VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Perseroan didirikan dengan nama PT Indotambangraya Megah berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 13 tanggal 2 September 1987 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta.
Perseroan mengubah namanya menjadi PT Indo Tambangraya Megah, berdasarkan akta Perubahan No. 193, tanggal 26 September 1988 di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian No. 13 tanggal 2 September 1987 dan akta Perubahan No. 193 tertanggal 26 September 1988 tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat keputusannya No. C2-640.HT.01.01.TH’89, tanggal 20 Januari 1989. Akta Pendirian No. 13 tanggal 2 September 1987 telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 348/1989 dan akta Perubahan No. 193 tertanggal 26 September 1988 telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 349/1989, keduanya tertanggal 20 Maret 1989, kedua akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, tanggal 24 Desember 1996, Tambahan No. 9775.
Selanjutnya, Perseroan mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Indo Tambangraya Megah No. 33 tanggal 27 Juli 2007, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perseroan memiliki 5 (lima) Anak Perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham lebih dari 50% seperti di bawah ini:
a) PT Indominco Mandiri, sebanyak 12.499 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.499.000.000,00 yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Indominco Mandiri. b) PT Trubaindo Coal Mining, sebanyak 63.499 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp63.499.000.000,00 yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Trubaindo Coal Mining.
c) PT Bharinto Ekatama, sebanyak 16.830 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp16.830.000.000,00 yang merupakan 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Bharinto Ekatama.
d) PT Kitadin, sebanyak 188.944 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp377.888.000.000,00 yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Kitadin.
e) PT Jorong Barutama Greston, sebanyak 299 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.485.000.000 yang merupakan 99,67% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh enam persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Jorong Barutama Greston.
61
No. Nama Anak Perusahaan Tanggal Jumlah Penyertaan Jumlah (%) Penyertaan Sampai Dengan Tanggal Nominal
Pertama Kali Diterbitkannya Prospektus (Rupiah) (saham)
1. PT Indominco Mandiri 28 Desember 1994 12.499 12.499.000.000 99,99 2. PT Trubaindo Coal Mining 27 Desember 1994 63.499 63.499.000.000 99,99 3. PT Bharinto Ekatama 27 Januari 2004 16.830 16.830.000.000 99,00
4. PT Kitadin 27 Desember 1994 188.944 377.888.000.000 99,99
5. PT Jorong Barutama Greston 10 Agustus 2007 299 4.485.000.000 99,67 Kronologis Riwayat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Sejak didirikan Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali berdasarkan: 1. Akta Risalah Rapat Perseroan No. 15, tanggal 5 Maret 1996, yang dibuat dihadapan Popie Savitri
Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Serang, sehubungan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada PT Ganda Upayatama untuk masuk sebagai pemegang saham baru dan persetujuan pengeluaran 1 (satu) saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. 2. Akta Risalah Rapat Perseroan No. 15, tanggal 15 Pebruari 1999, dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-3318 HT.01.04.TH.2000, tanggal 21 Pebruari 2000, dan laporan perubahan telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat No: C-3317 HT.01.04.TH.2000, tanggal 21 Pebruari 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315123655 di bawah agenda No. 518/BH.09.03/V/2000, tanggal 29 Mei 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 8 Agustus 2000, Tambahan No. 4315, sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
3. Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 68, tanggal 31 Maret 2000, dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya No. C-23432 HT.01.04.TH.2000, tanggal 31 Oktober 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315123655 di bawah agenda No. 082/ RUB.09.03/I/2001, tanggal 31 Januari 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38, tanggal 11 Mei 2001, Tambahan No. 3020, sehubungan dengan konversi obligasi konversi (Convertible Bond) yang telah dikeluarkan Perseroan, mengeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan dan memperbesar modal dasar Perseroan sehingga merubah Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar.
4. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 2, tanggal 4 Juli 2001, dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-07048 HT.01.04.TH.2001, tanggal 30 Agustus 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315123655 di bawah agenda No. 1185/RUB.09.03/XII/2001, tanggal 27 Desember 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25, tanggal 26 Maret 2002, Tambahan No. 205, sehubungan dengan penghapusan pasal 5 ayat (7) dan pasal 10 ayat 8 (a), perubahan Pasal 6 ayat (6), 8 ayat (5), 10 ayat (2) dan 11 ayat (3) Anggaran Dasar.
5. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 109, tanggal 23 Nopember 2001, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-15534 HT.01.04.TH.2001, tanggal 12 Desember 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315123655 di bawah agenda No. 1185/RUB.09.03/XII/2001, tanggal 27 Desember 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25, tanggal 26 Maret 2002, Tambahan No. 206, sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan dan perubahan
Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar. Perubahan tersebut terkait dengan dilaksanakannya penggabungan Perseroan dengan PT Ganda Upayatama dan PT Mekar Langgeng Utama berdasarkan Akta No. 108, tanggal 23 Nopember 2001 tentang Perjanjian Penggabungan Usaha (Merger) antara PTITM, PT. Ganda Upayatama dan PT. Mekar Langgeng Utama dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta.
Sebagaimana tertera dalam Akta No. 108, tanggal 23 Nopember 2001 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan usaha (merger) tersebut maka harus dilakukan peningkatan modal sehingga pemegang saham PT Ganda Upayatama dan PT Mekar Langgeng Utama masuk kedalam Perseroan. Namun demikian pemegang saham Perseroan tidak berubah yaitu PT Centralink Wisesa International dan PT Sigma Buana Cemerlang, mengingat: (i) PT Ganda Upayatama dan Perseoan adalah pemegang saham PT Mekar Langgeng dan (ii) PT Centralink Wisesa International dan PT Sigma Buana Cemerlang adalah pemegang saham PT Ganda Upayatama.
6. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 17, tanggal 31 Juli 2002, dibuat oleh Rachmat Musiran, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 17/2002 telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya No. C-14816 HT.01.04.TH.2002, tanggal 8 Agustus 2002, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315123655 di bawah agenda No. 1088/RUB 09.03/IX/2002, tanggal 6 September 2002, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 079, tanggal 1 Oktober 2002, Tambahan No. 11912, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan.
7. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan No. 36, tanggal 13 Oktober 2006, dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. W7-HT.01.10-3975, tanggal 28 Maret 2007 yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2007 dan dilaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No: W7-HT.01.04-2721, tanggal 7 Maret 2007 yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090315123655 di bawah agenda No. 275/RUB.09.03/VII/2007, tanggal 9 Juli 2007, sehubungan dengan perubahan Pasal 13 ayat 2 dan ayat 7 Anggaran Dasar.
8. Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PERSEROAN No. 15, tanggal 17 Juli 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya No. W7-08151 HT.01.04-TH.2007, tanggal 23 Juli 2007, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 Anggaran Dasar.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Berkaitan dengan Rencana Penawaran Umum
Berkaitan dengan rencana penawaran umum Anggaran Dasar Perseroan dirubah berdasarkan (i) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Indo Tambangraya Megah No. 33, tanggal 27 Juli 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat persetujuannya No. W7-08676 HT.01.04.TH.2007, tanggal 3 Agustus 2007, dan (ii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14, tanggal 22 Oktober 2007, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., yang telah menetapkan antara lain hal-hal berikut ini:
a. perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
b. perubahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap saham menjadi Rp. 500 (lima ratus Rupiah) setiap saham;
63
c. pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 387.402.500 saham dengan nilai nominal Rp. 500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat, Penawaran Umum tersebut di atas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat; dan
d. perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perseroan terbuka.