PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN - KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir serta memperoleh persetujuan dari BI dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dimana salah seorang diangkat sebagai Presiden Direktur dan seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diangkat) dan seorang atau lebih Direktur di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dimana salah seorang diangkat sebagai Presiden Komisaris dan seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat) dan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

Saat ini Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota Direksi, dimana salah seorang diangkat sebagai Presiden Direktur, 2 (dua) orang sebagai Wakil Presiden Direktur, dan 8 (delapan) orang sebagai Direktur. Seluruh Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari 8 (delapan) orang anggota Dewan Komisaris, dimana salah seorang diangkat sebagai Presiden Komisaris dan 7 (tujuh) orang Komisaris yang 4 (empat) orang diantaranya merangkap sebagai Komisaris Independen.

Berdasarkan Akta pernyataan Keputusan rapat No.11 tanggal 21 April 2010 yang dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakartadan Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.18 tanggal 22 Februari 2012 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal 31 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

President Director Board of Commissioners

Vice President Director & Risk

Management Director Vice President Director &

Corporate Banking Director Chief Audit

Executive

Nomination &

Remuneration Committee

Risk Monitoring Committee

Audit Committee

Credit Director Retail Banking

& Syariah Director

Operations & IT Director

Strategy &

Finance Director

Commercial Banking Director

Sales &

Distribution Director

Treasury &

Capital Market Director

Human Resources

Director

Compliance, Corporate Affairs & Legal

Director

Transaction

Banking Corporate

Client Solution I

Corporate Client Solution

4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Mohamed Nazir bin Abdul Razak (Dato’ Sri Nazir Razak) Wakil Presiden Komisaris : Glenn Muhammad Surya Yusuf

Komisaris merangkap Komisaris Independen : Roy Edu Tirtadji Komisaris merangkap Komisaris Independen : Sri Hartina Urip Simeon Komisaris merangkap Komisaris Independen : Ananda Barata

Komisaris merangkap Komisaris Independen : Zulkifli M. Ali

Komisaris : Hamidah Naziadin

Komisaris : Joseph Dominic Silva

Berdasarkan Akta pernyataan Keputusan rapat No.11 tanggal 21 April 2010 dan Akta pernyataan keputusan Rapat No. 9 tanggal 10 Maret 2011, yang keduanya dibuat di hadapan di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, Notaris di Jakarta, serta Alta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan No.03 tanggal 4 Juli 2012 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Arwin Rasyid

Wakil Presiden Direktur : Daniel James Rompas Wakil Presiden Direktur : Catherinawati Hadiman *)

Direktur : Handoyo Soebali

Direktur : Lydia Wulan Tumbelaka

Direktur : Mohamed Fadzil Sulaiman

Direktur : Wan Razly Abdullah

Direktur : Rita Mas'Oen

Direktur : Samir Gupta

Direktur : Megawati Sutanto

Direktur : Harjanto Tanuwidjaja

*) mengundurkan diri efektif tanggal 1 Juli 2012

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir setelah penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2012 yang akan diselenggarakan pada tahun 2013.

Remunerasi

Pada tanggal 31 Mei 2012 serta 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah masing-masing sebesar Rp69.924 juta, Rp135.177 juta, Rp86.836 juta, dan Rp59.261juta.

Pemberian tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Dato' Sri Nazir Razak Presiden Komisaris

Warga Negara Malaysia, 45 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak 26 Januari 2012. Selain itu, menjabat sebagai Presiden Direktur CIMB Group sejak 7 November 2006, dan Deputy Chairman CIMB Investment Bank sejak 15 November 1996, CIMB Bank sejak 5 Juni 2005. Selain menjadi anggota Investment Panel dan Ketua Investment Panel Risk Committee of Employees Provident Fund di Malaysia, juga menjabat sebagai Direktur di berbagai perusahaan CIMB Group, Malaysian Electronic Payment System (1997) Sdn Bhd dan merupakan anggota Komite Eksekutif Malaysia International Islamic Financial Centre. Menjadi Ketua World Islamic Economic Forum (WIEF) Young Leaders Network sejak 2006. Selain itu juga menjadi Dewan Penasehat untuk Rahah Foundation sejak 31 Oktober 2000 dan Pride Foundation sejak 24 Mei 2006. Meraih gelar Bachelor of Science (Hons) dari University of Bristol, Inggris pada tahun 1988 dan mendapat gelar Master of Philosophy (MPhil) dari University of Cambridge, Inggris pada tahun 1989.

