(“Perseroan”)
PENGUMUMANHASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
• Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 yang bertempat di Mayapada Learning Center, Ruang Auditorium, Menara Topas Lantai 16, Jalan Muhammad Husni Thamrin Kaveling 9, Jakarta 10350, yang risalah rapatnya termaktub dalam akta tertanggal 10 September 2015 Nomor 44, dibuat oleh Notaris Buntario Tigris SH, SE, MH.
• Bahwa anggota Drreksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB adalah: DIREKSI
- Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi, MBA - Wakil Direktur Utama II : Vinsensius Chandra Tjen - Direktur : Hariati Tupang
- Direktur : Suwandy - Direktur : Rudy Mulyono DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE - Komisaris Independen : Insmerda Lebang
• Bahwa Rapat dihadiri oleh 3.573.412.468 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh delapan) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 91,32% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
• Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat,
• Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah, apabila musyarawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara
• Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyarawarah mufakat. • Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan dengan suara bulat sebagai berikut::
1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas VIII dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak 391.310.798 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) Saham Biasa Atas Nama Seri B, dengan nilai nominal per Saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah), atau dengan total nilai nominal sebesar Rp.39.131.079.800,- (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) (“PUT VIII”)
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT VIII serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat tersebut, dan sekaligus memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu.
Jakarta, 14 September 2015
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. Direksi
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
• Hereby notified to shareholders of the company that the Extra Ordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the company has been held on 10 September 2015 at Mayapada Learning Center, Auditorium Room, Menara Topas 16th floor, Jalan Mohammad Husni Thamrin Kaveling 9, Jakarta 10350, which its deed dated 10 September 2015 the number 44, prepared by Notary Buntario Tigris SH , SE, MH.
• That members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company attended at the EGM were:
DIRECTORS:
- President Director : Hariyono Tjahjarijadi, MBA - Deputy President Director : Vinsensius Chandra Tjen - Director : Hariati Tupang
- Director : Suwandy
- Director : Rudy Mulyono
BOARD of COMMISSIONERS
- Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, SE - Independent Commissioner : Insmerda Lebang
• Meeting was attended by 3.573.412.468 (three billion five hundred and seventy three million four hundred and twelve thousand four hundred and sixty-eight) shares having legal voting rights or equivalent to 91,32% of the total number of shares with lawful voting rights issued by the company.
• In the meeting, the shareholders/proxies is given the opportunity to ask questions and/or give opinions related event each meeting,
• The decision-making mechanism in the meeting is conducted in deliberations for consensus, and voting is conducted if consensus is not reached.
• That there are no shareholders who ask questions and/or provide opinion on the entire agenda of the meeting, so that the decision for the rest of the agenda of the meeting is conducted by deliberations for consensus.
• That the unanimous decision taken in the Meeting are as follows:
1. Give approval to the company to perform Rights Issue VIII in the amount of as much as 391,310,798 (three hundred and ninety-one million three hundred ten thousand seven hundred ninety-eight ) Series B common stock, the nominal value per share of Rp. 100,-(one hundred Rupiah), or with a total nominal value of Rp. 39,131,079,800,-(thirty-nine billion one hundred and thirty-one million seventy-nine thousand eight hundred rupiah) ("PUT VIII").
2. Give approval to change the article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in. increasing the placed and paid in capital in regards to the exercise of Rights Issue VIII and grant of authority to the Board of Directors of the Company to take appropriate actions to carry out the decisions of the meeting agenda, and authorizes the Board of Directors of the company to set up this meeting in a notary deed and reported to the appropriate authorities to obtain approval of changes to the articles of Association of the Company, as well as make any alteration that may be changed or be asked/considered by authorities for approval of it.
Jakarta, 14 September 2015
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
Directors
