Agenda Keputusan
Resolut ion
Ket iga
Third
Rapat memutuskan:
1. menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Lie Jani Harjanto
Wakil Direktur Utama : Michael J.P. Widjaja
Wakil Direktur Utama : Teky Mailoa
Direktur : Hongky Jeffry Nantung
Direktur : Stevanus Hartono Adjiputro
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur Independen : Handoko Wibowo
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Muktar Widjaja
Wakil Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
Komisaris : Hendrianto Kenanga
Komisaris : Welly Setiawan Prawoko
Komisaris Independen : Teddy Pawitra
Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu;
2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Agenda Keputusan
Resolut ion
Ket iga
Third
The Meeting resolved to:
#RRTQXGVJGCRRQKPVOGPVQH&KTGEVQTUCPFVJG$QCTFQH%QOOKUUKQPGTUQHVJG%QORCP[YKVJVJG EQORQUKVKQPCUHQNNQYU &KTGEVQTU 2TGUKFGPV&KTGEVQT .KG,CPK*CTLCPVQ 8KEG2TGUKFGPV&KTGEVQT /KEJCGN,29KFLCLC 8KEG2TGUKFGPV&KTGEVQT 6GM[/CKNQC &KTGEVQT *QPIM[,GHHT[0CPVWPI &KTGEVQT 5VGXCPWU*CTVQPQ#FLKRWVTQ &KTGEVQT *GTOCYCP9KLC[C +PFGRGPFGPV&KTGEVQT *CPFQMQ9KDQYQ Board of Commissioners: 2TGUKFGPV%QOOKUUKQPGT /WMVCT9KFLCLC 8KEG2TGUKFGPV%QOOKUUKQPGT (TCPM[1GUOCP9KFLCLC %QOOKUUKQPGT *GPFTKCPVQ-GPCPIC %QOOKUUKQPGT 9GNN[5GVKCYCP2TCYQMQ +PFGRGPFGPV%QOOKUUKQPGT 6GFF[2CYKVTC +PFGRGPFGPV%QOOKUUKQPGT 5WUK[CVK$CODCPI*KTCYCP CUQHVJGENQUKPIQHVJKU/GGVKPIYKVJVJGVGTOQHQHƒEGWPVKNVJGENQUKPIQHVJGTFVJKTF#PPWCN )GPGTCN /GGVKPI QH 5JCTGJQNFGTU HQNNQYKPI VJKU /GGVKPI KG VJG ƒPCPEKCN [GCT QH VYQ VJQWUCPFCPFUKZVGGPVQDGJGNFPQNCVGTVJCP,WPGVYQVJQWUCPFCPFUGXGPVGGPYKVJQWV RTGLWFKEGQHVJG)GPGTCN/GGVKPIQH5JCTGJQNFGTUVQFKUEJCTIGJKOJGTVJGOCVCP[VKOG )KXGRQYGTVQVJG&KTGEVQTUQHVJG%QORCP[VQFGENCTGVJGUG/GGVKPITGUQNWVKQPUKPCFGGFQH &GENCTCVKQPQH/GGVKPI4GUQNWVKQPUOCFGDGHQTGC0QVCT[CPFUWDOKVPQVKƒECVKQPQPVJGEJCPIG QHVJG%QORCP[ŨUFCVCVQVJG/KPKUVT[QH.CYCPF*WOCP4KIJVUQHVJG4GRWDNKEQH+PFQPGUKC CICKPUVCTGEGKRVVJGTGQHHTQOVJG/KPKUVGTQH.CYCPF*WOCP4KIJVUQHVJG4GRWDNKEQH+PFQPGUKC
Agenda Keputusan
Resolut ion
Keempat
Fourt h
Rapat memutuskan:
1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014; dan
2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2013; dan
b. memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014.