Glenn Muhammad Surya Yusuf Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak April 2010 dan diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Januari 2012.

Selain itu juga menjabat sebagai Non Executive Independent Director CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia sejak Januari 2010 hingga sekarang, serta Komisaris di PT Surya Citra Media Tbk sejak April 2004. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Partner di PT Nusantara Capital sejak Juni 2007 hingga 2010, Presiden Komisaris di PT Polyprima Karyareksa sejak Juni 2004 hingga 2010, Presiden Direktur/CEO PT London Sumatera Indonesia Tbk sejak Juni 2003 hingga May 2007;

Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan untuk Restrukturisasi Sektor Keuangan - Departemen Keuangan RI periode Oktober 2001 hingga Oktober 2002; Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode Juni 1998 hingga Januari 2000; dan juga Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI periode April hingga Juni 1998. Beberapa jabatan Direktur juga pernah dijabat, diantaranya Presiden Direktur PT (Persero) Danareksa sejak 1995 hingga 2001, Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sejak 1994 hingga 1995, dan Direktur Keuangan PT Bank Niaga Tbk sejak 1991 hingga 1994. Meraih gelar pasca sarjana di bidang Bisnis dari Asian Institute of Management, Manila, Filipina pada tahun 1981.

Roy Edu Tirtadji Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Januari 2012, merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan pada tahun 2008 - 2011.

Memulai karir di Citibank NA, Jakarta sejak tahun 1971-1983 dengan jabatan terakhir sebagai Vice President dan Chief of Staff di bidang Financial Control and Human Resources. Bergabung dengan Bank Perniagaan Indonesia pada tahun 1983 hingga 1988 sebagai Direktur. Menjabat Presiden Direktur PT Bank Umum Asia pada tahun 1988-1989, kemudian pada tahun 1989 menjabat Wakil Presiden Direktur PT Bank Lippo Tbk yang merupakan bank hasil merger dari PT Bank Umum Asia ke dalam PT Bank Perniagaan Indonesia sampai tahun 1998. Sejak tahun 1998-2008 menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Lippo Tbk. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Teknik Sipil pada tahun 1968, saat ini aktif di organisasi sosial, pelayanan masyarakat dan olah raga, dan menjabat sebagai Dewan

Sri Hartina Urip Simeon Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 74 tahun. Menajabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2007, merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan anggota Komite Pemantau Risiko. Sebelumnya pernah menjabat sebagai CEO/Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, 1994-1998, menjabat sebagai anggota Komisi Ombudsman Nasional, 1999-2000, anggota Partnership for Governance Reform, 2001-2002, juga sebagai Komisaris Independen PT Sepatu Bata Tbk 1999- 2001, Komisaris Independen PT Dynaplast Tbk 2000-2007, dan Komisaris Independen PT Multi Bintang Indonesia Tbk 1999-2007. Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Kimia dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 1960, dan telah mengikuti Senior Executive Program di Stanford University, USA, 1988.

Zulkifli M. Ali

Komisaris Independen

Warga Negara Malaysia, 61 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 1 November 2008, merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko. Sebelumnya menjabat Komisaris PT Bank Lippo Tbk sejak 2005 2008, Direktur Corporate Planning/Corporate Structure di Public Bank Group, Malaysia sejak 1993-2005, Penasihat Investasi Enterprise Malaysia-Canada, 1990-1993, Group Administration and Controller di Austral Enterprise Berhad, 1988-1990, Corporate Planning and Development Manager di Island & Peninsular Berhad, 1985-1988 dan Dosen serta Wakil Dekan di University of Science Malaysia, Penang, 1976- 1983.

Meraih gelar MBA dari Dalhousie University, Nova Scotia, Kanada pada tahun 1985, serta gelar MSc dari University of British Columbia, Vancouver, Kanada pada tahun 1975.

