ORGAN PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

ORGAN PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau anggaran dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan mempertanggung- jawabkan kinerja BNI kepada pemegang saham. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi, menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi serta mengevaluasi kinerja Komisaris dan Direksi.

As an institution engaged in banking, in implementing GCG, BNI adheres to Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, which has been amended with Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 concerning Changes in the Regulation of Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

According to the regulation of Bank Indonesia, the minimum implementation of GCG principles shall consist of:

•฀ Effectiveness฀of฀duties฀and฀responsibilities฀of฀the฀Board฀of฀ Commissioners and Directors;

•฀ Adequacy฀and฀implementation฀of฀tasks฀of฀the฀committees฀ •฀ Handling฀of฀conlict฀of฀interest;฀ •฀ Implementation฀of฀the฀Bank’s฀compliance฀function •฀ Implementation฀of฀internal฀audit฀function฀ •฀ Implementation฀of฀external฀audit฀function฀ •฀ Implementation฀of฀risk฀management฀including฀internal฀control฀ system •฀ Provision฀of฀funds฀to฀related฀parties฀and฀large฀exposure;฀ •฀ Transparency฀on฀Bank’s฀inancial฀and฀non฀inancial฀conditions,฀

report of the implementation of Good Corporate Governance, and internal reporting;

•฀ Bank฀Strategic฀Plan฀ COMPANY ORGANS

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the organ of the Company holding the authority that is not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners within limits specified by the laws and/or Articles of Association.

The Annual General Meeting of Shareholders is the forum where the Board of Directors and Commissioners report and account for the performance of BNI in front of shareholders. The GMS has, among others, the authority to elect and dismiss Commissioners and Directors, to set the remuneration of Directors and

Commissioners, and to evaluate the performance of the Directors and Commissioners.

Pada tahun 2008, BNI menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2008, menghasilkan keputusan sebagai berikut:

•฀ Menyetujui฀dan฀mengesahkan฀Laporan฀Tahunan฀BNI,฀Neraca฀ dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebagaimana tercantum dalam Laporannya Nomor RPC -8596 tanggal 28 Maret 2008 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”.

•฀ Menyetujui฀dan฀mengesahkan฀Laporan฀Tahunan฀Program฀ Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: RPC – 8993 tanggal 19 Mei 2008 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material.”

•฀ Memberikan฀pelunasan฀dan฀pembebasan฀sepenuhnya฀dari฀ tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang: - Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan - Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan

Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2007

•฀ Menyetujui฀dan฀menetapkan฀penggunaan฀laba฀bersih฀ Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yaitu sebesar Rp 897.927.751.330 (delapanratus sembilanpuluh tujuh miliar sembilanratus duapuluh tujuh juta tujuhratus limapuluh satu ribu tigaratus tigapuluh ribu rupiah) untuk selanjutnya disebut “Laba Bersih Tahun 2007” sebagai berikut:

In 2008, BNI conducted 1 (one) Annual GMS and 1 (one) Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

The Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2008, made some decisions as follows:

•฀ Approve฀and฀ratify฀the฀Annual฀Report,฀Balance฀Sheets฀and฀ Profit and Loss Statements for the fiscal year ended on 31 December 2007, which consisted of Report of the Board of Directors, Report of the Supervisory Duties of Commissioners, Financial Statements of the Company for the year ended on 31 December 2007 and its accompanying notes to the Financial Statements, which have been audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) for the year ended on 31 December 2007 as stated in Auditor Report No. RPC -8596 dated 28 March 2008, with a “fair opinion, in all material aspects.”

•฀ Approve฀and฀endorse฀the฀Annual฀Report฀for฀the฀Partnership฀ and Community Development Program for the year ended 31 December 2007, which have been audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) as listed in the report number: RPC - 8993 dated 19 May 2008, with a “fair opinion, in all material aspects.” •฀ Provide฀full฀acquittance฀and฀exemption฀of฀responsibility฀(acquit฀

et de charge) to all members of the Board of Directors from management actions and to all members of Commissioners from supervisory actions carried out in the fiscal year ended 31 December 2007, including the management and supervision of the Partnership Program and Community Development Program, providing:

- The actions were not criminal acts, and

฀ -฀ The฀actions฀were฀relected฀in฀the฀Annual฀Report฀and฀ Financial Statements of the Company’s Annual Report and the Annual Report of Partnership and Community Development Program for the fiscal year ended on 31-12- 2007

