ANNUAL REPORT
2012
119
KEPATUHAN COMPLIANCE
Inti dari praktik tata kelola perusahaan di PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) untuk mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku disektor pariwisata. Seorang Direktur, yang terlepas dari fungsi eksekutif operasional perusahaan, bertanggungjawab untuk memastikan bahwa langkah-langkah dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Lebih lanjut, seluruh kebijakan sejak awal penyusunannya diperiksa dari sisi aspek kepatuhan.
The core of corporate governance practices in BTDC is to comply with all applicable laws and regulations in the tourism sector. A director, executive function independent of the company's operations, is responsible for ensuring that the stages in the framework of decision making by the Board of Directors does not conflict with applicable laws and regulations. Further, all policies since the beginning of the preparation is examined from the aspect of compliance.
PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) memiliki perangkat kebijakan, peraturan, pengawasan, wadah standar prosedur operasional yang memadai dalam memastikan :
BTDC has a set of policies, regulations, supervision, container standard operating procedures that are adequate to ensure:
• kepatuhan terhadap segala peraturan dan perundangan yang berlaku • Compliance with all applicable rules and regulations.
• adanya mekanisme dan proses yang memadai untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan mengelola berbagai faktor resiko
• The existence of adequate mechanisms and processes to anticipate, identify, and manage a variety of risk factors.
• tanggapan terhadap tuntutan stakeholder secara wajar dan bertanggungjawab
• The response to stakeholder demands are reasonable and responsible.
• Penyampaian informasi kepada publik secara memadai, akurat dan tepat-waktu sesuai persyaratan pengungkapan informasi
• The submission of information to the public adequately, accurately and timely appropriate information disclosure requirements.
PENGAWASAN SUPERVISION
Fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan operasional PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) secara umum dilakukan oleh Dewan Komisaris, dibantu oleh komite pengawasan yang saat ini terdiri dari Komite Audit dan Satuan Pengawas Internal (SPI)
Oversight over the implementation of the policies and operations of BTDC is generally carried out by the Board of Commissioners, assisted by the supervisory committee currently consists of the Audit Committee and the Internal Audit Unit.
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Dewan Komisaris bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) secara umum, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Sejak tahun 2001, Fungsi Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan ketentuan Komite Nasional mengenai tata kelola perusahaan, dan dibakukan dalam Anggaran Dasar PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) melalui persetujuan pemegang saham. Selanjutnya, seluruh anggota Dewan Komisaris telah di uji kompetensinya berdasarkan fit & proper test untuk menjadi anggota Dewan Komisaris PT. Pengembangan Pariwisata Bali.
The Board of Commissioners is responsible to supervise the implementation of BTDC operations in general, as well as ensuring compliance with all applicable laws and regulations. Since 2001, The function of the Board of Commissioners has been adapted to the provisions of the National Committee of the corporate governance, and codified in the Articles of Association of BTDC through shareholder approval. Furthermore, all members of the Board of Commissioners has been tested competence based on the fit and proper test to be members of the Board of Commissioners of BTDC.
Pada tahun 2012, Dewan Komisaris PT. Pengembangan Pariwisata Bali terdiri dari 4 anggota meliputi, seorang Komisaris Utama dan 3 anggota Dewan Komisaris.
In 2012, the Board of Commissioners of BTDC consisted of four members including a Chairman and three members.
Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatan terhadap Direksi, telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan Pedoman Kerja (Charter) Dewan Komisaris. Pedoman tersebut dievaluasi secara berkala agar sejalan dengan perubahan peraturan perundangundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Pengungkapan mengenai pemisahan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy atau CGP) disebutkan bahwa Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional Perusahaan. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, maka Dewan Komisaris memperhatikan prinsip- prinsip berikut:
Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory to the Board of Directors, has been carrying out the duties, responsibilities and authority in accordance with the Board of Commissioners of the Company Charter. These guidelines evaluated regularly to align with changes in laws and regulations in force and adjusted to corporate requirements. Disclosure regarding the separation of responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors in Corporate Governance Policy noted that the Board of Commissioners shall not participate in operational decision-making of the Company. In order for the implementation of the duties of the Board of Commissioners to run effectively, the Board of Commissioners mandates the following principles:
a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
a. Composition of the Board of Commissioners should enable effective decision making, appropriate and timely, and can act independently.
