VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Indo Tambangraya Megah No. 33, tanggal 27 Juli 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sutoyo (Sutejo), SH, MH
Komisaris : Somruedee Chaimongkol
Komisaris : Rawi Corsiri
Komisaris : Ir. Lukmanul Hakim, MM
Komisaris (independen) : Jeffrey Mulyono
Komisaris (independen) : Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
Direksi
Direktur Utama : Somyot Ruchirawat
Direktur : Pongsak Thongampai
Direktur : Aphimuk Taifayongvichit
Direktur : Rudijanto Boentoro
69
Periode jabatan dari masing-masing komisaris dan direktur tersebut di atas terhitung sejak penunjukkannya pada RUPSLB pada tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada tahun ketiga sejak penunjukkan tersebut.
Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:
Dewan Komisaris
Sutoyo (Sutejo), SH, MH – Presiden Komisaris
Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga pada tahun 1964 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1992. Mengawali karirnya di Departement Pertambangan dan Energi, dimana beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Informasi dan Biro Hukum (1965-1970), menjadi anggota Tim Negosiasi untuk Kontrak Pertambangan dan Perjanjian Pembagian Produksi Batu Bara (1967-1981) serta anggota Tim Negosiasi untuk Hidroelektrik Asahan dan Proyek Aluminium (1975-1976), menjabat sebagai Direksi PT Bukit Asam (1981-1988) dan Penasehat Hukum untuk Tim Pertambangan dan Energi dalam Negosiasi untuk Kontrak Pertambangan Batu Bara Generasi II (1993-1994).Saat ini, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, Penasehat Hukum dan Komisaris anak-anak perusahaan Perseroan.
Somruedee Chaimongkol – Komisaris
Warga negara Thailand, 46 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science in Accounting dari Bangkok University pada tahun 1983 dan menyelesaikan Program
Global Leadership dari Harvard Business School, Boston, AS, pada tahun 2000.
Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan, Chief Financial Officer dari Banpu Public Company Limited, Chairman dari Banpu Provident Fund, anggota Komite Manajemen Risiko Banpu, anggota Komite Manajemen Risiko Komoditas Banpu serta Direktur di berbagai anak perusahaan Grup Banpu.
Rawi Corsiri – Komisaris
Warga negara Thailand, 57 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science pada tahun 1971 dan gelar Master of Business Administration dari Chulalongkorn University, Bangkok, pada tahun 1993. Memulai karirnya di Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) dan memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industri pertambangan dan pembangkit listrik. Sejak bergabung dengan Banpu di tahun 1989, telah menduduki beberapa posisi penting termasuk sebagai Business Development Director dan President Tri Energy Company Limited, yang memiliki dan membangun 700MW GTCC-IPP di Thailand. Sejak tahun 2001, menjabat sebagai Direktur di berbagai perusahaan milik Grup Banpu. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan Chief Operating Officer dari Banpu Public Company Ltd.
Ir. Lukmanul Hakim, MM – Komisaris
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1976, dan gelar Magister Manajemen dari Institut Management Prasetya Mulya di bidang Manajemen Internasional pada tahun 2001. Memiliki pengalaman kerja selama 23 tahun di PT Indocement dimana terakhir beliau menjabat sebagai Plant Coordinator Staff. Bergabung dengan Indominco di tahun 1992 dan sejak tahun 2001 menjabat sebagai Direktur Operasional di Indominco dan Kitadin. Di tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan QSE di anak-anak perusahaan Perseroan. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan Direktur di berbagai anak perusahaan Perseroan.
Jeffrey Mulyono – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980. Mengawali karirnya sebagai Management Trainee di PT United Tractors hingga menjabat sebagai General Manager dan Deputy CEO. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur UT Heavy Industry Pte. Ltd. Singapore (1994 – 1997), Direktur PT Pamapersada Nusantara (1996-1997), Wakil Presiden Direktur dan Direktur PT Berau Coal (1997-2005) serta Komisaris PT Berau Coal (2005-2006). Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, Penasehat terhadap PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Komisaris PT Tunas Muda Jaya, Presiden Direktur PT Arya Citra Mineconsult, PT Interex Sacra Raya, PT Persada Multibara, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan Wakil Presiden Direktur PT Telen Eco Coal.
Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1973, gelar Diploma Rer-Pol di bidang Monetary Economics dan Public Finance dari University of Cologne pada tahun 1979 dan gelar Ph.D. di bidang International Economics dari University of Cologne pada tahun 1983. Memulai karirnya sebagai auditor di SGV Utomo (1973-1974), Kepala Departemen Economics Affairs untuk Center for Strategic International Studies (CSIS) (1984-1987), Chairman – Board of Trustees untuk CSIS (1999-2005) serta Dekan Prasetya Mulya Business School (1989-2003). Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, Chairman – Board of Management untuk CSIS dan Executive Director untuk Prasetiya Mulya School Business.