•฀ Approve฀and฀determine฀the฀use฀of฀Company’s฀net฀proit฀for฀ the year ended on 31 December 2007, which was amounted to Rp 897,927,751,330, - (eight hundred ninety seven billion nine hundred twenty seven million seven hundred fifty one thousand and three hundred thirty Rupiah) which will be referred to “Net Profit in 2007” as follows:

- Sebesar 50% dari laba bersih tahun 2007 atau

Rp 449.053.850.994 (empat ratus empat puluh sembilan miliar lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada 15.273.940.510 saham, sehingga setiap 1 (satu) saham berhak untuk menerima dividen sebesar Rp 29,40

- Sebesar 1% dari laba bersih tahun 2007 atau Rp 8.979.277.513 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah) digunakan untuk dana Program Kemitraan

- Sebesar 3% dari laba bersih tahun 2007 atau Rp 26.937.832.450 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk dana Program Bina Lingkungan

- Sebesar 10% dari laba bersih tahun 2007 atau

Rp 89.792.775.133 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) digunakan untuk cadangan yang telah ditentukan penggunaannya. - Sisa laba bersih tahun buku 2007 yang tidak ditentukan

penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. •฀ Menyetujui฀memberikan฀kuasa฀dan฀wewenang฀kepada฀

Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik termasuk melakukan proses pengadaan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2008 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2008 serta menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

•฀ Menyetujui฀kenaikan฀gaji฀Direktur฀Utama฀sebesar฀13,04%฀ dari gaji yang berlaku saat ini. Proporsi kenaikan gaji Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut: Direktur Utama sebesar 100%, Wakil Direktur Utama sebesar 95%, anggota Direksi lainnya sebesar 90%, Komisaris Utama sebesar 40%, Wakil Komisaris Utama sebesar 38%, anggota Komisaris lainnya sebesar 36% dan Sekretaris Dewan Komisaris sebesar 15% masing-masing dari gaji Direktur Utama. Kenaikan gaji anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

- 50% of the net profit in 2007, or Rp 449,053,850,994 (four hundred forty nine billion fifty three million eight hundred fifty thousand and nine hundred ninety four Rupiah) to be distributed as cash dividends to 15,273,940,510 shares, resulting each one (1) share entitled to receive a dividend of Rp 29.40

- 1% of net profit in 2007, or Rp 8,979,277,513 (eight billion nine hundred seventy nine million two hundred seventy seven and five hundred thirteen rupiah) to be used to fund the Partnership Program

- 3% of net profit in 2007, or Rp 26,937,832,450 (twenty six billion nine hundred thirty seven million eight hundred thirty two thousand and four hundred fifty rupiah) to be used to fund the Community Development Program. - 10% of net profit in 2007, or Rp 89,792,775,133 (eighty

nine billion seven hundred ninety two million seven hundred seventy five and one hundred thirty three rupiah) to be used for a reserve which purpose had been predetermined.

- The remaining undefined usage of net profit in 2007 was determined as retained earnings.

•฀฀ Approve฀to฀grant฀the฀power฀and฀authority฀to฀the฀Company’s฀ Commissioners to appoint a Public Accountant Firm, including the procurement process of audit services over the Company’s Financial Statements for Fiscal Year 2008 and the Partnership Program and Community Development Program Annual Report for Fiscal Year 2008, and to determine the fee of the Public Accountant Firm in adherence to the applicable regulation.

•฀฀ Approve฀an฀increase฀of฀13.04%฀in฀the฀salary฀for฀the฀ President Director from the current salary. The proportion of the salary increase of the Board of Directors and Board of Commissioners and the Secretary of the Board of Commissioners were set as follow: President Director 100%, the Vice President Director 95%, other members of the Board of Directors 90%, President Commissioner 40%, the Vice President Commissioner 38%, other members of the Board of Commissioners 36%, and the Secretary of the Board of Commissioners 15%, in respect to the salary of the President Director. The salary increase for members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Secretary of the Board of Commissioners, would apply from the date of 1 January 2008.

•฀ Menyetujui฀pemberian฀tantiem฀sebesar฀2,98%฀gross฀yang฀ dihitung dari laba bersih Perseoan periode 1 Januari 2007 yang telah dianggarkan, untuk dibayarkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing kepada segenap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2007. Proporsi tantiems Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Komisaris adalah Direktur Utama sebesar 100%, Wakil Direktur Utama sebesar 95%, anggota Direksi lainnya sebesar 90%, Komisaris Utama sebesar 40%, Wakil Komisaris Utama sebesar 38%, anggota