120
LAPORAN TAHUNAN
2012
b. Dewan Komisaris harus berintegrasi dan professional sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan seluruh Stakeholders.
b. The Board of Commissioners must integrate and be professional so that it can perform its functions properly, including ensuring that all Directors have regard to the interests of Stakeholders.
c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara Pedoman Kerja (Charter) Dewan Komisaris Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan Perusahaan secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat diterimaoleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka Dewan Komisaris menetapkan suatu Pedoman pelaksanaan kerja (Charter) yang disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Undang- Undang Nomor: 40/2007 tentang perseroan terbatas, Undang-undang Nomor 19/2003 tentang BUMN, Permen BUMN No: PER- 01/ MBU/2011 dan No. PER- 09/MBU/2012, Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT. Pengembangan Pariwisata Bali mencakup aspek- aspek mengenai:
c. Supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners includes preventive measures, repairs, up to suspension Employment Guidelines of the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities under the supervision of the Company in an efficient, effective, transparent, competent, independent, and accountable so as to accepted by all parties concerned and in accordance with laws that apply, then the Board of Commissioners established a working implementation of the Guidelines (Charter) which is based on the Company's Articles of Association, Law - Law No. 40/2007 of the limited liability company, Act - Law No. 19/2003 on State-Owned Enterprises, Ministerial Instruction No: PER -01/MBU/2011 and No. PER--09/MBU/2012, Good Corporate Governance Indonesian General Guidelines of the Committee of National Policy on Governance (NCG), the Board of Commissioners Work Guidelines. Bali Tourism Development covers aspects concerning:
a. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris serta masa jabatan.
a. Appointment and dismissal of the Board of Commissioners as well as the term of office.
b. Struktur dan kedudukan Dewan Komisaris dalam organisasi. b. Structure and the position of the Board of Commissioners in the organization.
c. Nominasi dan Persyaratan keanggotaan: berisikan persyaratan hukum, kompetensi, dan Independensi Dewan Komisaris.
c. Nominations and Membership Requirements: including the legal requirements, competence, and independence of the Board of Commissioners.
d. Program pengenalan Anggota Dewan Komisaris. d. Board of Commissioners new member orientation introduction program.
e. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. e. Duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
f. Wewenang dan pendelegasian wewenang Dewan Komisaris. f. Delegation of authority and the Board of Commissioners.
g. Komite penunjang Dewan Komisaris. g. Committees supporting the Board of Commissioners.
h. Pelaksanaan tugas khusus. h. Execution of specific tasks.
i. Remunerasi Dewan Komisaris. i. Remuneration of the Board of Commissioners.
j. Pendidikan berkelanjutan bagi Dewan Komisaris. j. Continuing education for the Board of Commissioners.
k. Mekanisme dan tata tertib rapat Dewan Komisaris. k. Mechanism and administration of meetings of the Board of Commissioners.
l. Penyusunan RJPP, RKAP dan rencana Anggaran Dewan Komisaris.
l. Corporate Long-term Plan preparation, Work Plan and Budget and the Board of Commissioners Budget plan.
m. Kode etik yang meliputi norma- norma dalam pelaksanaan tugas.
m. Code of Conduct which includes the norms in the performance of duties.
n. Pertangungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas. n. Accountability and reporting duties.
o. Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi; dan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.
o. Relations between Commissioners and Directors, and performance evaluation of the Board of Commissioners.
Pedoman kerja ini akan senantiasa dievalusasi setiap tahunnya guna disesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
These guidelines will be evaluated annually to reflect the changes and regulations tailored to the needs of the Company.
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris Duties, responsibilities and authority of the Board of Commissioners
Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan yang pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dilaporkan kepada RUPS.
Board of Commissioners are to oversee and provide advice to the Board of Directors as the Company's management that the implementation of the duties, responsibilities and authorities reported to the Annual General Meeting.
Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Description of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
ANNUAL REPORT
2012
121
1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan perundangan yang berlaku.
1. Conduct oversight on the management of the Company by the Board of Directors and approve the Corporate Long-term Plan, Work Plan and Budget and the implementation of the provisions of the Articles of Association, resolutions of the Annual General Meeting and the applicable legislation.
2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
2. Perform tasks that are specifically given to it by the Articles of Association, applicable laws and regulations and / or decisions based on the Annual General Meeting.
3. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
3. Perform duties, powers and responsibilities in accordance with the Articles of Association of the Company, Annual General Meeting laws and regulations and shall carry out the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.
4. Melakukan tindakan untuk kepentingan Perusahaan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
4. Take action for the benefit of the Company and is responsible to the Annual General Meeting.
5. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Research and review the annual report prepared by the Board of Directors and sign the report.
6. Mengawasi pelaksanaan RKAP serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.
6. Oversee the implementation of the Work Plan and Budget and to submit the results of the assessment and opinion to the Annual General Meeting.
7. Mengesahkan RKAP dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun anggaran baru Perusahaan berjalan; Dalam hal RKAP tidak disahkan dalam waktu tersebut, maka akan berlaku RKAP tahun yang lampau.
7. Work Plan and Budget endorsed at the latest within thirty days before the new fiscal year, the Company runs; In terms of Work Plan and Budget is not passed in time, it will apply the previous years Work Plan and Budget.
8. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
8. Following the development of its activities, and to report to the General Meeting of Shareholders if the Company showed a striking decline of symptoms accompanied by suggestions for corrective measures to be taken. Provide opinions and suggestions in accordance with the task of supervision of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders on any other issue of importance to the management of the Company.
9. Berkoordinasi dan melakukan evaluasi Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku- buku Perusahaan, untuk kemudian diajukan sebagai usulan kepada RUPS.
