VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
8.1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 14 tanggal 8 Februari 1988, sebagaimana diubah dengan Akta Perbaikan No. 48 tanggal 20 Januari 1989, yang keduanya dibuat di hadapan Sri Rahayu, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-1459 HT.01.01.Th.91 tanggal 27 April 1991 serta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 761/1991 tanggal 4 Mei 1991 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 52 tanggal 28 Juni 1991 dan Tambahan BNRI No. 1846 (“Akta Pendirian”).
Sejak pendirian, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam:
• Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan No. 58 tanggal 30 November
1994, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-18270 HT.01.04.Th.94 tanggal 14 Desember 1994 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1342/1994 tanggal 22 Desember 1994 serta diumumkan di BNRI No. 34 tanggal 27 April 1999, Tambahan No. 2443 (“Akta 58/1994”). Berdasarkan Akta 58/1994, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 mengenai modal dasar Perseroan.
• Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 178 tanggal 31 Agustus 1998, dibuat di hadapan Agus
Madjid, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Komposisi Pemegang Saham No. 1007/AM/XI/1998 tanggal 9 November 1998 (“Akta 178/1998”). Berdasarkan Akta 178/1998, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
• Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 20 tanggal 4 September 1998 yang dibuat di
hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-25499 HT.01.04-Th.2000 tanggal 20 Desember 2000 serta telah didaftarkan pada KDP Kodya Jakarta Pusat dengan No. 1718/ RUB.09.05/IX/2001 tanggal 24 September 2001 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 16 Januari 2004, Tambahan No. 673 (“Akta 20/1998”). Berdasarkan Akta 20/1998, para pemegang saham menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan terhadap Pasal 4 mengenai struktur permodalan Perseroan.
• Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 119 tanggal 31 Januari 2001, dibuat di hadapan
Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-7878 HT.01.04-TH.2001 tanggal 29 Mei 2001 serta telah didaftarkan di KDP Kodya Jakarta Pusat dengan No. 1718/RUB.09.05/ IX/2001 tanggal 24 September 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan No. 52 (“Akta 119/2001”). Berdasarkan Akta 119/2001, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 ayat (2) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan Pasal 11 ayat (3) mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
• Akta No. 2 tanggal 12 November 2002 yang dibuat di hadapan Ibnu Hanny, S.H., Notaris di Jakarta
Selatan, yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-21919.HT.01.04.TH.2003 tanggal 15 September 2003 dan telah didaftarkan di KDP Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2764/RUB.09.05/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan No. 411 (“Akta 2/2002”). Berdasarkan Akta 2/2002, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 ayat (2) mengenai peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan.
• Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 26 tanggal 27 Mei 2003, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-24505 HT.01.04.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan di KDP Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2764/RUB.09.05/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 650 (“Akta 26/2003”). Berdasarkan Akta 26/2003, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap Pasal 11 ayat (3) mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
• Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 12 Agustus
2004 yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) No. C-03814 HT.01.04.TH.2006 tanggal 10 Februari 2006 serta diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-10141.HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 April 2005 dan didaftarkan di KDP Kodya Jakarta Pusat No. 5330/RUB.09.05/IV/2006 tanggal 4 April 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan No. 412 (“Akta 2/2004”). Berdasarkan Akta 2/2004, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap (i) Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; (ii) Pasal 4 mengenai peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor; dan (iii) Pasal 11 ayat (3) mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
• Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Penganti Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan No. 23 tanggal 25 Maret 2008, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-24239.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 9 Mei 2008, didaftarkan di Daftar Perseroan Menkumham No. AHU-0035506.AH.01.09.Tahun2008 tanggal 9 Mei 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 49 tanggal 17 Juni 2008, Tambahan No. 9085 (“Akta 23/2008”). Berdasarkan Akta 23/2008, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT.
• Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 5 tanggal 17 April
2014 yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-00869.40.20.2014 tanggal 22 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-03959.40.22.2014 tanggal 23 April 2014 (“Akta 5/2014”). Berdasarkan Akta 5/2014, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengenai peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan.
• Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 13 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0019552 tanggal 26 Maret 2015 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0019553 tanggal 26 Maret 2015 (“Akta 15/2015”). Berdasarkan Akta 15/2015, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap (i) Pasal 5 ayat (2) mengenai kepemilikan saham; (ii) Pasal 11 ayat (8) mengenai jangka waktu jabatan direksi; dan (iii) Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6) mengenai Dewan Komisaris Perseroan.
• Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 8 tanggal
28 April 2015, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0928091 tanggal 28 April 2015 (“Akta 8/2015”). Berdasarkan Akta 8/2015, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap Pasal 11 ayat (3) mengenai jangka waktu dan jabatan direksi Perseroan.
• Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 83 tanggal
29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0013574.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016 (“Akta 83/2016”). Berdasarkan Akta 83/2016,
perubahan nilai nominal menjadi Rp100; (iii) menyetujui penjualan saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak-banyaknya sejumlah 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perseroan pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana; (iii) pemberian kuasa kepada Direksi dan Komisaris untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana; (iv) penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK No. 32/2014”) dan Peraturan OJK No. 33/2014; (v) memberhentikan dan menunjuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; (vi) menyetujui pelaksanaan Employee Stock Allocation dan program Management dan
Employee Stock Option Plan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana.
• Akta No. 46 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0015163.AH.01.02.Tahun2016 tanggal 24 Agustus 2016 (“Akta 46/2016”). Berdasarkan Akta 46/2016, para pemegang saham menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp300.000.000.000 dan karenanya merubah Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar Perseroan; (ii) pengeluaran saham dalam simpanan dan menawarkan/menjual saham baru tersebut melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana; dan (iii) untuk menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dan menyesuaikan perubahan anggaran dasar Perseroan.
Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 46/2016, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang kesehatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
a. di bidang rumah sakit, klinik, poliklinik, laboratorium kesehatan dan balai pengobatan antara lain meliputi jasa kesehatan dan kegiatan sosial meliputi jasa rumah sakit, klinik, laboratorium klinik swasta, balai pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan kesehatan dan jasa penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas; dan
b. di bidang pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan antara lain meliputi menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan, penyelenggaraan penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
Untuk menunjang kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
a. di bidang pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai pengobatan antara lain meliputi: pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai kesehatan beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha yang terkait;
b. di bidang sarana dan prasarana penunjang kesehatan antara lain meliputi; pembangunan laboratorium, pusat penelitian, pendidikan perawat dan teknisi kesehatan beserta asrama perawat dan mahasiswa, perumahan dokter serta lingkup usaha yang terkait;
c. menujang kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan antara lain meliputi; penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kesehatan yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran, pelayasan jasa, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelajaran penunjang kesehatan lainya;
d. di bidang rumah sakit spesialis dan poliklinik spesialis yang meliputi; rumah sakit mata, telinga hidung tenggorokan (THT), kulit, jiwa, paru-paru, banker dan pelayanan penunjang lainnya seperti laboratorium, sanatorium serta kegiatan usaha terkait; dan
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang kesehatan di bidang laboratorium klinik swasta dan Perseroan tidak pernah melakukan perubahan kegiatan usaha dari sejak pendirian.
Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan :
Tahun Keterangan
1998 INNODIA didirikan sebagai entitas anak Perseroan yang mendistribusikan dan menjual alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan, meliputi reagen dan peralatan laboratorium yang dipasok oleh PROLINE. INNODIA memasok instrumen laboratorium dan reagen laboratorium untuk diagnostik in-vitro kepada Perseroan. Innodia mulai beroperasi komersial pada tahun 2014.
2008 POHII didirikan sebagai entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang pemasaran dan pengelolaan kesehatan kerja, kedokteran okupasi dan layanan toksikologi industri dan akan merujuk pelanggannya kepada Perseroan yang merupakan penyedia eksklusif untuk layanan laboratorium klinik. POHII mulai beroperasi komersial pada tahun 2009.
2011 PROLINE didirikan sebagai entitas anak Perseroan yang mengimpor dan memproduksi instrumen laboratorium dan reagen laboratorium untuk diagnostik in-vitro kepada INNODIA dan agen pihak ketiga lain di Indonesia. PROLINE mulai beroperasi komersial pada tahun 2012.
2012 PROSTEM didirikan sebagai entitas anak Perseroan yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan sel induk, penyimpanan sampel sel induk dan memproses sel induk untuk penyimpanan dan terapi. PROSTEM akan merujuk pelanggannya kepada Perseroan. PROSTEM mulai beroperasi komersial pada tahun 2014. 2015 Perseroan melakukan beberapa transaksi untuk menjual kepemilikan Perseroan atas beberapa entitas anak, yaitu
POHII, PROLINE, PROSTEM dan INNODIA kepada perusahaan induk Perseroan, PT Prodia Utama. Transaksi
Spin-off ini dilakukan agar Perseroan dapat berfokus pada bisnis inti Perseroan, yaitu layanan laboratorium klinik.