ROAD M AP AND REINFORCEM ENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRATEGIC DIRECTION AND POLICY
Kami telah selesai melakukan kajian mendalam atas CMP yang mana merupakan suatu set prosedur untuk memastikan kecukupan dari langkah-langkah
\DQJ SHUOX GLODNXNDQ XQWXN PHQJLGHQWLͤNDVL
menganalisis dan merespon dampak merugikan dari kejadian gangguan, mempertahankan strategi pemulihan yang tepat dan menyediakan koordinasi menyeluruh terhadap respon organisasi terhadap krisis secara tepat waktu dan efektif. Penerapan CMP ini telah kami jalankan mulai tanggal 1 November 2014 berdasarkan Pedoman Crisis Management Plan No.ERM-03 tanggal 24 November 2014.
Kami telah selesai melakukan kajian mendalam atas ITDRP yang menggambarkan kerangka kerja, strategi dan panduan untuk memulihkan infrastruktur dan fasilitas dari gangguan yang berdampak terhadap gangguan dan layanan Teknologi Informasi. Pedoman IT Disaster Recovery Plan No.ERM-04 tanggal 16 Desember 2014 telah kami jalankan mulai tanggal 18 Desember 2014.
Kami terus berusaha menerapkan praktik GCG, termasuk melengkapi seluruh soft structure GCG yang disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan best practices. Kami juga melakukan kajian untuk menyempurnakan konsep dan peraturan yang ada untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG.
We have completed an in-depth study on CMP, which is set of procedures to ensure the adequacy of steps that need to be done to identify, analyze and respond to the adverse effects of disturbances, maintain proper recovery strategies and provide overall coordination of the organization’s response to the crisis in a timely and effective manner. We have been applying CMP since November 1, 2014 based on the Crisis Management Plan Guidelines No. ERM-03 dated November 24, 2014.
We have completed an in-depth study on ITDRP that portraits the framework, strategies and guidelines to restore infrastructure and facilities from disorders that lead to disruption and affect the Information Technology services. We have been applying the IT Disaster Recovery Plan Guidelines No. ERM-04 dated December 16, 2014 since December 18, 2014.
We keep trying to implement GCG practices, including the completion of the entire GCG soft structure adapted to the laws and regulations in force and the best practices. We also conduct a study to improve the existing concepts and rules for better quality of the application of GCG principles.
IMPLEMENTASI CRISIS MANAGEMENT PLAN (CMP)
IMPLEMENTASI IT DISASTER RECOVERY PLAN (ITDRP)
MELENGKAPI SOFT STRUCTURE GCG
IMPLEMENTATION OF CRISIS MANAGEMENT PLAN (CMP)
IMPLEMENTATION OF IT DISASTER RECOVERY PLAN (ITDRP)
COMPLETION OF GCG SOFT STRUCTURE
Arah dan kebijakan strategis Perusahaan dalam melaksanakan praktik GCG mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkomitmen untuk selalu memperbaharui diri dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini, termasuk pemenuhan kaidah ASEAN Corporate Governance Scorecard untuk meningkatkan kualitas penerapan praktik GCG di Perusahaan.
The Company’s strategic direction and policy in implementing corporate governance practices refer to the applicable regulation and committed to always update and adjusting to the latests, including the ASEAN Corporate Governance Scorecard in order to improve the quality of implementation of corporate governance practices in the Company.
Untuk memastikan praktik GCG dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, kami menetapkan struktur tata kelola perusahaan yang baik. Struktur organisasi ini mengatur dengan jelas alur koordinasi dan alur pelaporan. Struktur ini juga memastikan agar hubungan setiap organ dalam Perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
In order to ensure the consistency and sustainability RILWVLPSOHPHQWDWLRQZHKDYHGHͤQHGDVWUXFWXUH for GCG. This organizational structure clearly regulates the lines of coordination and reporting. This structure also ensures that the relationship among all organs in the Company is in accordance with their respective main duties and functions.
SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECE RETARY
Hermawan Wijaya
GARIS KORDINASI / COORDINATION LINE
GARIS PELAPORAN / REPORTING LINE
RAPAT UM UM PEM ENGANG SAHAM
DEWAN KOM ISARIS
DIREKTUR UTAM A
WAKIL DIREKTUR UTAM A
WAKIL DIREKTUR UTAM A
KETUA UNIT AUDIT INTERNAL
KARYAWAN
KETUA UNIT M ANAJEM EN RISIKO
PEM ANGKU KEPENTINGAN DIREKTUR
KOM ITE AUDIT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BOARD OF COMMISSIONERS
PRESIDENT DIRECTOR
VICE PRESIDENT DIRECTOR
VICE PRESIDENT DIRECTOR
HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT
EMPL0YEES
HEAD OF RISK MANAGEMEE ENT UNIT
STAKEHOLDERS DIRECTOR
AUDIT COMMITTE
Lie Jani Harjanto
Michael Widjaja
Teky Mailoa
Hamina Ali M. Reza Abdulmajid
KEUANGAN
Hermawan Wijaya
Michael Widjaja
M ANAJEM EN ASET PERENCANAAN
ASSET MAMM NANN GEMEE ENT PLANNING
Teky Mailoa
ADM INISTRASI & PERTANAHAN OPERASIONAL
DIREKTUR INDEPENDEN & TEKNIK PEM ASARAN & BUSINESS DEV
FINANCE ADMINISTRARR TION & LAND OPERATIONS
INDEPENDENT DIRECTOR & TECHNTT ICAL MARKETING AND BUSINESS DEV
Stevanus Hartono Adjiputro Hongky J Nantung
Handoko Wibowo Hongky J Nantung
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum pengambil keputusan tertinggi dalam Perusahaan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini hanya diberikan kepada RUPS dan tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
Pada tahun 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2014 di JW Marriot Hotel Jakarta, Dua Mutiara 3, Level 2 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2 Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia, dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:
General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest decision-making forum in the Company. In accordance with the Articles of Association of the Company and the laws and regulations in force, this power is only given to the GMS but not to the Board of Commissioners or Directors.
In 2014, the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was held on May 20, 2014, in JW Marriot Hotel of Jakarta, Dua Mutiara 3, Level 2, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia, with resolutions as follows:
Agenda Keputusan
Resolut ion
Pert ama
First
Rapat memutuskan:
1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor
,QGHSHQGHQ1RPRU6$WDQJJDO)HEUXDULGHQJDQSHQGDSDW̸7DQSD0RGLͤNDVL̹
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2013; dan 4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquite et décharge”)
kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris
Agenda
Resolut ion
Pert ama
First
The Meeting resolved to:
CRRTQXGVJGCPPWCNTGRQTVQHVJG%QORCP[HQTVJGƒPCPEKCN[GCT
CRRTQXG VJG ƒPCPEKCN UVCVGOGPVU QH VJG %QORCP[ HQT VJG ƒPCPEKCN [GCT YJKEJ JCXG DGGP CWFKVGFD[VJG2WDNKE#EEQWPVCPV1HƒEG/WN[COKP5GPUK5WT[CPVQ.KCPP[CUEQPVCKPGFKPVJG +PFGRGPFGPV#WFKVQTŨU4GRQTV0WODGT5#FCVGF(GDTWCT[YKVJVJGū7POQFKƒGF 1RKPKQPŬ
CRRTQXGVJGTGRQTVQPUWRGTXKUQT[FWVKGUQHVJG%QORCP[ŨU$QCTFQH%QOOKUUKQPGTUHQTVJGƒPCPEKCN [GCTCPF
IKXG HWNN TGNGCUG CPF FKUEJCTIG ūCESWKV GV FȌEJCTIGŬ VQ VJG %QORCP[ŨU &KTGEVQTU CPF $QCTF QH %QOOKUUKQPGTU QH TGURQPUKDKNKV[ HQT VJGKT OCPCIGOGPV CPF UWRGTXKUKQP EQPFWEVGF FWTKPI VJG ƒPCPEKCN[GCTVQVJGGZVGPVVJCVUWEJCEVKQPUCTGTGHNGEVGFKPVJGCPPWCNTGRQTVQHVJG%QORCP[ HQTVJGƒPCPEKCN[GCT
Kedua
5GEQPF
Rapat memutuskan:
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013, yaitu sebesar Rp658.856.886.786 (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
b. sisanya sebesar Rp656.856.886.786 (enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah) sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
The Meeting resolved to:
&GVGTOKPGVJGWUGQHVJGPGVGCTPKPIUQHVJG%QORCP[HQTVJGƒPCPEKCN[GCTKGKPVJGCOQWPV QH+&4UKZJWPFTGFCPFƒHV[GKIJVDKNNKQPGKIJVJWPFTGFCPFƒHV[UKZOKNNKQPGKIJV JWPFTGFCPFGKIJV[UKZVJQWUCPFUGXGPJWPFTGFCPFGKIJV[UKZ4WRKCJYKVJFGVCKNUCUHQNNQYU C +&4VYQDKNNKQP4WRKCJYCUUGVCUKFGCUTGUGTXGHWPFVQEQORN[YKVJVJGRTQXKUKQPUQH #TVKENGQHVJG#TVKENGUQH#UUQEKCVKQPQHVJG%QORCP[CPF#TVKENGQHVJG.CYQP.KOKVGF.KCDKNKV[ %QORCPKGUCPF D +&4UKZJWPFTGFCPFƒHV[UKZDKNNKQPGKIJVJWPFTGFCPFƒHV[UKZOKNNKQPGKIJVJWPFTGF CPFGKIJV[UKZVJQWUCPFUGXGPJWPFTGFCPFGKIJV[UKZ4WRKCJYCUTGEQTFGFCUTGVCKPGFGCTPKPIU HQTYQTMKPIECRKVCNRWTRQUGUQHVJG%QORCP[