9. Coordinate and evaluate a Public Accountant to audit the Company's books, and then submit as a proposal to the Annual General Meeting.
10. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
10. Perform other duties as determined by monitoring the Annual General Meeting.
11. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham tepat pada waktunya.
11. To respond to the Board periodic reports (quarterly, annual) and at any time that is needed on the development of the Company and report the results of performance of its duties to shareholders in a timely manner.
12. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance (GCG) dan pelaksanaan Corporate Social Responsiblity (CSR) yang diterapkan Perusahaan dan melakukan penyesuaian.
12. Monitor the effectiveness of the practice of Good Corporate Governance and the implementation of Corporate Social Responsibility and make adjustments.
13. Menetapkan Key Performance Indicator (KPI) Direksi setiap awal tahun kerja.
13. Establish Key Performance Indicators of Directors beginning of each year of employment.
14. Menentukan sistem nominasi, evaluasi kinerja, remunerasi yang transparan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS serta melaksanakannya untuk internal Dewan Komisaris.
14. Determine the nomination system, performance evaluation, transparent remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors for approval to the Annual General Meeting and implement internal Board of Commissioners.
15. Menentukan dan menyampaikan kepada Direksi, sistem dan prosedur untuk mengisi jabatan senior manajemen satu di bawah Direksi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan dan Kebijakan Manajemen berdasarkan hasil kajian Komite NRPSDM.
15. Determine and communicate to the Board of Directors, systems and procedures to fill senior management positions under the Board of Directors in accordance with the mechanism set out in the Code of Corporate Policy and Management Policy based on the results of the study NRPSDM Committee.
16. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya secara berkesinambungan untuk menjalankan fungsi sebagai Dewan Komisaris secara profesional.
16. Improve the competence and knowledge on an ongoing basis for the functioning of the Board of Commissioners in a professional manner.
122
LAPORAN TAHUNAN
2012
17. Melaksanakan tugas khusus sebagai tindak lanjut pengawasan. 17. Carry out special assignments as follow-up monitoring.
18. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati- hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan. setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri- sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
18. Each member of the Board of Commissioners shall in good faith, prudence and responsibility carry out the task of monitoring and providing advice to the Directors for the benefit of the Company. Each member of the Board of Commissioners can not act alone, but by the decision of the Board of Commissioners.
19. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
19. Each member of the Board of Commissioners will be personally responsible for damages if the relevant company at fault or negligent in performing their duties.
20 Tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
20 Responsibilities apply jointly and severally to each member of the Board of Commissioners.
21. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan bahwa anggota Dewan Komisaris.
21. Member of the Board of Commissioners can not be held responsible for damages if it can prove that the members of the Board of Commissioners.
a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati- hatian untuk kepentingan
a. Has conducted surveillance in good faith and prudence with attention to the interests.
b. Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
b. Company and in accordance with the purposes and objectives.
c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang telah mengakibatkan kerugian.
c. Does not have a personal interest, either directly or indirectly, for all acts of management which has resulted in losses of Directors.
d. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
d. Has provided advice to the Board of Directors to prevent continuing losses incurred or the
22 Wewenang Dewan Komisaris Berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perusahaan.
22. Entitled to request expert assistance in carrying out their duties for a limited period at the expense of the Company.
23 Melalui rapat Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, dan selanjutnya pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
23. The Board of Commissioners may at any time dismiss a temporary or more members of the Board of Directors from office, if the members of the Board of Directors to act contrary to the Articles of Association and the applicable laws or neglect their duties or there is a compelling reason for the Company, and subsequent suspension is must be notified to the person concerned with the reasons of such action.
24 Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. menyelenggarakan RUPS luar biasa untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan kepada Direktur yang diberhentikan tersebut diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri.
24. In the event of any member of the Board of Directors who has been suspended by the Board of Commissioners, the Company's General Meeting of Shareholders shall be held within a period not later than 45 (forty five) days after the date of suspension. The extraordinary general meeting of shareholders will be held to decide whether the members of the Board of Directors who will be suspended or dismissed so returned to its original position, while the suspended Director will be given the opportunity to present to defend himself.
25 Mendelegasikan kewenangannya secara hati- hati kepada manajemen untuk hal–hal yang telah disepakati antara Dewan Komisaris dan Direksi (misalnya mengenai risk limit).
25. Cautiously delegate authority to management for the- It has been agreed between the Board of Commissioners and Board of Directors (eg the risk limit).
26 Membentuk komite- komite di tingkat Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan mengangkat anggota komite- komite untuk waktu tertentu dengan beban Perusahaan.
26. Establish a committee at the Commissioners to assist the Board of Commissioners in carrying out the task effectively control and appoint members of the committee for a specific time by the Company.
27 Memberikan persetujuan atas usulan dari Direksi, sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar
27. Approve the proposal of the Board of Directors, in accordance with its authority as defined in the Articles of Association
