[PDF] Top 20 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
Has 10000 "BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)" found on our website. Below are the top 20 most common "BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)".
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
... intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat ...Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak ... Lihat dokumen lengkap
25
Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
... jumlahnya. Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana ata agar uang atau Harta Kekayaan tersebut ... Lihat dokumen lengkap
94
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN PERBANKAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
... jumlahnya. Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana ata agar uang atau Harta Kekayaan tersebut ... Lihat dokumen lengkap
10
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DALAM HUKUM INDONESIA A. PENGERTIAN DAN UNSUR -UNSUR TINDAK PIDANA - Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
... Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (crimesagainst the bank). Kejahatan “orang dalam” dalam bentuk penipuan (fraud) dan selfdealing merupakan penyebab utama ... Lihat dokumen lengkap
20
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - Analisis Yuridis Tentang Pemberian Honorarium Advokat Yang Digunakan Sebagai Sarana Praktik Pencucian Uang (Money Laundering
... Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU ...pemberantasan Pencucian Uang (Non Cooperative Countries or Territories/ ...dalam mencegah dan ... Lihat dokumen lengkap
17
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
... kejahatan money laundering, yang sudah tergolong pula sebagai kejahatan transnasional ini, maka pada tahun 1988 diadakan konvensi internasional, yaitu United Nation Convention on Against Illicit Trafic in ... Lihat dokumen lengkap
31
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Aset Yang Tidak Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Perkara No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Atas Nama Terdakwa Irjen Pol Drs. Djo
... Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk ...kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan ... Lihat dokumen lengkap
25
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah - TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) - Unissula Repository
... pelaku pencucian uang lebih pintar mereka mengupayakan untuk menyimpan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam suatu sistem ...dalam perbankan yang diharapkan untuk menyembunyikan ... Lihat dokumen lengkap
14
BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA A. Sejarah dan Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang 1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang - Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Aset Yang Tidak Terkait Tindak P
... pencuci uang menempatkan hasil pencucian kejahatan yang diperolehnya ke dalam perusahaan di luar negeri (offshore ...pencuci uang yang bersangkutan kepada diri ... Lihat dokumen lengkap
25
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia
... bagi tindak pidana yang terorganisasi sehingga sangat strategis untuk ...dimanfaatkan. Tindak pidana yang terorganisasi biasanya bersembunyi dibalik suatu perusahaan atau nama lain (nominees) ... Lihat dokumen lengkap
36
33 pembangunan rezim aml dan profesi akuntan x
... terjadi, tindak pidana pencucian uang paling dominan dilakukan melalui sistem ...kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan dana dari hasil ... Lihat dokumen lengkap
9
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering
... Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari ... Lihat dokumen lengkap
19
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering
... 3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta ... Lihat dokumen lengkap
103
Analisis Yuridis Tentang Penentuan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
... of money laundering crime, based on Articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of Law ...the money laundering crime because of the simple formulation of the violation of criminal ...is a legal ... Lihat dokumen lengkap
142
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL, DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
... Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 74 di tambahkan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana ... Lihat dokumen lengkap
67
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
... “Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut UU ...Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” yang diangkat sebagai judul skripsi ini telah ... Lihat dokumen lengkap
15
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TA.
... tersangka tindak pidana pencucian uang yang dilakukan KPK dianggap sebagai kesewenang-wenangan, karena KPK sering sekali melakukan penyitaan aset terhadap tersangka tanpa mengetahui terlebih ... Lihat dokumen lengkap
1
Kajian Hukum Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu)
... memberantas tindak pidana pencucian uang dengan membenahi peraturan hukum yang mana Undang-Undang ...tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang- ... Lihat dokumen lengkap
25
Penerapan Pembukaan Rahasia Nasabah Bank Oleh OJK Dalam Hal Pemeriksaan Perpajakan Melalui Aplikasi Elektronik Berdasarkan POJK No.25 POJK.03 2015
... Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (MONEY LAUNDERING) Pada PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PEKANBARU, Jurnal Ilmu ... Lihat dokumen lengkap
5
ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG)
... Pasal 31 ayat (1) mengatur sebagai berikut : "Bank Indonesia (BI) dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI terhadap suatu transaksi ... Lihat dokumen lengkap
10
Related subjects