Ananda Barata Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 15 April 2010, merangkap anggota Komite Audit, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum ini, menjabat sebagai Direktur Operations & IT, (2007- 2008), serta Komisaris (2003-2007, 2008-2010). Menjabat sebagai Direktur pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada 2004-2007; Head of Bank Restructuring di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak 2000-2004. Selain itu, juga pernah menjabat berbagai posisi eksekutif di PT Bank Universal (2002), PT Bank Nusa Nasional (1997-1998), dan Chase Manhattan Bank, NA (1984-1996). Meraih gelar Bachelors degree di bidang Business Administration jurusan Keuangan dari American University, Washington DC, USA pada tahun 1984.

Joseph Dominic Silva Komisaris

Warga Negara Malaysia, 48 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 18 Agustus 2009, merangkap anggota Komite Audit, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Saat ini juga menjabat Direktur Eksekutif Investasi di Khazanah Nasional Berhad sejak 2008. Sebelumnya menjabat Head of Commercial Asia ABN Amro Bank N.V., 1996-2008, Head of Corporate Finance di Mitsubishi UFG, 1994-1995, Fixed Income Origination di KAF Seagroatt Campbell Malaysia, 1992-1993, dan Corporate Banking di Malayan Banking Berhad, 1990-1992. Meraih gelar di bidang Perbankan dan Keuangan dari University of Wales pada tahun 1995.

Hamidah Naziadin Komisaris

Warga Negara Malaysia, 48 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 27 Agustus 2010, merangkap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak Oktober 2010. Saat ini, juga menjabat sebagai Head of Group Corporate Resources Division, CIMB Group sejak 2004. Merupakan Ketua dari Semerak Services Sdn Bhd sejak 2005.

Meraih gelar Bachelor di bidang Hukum dari University of Wolverhampton, Inggris pada tahun 1995.

DIREKSI

Arwin Rasyid Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 1 November 2008. Sebelumnya menjabat Presiden Direktur PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2005-2007), Wakil Presiden Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk (2003-2005) dan Presiden Direktur PT Bank Danamon Tbk (2000-2003). Memulai karir perbankan di Bank of America pada tahun 1980 yang dilanjutkan di PT Bank Niaga Tbk sejak 1987-1999 dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur. Pada tahun 1999, menjadi staf ahli di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menangani bidang pengelolaan risiko Asset Management Investment dan Asset Management Credit serta membawahi Forensic Investigation. Pada tahun 2000, diangkat sebagai Wakil Ketua BPPN. Meraih gelar Sarjana di bidang Studi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1980, dan gelar Master di bidang International Economics and International Business dari University of Hawaii, USA tahun 1982. Selain itu juga sering mengikuti berbagai pendidikan eksekutif (course) di Harvard School of Business, Wharton School of Business, dan INSEAD.

Daniel James Rompas Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak Agustus 2009, merangkap sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Sebelumnya menjabat Direktur Retail Banking sejak 2008-2009. Pernah menjabat Wakil Presiden Direktur di PT Bank Niaga Tbk, 2007-2008, serta menduduki posisi senior sebagai Direktur Business Banking untuk periode 1999, Direktur Commercial Banking untuk periode 2000-2006, anggota Tim Pengelola PT Bank Niaga Tbk pada 1999-2000, Special Asset Management Group Head, Corporate Banking 1998-1999 Corporate Banking Group Head pada Juni - September 1998 dan Merchant Banking Group Head pada 1995-1998. Meraih sertifikasi BSMR pada tahun 2006. Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Jayabaya, Jakarta pada tahun 1984. Selain itu juga sering mengikuti berbagai pendidikan eksekutif (course) salah satunya di Harvard Business School, Global Leadership Development Programme by International Centre For Leadership in Finance dan the International Institute for Management Development (IMD) di Lausanne, Switzerland.