Direksi
Somyot Ruchirawat – Presiden Direktur
Warga Negara Thailand, umur 52. Memperoleh gelar Bachelor of Chemical Engineering dari Chulalongkorn University, Thailand, pada tahun 1982, dan gelar Master di bidang Industrial Engineering and Management dari Asian Institute Technology pada tahun 1994 serta gelar Master of Business Administration dari Chulalongkorn University pada tahun 1997.Memulai karirnya sebagai Manager Utilities di Siam Kraft Paper Co., Ltd., Siam Cement Group (1977-1987), beliau pernah menjabat sebagai Lead Technologist Thai Oil Co., Ltd. (1987-1990), Operations Manager PPG-Siam Silica Co., Ltd. (1990-1993), General Manager Siam Unisole Co., Ltd. (1994-1995) serta Managing Director MRD-ECC Co., Ltd. (1995-2000). Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan, Head of Coal Operations Indonesia untuk Grup Banpu dimana beliau merupakan Presiden Direktur untuk anak-anak perusahaan milik Perseroan.
71
Pongsak Thongampai – Direktur Operasi
Warga Negara Thailand, 46 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science in Geology dari Chulalongkorn University, Thailand pada tahun 1982 dan gelar Master of Business Administration dari Kasetsart University pada tahun 2002.Memiliki pengalaman kerja sebagai geologis Chatcue Sompong Mining Co., Ltd. (1982-1985), Kepala Divisi Ekplorasi Chatcue Sompong Mining Co., Ltd. (1986-1988), Manajer Pertambangan S.T.C. Mining Co., Ltd. (1988-1989), Assistant Project Manager Visanu Cement Co., Ltd. (1990-1991). Bergabung dengan Banpu Group pada tahun 1992 sebagai Senior Manajer Banpu Public Co., Ltd. (1992-2001), Managing Director Banpu Terminal Co., Ltd. (2001-2002), Direktur Banpu Indonesia (2002-2005). Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan, Deputy Head of Coal Operations Indonesia Grup Banpu serta Direktur anak-anak perusahaan milik Perseroan.
Aphimuk Taifayongvichit – Direktur Pemasaran dan Logistik
Warga Negara Thailand, 49 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science dan gelar Master of Science in Mechanical Engineering dari Ohio State University, AS, masing-masing pada tahun 1981 dan 1983.Memiliki pengalaman kerja sebagai Consultant Trainee di Bangkok Bank Ltd. (1983-1984), Operation Engineer di Thai Shell Exploration & Production Co., Ltd. (1984-1994). Bergabung dengan Banpu Group sejak tahun 1994 dimana beliau mengawali karirnya sebagai Manager Power Project (1994-1995), AVP – Logistics Project (1995-1998), Managing Director – Banpu Terminal Company Limited (1998-2000), VP – Coal Thailand Busines (2000-2002) dan Chief Marketing and Logistics Planner (2002-2005) di Banpu Public Co., Ltd serta Managing Director di Banpu Terminal Co., Ltd. (1998-2000). Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan, Senior Vice President – Marketing N. America, N. Asia & Thailand Banpu Public Co., Ltd. serta Direktur anak-anak perusahaan milik Perseroan.
Rudijanto Boentoro – Direktur Niaga
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1981. Memiliki pengalaman kerja sebagai Marketing Support Specialist untuk Divisi Komputer PT Astra Graphia (1981-1986). Sejak tahun 1986, bergabung dengan PT Kitadin dimana beliau menjabat sebagai Manajer Pemasaran (1986-1988), General Manajer PT Indominco Mandiri (1989-2003), SVP Marketing Banpu Group (2001-2005), Direktur PT Kitadin (2001-2003). Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan, SVP Commercial & Customer Relations untuk Grup Banpu serta Direktur anak-anak perusahaan milik Perseroan.
Edward Manurung, SE, MBA – Direktur Keuangan (tidak terafiliasi)
Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan Master of Business Administration – Finance dari University of Florida, AS, pada tahun 1995. Memulai karir sebagai Credit Analyst & Account Officer Corporate Banking di Deutsche Bank, Jakarta (1990-1993), Manajer Akuntansi dan Project Finance PT Centralindo Panca Sakti / Napan Grup (1995-1996). Manajer Keuangan dan Direktur Dow Indonesia & Dow Vietnam (1996-2001), Direktur Keuangan Monsanto Indonesia (2001), Direktur Keuangan & Administrasi L’Oreal Indonesia (2002-2003), Direktur Keuangan Makro Indonesia (2003-2006), Direktur Keuangan Electronic City Group (2006-2007) Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan.
