[PDF] Top 20 Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Bengkulu)
Has 10000 "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Bengkulu)" found on our website. Below are the top 20 most common "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Bengkulu)".
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Bengkulu)
... pemutihan uang, dalam tindak pidana pencucian uang terdapat lembaga khusus yang berfungsi sebagai perantara untuk memberikan data transaksi mencurigakan kepada aparat penyidik yaitu ... Lihat dokumen lengkap
19
BAB II UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG A. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang - Identifikasi Transaksi Keuangan Mencur
... pidana pencucian uang dengan tindak pidana lain yang menghasilkan uang sesungguhnya sangat erat dan sering kali suatu tindak pidana pencucian uang ... Lihat dokumen lengkap
44
Sanksi pidana pelaku pasif tindak pidana Pencucian uang menurut hukum pidana islam dan undang-undang nomor 8 Tahun 2010
... dalam tindak pidana pencucian uang pasif dapat menggunakan pembuktian terbalik dimana seorang tersangka tindak pidana pencucian uang pasif sudah dianggap bersalah, ... Lihat dokumen lengkap
135
PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENCUCIAN UANG PASIF.
... dalam undang-undang anti pencucian uang belum dapat ditegakkan secara optimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif, dengan tujuan untuk mendapatkan ... Lihat dokumen lengkap
14
I. PENDAHULUAN. Tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
... Jenis tindak pidana (predicate crime) seperti dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mensyaratkan 26 syarat yang dikategorikan ... Lihat dokumen lengkap
17
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
... dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak yakni tidak diintegrasikannya Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung (MA) dimana kekuasaan MA dibatasi hanya menyangkut pembinaan teknis peradilan sedangkan urusan ... Lihat dokumen lengkap
151
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ISTRI YANG MENERIMA NAFKAH DARI HASIL TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.
... motif tindak pidana pencucian uang menyebabkan pelaku tindak pidana dalam menyamarkan harta hasil tindak pidana tidak hanya dengan disimpan di bank atau penyedia ... Lihat dokumen lengkap
2
Kewenangan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
... instansi hukum ini memiliki kewenangan dalam melakukan ...dengan hukum tidak tertulis atau hukum ...antara hukum tercatat denga hukum kebiasaan dan ...merugikan penegakan ... Lihat dokumen lengkap
9
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
... pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku terhadap pelaku pidana perorangan, tapi dalam UU ...No. 8 Tahun 2010 juga diatur pertanggungjawaban ...Dalam Pasal 6 UU No. 8 ... Lihat dokumen lengkap
118
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
... pelaksanaan undang- undang yang lemah, dan yang terpenting kejahatan korporasi juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang koruptif yang cenderung membuka peluang besar bagi pengurus dan ... Lihat dokumen lengkap
15
Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)
... dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, telah menunjukkan arah ...disusun Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan ... Lihat dokumen lengkap
9
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kalimantan Barat)
... Perkara kejahatan keuangan khususnya dalam perkara korupsi yang di tangani oleh Polri yang seharusnya dapat di tindak lanjuti hasil kejahatan korupsi tersebut oleh ...perkara tindak ... Lihat dokumen lengkap
40
Peranan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Private Banking Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
... penegak hukum lainnya, tidak terkecuali dalam permasalahan tindak pidana pencucian uang dalam bidang perbankan yang begitu rentan terhadap pencucian ...persoalan pencucian ... Lihat dokumen lengkap
15
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
... dari 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan ...hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat ... Lihat dokumen lengkap
24
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
... terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bagaimana ... Lihat dokumen lengkap
8
Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
... perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun ... Lihat dokumen lengkap
102
Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(Moneylaundering)...
... logging. Undang-undang money laundering memungkinkan untuk menjerat aktor intelektual, karena yang dikejar adalah hasil kejahatan dengan melibatkan PPATK, PJK dan aparatur penegak hukum dalam ... Lihat dokumen lengkap
4
PENEGAKAN...HUKUM....PIDANA…TERHADAP ..TINDAK.. .PIDANA GRATIFIKASI. MENURUT. UNDANG.UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG .UNDANG .NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
... Praktek gratifikasi memang sangatlah menghawatirkan karena sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan pejabat untuk menerima suatu pemberian, seperti yang kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Badan ... Lihat dokumen lengkap
21
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA MELALUI UNDANG- UNDANG NO
... jumlah kejahatan awal (predicate crimes ) dari tindak pidana pencucian ...itu tindak pidana pencucian uang juga berpotensi untuk merongrong sektor keuangan sebagai ... Lihat dokumen lengkap
14
1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2.
... penanganan kejahatan pencucian ...mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ... Lihat dokumen lengkap
15
Related subjects