Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
E0344/TFI/VI/2022
Trust Finance Indonesia Tbk TRUS
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor E0338/TFI/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 762.235.000 saham atau 95,28%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 95,28% 762.235.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
b. Mengesahkan Laporan Keuagan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan untuk tahun buku 2021, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan pendapat WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.
c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan tahun buku 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 95,28% 762.235.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Penggunaan Laba Komprehensif Komprehensif Perseroan Tahun Buku 2021 sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 95,28% 762.235.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Neraca, Laporan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merundingkan dan menetapkan syarat-syarat penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk merundingkan dan menetapkan syarat-syarat penunjukan Akuntan Publik tersebut termasuk mengenai honorarium Akuntan Publik tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 762.235.000 saham atau 95,28% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penggunaan seluruh asset milik Perseroan sebagai jaminan pada lembaga perbankan maupun non perbankan yang memberikan kredit terhadap Perseroan.
Ya 95,28% 762.235.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui untuk menggunakan seluruh asset milik Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (sertipikat tanah dan bangunan/ piutang/bukti kepemilikan kendaraan bermotor/ faktur/invoice) baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagai jaminan kepada bank manapun dan/atau lembaga keuangan non bank manapun juga yang memberikan fasilitas kredit terhadap Perseroan.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan jaminan seluruh asset milik Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 95,28% 762.235.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk 4 (empat) tahun kedepan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :
DIREKSI
- Direktur Utama : Bapak Suparman Sulina - Direktur : Bapak Tandijono Koko - Direktur : Bapak Suhiwan Budiyanto DEWAN KOMISARIS :
- Komisaris Utama : Ibu Renee Tang
- Komisaris Independen : Bapak Ir. Halim Kesuma
b. Memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil putusan Rapat tersebut dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk
memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak SUPARMAN
SULINA
DIREKTUR UTAMA
23 Juni 2022 23 Juni 2026 3 Bapak TANDIJONO
KOKO
DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2026 2
Bapak SUHIWAN BUDIYANTO
DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2026 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen
Ibu RENEE TANG KOMISARIS
UTAMA
23 Juni 2022 23 Juni 2026 3 Bapak IR. HALIM
KESUMA
KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2026 6
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Corporate Secretary
Trust Finance Indonesia Tbk
Trust Finance Indonesia Tbk Windy Wijaya
Artha Graha Building Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Nama Pengirim
Telepon : 021-5155477, Fax : 021-5155484, www.trustfinanceindonesia.com
Windy Wijaya
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-06-2022 10:59
1. Notaris_Covernote RUPST dan LB 2022.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Trust Finance Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Trust Finance Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
E0344/TFI/VI/2022
Trust Finance Indonesia Tbk TRUS
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number E0338/TFI/V/2022 Date 31 May 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 June 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 762.235.000 shares or 95,28%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 95,28% 762.235.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
b. Mengesahkan Laporan Keuagan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan untuk tahun buku 2021, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan pendapat WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.
c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan tahun buku 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 95,28% 762.235.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Penggunaan Laba Komprehensif Komprehensif Perseroan Tahun Buku 2021 sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 95,28% 762.235.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Neraca, Laporan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merundingkan dan menetapkan syarat-syarat penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk merundingkan dan menetapkan syarat-syarat penunjukan Akuntan Publik tersebut termasuk mengenai honorarium Akuntan Publik tersebut.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 762.235.000 share of 95,28% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penggunaan seluruh asset milik Perseroan sebagai jaminan pada lembaga perbankan maupun non perbankan yang memberikan kredit terhadap Perseroan.
Ya 95,28% 762.235.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui untuk menggunakan seluruh asset milik Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (sertipikat tanah dan bangunan/ piutang/bukti kepemilikan kendaraan bermotor/ faktur/invoice) baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagai jaminan kepada bank manapun dan/atau lembaga keuangan non bank manapun juga yang memberikan fasilitas kredit terhadap Perseroan.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan jaminan seluruh asset milik Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 95,28% 762.235.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk 4 (empat) tahun kedepan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :
DIREKSI
- Direktur Utama : Bapak Suparman Sulina - Direktur : Bapak Tandijono Koko - Direktur : Bapak Suhiwan Budiyanto DEWAN KOMISARIS :
- Komisaris Utama : Ibu Renee Tang
- Komisaris Independen : Bapak Ir. Halim Kesuma
b. Memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil putusan Rapat tersebut dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk
memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak SUPARMAN
SULINA
PRESIDENT DIRECTOR
23 June 2022 23 June 2026 3 Bapak TANDIJONO
KOKO
DIRECTOR 23 June 2022 23 June 2026 2
Bapak SUHIWAN BUDIYANTO
DIRECTOR 23 June 2022 23 June 2026 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Ibu RENEE TANG PRESIDENT
COMMISSIONER
23 June 2022 23 June 2026 3 Bapak IR. HALIM
KESUMA
COMMISSIONER 23 June 2022 23 June 2026 6
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Trust Finance Indonesia Tbk
Windy Wijaya Corporate Secretary
Trust Finance Indonesia Tbk
Windy Wijaya Sender Name
Artha Graha Building Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Phone : 021-5155477, Fax : 021-5155484, www.trustfinanceindonesia.com
Corporate Secretary Function
Date and Time 27-06-2022 10:59
Attachment 1. Notaris_Covernote RUPST dan LB 2022.pdf
This is an official document of Trust Finance Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Trust Finance Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