Manajemen Inti
Daftar berikut, memuat nama, jabatan dan usia dari manajemen inti Perusahaan terhitung tanggal penawaran ini :
Nama Posisi Usia
Philip Gasteen Kepala bagian Pemasaran dan Logistik Banpu 55
Dr. Chatpol Messri Vice President – Coal Technology, Banpu 38
Sean T. Pellow Indominco Mine Head 49
John Mc.Lellan Bontang Port Operation Manager 55
Chumpon Teeravisutkhul Kitadin Mine Head 45
Chirasak Chantanapelin Trubaindo Mine Head 45
Sompong Praman Jorong Mine Head 43
Andrew Charles Lewis Bharinto Mine Head 48
Philip Gasteen–Kepala bagian Pemasaran dan Logistik Banpu
Bergabung Perseroan sejak 2003. Mr. Gasteen memulai karir nya dengan Utah International dan BHP Minerals pada tahun 1976 dimana beliau telah memegang berbagai posisi manajerial semasa karirnya termasuk perannya sebagai Direktur Pemasaran BHP Minerals Europe Ltd di London dan beliau juga memegang posisi General Manager Transport Operasi dan Proyek Spesial BHP Billiton di Australia dari 1994 hingga 2000. Mr. Gasteen memperoleh gelar Bachelor of Economics dari University of Queensland pada 1973
Dr. Chatpol Messri– Vice President - Divisi Coal Technology
Bergabung dengan Banpu pada tahun 2003. Dr. Messri memulai karirnya pada tahun 1991 dengan Esso (Thailand) Public Company Limited sebagai Proses Engineer sebelum memegang posisi Engineering di Exxon Research & Engineering Company di AS pada tahun 1994 dan dengan Petroleum Authority of Thailand dari 1996 sampai 1999. Dr. Messri memperoleh gelar Bachelor of Engineering di Prince of Songkla University Thailand tahun 1991 dan Master of Chemical Engineering dari University of Houston di AS tahun 1994. Dr. Messri kemudian mengambil doktorat dalam bidang teknologi coal combustion dan power plan dan melakukan kerja riset dengan Cooperative Research Centre for Clean Coal in Sustainable Development (CCSD) yang didanai oleh pemerintah Australia di University of Newcastle, Australia sejak 1999. Kemudian, Dr. Meesri telah mendapatkan pengalaman dalam bidang boiler and clean coal technologies melalui riset proyek yang dilakukan untuk perusahaan pembangkit listrik utama di Australia dan diluar Australia melalui CCSD. Baru-baru ini di tahun 2007, Dr. Meesri telah diundang untuk bergabung dalam Advisory Board of SINO - Australian Joint Research Centre for Advanced Carbonisation Processes yang didanai oleh pemerintah Australia dan China dan telah dianugerahi Conjunct Professorship dari The University of Science and Technology Liaoning, China.
Sean T. Pellow– Indominco Mine Head
Bergabung dengan Perusahaan di tahun 1999 dan telah menjadi Indominco Mine Head sejak 2003. Mr. Pellow telah mempunyai pengalaman 28 tahun di industri pertambangan. Mr. Pellow memulai karirnya di Murphy Brothers sebagai engineer di tahun 1979. Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau telah memegang peran sebagai kapten tambang di Bomangwato Consolidated Mines Ltd dari 1981 hingga 1987 sebelum penunjukannya sebagai Senior Mining Engineer di DeBeers Botswana Mining Company di tahun 1991. Dari 1991 sampai 1999 beliau adalah Superintendent Teknik di PT Kaltim Prima Coal. Beliau kemudian bergabung dengan Perusahaan dan awalnya berkarya di divisi produksi sebelum penunjukannya sebagai Mine Head di tahun 2003. Mr. Pellow memperoleh gelar Mining Engineer dari Camborne School of Mines
73
John McLellan –Bontang Port Operation Manager
Bergabung dengan Perusahaan di January 2005. Mr. McLellan memulai karirnya di BHP Moura Mine di Central Queensland, Australia pada 1981 dan sudah mempunyai pengalaman 26 tahun di industri pertambangan. Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau memegang posisi kunci dalam bidang operasi dan perawatan di Moura Mine, PT Kaltim Prima Coal, Freeport, Boodarie Iron & BMA Blackwater. Mr. McLellan lulusan dari Universitas of Central Queensland dalam bidang Mechanical Engineering
Chumpon Teeravisutkul – Kitadin Mine Head
Bergabung dengan Banpu group pada 1990 dan menjadi Kitadin Mine Head sejak 2006. Mr. Teeravisutkul telah mempunyai 22 tahun pengalaman di industri pertambangan. Mr. Teeravisutkul memulai karir pada 1985 dan kemudian memegang posisi Manager Operasi Overburden Removal di Mah Moh mine dari 1991 hingga 2000 dimana Banpu menjadi kontraktor yang menyediakan jasa tertentu. Beliau juga memegang posisi sebagai Manager Produksi di tambang Yen Bai Banpu Calciumcarbonate di Vietnam dari 2000 hingga 2003. Sebelum bergabung dengan Perusahaan beliau memegang peran sebagai Safety Mining Engineer di Mineral Resources Department of Thailand. Mr. Chumpon Teeravisutkul memperoleh gelar Bachelor of Mine Engineering dari Chulalangkorn University
