Secara keseluruhan, RUPS merupakan pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris dalam tahun yang bersangkutan. Pertanggung- jawaban pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 dilakukan dalam RUPS yang akan diselenggarakan paling lambat Juni tahun 2015.
Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh RUPS secara periodik untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Direksi sudah dilakukan secara optimal serta selaras dengan visi dan misi Perusahaan. Dalam melakukan penilaian, RUPS mendapatkan laporan hassil pengawasan atas kinerja Direksi dari Dewan Komisaris yang dibantu Komite Audit.
Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja berbasis Key Performance Indicator (KPI) dengan pengukuran empat aspek utama yaitu Financial, Process, Customer, dan People dan mengandung tiga KPI
yaitu shared KPI, common KPI dan speciic KPI. Shared
KPI merupakan KPI dengan penamaan, target, realisasi dan pencapaian yang sama untuk seluruh Dewan Komisaris dan Direksi. Common KPI adalah KPI dengan penamaan dan target yang sama, namun realisasi dan pencapaian yang berbeda untuk setiap Dewan Komisaris dan Direksi.
Speciic KPI adalah KPI yang berbeda untuk masing-masing
Dewan Komisaris dan Direksi dan merupakan program yang
spesiik yang menjadi tugas utama dan prioritas masing-
masing Dewan Komisaris dan Direksi.
Overall, the GMS is the party who shall assess the performance of the Board of Commissioners related to the execution of the Board of Commissioners’ duties and responsibilities in the relevant year. The Board of Commissioners’ duties and responsibilities in the iscal year 2014 shall be accounted for in the GMS that will be held in June 2015, at the latest.
The performance of the Directors shall be assessed by the GMS periodically to ensure that the Directors’ duties and responsibilities have been executed optimally and in harmony with the Company’s vision and mission. In conducting the assessment, the GMS should have obtained reports on the result of supervision over the Directors’ performance from the Board of Commissioners who is assisted by the Audit Committee.
The criteria used in the performance assessment shall be based on the Key Performance Indicators (KPI) by measuring four main aspects, i.e. Finance, Process, Customer and People and containing three KPIs, i.e. shared KPI, common KPI and speciic KPI. Shared KPI is the KPI with the same naming, target, realization and achievement for all Commissioners and Directors. Common KPI is the KPI with the same naming and target but with different realization and achievement for each Commissioner and Director. Speciic KPI is the KPI which is different for each Commissioner and Director and constitutes a speciic program that becomes the main duty and priority of each Commissioner and Director.
PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
KRITERIA PENILAIAN ATAS KINERJA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI CRITERIA FOR ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS’ AND DIRECTORS’ PERFORMANCE
MEKANISME HUBUNGAN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PROCEDURE FOR ASSESSMENT OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS’ AND DIRECTORS’ PERFORMANCE
Saat ini, Perusahaan masih belum mempunyai Komite Nominasi dan Remunerasi, namun dengan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, remunerasi dan tunjangan angggota Dewan Komisaris Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. Besaran remunerasi sesuai dengan standar remunerasi yang berlaku saat ini, baik domestik maupun regional. Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2014 dan 2013 masing- masing sebesar Rp23,12 miliar dan Rp13,8 miliar.
Currently, the Company does not have a Nomination and Remuneration Committee, but on the basis of Articles of Association of the Company, the remuneration and allowances of Commissioners and Directors and the salaries or honorariums and other allowances of Commissioners shall be determined in the GMS. The remuneration is based on currently applicable remuneration standards, both domestic and regional. The amount of remuneration allocated to the Board of Commissioners and Directors in 2014 and 2013 were IDR23.12 billion and IDR13.8 billion, respectively.
PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PROCEDURE FOR DETERMINING THE BOARD OF COMMISSIONERS’ AND DIRECTORS’ REMUNERATION
Hubungan aliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan
Direksi dan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:
Muktar Widjaja dan Michael JP Widjaja: Hubungan ayah dan anak Muktar Widjaja dan Franky Oesman Widjaja: Hubungan saudara kandung
Franky Oesman Widjaja dan Michael JP Widjaja: Hubungan paman dan keponakan
Ailiate relationships among Commissioners and Directors and Shareholders are as follows:
Muktar Widjaja and Michael JP Widjaja: Father and son Muktar Widjaja and Franky Oesman Widjaja: Biological brothers Franky Oesman Widjaja and Michael JP Widjaja: Uncle and nephew
HUBUNGAN AFILIASI KETERANGAN: AFFILIATE RELATIONSHIPS NOTES: Nama Name Jabatan Position Dewan Komisaris Board of Commissioners Direksi Directors Pemegang Saham Shareholders
Muktar Widjaja Presiden Komisaris
President Commissioner √ √ -
Franky Oesman Widjaja Wakil Presiden Komisaris
Vice President Commissioner √ √ -
Benny Setiawan Santosa Komisaris
Commissioner - - -
Welly Setiawan Prawoko Komisaris
Commissioner - - -
Teky Mailoa Komisaris
Commissioner - - -
Teddy Pawitra Komisaris Independen
Independent Commissioner - - -
Susiyati Bambang Hirawan Komisaris Independen
Independent Commissioner - - -
Edwin Hidayat Abdullah Komisaris Independen
Independent Commissioner - - -
FX Ridwan Darmali Presiden Direktur
President Director - - -
Michael Widjaja Wakil Presiden Direktur
Vice President Director √ √ -
Petrus Kusuma Direktur
Director - - -
Lie Jani Harjanto Direktur
Director - - -
Hermawan Wijaya Direktur dan Sekretaris
Perusahaan - - -
L. Herry Hendarta Direktur
Director - - -
Hongky Jeffry Nantung Direktur
Director - - -
Syukur Lawigena Direktur
Director - - -
Monik William Direktur Independen
Director Commissioner - - -