Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
025/CORSEC-CSIS/EKS/VII/2022 PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk CSIS
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/CORSEC-CSIS/EKS/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.045.602.800 saham atau 80%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 80% 1.045.60 2.800
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menerima dengan baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2021 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang
material” sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00224/2.1068/AU.1/03/0007-2/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.
Agenda 2. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 80% 1.045.60
2.800
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menerima tidak ada pembagian Dividen dikarenakan akumulatif saldo laba Perseroan hingga akhir 2021 masih negatif.
Agenda 3. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 80% 1.045.60 2.800
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan periode lainnya dalam tahun buku 2022.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
Agenda 4. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan
Anggota Direksi untuk Tahun 2022
Ya 80% 1.045.60 2.800
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.
2. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak AU BINTORO DIREKTUR
UTAMA
19 Agustus 2021 19 Agustus 2024 2 Bapak YOHANES
SUMARNO
DIREKTUR 19 Agustus 2021 19 Agustus 2024 2
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen
Bapak SANTO
FRANSISCUS
KOMISARIS UTAMA
19 Agustus 2021 19 Agustus 2024 1 Bapak YAYAT
SUPRIYATNA
KOMISARIS 19 Agustus 2021 19 Agustus 2024 2
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
Au Bintoro
Kawasan Industri Olympic Direktur Utama
Nama Pengirim
Telepon : 0251 8666 873/874, Fax : 0251 8666 875, www.csis.co.id
Au Bintoro PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 18-07-2022 11:19
1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST Ind.pdf 4. Ringkasan Risalah RUPST Eng.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
025/CORSEC-CSIS/EKS/VII/2022 PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk CSIS
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 021/CORSEC-CSIS/EKS/VI/2022 Date 23 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 July 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.045.602.800 shares or 80%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 80% 1.045.60 2.800
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menerima dengan baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2021 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang
material” sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00224/2.1068/AU.1/03/0007-2/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.
Agenda 2. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 80% 1.045.60
2.800
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menerima tidak ada pembagian Dividen dikarenakan akumulatif saldo laba Perseroan hingga akhir 2021 masih negatif.
Agenda 3. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 80% 1.045.60 2.800
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan periode lainnya dalam tahun buku 2022.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
Agenda 4. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan
Anggota Direksi untuk Tahun 2022
Ya 80% 1.045.60 2.800
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.
2. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya remunerasi yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak AU BINTORO PRESIDENT
DIRECTOR
19 August 2021 19 August 2024 2 Bapak YOHANES
SUMARNO
DIRECTOR 19 August 2021 19 August 2024 2
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak SANTO
FRANSISCUS
PRESIDENT COMMISSIONER
19 August 2021 19 August 2024 1 Bapak YAYAT
SUPRIYATNA
COMMISSIONER 19 August 2021 19 August 2024 2
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
Au Bintoro
Direktur Utama
Au Bintoro Sender Name
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk Kawasan Industri Olympic
Phone : 0251 8666 873/874, Fax : 0251 8666 875, www.csis.co.id
Direktur Utama Function
Date and Time 18-07-2022 11:19
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf 3. Ringkasan Risalah RUPST Ind.pdf 4. Ringkasan Risalah RUPST Eng.pdf
This is an official document of PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
