025/CRD-CS/VIII/2021. City Retail Developments Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 025/CRD-CS/VIII/2021 City Retail Developments Tbk NIRO

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/CRD-CS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.782.785.019 saham atau 80,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 100% 17.773.1 15.019 99,95% 0 0% 9.670.00 0 0,05% Setuju Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh)

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 100% 17.782.7

85.019

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebagai berikut:

- 1. Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan.

- 2. Sisanya sebesar Rp. 156.071.141.967 (seratus lima puluh enam milyar tujuh puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 100% 17.773.1 15.019 99,95% 0 0% 9.670.00 0 0,05% Setuju

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Member of Ernst & Young Global Firm) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang

diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ya 100% 17.782.7 85.019

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.782.785.019 saham atau 80,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 1. Persetujuan

kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,

melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2022, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya). Ya 100% 17.738.3 70.419 99,75% 44.414.6 00 0,25% 0 0% Setuju

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,

melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan

diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

2. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan tanpa pengecualian.

3. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas tanpa pengecualian.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan Akhir periode Jabatan Periode Ke Independen Bapak oekarman Wiraatmadja Kusnadi DIREKTUR UTAMA 27 Agustus 2021 27 Agustus 2026 1

Bapak Hasan DIREKTUR 27 Agustus 2021 27 Agustus 2026 1

Bapak Timothy Joseph Daly

(4)

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen

Bapak Musa Sinambela DIREKTUR 27 Agustus 2021 27 Agustus 2026 1 _X

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Pingki Elka

Pangestu

KOMISARIS UTAMA

27 Agustus 2021 27 Agustus 2026 1

X Bapak Leander Nauli KOMISARIS 27 Agustus 2021 27 Agustus 2026 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Menara Utara Lt.8, Gd. Menara Jamsostek, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan Direktur Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : +6221-50842878, Fax : +6221-50842879, www.cityretaildevelopments.com

City Retail Developments Tbk

30-08-2021 15:41 City Retail Developments Tbk

Musa Sinambela

1. COVERNOTE RUPST PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk.pdf 2. COVERNOTE RUPSLB PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk.pdf 3. 6. NIRO - Ringkasan risalah RUPS tahun 2021.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi City Retail Developments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. City Retail Developments Tbk bertanggung jawab

(5)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 025/CRD-CS/VIII/2021 City Retail Developments Tbk NIRO

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 023/CRD-CS/VIII/2021 Date 23 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.782.785.019 shares or 80,11% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 100% 17.773.1 15.019 99,95% 0 0% 9.670.00 0 0,05% Setuju Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh)

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 100% 17.782.7

85.019

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebagai berikut:

- 1. Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan.

- 2. Sisanya sebesar Rp. 156.071.141.967 (seratus lima puluh enam milyar tujuh puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

(6)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 100% 17.773.1 15.019 99,95% 0 0% 9.670.00 0 0,05% Setuju

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Member of Ernst & Young Global Firm) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang

diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ya 100% 17.782.7 85.019

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 17.782.785.019 share of 80,11% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 1. Persetujuan

kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,

melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2022, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya). Ya 100% 17.738.3 70.419 99,75% 44.414.6 00 0,25% 0 0% Setuju

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,

melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan

diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

2. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan tanpa pengecualian.

3. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas tanpa pengecualian.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak oekarman Wiraatmadja Kusnadi PRESIDENT DIRECTOR 27 August 2021 27 August 2026 1

Bapak Hasan DIRECTOR 27 August 2021 27 August 2026 1

Bapak Timothy Joseph Daly

(8)

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent

Bapak Musa Sinambela DIRECTOR 27 August 2021 27 August 2026 1 _X

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Pingki Elka

Pangestu

PRESIDENT COMMISSIONER

27 August 2021 27 August 2026 1

X Bapak Leander Nauli COMMISSIONER 27 August 2021 27 August 2026 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

City Retail Developments Tbk

Musa Sinambela

Direktur Corporate Secretary

30-08-2021 15:41 Date and Time

City Retail Developments Tbk

Menara Utara Lt.8, Gd. Menara Jamsostek, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan Phone : +6221-50842878, Fax : +6221-50842879, www.cityretaildevelopments.com

Attachment _{1. COVERNOTE RUPST PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk.pdf}

2. COVERNOTE RUPSLB PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk.pdf 3. 6. NIRO - Ringkasan risalah RUPS tahun 2021.pdf

This is an official document of City Retail Developments Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. City Retail Developments Tbk is fully responsible for the

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)