoEnergi.
The number of the members of the BOD of MedcoEnergi shoukd at least be three members. Each member is appointed through the GMS for a period of five years and could be re-elected for the following period. In that regards, the GMS has the authority to terminate the tenure of members of the BOD at any time before the end of term, if and when a member of the BOD could not fulfill his/her duties as stipulated by the Articles of Association and/or the decision of the GMS.
Duties and Responsibilities of the Board of Directors
The BOD is fully responsible for managing MedcoEnergi for the interests and the objectives of the Company, in accordance with the provisions in the Company’s Articles of Association, as follows:
• Guide and manage MedcoEnergi in accordance with the Company’s strategy and objectives.
• Ensure MedcoEnergi’s prudent financial condition.
• Responsible to representing MedcoEnergi in the court of law in accordance with the provisions stated in the Company’s Article of Association.
• Assemble MedcoEnergi vision, mission and corporate values as well as strategy in parallel with the corporate and business plans which conform to the Board Priority Setting (BPS).
• Discuss all potential business risks that might arise from the implementation of the strategies.
• Implement a continuous internal control system and planning program. • Ensure the growth of the Company which in line with strategic
planning through an innovative business studies on selecting profitable investment portfolio in Indonesia and abroad
Composition of the Board of Directors
To ensure that the Board of Directors can perform in accordance with its duties, responsibilities and obligations, MedcoEnergi makes sure that each member of the BOD has the expertise and knowledge that are in line with the businesses of MedcoEnergi.
In line with the Resolution of the Annual GMS of May 15, 2008, the composition of the BOD of MedcoEnergi comprises four members, who are experts and knowledge in the fields of oil and gas, and finance. The composition of the BOD as at year end 2009 were as follows:
Direktur Utama Darmoyo Doyoatmojo President Director
Direktur Strategi Larry L. Luckey Strategy Director
Direktur Keuangan D. Cyril Noerhadi Finance Director
Direktur Proyek Lukman A. Mahfoedz Project Director
Direksi
No NamaName Daftar Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2009 | List of Attendance in 2009 Board of Directors Meeting 1/7 1/21 2/4 2/25 3/11 3/25 4/8 5/6 5/20 6/3 6/24 7/9 8/5 8/26 9/9 9/30 10/7 11/4 12/9 12/23 1 Darmoyo Doyoatmojo + + + + - + + - + - + + - + - - + + + + 2 Larry Luckey - + + + + - + - - - + - - + + - - - - -3 Lukman A. Mahfoedz + - + - - + + - - - - + - - - + + - - + 4 D. Cyril Noerhadi + - + + + - + + + + + - - + + - + - + +