Chirasak Chantanapelin – Trubaindo Mine Head
Bergabung dengan Banpu group pada tahun 1986 dan menjabat sebagai Trubaindo Mine Head sejak tahun 2004. Mr Chantanapelin sudah berpengalaman lebih dari 21 tahun di industri tambang dan memulai karirnya sebagai geologis pada Departemen Percepatan Pengambangan Daerah Tertinggal, Thailand di tahun 1985 . Beliau bergabung dengan Banpu Coal Co, Ltd sebagai geologis eksplorasi ditahun 1986. Sejak bergabung dengan Banpu, beliau menjabat beberapa peran manajer, diantaranya manajer difisi eksplorasi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 dan manajer pada difisi proyek Banpu pada tahun 1999 sampai tahun 2001 yang kemudian ditunjuk sebagai manajer proyek Trubaindo Mining di tahun 2002 sebelum jabatan beliau sebagai Mine Head Trubaindo sejak tahun 2004. Mr Chantanpelin mendapatkan gelar Bachelor of Science dari Chiang Mai University pada tahun 1985.
Mr.Sompong Praman –Jorong Mine Head
Bergabung dengan Banpu group pada tahun 1988 dan menjabat sebagai Jorong Mine Head sejak tahun 2007. Mr.Praman sudah berpengalaman 19 tahun di industri ertambangan. Mr.Praman memulai karirnya di Banpu Mineral Company Limited dimana beliau menjabat beberapa peran manajer, diantaranya sebagai asisten manajer tambang di Lamphun mine, Thailand pada tahun 1996 sampai tahun 2001 dan di Lampang mine, Thailand pada tahun 2001 sampai tahun 2004. Beliau memulai karirnya di Jorong mine sebagai teknikal support manajer di tahun 2004 dan dipromosikan sebagai Mine Head ditahun 2007. Mr.Praman mendapatkan gelar Bachelor of Mining & Engineering dari Chiang Mai University ditahun 1986 dan diploma Evaluasi Ekonomi Proyek dari Scholl of Mine, Paris ditahun 2003.
Mr. Andrew Charles Lewis –Bharinto Mine Head
Bergabung dengan Banpu Group pertama kali sebagai Kepala Divisi Proyek Teknik Pertambangan pada bulan November 2006. Mr Lewis memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman bekerja di bidang industri pertambangan batubara. Mr. Lewis memulai karirnya di Inggris pada tahun 1997 dengan bekerja untuk National Coal Board (kemudian menjadi British Coal) sebagai pemula. Setelah bekerja pada permukaan batubara selama 5 tahun Mr Lewis bekerja sebagai pengawas tambang batubara bawah tanah sebelum pindah ke posisi manajemen pada tahun 1985 dan memiliki spesialisasi di bidang pengendalian lapisan. Pada bulan November 1996 Mr. Lewis pindah ke Australia untuk bekerja pada Kantor Pusat Shell Coal Australia (kemudian menjadi Anglo Coal Australia) sebaai Insinyur Pertambangan Senior. Sejak Agustus 2001 hingga November 2005 Mr. Lewis bekerja pada Anglo Coal Australia sebagai Manajer Jasa Teknik pada sebuah proyek tambang batubara baru sebelum bergabung dengan Banpu. Mr. Lewis memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Pertambangan dari North Staffordshire Polytechnic di bulan Juni 1985 dan memperoleh gelar Master of Science Degree di bidang Teknik Pertambangan dari Cambourne School of Mines pada bulan Juli 1994.
Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Berdasarkan hasil RUPS tanggal 5 Juni 2007, Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen inti lainnya menerima kompensasi sejumlah Rp29,5 miliar dan Rp19,7 miliar, masing-masing pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan semester pertama tahun 2007.
Komite Audit
Pada saat ini Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK nomor IX.I.5, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Perseroan bermaksud untuk membentuk Komite Audit dalam jangka waktu enam bulan sejak pernyataan efektif BAPEPAM & LK atas pencatatan Saham diperoleh, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan Peraturan BAPEPAM & LK nomor IX.I.4, tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Roslini Onwardi sebagai Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara BAPEPAM & LK, Bursa Efek, institusi lainnya yang terkait dan masyarakat berdasarkan surat penunjukkan No. 3355/L/KTD/HR/12/2007.