Handoyo Soebali Direktur

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menajabat sebagai Direktur Perbankan Komersil dan Syariah Perseroan, sejak Maret 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perbankan Komersil, sejak 1 November 2008. Pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT CIMB Niaga Auto Finance, anak perusahaan CIMB Niaga yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan (2010-2011). Sebelumnya menjabat Head of Business Banking (2007-2008), Card Products Group Head (Februari - April 2007), Jakarta I Sales

& Services Area Manager (2006-2007), selain di lapangan, juga pernah memegang fungsi support di kantor pusat sebagai Financial Accounting Group Head (2001-2006), dan Risk Asset Support Group Head (2000-2001). Menduduki jabatan sebagai Presiden Komisaris PT Niaga Sekuritas (2001-2002) dan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT Bank Niaga Tbk (2004-2008). Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1986.

Lydia Wulan Tumbelaka Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, Corporate Affairs dan Hukum Perseroan sejak Desember 2008. Karir perbankan dimulai tahun 1989 sebagai legal officer di Bank Central Asia, berlanjut di PT Bank Niaga Tbk dengan menempati berbagai jabatan di Consumer Marketing Officer (1990), Head of Legal Division (1990-1998), Head of Corporate Legal Group (2001-2007), dan Head of Corporate Affairs (2007-1008). Pernah bekerja sebagai Partner di Kantor Konsultan Hukum Bahar Tumbelaka & Partners (1998-2000), dan juga sebagai Legal Advisor di Bank Niaga untuk Special Asset Management Group tahun 1998 sampai dengan 2000. Meraih gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1988.

Mohamed Fadzil Sulaiman Direktur

Warga Negara Malaysia, 53 tahun. Menjabat sebagai Direktur Tresuri & Pasar Modal Perseroan sejak Agustus 2009. Pernah menjabat Head of Treasury and Capital Market sejak 2007-2009. Sebelumnya beliau adalah Senior Vice President Cross Market Trading (2005-2006), Head of Forex dan Head of Corporate Sales, Divisi Tresuri di CIMB (1999-2004). Bergabung dengan Bank Bumiputra Berhad tahun 1985 dan telah menjabat berbagai posisi di Divisi Tresuri. Beliau juga pernah bertugas sebagai A.G.M Treasury (1993-1999) di cabang CIMB London dan Singapura. Beliau meraih gelar Bachelor of Science di bidang Keuangan dari Indiana State University, USA pada tahun 1984 dan gelar Master di bidang Manajemen dan Keuangan dari Kentucky State University, USA pada tahun 1985.

Wan Razly Abdullah Direktur

Warga Negara Malaysia, 40 tahun. Menjabat sebagai Direktur Strategi dan Keuangan Perseroan sejak Juli 2009. Selain itu sejak 2010 hingga saat ini juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Kencana Internusa Artha Finance, anak perusahaan CIMB Niaga yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan. Sebelumnya menjabat Direktur CIMB Investment Bank Berhad, Kuala Lumpur, 2004-2009, Direktur Synergy Drive Berhad, Kuala Lumpur, 2006-2007, dan Head of Strategic Business Development di Maybank Investment Bank, Kuala Lumpur, 2002- 2004. Pernah bekerja sebagai Auditor di Northern Trust Company, London, 1999-2002, dan Auditor di PricewaterhouseCoopers, London, 1995-1998. Lulus dari Institute of Chartered Accountants in England and Wales pada tahun 1998, serta meraih gelar di bidang Hukum dan Akuntansi dari University of Manchester, UK pada tahun 1995.

Rita Mas'Oen Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai Direktur Operasional & TI Perseroan sejak Maret 2012, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan sejak Agustus 2009. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Operations and Information Technology di PT Bank Internasional Indonesia Tbk sejak 2007, Chief Operations Officer dan anggota Dewan Komisaris di PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk sejak 2005-2009. Pernah menjabat sebagai Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tahun 1998. Karir di perbankan dimulai sejak bergabung dengan Citigroup Indonesia pada tahun 1985 dimana menjabat beberapa posisi termasuk marketing, sales, account management, custody business manager, cash and trade product development & management, quality, operations information technology, dan network. Posisi terakhir di Citigroup Indonesia sebagai Direktur, Senior Country Operations Officer (Operations & Technology). Meraih gelar Bachelor of Science di bidang Computer Science dari Arizona State University, Phoenix, Arizona, USA pada tahun 1984.