The Meeting resolved to:
1. To give authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the salaries and
CNNQYCPEGUHQTVJGOGODGTUQHVJG&KTGEVQTUHQTVJGƒPCPEKCN[GCTCPF
C6QFGVGTOKPGVJGVQVCNUCNCTKGUQTJQPQTCTKWOUCPFQVJGTCNNQYCPEGUHQTVJG%QORCP[ŨU$QCTF QH%QOOKUUKQPGTUHQTVJGƒPCPEKCN[GCTCVNGCUVVJGUCOGCUVJQUGTGEGKXGFKPVJGƒPCPEKCN [GCTCPF
D 6Q IKXG RQYGT VQ VJG %QORCP[ŨU 2TGUKFGPV %QOOKUUKQPGT VQ FGVGTOKPG VJG COQWPV CPF FKUVTKDWVKQPQHUCNCT[QTJQPQTCTKWOCPFQVJGTCNNQYCPEGUVQGCEJ%QOOKUUKQPGTQHVJG%QORCP[ HQTVJGƒPCPEKCN[GCT
Kelima
f if t h
Rapat memutuskan:
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.
The Meeting resolved to:
)KXGRQYGTVQVJG&KTGEVQTUQHVJG%QORCP[VQCRRQKPVC2WDNKE#EEQWPVCPVYJQYCUTGIKUVGTGFKP VJG(KPCPEKCN5GTXKEGU#WVJQTKV[HQTOGTN[$CRGRCO.-YJQYQWNFCWFKVVJG%QORCP[ŨUƒPCPEKCN UVCVGOGPVUHQTVJGƒPCPEKCN[GCTCPFIKXGCWVJQTKV[VQVJG&KTGEVQTUQHVJG%QORCP[VQFGVGTOKPG VJGCOQWPVQHJQPQTCTKWOCPFQVJGTTGSWKTGOGPVUQPVJGCRRQKPVOGPVQHUWEJ2WDNKE#EEQWPVCPV
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
GENERAL M EETING OF SHAREHOLDERS (GM S)1. Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perusahaan,
Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Ketua Rapat.
2. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan
secara berkesinambungan.
3. Setelah selesai membicarakan setiap agenda
Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut:
a. Hanya para pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 2 Mei 2014 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapat dalam Rapat ini. b. Para pemegang saham atau kuasanya
yang ingin mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat.
c. Kemudian, Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan.
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
1. Article 13 paragraph 1 of the articles of association of the Company, the Meeting shall be presided over by a Commissioner of the Company as the Chairperson of the Meeting. 2. All agendas of the Meeting shall be discussed
and talked about continuously.
3. After each agenda of the Meeting has been discussed, the shareholders or their proxies shall be provided with the opportunity to put forward questions, opinions, suggestions or recommendations in relation to the discussed Meeting agendas with the procedure as follows:
a. Only shareholders of the Company, whose names are recorded in the Register of Shareholders per May 2, 2014, or their proxies, as evidenced by a valid power of attorney, are entitled to ask questions and/ or to state opinions in this Meeting.
b. The shareholders or their proxies who want to ask questions and/ or express opinions shall be requested to raise their KDQGVVRWKDWWKHRͦFHUFDQJLYHWKHPWKH Enquiry Form. The form shall contain the name, address and position of the relevant shareholder as well as the name of the company that he/ she owns or represents and his or her questions or opinions. The enquiry form will be picked up by the RͦFHUDQGVXEPLWWHGWRWKH&KDLUSHUVRQ 3UHVLGLQJ2ͦFHURIWKH0HHWLQJ
F 7KHQ WKH &KDLUSHUVRQ3UHVLGLQJ 2ͦFHU of the Meeting will give his answers or responses one by one and the Chairperson/ 3UHVLGLQJ 2ͦFHU RI WKH 0HHWLQJ PD\ DVN for assistance from a Director or appoint another party to answer questions orally.
4. All resolutions shall be made on the basis of deliberation for consensus.
TATA TERTIB RUPS 2014 DIBUAT SEBAGAI BERIKUT:
THE RULES OF THE GMS WERE SET AS FOLLOWS:
5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dengan prosedur sebagai berikut:
a. Hanya para pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 2 Mei 2014 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini.
b. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan, sebagai berikut: Pertama: mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan Kedua: mereka yang memberikan suara
tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan
Ketiga: mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan
6. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
7. Pada saat Rapat berlangsung, mohon telepon
genggam tidak diaktifkan demi tertib dan lancarnya acara Rapat.
8. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh
Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.
.
