Kebijakan Remunerasi
1. MPI restructuring 2. EPI restructuring
1 - 1 1 -
Jumlah Kehadiran | Total Attendance 9 1 8 10 7
Status Persentase Kehadiran | Rate of Attendance Status 90% 10% 80% 100% 70%
70%
Laporan Kerja Komite Pemantauan Risiko
Pada tahun 2009, Komite menelaah beberapa transaksi dan tindakan korporasi serta memberikan masukan mengenai tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko yang terjadi akibat dari transaksi dan tindakan korporasi tersebut. Berdasarkan masukan dari Komite, Dewan Komisaris memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi dan tindakan korporasi tersebut. Komite juga mengadakan sembilan rapat yang dihadiri anggota Komite dan para pelaku transaksi untuk mendiskusikan dan menelaah transaksi dan tindakan korporasi tersebut. Rapat dihadiri oleh 70% dari seluruh anggota Komite.
Risk Monitoring Committee Report
In 2009, the Committee reviewed several transactions and corporate actions and gave its consideration on contingency measures that need to be taken to mitigate the potential risks resulting from such transactions and corporate actions. Based on the recommendations of the Committee, the BOC gave its approval to undertake the transactions and corporate actions. In the course of its duties, the Committee met for a total of nine times in 2009, attended by members of the Committee and the relevant Senior Executives to review the proposed transactions and corporate actions. These meetings were attended by 70% of the members of the Committee.
Ketua (Komisaris) Hilmi Panigoro (HP) Chairman (Commissioner)
Anggota (Komisaris Independen) Rachmat Sudibjo (RS) Member (Independent Commissioner)
Anggota (Komisaris) Yani Y. Rodyat (YR) Member (Commissioner)
Anggota (Direktur Utama) Darmoyo Doyoatmojo (DD) Member (President Director)
Anggota (Direktur Utama MEPI) Budi Basuki (BB) Member (MEPI President Director)
Anggota (Direktur Utama MDI) Djatnika S. Puradinata (Dj) Member (MDI President Director)
Anggota (Direktur Utama MPI) Fazil E. Alfitri (FEA) Member (MPI President Director)
Anggota (Direktur Operasi MEG) Grant V. Bowler (GB) Member (MEG Operation Director)
Susunan Anggota Komite GCG Member of GCG Committee
Komite GCG
Komite GCG bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam memperkuat dan memastikan penerapan praktik-praktik GCG dan tata nilai Perseroan yang konsisten pada semua level di MedcoEnergi.
The GCG Committee
The GCG Committee is responsible for assisting the BOC and BOD in strengthening and ensuring the implementation of GCG practices and corporate values of the Company’s that are consistently applied throughout the MedcoEnergi Group.
Duties and Responsibilities of the GCG Committee
• Develop and recommend a set of GCG principles and standards for the MedcoEnergi Group, and to review these standards periodically in terms of relevancy to the present global and local conditions.
• Review GCG policies set by the BOD periodically to ensure that the policies are in line with the recommended GCG principles and standards as well as recommend adjustment/amendment/improvement on the GCG policies whenever necessary.
• Recommend changes to GCG policies and guidelines to the BOC. • Monitor consistent implementation of those guidelines by members of
the BOC, BOD, Senior Executive and Employees of MedcoEnergi Group. • Evaluate any potential conflict of interest or any other potential violation
among BOD or Executive Directors and provide recommendations to the BOC on the resolution of the matter.
• Evaluate the report of the BOD on the implementation of GCG practices on a quarterly and annual basis.
• Assess the results of GCG implementation and practices throughout the MedcoEnergi Group annually.
• Promote consistent implementation of GCG practices within MedcoEnergi Group by having the leadership as role models. • Recommend the appropriate standards of the CSR programs that befit a
company of national and international stature as MedcoEnergi. • Ensure that the BOD set the CSR policies and program in line with
the global standards and provide adequate monitoring on the implementation of the CSR policies and programs.
• Evaluate the report of the BOD on the implementation of CSR programs on a quarterly and annual basis.
• Assess the results of the implementation of the CSR programs throughout the MedcoEnergi Group annually.
Tugas dan Kewajiban Komite GCG
• Mengembangkan dan merekomendasikan serangkaian prinsip-prinsip dan standar GCG untuk MedcoEnergi Group, serta menelaah standar-standar tersebut secara berkala untuk memastikan relevansinya terhadap kondisi lokal maupun global yang berlaku.
