PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk Sesuai dengan pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar
Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.
2. Menyetujui untuk menggunakan Laba Bersih tahunbuku 2014 sbb :
a. menyisihkan +/- sebesar 10% dari Laba Bersih tahunbuku 2014 atau sebesar Rp. 28.300.000.000.- (dua puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) untuk menambah pos Saldo Laba Yang Sudah Ditentukan Penggunaannya sebagai Cadangan untuk menutup kerugian, sehingga jumlahnya menjadi Rp. 135.100.000.000.- (seratus tiga puluh lima milyar seratus juta rupiah) atau 21,5% dari Modal Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh, b. menanamkan kembali sisanya sebesar
Rp. 255.100.000.000.- (dua ratus lima puluh lima milyar seratus juta rupiah) sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahunbuku 2015, termasuk kuasa untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.
4. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal Tahun 2014, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan tindakan- tindakan yang dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan RUPST tahun 2016 pada bulan Juni 2016, di Bandung.
B. DIREKSI
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 332/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
In accordance with article 11, paragraph 6 of the Company’s Articles of Association, approval of the Annual Report by the Meeting was a means of giving discharge and liberation of full responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervision that have been implemented during the financial year 2013, to the extent such actions are reflected in the Annual Report, except the acts of embezzlement, fraud, and other criminal acts.
2. Approved to allocate 2014 Net Profit as follows: a. allocated +/- 10% of Net Profit in 2014 or
Rp. 28,300,000,000.- (twenty eight billion three hundred million rupiah) to Appropriated Retained Earnings as Allowance to cover losses, so that the total amount became Rp. 135,100,000,000 (one hundred thirty five billion one hundred million rupiah) or 21.5% from Issued and Fully Paid in Capital.
b. re-invested the balance of Rp. 255,100,000,000. (two hundred and fifty-five billion one hundred million rupiahs) as Unappropriated Retained earnings.
3. Gave authority to the Company’s Board of Directors to appoint a public accounting firm to audit the Company’s Financial Statements 2015, including the power of authority to determine the honorarium and the procedure of appointment.
4. Approvde to adjust the Company’s Article of Association with the regulation of Financial Services Authority of Capital Market Section Year 2014, and give authority to the Company’s Board of Directors, with the right of subtitute, to do necessary action in relation with the changes of article of association.
The Company plans to organize 2016 AGMS in June 2016, in Bandung.
B. DIRECTORS
As stated in Law No. 40, 2007 Regarding Limited Companies and Financial Service Authority Regulation No. 33/ POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company, mention that the Board of Directors is the Company’s organ that has the authority and is fully responsible in executing its tasks for the Company’s interest that comply with the Company’s goals as well as representing the Company inside and outside the court as regulated by the Company’s Articles of Association.
Didalam Anggaran Dasar Perseroan ditegaskan bahwa Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, dan Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan. Dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi juga berkewajiban untuk menjamin bahwa semua aset Perseroan telah digunakan sesuai peruntukannya guna kepentingan Perseroan dan para Pemegang Saham Perseroan.
Direksi mewakili dan mengikat Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan beberapa pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk Rapat Direksi, secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
Direksi bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. Direksi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan Perseroan dan menyerahkannya kepada Akuntan Publik yang ditunjuk RUPS untuk diperiksa, dan diwajibkan menyusun Laporan Tahunan serta mengajukannya dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS.
Dalam melaksanakan tugasnya Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan bagian Internal Audit. Direksi juga membawahi beberapa departemen yaitu: Manufacturing Dept., HRD & General Affair Dept., Engineering Dept., Finance & Accounting Dept., Sales & Distribution Dept., Marketing Dept., dan Information & Technology Dept.
Pada saat ini keanggotaan Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur dan 2 (dua) orang Direktur yaitu Direktur Manufaktur dan Direktur Operasional.
Presiden Direktur berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan Perseroan secara keseluruhan. Direktur Manufaktur membawahi Manufacturing Dept., HRD & General Affair Dept., dan Engineering Dept., sedangkan Direktur Operasional membawahi Finance & Accounting Dept., Sales & Distribution Dept., Marketing Dept., dan Information & Technology Dept. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 tahun sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka, sampai penutupan RUPST yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
The Company’s Articles of Association stated that the Company is managed and lead by the Directors who are fully responsible in conducting their tasks for the interest of the Company in achieving its goals and targets. The Directors are also responsible to guarantee that all the Company’s assets are utilized according to the Company’s as well as the shareholders’ interests.
The Directors represent the Company and conduct binding representation inside and outside the court and have the right to act on behalf of the Company in all its management conducts with a few limitations as regulated by the Company’s Articles of Association.
The Board of Directors consists of at least 3 (three) persons and 2 (two) Directors appointed by the Meeting of the Directors collectively have the right and authority to act on behalf of the Directors to represent the Company.
The Board of Directors is responsible for preparing and implementing the Annual Work Plan and submit it to the Board of Commissioners for approval. The Board of Directors is required to prepare the Company’s financial statements and submit it to the Public Accountant Firm appointed by GMS to be audited and required to prepare and submit the Annual Report at the GMS for approval and ratification.
In performing its duties, the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary and Internal Audit department. The Board of Directors also oversees several departments, namely: Manufacturing Dept., HR & General Affairs Dept., Engineering Dept., Dept. of Finance & Accounting, Sales & Distribution Dept., Marketing Dept., and Information & Technology Department.
Currently the membership of The Board of Directors consists of three (3) persons consisting of 1 (one) President Director and two (2) Directors, namely the Director of Manufacturing and Director of Operations.
The President Director is authorized and fully responsible for he Company’s overall management. the Director of Manufacturing is in charge of Manufacturing Dept., HR & General Affairs Dept., and Engineering Dept., while the Director of Operations in charge of Finance & Accounting Dept., Sales & Distribution Dept., Marketing Dept., and Information & Technology Department.
Members of the Directors are appointed and acquitted by the GMS, to serve for a period of 5 (FIve) years from the date of appointment until the closing of the 5th Annual GMS, except if GMS decided otherwise.