5. In the event that a resolution on the basis of deliberation for consensus is not reached, the resolution shall be made by voting with the procedure as follows:
a. Only shareholders of the Company, whose names are recorded in the Register of Shareholders per May 2, 2014, or their proxies, as evidenced by a valid power of attorney, are entitled to vote in this Meeting. b. The voting shall be conducted by show of
hands as follows:
Firstly: those who cast blank votes shall be asked to raise their hands.
Secondly: those who cast dissenting votes shall be asked to raise their hands.
Thirdly: those who do not raise their hands mean approving the submitted proposal. 6. Every share shall give its holder the right to cast
1 (one) vote. In case one shareholder owns more than 1 (one) share, he/ she shall only be requested to cast 1 (one) vote and such vote shall represent all of the shares that he/ she owns or represents.
7. When the Meeting is taking place, cellular phones shall be deactivated for the Meeting to go in order and smoothly.
8. These rules come into effect when the Meeting is opened till it is closed by the Chairperson of the Meeting.
GENERAL M EETING OF SHAREHOLDERS (GM S) BOARD OF COM M ISSIONERS
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara kolektif atas kebijakan Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan secara optimal. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Berdasarkan RUPST tanggal 30 Mei 2013, yang dikuatkan dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No.28 tanggal 30 Mei 2013 yang dibuat oleh Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH, Mkn, Notaris di Jakarta, komposisi Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) anggota, 2 (dua) di antaranya merupakan Komisaris Independen. Susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
Pada tahun 2014, tidak ada perubahan pada komposisi Dewan Komisaris.
Based on the Company’s Articles of Association, the Board of Commissioners has the duty to collectively supervise the policies of the Directors and to give them advice in order to ensure optimal application of GCG principles. Commissioners are appointed and discharged by the GMS. By the virtue of the AGMS on May 30, 2013, which ZDV FRQͤUPHG E\ WKH GHHG RI 'HFODUDWLRQ RI 0HHWLQJ Resolutions No. 28 dated May 30, 2013, made by Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH, Mkn, Notary in Jakarta, the composition of the Board of Commissioners consisted of 6 (six) Commissioners, 2 (two) of whom were Independent Commissioners. The composition of the Company’s Board of Commissioners was as follows:
In 2014, no changes occurred to the composition of the Board of Commissioners.
Nama
Nam e
Jabatan Posit ion
Dasar Penunjukan Pertama Kali Grounds of First -t im e Appoint m ent
Mukt ar Widjaja Presiden Komisaris
President Commissioner
Keput usan RUPS t anggal 9 Nopember 2007 4GUQNWVKQPQH)/5QP0QXGODGT
Franky Oesman Widjaja 8KEG2TGUKFGPV%QOOKUUKQPGTWakil Presiden Komisaris Keput usan RUPS t anggal 9 Nopember 20074GUQNWVKQPQH)/5QP0QXGODGT Hendriant o Kenanga Komisaris
Commissioner
Keput usan RUPS t anggal 17 Juni 2011 4GUQNWVKQPQH)/5QP,WPG
Welly Set iawan Prawoko Komisaris
Commissioner
Keput usan RUPS t anggal 10 Juni 2011 4GUQNWVKQPQH)/5QP,WPG
Teddy Pawit ra Komisaris Independen
Independent Commissioner
Keput usan RUPS t anggal 24Juni 2011 4GUQNWVKQPQH)/5QP,WPG
Susiyat i Bambang Hirawan Komisaris Independen
Independent Commissioner
Keput usan RUPS t anggal 15 Juni 2011 4GUQNWVKQPQH)/5QP,WPG
Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan dan Direksi, Dewan Komisaris bersikap independen dan tanpa campur tangan atau intervensi pihak lain yang dapat mengganggu objektivitas dan kemandirian kinerja Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi jalannya Perusahaan dan Direksi. Kedudukan masing-masing angota Dewan Komisaris, termasuk Presiden Komisaris, adalah setara. Presiden Komisaris bertindak sebagai koordinator kegiatan Dewan Komisaris.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris dapat melakukan rapat setiap waktu apabila dianggap perlu oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2014, Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat, baik Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan dengan Direksi, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:
The Board of Commissioners performs its supervisory function over the Company and Directors independently without intervention from other parties that may interfere with its objectivity and independency.