• Menelaah kebijakan GCG yang ditetapkan Direksi secara berkala guna memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip maupan standar GCG yang direkomendasikan; dan memberi rekomendasi untuk penyesuaian/perubahan/perbaikan atas kebijakan GCG bilamana diperlukan.
• Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang perubahan terhadap kebijakan dan panduan GCG.
• Memonitor penerapan panduan tersebut secara konsisten pada tingkat Dewan Komisaris, Direksi, Eksekutif Senior maupun di seluruh jajaran karyawan MedcoEnergi Group.
• Mengevaluasi setiap potensi benturan kepentingan atau pelanggaran lainnya oleh Direksi maupun Eksekutif Senior serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyelesaian permasalahannya.
• Mengevaluasi laporan Direksi atas implementasi praktik-praktik GCG secara triwulanan dan tahunan.
• Menilai hasil implementasi praktik-praktik GCG di seluruh kelompok usaha MedcoEnergi setiap tahunnya.
• Mendorong penerapan praktik-praktik GCG secara konsisten diseluruh kelompok usaha MedcoEnergi dengan menjadikan pimpinan sebagai panutan.
• Merekomendasikan standar penerapan program CSR yang sesuai dengan standar perusahaan nasional dan internasional terkemuka seperti MedcoEnergi.
• Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan maupu program CSR seiring dengan standar global serta melakukan pengawasan yang memadai atas implementasi program dan kebijakan CSR tersebut.
• Mengevaluasi laporan Direksi mengenai penerapan program CSR secara triwulanan dan tahunan.
• Menilai hasil usaha penerapan CSR program di kelompok usaha MedcoEnergi setiap tahunnya.
178
No Tanggal Kehadiran Meeting Held Agenda Rapat Topic of DiscussionKehadiran Anggota Komite GCG GCG Committee Member Attendance
HP YR RS DD BB Dj FEA GB CA
Chairperson Member Member Member Member Member Member Member Secretary
1 Jan-09 Persetujuan Buku Pedoman GCG & Code of Conduct dan Piagam Komite GCG
Endorsement of GCG Guidelines & Code of Conduct and GCG Committee
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Nov-09 Laporan GCG Task Force tentang internalisasi GCG dan Corporate Values
GCG Task Force report on the GCG Internalization and Corporate Values
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah Kehadiran
Total Attendance
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rata-rata Status Kehadiran
Rate Of Attendance Status
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Sudah merupakan komitmen MedcoEnergi untuk senantiasa mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejak tahun 1997, MedcoEnergi telah memenuhi Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.4 dan Peraturan BEI No.I-A tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, dengan menunjuk salah seorang Direksi untuk merangkap jabatan menjadi Sekretaris Perusahaan. Akan tetapi, sejalan dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha Perseroan, serta untuk memastikan Sekretaris Perusahaan dapat berfungsi secara maksimal dalam memenuhi berbagai ketentuan di Pasar Modal dan menjembatani hubungan MedcoEnergi dengan para pemangku kepentingannya, Direksi MedcoEnergi telah membentuk Unit Sekretaris Perusahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit mulai tahun 2005. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Unit Sekretaris Perusahaan melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Kepala Unit Sekretaris Perusahaan ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Unit Sekretaris Perusahaan yang menjabat saat ini, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 16 Juli 2007, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2007, penunjukan ini telah dilaporkan kepada Bapepam-LK melalui surat No. MEI-246/DIR/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 dan diumumkan di surat kabar pada tanggal 2 Agustus 2007.
