Rapat Direksi
Lledo** Kailas N.
Raina*** Prof. George Mathew
dr. Grace Frelita Indradjaja
S.
Budisuharto # dr. Anang Prayudi dr. Andry ##
20 05-Nov-14
(1) BPJS updates;
(2) Siloam 24 launching;
(3) Update on RS Asri;
(4) Duty Manager Role;
(5) Visitation of Prof. Yang of Memory &
Ageing Center;
(6) CHC updates & LINAC;
(7) SHMD updates;
(8) SHKP updates;
(9) Review on agreement with Philips;
(10) Samsung-proposed visit & TBS;
(11) Presentation on draft of KPI benchmark;
(12) NRD updates;
(13) HR updates;
(14) Training & Education Committee;
(15) Financial updates;
(16) MA 2014;
(17) ExComm Meeting 26 - 28 November 2014;
(18) Update on launching of Siloam Express.
0 1 0 0 1 0 0 1 50%
21 12-Nov-14
(1) Tinjauan pelaksanaan BPJS dan TVC;
(2) Update atas 1Health;
(3) Update atas SHBL;
(4) Update atas SHMN;
(5) Information Call Centre;
(6) Rencana strategis penanganan media massa SHMD;
(7) Financial updates (Oktober).
0 1 0 0 1 0 0 1 50%
22 03-Des-14
(1) Update tentang RS Asri;
(2) Peranan Duty Manager;
(3) SHMD updates;
(4) SHKP updates;
(5) Tinjauan atas perjanjian dengan Philips;
(6) NRD updates;
(7) HR update;
(8) Financial updates;
(9) EMBA;
(10) MA;
(11) Update tentang SHMN;
(12) Siloam Express;
(13) Rencana strategis penangangan media massa SHMD;
(14) Badan Penasihat Medik;
(15) Financial updates (November);
(16) Mediplus.
0 1 1 0 0 0 1 0 50%
23 10-Des-14
(1) Peranan Duty Manager;
(2) SHMD updates;
(3) SHKP updates;
(4) IT & MedicOS;
(5) RS Asri;
(6) RSJD Cinere;
(7) Siloam Express;
(8) HR updates;
(9) Trend Care;
(10) Financial updates.
0 1 1 0 1 0 1 1 83%
Catatan:
* dr. Gershu Paul diberhentikan secara hormat dari jabatan Presiden Direktur pada 23 April 2014.
** Romeo Lledo diberhentikan secara hormat dari jabatan Direktur pada 23 April 2014 dan menjabat Presiden Direktur/Direktur Independen sejak itu.
*** Kailas Raina menjabat Direktur sejak 23 April 2014.
# S. Budisuharto diberhentikan secara hormat dari jabatan Direktur pada 23 April 2014.
## dr. Andry menjabat Direktur sejak 23 April 2014.
f. Remunerasi
Sesuai dengan Anggaran Dasar, para anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan-tunjangan setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS. RUPS dapat mendelegasikan penetapan dimaksud kepada Dewan Komisaris atau Komite Remunerasi (jika ada).
Laporan Tahunan PT Siloam International Hospitals Tbk. 2014
70
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
VI. KOMITE AUDIT
Komite Audit dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 1 Oktober 2013 guna membantu pelaksanaan tugas dan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
Persyaratan buat keanggotaan Komite Audit adalah:
1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan pasar modal dan terkait lainnya;
5. Bukan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberi jasa non-audit atau konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
6. Tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan usaha
Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen);
7. Tidak memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung saham Perseroan;
8. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan hingga derajat kedua secara horizontal maupun vertikal baik dengan Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; serta 9. Tidak memiliki hubungan usaha
baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
Komite Audit terdiri dari 1 (satu) Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota lain yang berasal dari luar Perseroan.
Komite Audit dipimpin oleh Komisaris Independen.
Masa kerja Komite Audit paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:
1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
2. Mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal dan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Audit Internal.
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan pelaksanaan manajamen risiko oleh Direksi.
7. Melakukan penelaahan atas dan melaporkan kepada Dewan Komisaris pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
8. Menjaga kerahasian dokumen, data dan informasi Perseroan.
Komite Audit mempunyai wewenang untuk mendapatkan akses terhadap catatan atau informasi mengenai karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan proses audit.