Samir Gupta Direktur

Warga Negara Singapura, 49 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perbankan Consumer Perseroan sejak Maret 2012, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sales &

Distribution Perseroan sejak 15 Desember 2010. Sebelumnya pernah menjabat sebagai President Director di Barclays Bank, Indonesia sejak Februari 2009 – September 2010, juga menjabat sebagai Regional Retail Bank Head (Emerging Market), Dubai (2005- 2006). Dari tahun 1994 hingga 2006 juga pernah menduduki berbagai jabatan penting di Citibank NA India, Singapura, Thailand, Dubai dan Turki. Meraih gelar sarjana di bidang Mekanik Mesin dari India Institute of Technology, Delhi, India pada 1985 dan meraih gelar pasca sarjana di bidang Bisnis Administrasi dari University of Bombay, India pada tahun1988.

Megawati Sutanto Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Direktur Kredit Perseroan sejak 15 Desember 2010. Sebelumnya menjabat Head Corporate Banking PT Bank Danamon Tbk pada 2007-2010. Sejak 1989 berbagai posisi penting dijabatnya di beberapa perbankan nasional maupun internasional seperti di Hongkong Bank (1989-1997), PT Bank Dagang Nasional Indonesia (1997-1998), Standard Chartered Bank (1998- 2003), PT Bank DBS Indonesia (2003-2006). Meraih gelar sarjana di bidang Keuangan dari University of Southern California, Amerika pada 1985 dan meraih gelar pasca sarjana di bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Amerika pada 1988.

Harjanto Tanuwidjaja Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Diangkat sebagai Direktur Human Resources Perseroan sejak Maret 2012 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Maret 2012. Sebelumnya menjabat Head of Agency PT Sun Life Financial Indonesia sejak 2007-2012. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Human Resources Director PT Asuransi Allianz Life Indonesia (2001-2007), Human Resources Director PT Duta Pertiwi Tbk (2000-2001), Country Human Resources Manager The Chase Manhattan Bank (1994-1999), Human Resources Director American Express Bank (1992-1994), Compensation and Benefit Manager Citibank N.A Jakarta (1990- 1992). Meraih gelar sarjana di bidang Teknik Manajemen Industri dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri pada 1989 dan meraih gelar pasca sarjana di bidang Bisnis Administrasi dari Monash University Melbourne, Australia pada tahun1999.

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur (i) dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.6, tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik, (ii) PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, (iii) PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan (iv) PBI No. 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test).

Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris No. 024/DEKOM/KP/III/2010 tanggal 9 Maret 2010, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan (ii) PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/2006. Pembentukan dan susunan Komite Audit Perseroan tersebut telah dilaporkan pada RUPST pada tanggal 25 Maret 2010.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Zulkifli M. Ali

Anggota : Ananda Barata

Anggota : Joseph Dominic Silva

Anggota : Sukrisno Agoes

Anggota : Jusuf Halim

Anggota : Binhadi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris:

Sukrisno Agoes Anggota

Warga Negara Indonesia, 64 tahun.

Meraih gelar Sarjana dibidang Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1974, dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Menjadi anggota Komite Audit sejak November 2008.

Jusuf Halim Anggota

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Meraih gelar Sarjana dibidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1982, dan gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2003, serta gelar Doktor Manajemen Stratejik dari Universitas Indonesia (2009).

Menjadi anggota Komite Audit sejak November 2008.

Binhadi Anggota

Warga Negara Indonesia, 76 tahun.

Meraih gelar Sarjana dibidang Administrasi Niaga dari Universitas 17 Agustus 1945 pada tahun 1964. Menjadi anggota Komite Audit sejak tahun 2007.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan oversight terhadap pelaporan keuangan, termasuk internal control bank dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), proses audit oleh auditor eksternal serta oversight terhadap implementasi good corporate governance.

Fungsi tersebut dilaksanakan dengan cara:

• Melakukan overview terhadap objektivitas laporan keuangan bank dan proses pengendalian intern yang terkait, terutama kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perseroan.

• Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas eksternal auditor terutama kesesuaiannya dengan standar audit yang berlaku.

• Memberdayakan fungsi SKAI dalam melaksanakan tugasnya.

• Memberikan masukan yang profesional dan independen yang dapat membantu pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

Dalam dokumen I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN (Halaman 62-72)