Fungsi Sekretaris Perusahaan
Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.4 dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.I-A, Unit Sekretaris Perusahaan di MedcoEnergi berfungsi sebagai penghubung antara MedcoEnergi dengan para pemegang saham, Bapepam-LK, Bursa Efek, otoritas pasar modal lainnya, serta masyarakat secara umum.Disamping itu, Unit Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk senantiasa mengikuti perkembangan segala peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan Pasar Modal, Perseroan Terbatas, maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan bidang usaha dan kegiatan usaha MedcoEnergi dan anak perusahaannya.Unit Sekretaris Perusahaan di MedcoEnergi, bekerjasama dengan Unit Hukum Korporasi, bertanggung jawab untuk memberi masukkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris atas setiap perubahan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan perubahan tersebut dipatuhi oleh Perseroan dan
It is the commitment of MedcoEnergi to maintain compliance with the Rules of Bapepam-LK and PT Bursa Efek Indonesia (IDX). Since the year 1997, MedcoEnergi has complied with the Rules of Bapepam-LK No. IX.I.4 and IDX No. I-A regarding the Formation of Corporate Secretary, the BOD of MedcoEnergi had appointed one of the members of BOD to act as the Corporate Secretary. However, in line with the growth of the Company’s business, and to ensure that the Corporate Secretary is capable to maximize his/her function in performing the duty of a Corporate Secretary in fulfilling various requirements of the Capital Market, as well as bridging communication among MedcoEnergi and its stakeholders, the BOD of MedcoEnergi formed a Corporate Secretary Unit that headed by a Head of Division starting in year 2005. In performing its duties and functions, the Corporate Secretary Divison reports and holds responsible to the President Director. The Head of Corporate Secretary is appointed pursuant to the Resolution of the BOD with the approval of the BOC. The current Head of Secretary Division is appointed pursuant to the BOD Resolution dated July 16, 2007 which effective in August 1, 2007. The appointment of such Head had been reported to Bapepam-LK through the letter No. MEI-246/DIR/ VIII/2007 dated August 1, 2007 and announced in newspaper on August 2, 2007.
The Function of Corporate Secretary
As stipulated under the Rules of Bapepam-LK No. IX.I.4 and IDX No. I-A, the Corporate Secretary in MedcoEnergi holds a relation function between MedcoEnergi and its shareholders, Bapepam-LK, Stock Exchange, other capital market authorities, and public in general. In addition, the Corporate Secretary Unit also holds responsible to keep up to date with the developments of laws and regulations related to the Capital Market, Company Law, and other laws and regulations related to the business sectors and business activities of MedcoEnergi and its subsidiaries. The Corporate Secretary Unit of MedcoEnergi, closely works with the Corporate Legal Division, holds responsibility to advise any changes on the prevailing laws and regulations to the BOD and BOC, as well as to ensure such changes in laws and regulations are complied with by MedcoEnergi and its subsidiaries. The Corporate Secretary is also responsible to assist the BOD and BOD in ensuring the implementation of the highest standard
Sekretaris Perusahaan
anak perusahaannya. Unit Sekretaris Perusahaan juga bertanggungjawab membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memastikan diterapkannya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan standar tertinggi di MedcoEnergi, sekaligus juga dipatuhinya seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar MedcoEnergi dan anak perusahaan.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan
Di sepanjang tahun 2009, Unit Sekretaris Perusahaan telah membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam meningkatkan komunikasi antara Direksi MedcoEnergi dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal; meningkatkan hubungan baik antara MedcoEnergi dengan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial; meningkatkan hubungan baik antara MedcoEnergi dengan institusi dan otoritas Pemerintah; memastikan kepatuhan MedcoEnergi terhadap Peraturan Bapepam-LK dan BEI, serta Anggaran Dasar; dan melakukan internalisasi Pedoman GCG dan CoC, serta revitalisasi Tata Nilai Perusahaan.
Meningkatkan Komunikasi Internal dan Eksternal
Direksi MedcoEnergi meyakini komunikasi merupakan salah satu perangkat penting yang mendukung Perseroan untuk memperoleh kepercayaan dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya komunikasi, para pemegang saham dan pihak-pihak pemangku kepentingan lain dapat memperoleh informasi tentang perkembangan usaha dan kegiatan-kegiatan usaha lainnya MedcoEnergi dan unit-unit usahanya yang akurat dan tepat waktu dengan mudah.
Sejalan dengan komitmen MedcoEnergi untuk senantiasa menerapkan Tata Nilai Terbuka, Direksi berupaya untuk meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingannya, baik internal dan eksternal. Untuk itu, Unit Sekretaris Perusahaan telah menyediakan berbagai jalur dan alat komunikasi internal serta eksternal yang semuanya diatur secara rinci dalam Panduan Komunikasi.
Menyelaraskan komunikasi internal
Dalam meningkatkan komunikasi internal, MedcoEnergi mengelola strategi diseminasi informasi yang efektif kepada seluruh karyawan dengan tujuan menciptakan keselarasan informasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas tata nilai, perkembangan, arah dan tujuan Perseroan, serta menciptakan kondisi yang mendukung kreatifitas, inovasi, serta kerjasama antar anak perusahaan, divisi dan departemen dalam mencapai tujuan bersama. Strategi komunikasi internal yang efektif dilakukan dengan memasukkan faktor keterlibatan (engagement) agar tercipta rasa kepemilikan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Di tahun 2009, Direksi MedcoEnergi berupaya untuk menciptakan keselarasan dalam berkomunikasi secara internal. Untuk itu, seluruh komunikator senantiasa diberikan panduan komunikasi yang berisikan rantai komunikasi beserta pesan dan informasi penting yang perlu disampaikan kepada karyawan. Disamping itu, untuk menciptakan tali silaturahmi yang lebih erat antara Direksi dan karyawan diseluruh kelompok usaha MedcoEnergi maupun Medco secara keseluruhan, berbagai kegiatan internal juga telah diselenggarakan di tahun 2009. Rincian dari kegiatan silaturahmi ini dapat dilihat dalam tabel kegiatan komunikasi di tahun 2009.
of Corporate Governance principles in MedcoEnergi, and at the same time also ensuring that all requirements on the Articles of Association of MedcoEnergi and its subsidiaries are complied with.
Implementation of Corporate Secretary’s Duties and Functions
During 2009, the Corporate Secretary Unit has assisted the BOD and BOC in enhancing communication of MedcoEnergi’s BOD with all its stakeholders, both internal and external; enhancing relationship of MedcoEnergi and community through the implementation of Social Responsibility program; enhancing relationship of MedcoEnergi and institutions and Government authorities; ensuring MedcoEnergi’s compliance with Rules of Bapepam-LK and IDX, as well as the Articles of Association; and implementing internalization of GCG Guidelines and CoC, as well as re-energize the Corporate Values.
Enhancing Internal and External Communication
The BOD of MedcoEnergi believes that communication is one of the tools that support the Company in gaining trust from the shareholders and other stakeholders. By establishing communication, the shareholders and other stakeholders of MedcoEnergi are able to obtain information regarding the business growth and of MedcoEnergi and its business units that is accurate and timely easily.
In line with MedcoEnergi’s commitment to continue implementing the Corporate Value of Open, the BOD strives to improve communication with both internal and external stakeholders of MedcoEnergi. The Corporate Secretary Unit maintains several communication conduits and tools both internally and externally, all of which are enumerated in detail in the Communications Guideline.
Alligning internal communication
In improving internal communication, MedcoEnergi manages effective information dissemination to all employees with the aim of increasing knowledge and understanding of the values, development, direction and objective of the Company, and creates a conducive condition that supports creativity, innovation, and cooperation among subsidiaries, divisions and departments in attaining the same goals. Effective internal communication strategy is achieved by way of engaging the employees, through which they feel a sense of ownership in order to arrive at the same desired results.
In 2009, the BOD of MedcoEnergi strived to create alignment in the internal communication. Thus, all the communicators were equipped with communication guidelines which consist of communication chain and key messages and information that need to be conveyed to the employees. In addition, various internal activities to strengthen relationship of BOD and employees in MedcoEnergi and Medco Group as a whole had been held in 2009. Details activities held in 2009 can be seen on the following table.
180
Dalam upaya meningkatkan keselarasan dalam berkomunikasi dan mencapai visi MedcoEnergi, berbagai wadah komunikasi internal telah disediakan di MedcoEnergi, diantaranya adalah jaringan intranet; buletin bertajuk “Energise” di anak perusahaan; dan penyebaran informasi melalui e-mail. Di tahun 2009, MedcoEnergi mulai menyeragamkan bentuk dan isi dari intranet, dan menggaungkan fungsi dan penggunaan intranet sebagai alat untuk mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan MedcoEnergi serta berbagi pengetahuan (knowledge sharing).
Untuk memastikan efektifitas dari program peningkatan komunikasi internal ini, pengukuran atas program senantiasa dilakukan.
Menyediakan informasi material untuk publik dan membina hubungan baik dengan media
MedcoEnergi terus berupaya meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal guna menjaga citra Perseroan di mata publik, baik media masa, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal dilakukan melalui penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu melalui siaran pers, konferensi pers, peliputan dan kunjungan media.
Untuk memudahkan para pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam memperoleh informasi mengenai MedcoEnergi dan unit-unit usahanya, Perseroan memiliki situs Web, www.medcoenergi.com, dengan informasi yang komprehensif dan terkini mengenai aktivitas operasional, kinerja keuangan serta berbagai informasi lainnya.