Berikut adalah tabel persentase kehadiran para anggota Komite Audit dalam rapat mereka:
Persentase kehadiran Komite Audit
No Tanggal Agenda Nama Anggota Persentase
Farid Harianto Lim Kwang Tak Siswanto (%)
Pramono
1 06 Maret 2014 (1) Pembahasan dengan external auditors atas Laporan Keuangan Terkonsolidasi buat Periode yang Berakhir pada 30 September 2013 (Diaudit);
(2) Rencana Kerja 2014 Departemen Audit Internal;
(3) Lain-lain.
1 1 1 100%
2 24 April 2014 (1) Pembahasan dengan internal auditors atas Laporan Keuangan Terkonsolidasi buat Periode yang Berakhir pada 31 Maret 2014 (Tidak Diaudit);
(2) Lain-lain.
0 1 1 67%
3 22 Juli 2014 (1) Laporan Departemen Audit Internal Q2 2014;
(2) Pembahasan dengan internal auditors atas Laporan Keuangan Terkonsolidasi buat Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2014 (Tidak Diaudit);
(3) Lain-lain.
1 1 1 100%
4 27 Oktober 2014 (1) Pembahasan dengan internal auditors atas Laporan Keuangan Terkonsolidasi buat Periode yang Berakhir pada 30 September 2014 (Tidak Diaudit);
(2) Laporan Q3 2014 Departemen Audit Internal;
(3) Lain-lain.
0 1 1 67%
VII. INTERNAL AUDIT
Audit Internal dibentuk pada 5 Juni 2013 dengan tujuan untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif dan terpadu antara Perseroan dan entitas anak.
Audit Internal berfungsi sebagai mitra manajemen dalam mencapai tujuan Perseroan dengan melakukan kedua fungsi audit dan fungsi konsultasi secara independen dan obyektif.
Peran Audit Internal adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan. Audit Internal menetapkan rencana audit tahunan yang disetujui dan disahkan oleh Direksi.
Audit Internal melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,
operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
Setelah melakukan pemeriksaan, Audit Internal memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit.
Selain itu, Audit Internal melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa rekomendasi untuk perbaikan dan/atau pencegahan telah dilaksanakan.
Sebagai acuan bagi Audit Internal dalam melaksanakan semua kegiatan audit internal, Perseron telah menyusun Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan Bapepam - LK (saat ini OJK) No. IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Piagam Audit Internal memuat maksud dan tujuan, struktur dan keanggotaan, persyaratan auditor internal, kemandirian fungsional, tugas dan tanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan, wewenang, ruang lingkup kegiatan, kode etik, penetapan dan pembaharuan Piagam Audit Internal.
Direksi menunjuk Hieronimus Gunawan H.P. sebagai Ketua Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 5 Juni 2013.
VIII. SEKRETARIS PERUSAHAAN
Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Secara umum fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai Compliance Officer yang membantu tugas Direksi dalam memenuhi persyaratan GCG.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 017/Corsec-SIH/IV/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Direksi mengangkat S. Budisuharto sebagai Sekretaris
Perusahaan Perseroan.
Fungsi dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.4/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perseroan Terbuka, antara lain, untuk:
1. Terus mengikuti perkembangan di pasar modal khususnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tatakelola perusahaan yang meliputi:
a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web
Perseroan;
b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
d. Penyelenggaraan dan
dokumentasi rapat-rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lain.
IX. KETERBUKAAN INFORMASI
Untuk keperluan klasifikasi informasi, Perseroan selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi yang bersifat tidak rahasia dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik melalui sarana dan fasilitas komunikasi yang memadai. Untuk mendapatkan informasi mengenai Siloam Hospitals, Perseroan membuka akses informasi bagi para pemegang saham, publik dan investor potensial melalui situs web-nya: www.siloamhospitals.
com yang berisi informasi terbaru seperti profil Perseroan, profil entitas anak, berita Perseroan, struktur organisasi, hubungan investor, GCG, laporan keuangan, aksi korporasi, CSR, kesempatan kerja dan informasi lain.
Berikut adalah daftar korespondensi antara Sekretaris Perusahaan dengan otoritas pasar modal selama tahun 2014:
Daftar Korespondensi Sekretaris Perusahaan dengan Otoritas Jaka Keuangan pada Tahun 2014
No Tanggal No. Surat Kepada Perihal Peraturan
1 6-Jan-14
001/Corsec-SIH/I/2014
PT Bursa Efek Indonesia Surat Pengantar Prospektus Final
Peraturan Ketua Bapepam Nomor IX.A.12 Lampiran Kep-05/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham
2 9-Jan-14
003/Corsec-SIH/I/2014 PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting) cc: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Siloam International Hospitals Tbk.
Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
3 9-Jan-14
004/Corsec-SIH/I/2014 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK cc: PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting)
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
Peraturan Bapepam No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Laporan Tahunan PT Siloam International Hospitals Tbk. 2014
72
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Daftar Korespondensi Sekretaris Perusahaan dengan Otoritas Jaka Keuangan pada Tahun 2014
No Tanggal No. Surat Kepada Perihal Peraturan
4 27-Jan-14
005/Corsec-SIH/I/2014 Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal - OJK Penjelasan atas Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-25/
PM.221/2014 tertanggal 16 Januari 2014
Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik
5 11-Feb-14
006/Corsec-SIH/I/2014 PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting) cc: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Siloam International Hospitals Tbk.
Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
6 24-Feb-14 008/Corsec-SIH/
II/2014
PT Bursa Efek Indonesia Prospektus Awal Peraturan Ketua Bapepam Nomor IX.A.12 Lampiran Kep-05/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham
7 10-Mar-14 012/Corsec-SIH/
III/2014 PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting) cc: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Siloam International Hospitals Tbk.
Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
8 10-Mar-14 013/Corsec-SIH/
III/2014 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting)
Pemberitahuan Keterbukaan
Informasi Press Release Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
9 13-Mar-14 019/Corsec-SIH/
III/2014
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK cc: PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting)
Pemberitahuan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
Peraturan Bapepam Nomor X.M.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham tertentu
10 13-Mar-14 020/Corsec-SIH/
III/2014
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting)
Pemberitahuan Keterbukaan Informasi Press Release:
“Lippo Karawaci Melakukan Penempatan Saham Siloam Rp 858 Milyar”.
Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
11 17-Mar-14 021/Corsec-SIH/
III/2014 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting)
Pemberitahuan Rencana
RUPS SILO Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
12 24-Mar-14 023/Corsec-SIH/
III/2014
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK
Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
13 28-Mar-14 024/Corsec-SIH/
III/2014
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK cc: PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting)
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Siloam International Hospitals Tbk
Peraturan Bapepam & LK No. X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
14 28-Mar-14 025/Corsec-SIH/
III/2014 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK cc: PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting)
Bukti Iklan Laporan Keuangan PT Siloam International Hospitals Tbk
Peraturan Bapepam & LK No. X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
15 28-Mar-14 026/Corsec-SIH/
III/2014
PT Bursa Efek Indonesia Penjelasan Perubahan lebih dari 20% (dua puluh per seratus)
pada Pos Jumlah Aset pada 31 Desember 2013
Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
16 28-Mar-14 028/Corsec-SIH/
III/2014 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK cc: PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting)
Press Release Laporan
Keuangan Peraturan Nomor Bapepam X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
17 8-Apr-14 030/Corsec-SIH/
III/2014
PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting) cc: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Siloam International Hospitals Tbk.
Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
18 8-Apr-14 031/Corsec-SIH/
III/2014
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK cc: PT Bursa Efek Indonesia (via IDX Net e-reporting)
Penyampaian Laporan Tahunan 2013
Peraturan Bapepam & LK No. X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-431/PM/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan BEI No. I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
BALI KUTA • BALI NUSA DUA • BALI SUNSET • BALIKPAPAN • CIKARANG • CINERE • JAKARTA KEBON JERUK • JAKARTA MAMPANG • JAKARTA SEMANGGI (MRCCC)
Our Specialties
• Oncology Surgery
• Haemato-Oncology
• Paediatrics Oncology
• ENT Oncology
• Pulmonary Oncology
• Digestive Surgery
• Urology
• Nuclear Medicine
• Radiation Oncology
Our Facilities
• PET-CT (Positron Emission Tomography - Computed Tomography) Scan
• SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)
• Molecular Diagnostic Center
• One Day Care (for Chemotherapy)
• ICIR (Immuno-Compromise Isolation Room)
• RIR (Radiation Isolation Room)
• Internal Radiotherapy - Brachytherapy
• External Radiotherapy - LINAC (Linear Accelerator with Rapid Arc Technology)
• FISH (Fluoresence In Situ Hybridization)
For 24 Hour Ambulance Services, contact: 1 - 500 – 911 For Oncology Centre Appointment and General Information, contact 0815 – 1314 – 7538