The Board of Commissioners has duty to supervise the Company and the Directors. The position of each Commissioner, including President Commissioner, is equal. The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners’ activities.
In accordance with the Company’s Articles of Association, the Board of Commissioners may hold a meeting at any time if deemed necessary by 3 (three) Commissioners. Throughout the year 2014, the Board of Commissioners held meetings periodically, both Internal Meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings with the Directors, with the rate of attendance as follows:
INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS
TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB DEWAN KOMISARIS
RAPAT DEWAN KOMISARIS
INDEPENDENCY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
Sepanjang tahun 2014, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan, dialog dan seminar sebagai berikut:
Throughout 2014, the Board of Commissioners attended a variety of traning programs, dialogs and seminars as follows:
PROGRAM PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS
COMPETENCY IMPROVEMENT TRAINING PROGRAM FOR BOARD OF COMMISSIONERS
Nama
Nam e
Jumlah Kehadiran Rapat Dewan Komisaris (4 kali rapat) At t endance in Int ernal Meet ing of
Board of Com m issioners (4 m eet ings)
Persentase Kehadiran Percent age of At t endance
Jumlah Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
(4 kali rapat)
At t endance in J oint Meet ing bet ween Board of Com m issioners and Directors
(4 m eet ings)
Persentase KehadiranPercentage of Percent age of At t endance
Mukt ar Widjaja 4 100% 4 100%
Franky Oesman Widjaja 4 100%
Hendriant o Kenanga 4 100%
Welly Set iawan Prawoko 4 100%
Teddy Pawit ra 4 100%
Susiyat i Bambang Hirawan 4 100%
DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COM M ISSIONERSNama
Nam e
Pelatihan Training
Tempat dan tanggal Place and Dat e
Pelenggara Organizer
Mukt ar Widjaja Workshop "Think on Your Feet " Grand Hyat t Jakart a, 10-11 November Pot ent ial People
Franky Oesman Widjaja
The 4t h Int ernat ional Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) Oil Palm Cult ivat ion : becoming a Model f or Tomorrow’s Sust ainable Agricult ure as Keynot e Speech
St one Hot el, Kut a – Bali, 12 - 14 Februari | February
PT Smart – CIRAD – WWF
Nama
Nam e
Pelatihan Training
Tempat dan tanggal Place and Dat e
Pelenggara Organizer
Franky Oesman Widjaja
Seminar Indust ry Perspect ive: Mobile Operat or St rat egies Mobile, Disrupt ed :
challenging t he St at e of Play Barcelona – Spanyol 24 - 27 Februari February GSM A Mobile World Congress 2014
Forest Summit Green Growt h in Sout heast Asia; Speaker at t he Opening Plenary
Discussion Panel
Shangri La Hot el, Jakart a 4 - 5 Mei
May
CIFOR Forest Summit Cent er f or Int ernat ional (QTGUVT[4GUGCTEJ%+(14
Grow Asia and World Economic Forum on East Asia 2014; Share Experience wit h
PisAgro and insight s int o how t o t ake f orward t he Grow Asia Agenda in ASEAN; Panellist at Opening Plenary : A New Spirit
of Part nership
Shangri La Hot el, Makat i Met ro Manila, Filipina 21 - 23 Mei
May 9QTNF'EQPQOKE(QTWO
Unit ed Nat ional Climat e Summit Pembic- ara : Palm Oil Sust ainabilit y
New York, USA
22 - 23 Sept ember 7PKVGF0CVKQP)NQDCN%QORCEV
5t h Annual Emerging Market s Leadership Forum
Beijing
4 – 5 November Credit Suisse
APEC CEO Summit 2014: Memperkenalkan Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo ke
Pesert a APEC CEO Summit 2014
Beijing
8 – 10 November Asia Pacif ic Economic
Conference
Teddy Pawit ra
Road Map Tat a Kelola Perusahaan Indo- nesia
Road Map of Good Governance f or Indone- sian Companies
Jakart a 23 June June
President Of f ice Sinar Mas
Susiyat i Bambang Hirawan
Ant isipasi Unit Usaha Sinar Mas di Tahun Polit ik 2014
Ant icipat ion f or Sinar Mas’ Business Unit s in t he Polit ical Year 2014
Jakart a 25 Februari
February President Of f ice Sinar Mas
Nama
Nam e
Pelatihan Training
Tempat dan tanggal Place and Dat e
Pelenggara Organizer
Susiyat i Bambang Hirawan
Road Map Tat a Kelola Perusahaan Indonesia
Road Map of Good Governance f or Indonesian Companies
Jakart a 23 Juni June