To enhance alignment in communication and achieving MedcoEnergi’s vision, various means of internal communications include the intranet, the bulletin “Energise” in subsidiaries and email blast. In 2009, MedcoEnergi started to uniform the design and contents of its intranet, and campaign the utilization of intranet as a tool to obtain any updated information regarding MedcoEnergi’s development and sharing knowledge.
To ensure internal communication program are improve effectively, measurements are conducted to these programs.
Accessibility of material information for public and maintaining good relationship with media
MedcoEnergi strives to improve communication with its external stakeholders to maintain the Company’s image in the public’s eye, whether through the media mass, government or public in general. The communication with external stakeholders is carried out through the dissemination of accurate and timely information through press releases, press conferences, press coverages and media visits.
To facilitate shareholders and other stakeholders with information regarding MedcoEnergi and its subsidiaries, the Company manages an official website, www.medcoenergi.com, that contains updated and comprehensive information about the operational activities, financial performance and other pertinent information.
Tanggal | Date Acara | Events
6 Januari 2009 Pesan Tahun Baru | New Year Message:
- Pesan dari Direktur Utama, Komisaris Utama dan Bapak Pendiri Messages from President Director, Chairman and Founding Father
- Pemberian Penghargaan MedcoEnergi Improvement Award Awarding of MedcoEnergi Improvement Award
- Peluncuran Buku Pedoman GCG & CoC
Launcing of GCG Guidelines and CoC Book
15 Juli – 15 Agustus
2009 Pertandingan olah raga antara perusahaan di lingkungan Medco dan MedcoEnergiSports competition among the companies in Medco Group and MedcoEnergi Group
17 Agustus 2009 Upacara Bendera dan Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia
Flag Ceremony and Republic of Indonesia Independence Day Gathering
19 – 21 Agustus 2009 Pertemuan Direktur Utama dengan seluruh Karyawan Level Manajerial di masing-masing anak perusahaan
Skip level meeting between President Director and all Employees at Managerial Level at each subsidiaries
28 Agustus –
11 September 2009 Buka Puasa Bersama Direktur Utama dengan seluruh karyawan di masing-masing anak perusahaanBreak Fasting at Ramadhan month between the President Director with all employees at subsidiaries
9 September 2009 Buka Puasa Bersama MedcoEnergi Group dan Medco Group
Break Fasting at Ramadhan month between MedcoEnergi Group and Medco Group
2-14 September 2009 Safari Ramadhan ke wilayah kerja utama
Safari Ramadhan to major operating areas
18 September 2009 Halal Bihalal MedcoEnergi Group dan Medco Group
Tanggal | Date Perihal | Subject Kegiatan | Activities
10 Februari 2009 Wawancara dengan majalah berita Fortune mengenai prospek usaha di 2009
Interview with Fortune magazine on business prospect in 2009
Wawancara
Interview
17 Februari 2009 MedcoEnergi dan Arrow Energy menandatangani pokok-pokok Perjanjian Eksplorasi dan Pengembangan CBM di Sumatra Selatan
MedcoEnergi and Arrow Energy signed Joint Exploration and Development Agreement for CBM in Sout Sumatra
Siaran Pers
Press Release
30 Maret 2009 MedcoEnergi menghentikan Kegiatan Produksi Kilang Methanol Bunyu
MedcoEnergi stopped its production activities in Bunyu Methanol Plant
Siaran Pers
Press Release
13 April 2009 Pertemuan informal dengan surat kabar
Informal media gathering
Kunjungan Media
Media Visit
30 April 2009 Pertemuan informal dengan Pemimpin Redaksi surat kabar dalam rangka silaturahmi
Informal gathering with newspaper editors
Kunjungan Media
Media Visit
8 Mei 2009 Konferensi Pers sehubungan dengan aksi korporasi penerbitan IDR Bonds II dalam acara Public Expose
Press Conference on the corporate action Bonds Issuance II along with Public Expose
Konferensi Pers
Press Conference
1 Juni 2009 Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 mengalami kelebihan permintaan
Medco Energi Internasional Bonds II 2009 went oversubscribed
Siaran Pers
Press Release
3 Juni 2009 Wawancara dengan kantor berita Reuters mengenai sektor energi global
Interview with Reuters on global energy sector
Wawancara/Liputan
