mengalami perubahan. RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada 12 Januari 2016 memutuskan bahwa:
Menyetujui dan mengangkat Bpk. Panji Irawan sebagai anggota Direksi Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah RUPS Luar Biasa dan mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:
• Bpk. Achmad Baiquni sebagai Direktur Utama • Bpk. Suprajarto sebagai Wakil Direktur Utama • Bpk. Herry Sidharta sebagai Direktur
• Bpk. Sutanto sebagai Direktur
• Bpk. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur • Bpk. Rico Rizal Budidarmo sebagai Direktur • Ibu Adi Sulistyowati sebagai Direktur • Bpk. Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur • Bpk. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur • Bpk. Panji Irawan sebagai Direktur
Selanjutnya, RUPS tahunan dilaksanakan pada 10 Maret 2016 kemudian menyetujui untuk:
1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sutanto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui dan mengangkat Sdr. Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur Perseroan yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah RUPS tahunan dan mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:
• Sdr. Achmad Baiquni sebagai Direktur Utama • Sdr. Suprajarto sebagai Wakil Direktur Utama • Sdr. Rico Rizal Budidarmo sebagai Direktur • Sdr. Herry Sidharta sebagai Direktur • Sdr. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur • Sdri. Adi Sulistyowati sebagai Direktur • Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur • Sdr. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur • Sdr. Panji Irawan sebagai Direktur
• Sdr. Putrama Wahju Setiawan sebagai Direktur Perubahan ini dipandang sangat dibutuhkan oleh Perseroan untuk memenuhi tuntutan bisnis, mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis, berdasarkan evaluasi dari pemegang saham
pengendali dan rekomendasi Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
PENUTUP
Demikian, laporan tugas Direksi atas pelaksanaan usaha Perseroan selama tahun 2016. Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras di tengah tantangan yang terjadi di industri perbankan. Atas kerja keras dari tim manajemen dan seluruh karyawan, Perseroan mampu meningkatkan kinerjanya di 2016.
Atas arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, Direksi memberikan penghargaan yang setinggi- tingginya. Arahan Dewan Komisaris sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan, sehingga mampu meningkatkan kinerja Perseroan di 2016.
Direksi juga mengucapkan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada pemegang saham, nasabah dan mitra kerja Perseroan. Atas dukungan yang diberikan selama ini, Perseroan mampu bertahan dan bahkan senantiasa menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik.
Kedepannya, kami tetap berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik guna perbaikan pencapaian kinerja secara berkelanjutan. Direksi berharap
bahwa Perseroan akan menjadi bagian penting dan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
Jakarta, Februari 2017 Atas Nama Direksi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Achmad Baiquni
Direktur Utama
1
Panji Irawan
Direktur Tresuri dan Internasional 2
Imam Budi Sarjito
Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan 3
Rico Rizal Budidarmo
Direktur Keuangan dan Risiko Kredit 4
Bob Tyasika Ananta
Direktur Perencanaan dan Operasional 5
Achmad Baiquni
Direktur Utama 6
Adi Sulistyowati
Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan 7
Suprajarto
Wakil Direktur Utama
8
Putrama Wahju Setyawan
Direktur Bisnis Menegah9
Herry Sidharta
Direktur Bisnis Korporasi 10Anggoro Eko Cahyo
Direktur Konsumer Banking
1 2
3
4 5 6 7 8
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam laporan tahunan 2016 PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 21 Februari 2017
DEWAN KOMISARIS
HARTADI A. SARWONO
Komisaris Utama/Komisaris Independen
PRADJOTO
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen ANNY RATNAWATI Komisaris Independen BISTOK SIMBOLON Komisaris JONI SWASTANTO Komisaris PATANIARI SIAHAAN Komisaris Independen REVRISOND BASWIR Komisaris Independen WAHYU KUNCORO Komisaris
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam laporan tahunan 2016 PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 21 Februari 2017
DIREKSI
ACHMAD BAIQUNI
Direktur Utama
SUPRAJARTO
Wakil Direktur Utama
RICO RIZAL BUDIDARMO
Direktur Keuangan dan Risiko Kredit
HERRY SIDHARTA
Direktur Bisnis Korporasi
ADI SULISTYOWATI
Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan
BOB TYASIKA ANANTA
Direktur Perencanaan dan Operasional
ANGGORO EKO CAHYO
Direktur Konsumer Banking
IMAM BUDI SARJITO
Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan
PANJI IRAWAN
Direktur Tresuri dan Internasional
PUTRAMA WAHJU SETYAWAN
Perusahaan
Identitas Perusahaan ...70
Riwayat Singkat Perusahaan ...71
Brand Perusahaan ...73
Bidang Usaha ...74
Produk dan Jasa ...76
Peta Wilayah Operasional ...80
Inovasi Outlet dan ATM ...82
Struktur Organisasi ...84
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan ...86
Profil Dewan Komisaris ...92
Profil Direksi ...92
Profil Pejabat Eksekutif ...97
Profil Karyawan ...99
Komposisi Pemegang Saham ...104
Daftar Entitas Anak Dan
Entitas Asosiasi ...108
Struktur Grup ...115
Kronologis Pencatatan Saham ...116
Kronologis Pencatatan Obligasi ...117
Kronologis Pencatatan Efek Lainnya ....117
Lembaga Profesi Penunjang
Pasar Modal ...118
Nama dan Alamat Entitas Anak dan/atau Kantor Wilayah
Dan Cabang ...119