President Of f ice Sinar Mas
Sit uasi Keamanan Terkait Saat Pengumuman Hasil Pemilihan Presiden
Securit y Sit uat ions Relat ed t o Announcement on t he Result of
Jakart a 21 Juli July
President Of f ice Sinar Mas
Edwin Hidayat
Road Map Tat a Kelola Perusahaan Indonesia
Road Map of Good Governance f or Indonesian Companies
Jakart a 23 Juni
June President Of f ice Sinar
Mas
Herawan Hadidjaja
Ant isipasi Unit Usaha Sinar Mas di Tahun Polit ik 2014
Ant icipat ion f or Sinar Mas’ Business Unit s in t he Polit ical Year 2014
Jakart a 25 Februari
February President Of f ice Sinar Mas
Road Map Tat a Kelola Perusahaan Indonesia
Road Map of Good Governance f or Indonesian Companies Indonesian Companies
Jakart a 23 Juni
June President Of f ice Sinar
Mas
Sit uasi Keamanan Terkait Saat Pengumuman Hasil Pemilihan Presiden
Securit y Sit uat ions Relat ed t o Announcement on t he Result of
President ial Elect ion
Jakart a 21 Juli July
President Of f ice Sinar Mas
Konglomerasi Keuangan di Indonesia Financial Conglomerat e in Indonesia
Jakart a 1 Sept ember
President Of f ice Sinar Mas BOARD OF COM M ISSIONERS
Pedoman Kerja Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 18,19 dan 20.
a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasehat kepada Direksi. b. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing
atau bersama-sama berhak memasuki gedung- gedung, kantor-kantor atau halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perusahaan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perusahaan.
c. Tugas dan wewenang Komisaris Utusan ditetapkan
oleh Rapat Dewan Komisaris.
d. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
e. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan surat keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 106 Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas, karena:
- Melanggar anggaran dasar ini; atau
- Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan
Perusahaan atau nama baik Perusahaan; atau
- Alasan-alasan penting lainnya.
f. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk
sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali maka seluruh Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perusahaan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perusahaan.
The Working Guidelines for the Board of Commissioners are set forth in the Articles of Association of the Company Articles 18, 19 and 20.
a. The Board of Commissioners shall supervise the management policy, the course of management in general, both regarding the Company and the Company’s business, and give advice to the Directors. b. Commissioners, whether individually or jointly, shall
EHHQWLWOHGWRHQWHUWKHEXLOGLQJVRͦFHVRUSUHPLVHV XVHGE\WKH&RPSDQ\GXULQJRͦFHKRXUVDQGHQWLWOHG to check the books and documents as well as the assets of the Company.
c. The duties and authority of a Delegated Commissioner shall be determined by a Meeting of the Board of Commissioners.
d. Directors shall give all the information related to the Company as required by the Board of Commissioners. e. At any time the Board of Commissioners, by virtue
of a decree made in a Meeting of the Board of Commissioners, may suspend Director(s) from his/ her (their) position(s) with due observance of the provisions of Article 106 of Law on Limited Liability Companies, due to:
- A breach of these articles of association; or
- Committing actions that harm the Company or the Company’s reputation; or
- Other important reasons.
f. In the event that all Directors are suspended or in the event that, for any reason whatsoever, no Director is available at all, the Board of Commissioners shall have the right to give authority to one or more Commissioners to manage the Company temporarily and act on behalf of as well as representing the Company.
PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
WORKING GUIDELINES FOR BOARD OF COMMISSIONERS
DUTIES AND AUTHORITY OF BOARD OF COMMISSIONERS
a. Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat
setiap waktu jika dianggap perlu oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris.
b. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat