[PDF] Top 20 TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG (MONEY

... Tindak Pidana Pencucian Uang ( money l aunder i ng) secara populer dapat dij elaskan sebagai akt ivit as memindahkan, menggunakan at au mel akukan perbuat an lainnya at as hasil dari t ... Lihat dokumen lengkap

... pencuci uang (lauderer) belum berakhir dengan ditempatkannya atau didepositokannya uang tunai tersebut ke dalam sistem ...dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ... Lihat dokumen lengkap

... invesment. Money laundering activities will entangle a very complicated monetary operation activities network like depository process, intake, transfer of between bank etcetera, with a final purpose, that is crime ... Lihat dokumen lengkap

... pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara ...dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank ... Lihat dokumen lengkap

... pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan ... Lihat dokumen lengkap

... [r] ... Lihat dokumen lengkap

... bahwa uang yang diterima dari saksi Yudi Hermawan tersebut berasal dari tindak pidana penyuapan karena pada saat itu mereka baru saja selesai melakukan pemeriksaan pajak di ... Lihat dokumen lengkap

... memberantas tindak pidana pencucian uang dengan membenahi peraturan hukum yang mana Undang-Undang ...tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang- ... Lihat dokumen lengkap

... tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dirasakan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan ... Lihat dokumen lengkap

... karena uang haram yang telah diinvestasikan secara cepat ditarik untuk ditempatkan kembali di negara-negara yang tingkat keamanan atau kerahasiaannya cukup ...mata uang dan suku bunga yang stabil sesuai ... Lihat dokumen lengkap

... Memang hal yang sangat wajar dan pasti akan terjadi betapa marahnya rakyat Indonesia apabila ada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi hukum harus tetap ditegakkan sebagaimana mestinya ... Lihat dokumen lengkap

... [r] ... Lihat dokumen lengkap

... UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan ... Lihat dokumen lengkap

... kegiatan money laundering, karena dengan melakukan pelapisan menjadikan pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana ...mendepositokan uang oleh ... Lihat dokumen lengkap

... Upaya yang dilakukan tersebut dira- sakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbul- nya penafsiran yang berbeda-beda , adanya celah hukum, kurang ... Lihat dokumen lengkap

... Mandar maju, Balikpapan 2010 Siahaan N.H.T, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang [r] ... Lihat dokumen lengkap

... jumlahnya. Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana ata agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak ... Lihat dokumen lengkap

... Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang meminta penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan ...Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ... Lihat dokumen lengkap

... Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan (Library Research) penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data ... Lihat dokumen lengkap

... TPPU, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan ... Lihat dokumen lengkap