PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat
diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. RUPS dapat memberhentikan seorang anggota Direksi meskipun masa jabatannya belum berakhir, dan mengangkat orang lain untuk menggantikannya dengan masa jabatan yang sama dengan sisa masa jabatan Direksi lainnya.
Seluruh anggota Direksi yang saat ini menjabat, diangkat di dalam RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2014, dan akan berakhir setelah penutupan RUPS pada tahun 2019.
Anggota Direksi dapat menerima gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya yang jumlahnya atau besarnya ditetapkan oleh RUPS. Wewenang untuk menetapkan besarnya jumlah gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya ini dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2014 jumlah remunerasi (gaji/honorarium/uang jasa/tunjangan) untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berjumlah sebanyak- banyaknya Rp. 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) per tahun.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 332/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Direksi Perseroan wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Rapat tersebut harus dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi. Selain itu, Direksi wajib mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris Perseroan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Direksi ini dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan, di tempat kegiatan usaha, atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
Rapat Direksi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/ atau undang-undang dan peraturan yang berlaku di pasar modal.
Dalam tahun 2015, Direksi Perseroan secara rutin melakukan rapat bulanan (Monthly Meeting) dengan seluruh kepala departemen, yang dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Dalam Rapat ini dibahas seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai perusahaan dan kendala-kendala yang timbul pada periode berjalan.
After the termination of service, they can be reappointed for the next term. GMS may acquit a member of the Directors before their term ended, and appoint a new member to replace him for a period of the remaining time of service.
All members of the Board of Directors that are currently in office, were appointed at the GMS held on June 26, 2014 and their tenure will end after the close of the GMS in 2019.
The Directors may earn salary and other allowances, where the amount is determined by the GMS. Authority of determining the amounts may be delegated to the Board of Commissioners. GMS held on June 26, 2014 has determined the total of annual remuneration (salary/honorarium/ allowances) for the Board of Commissioners and Directors to be Rp. 3,600,000,000 (three billion six hundred million rupiahs) per year.
Under the Financial Services Authority Regulation No. 33/ POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company, the Board of Directors shall hold a regular meeting of the Board of Directors at least 1 (one) time in a month. The meeting should be attend by majority members of the Directors. The Board of Directors also shall hold regular meeting with the Board of Commissioners at least 1 (one) time in every 4 (four) months. In accordance with the Company’s Articles of Association, the Board of Directors Meetings can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors, or upon written request of the Board of Commissioners, or at the request of one or more Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the total shares with valid voting rights.
The Board of Directors’ Meeting may be held at the Company’s domicile, at the place of business, or at the seat of the Stock Exchange where the Company’s shares are listed, or anywhere as long as within the Republic of Indonesia’s jurisdiction. The Board of Directors’ Meeting shall be conducted in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association of the Company and/or the prevailing laws and regulations in the capital market.
In 2015, the Company’s Board of Directors has regularly conducting monthly meetings with all department heads, which is attended by all members of the Board of Directors. In this Meeting, the Company discussed how far the Company’s achievement and obstacles occurred on current period.
Dalam tahun 2015 Direksi juga 3 (tiga) kali mengadakan rapat gabungan yang dihadiri oleh Dewan Komisaris.
Untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sebagai seorang pimpinan perusahaan, Direksi Perseroan selalu mengikuti perkembangan dunia usaha, mengamati situasi dan kondisi sosial – politik dan perekonomian nasional maupun internasional, baik melalui media cetak, media elektronik, internet, koleksi literatur, mengadakan diskusi- diskusi, atau menghadiri seminar baik yang diadakan di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
C. KOMISARIS
Di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik disebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Di dalam Anggaran Dasar Perseroan ditegaskan bahwa Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun mengenai usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keanggotaan Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dengan susunan seorang Presiden Komisaris dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal maka 30% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tapi harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukkan dari Dewan Komisaris.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 332/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Rapat Dewan Komisaris ini bisa diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari Direksi, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
In 2015 The Board of Directors also hold 3 (three) joint meetings which was attended by the Board of Commissioners. To enhance and improve competencies and capabilities as company leaders, the Company Directors follow developments of the business world, closely monitor the social, political and economical situation and condition both nationally and internationally, either from the print and electronic media, the Internet, literature, discussions and attending seminars held here at home or overseas.
C. BOARD OF COMMISIONERS
As stated in Law No. 40, 2007 regarding Limited Companies and Financial Service Authority Regulation No. 33/ POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company, mention that the Board of Commissioners is the Company’s Organ that conducts supervisory of Directors’ policies in managing the Company, and give opinion and advises to Directors.
In Article of Association of the Company the Board of Commissioners has the authority to review and supervise all of the Company’s policy, the role of management regarding its business and gives opinion and advises to Directors.
The Company’s Articles of Association states that the Board of Commissioners consist of a minimum 3 (three) Commissioners, with one appointed as President Commissioner and a minimum of 2 (two) commissioners. In accordance with Capital Market regulation, 30% of Board of Commissioners members are Independent Commissioners.
Each member of the Board of Commissioners is not allowed to act individually, as such, decisions made by the Board of Commissioners are collective decisions.
Under the Financial Services Authority Regulation No. 33/ POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company, the Board of Commissioners shall hold a regular meeting of the Board of Commissioners at least 1 (one) time every 2 (two) months. In accordance with the Articles of Association, the Board of Commissioners’ Meetings can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners, or upon written request of the Board of Directors, or at the request of 1 (one) or more Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the total shares with valid voting rights.
