B u l l e t i n S t a t i s t i k

(1)

STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG &

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail: [email protected] website: http://www.ppatk.go.id

PENDANAAN TERORISME

BULLETIN

JUNI

2017

(2)

(3)

1 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

(JUNI 2017)

bps Halaman Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2 Laporan Transaksi 3 A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri- gakan (LTKM) 3 B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 12 C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 14 D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17 E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19 F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22 Analisis dan Pemeriksaan 26 A. Hasil Analisis (HA) 26 B. Karakteristik

Terlapor HA 31 C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan Masyarakat 43 Lain-lain 45 A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 45 B. Keterangan Ahli 48 C. Audit 50 D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52 E. Nota Kesepahaman (MoU) 54 Volume 88/Thn VIII/2017 Juni 2017 Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013 Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013 Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013 Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013 Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013 Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013 Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013 D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I :

R i n g k a s a n E k s e k u t i f

Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Mengakhiri paruh pertama tahun 2017, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Juni 2017 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 454,3 ribu LTKL, 158,0 ribu LTKT, 4,2 ribu LTKM, dan 1,5 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 45.128.127 laporan atau meningkat sebanyak 10,9 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2016. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month,

disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Juni 2017 bila

dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 26,5 persen. Penurunan tertinggi terjadi pada penerimaan LTKT dan LTKL, yakni masing-masing turun sebesar 45,3 persen dan 16,7 persen.

Terkait fungsi analisis, selama Juni 2017, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 19 HA, dengan 16 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 3 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 7 HA (36,8 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Juni 2017, tidak terdapat penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat tetap sebanyak 90 HP, dengan rincian 36 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 30 HP ke Penyidik Kejaksaan, 26 HP ke Penyidik Kepolisian, 15 HP ke Penyidik DJP, 5 HP ke Penyidik DJBC, 4 HP ke Penyidik BNN, dan 4 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Juni 2017 terdapat 106 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 144 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2017

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK

B u l l e t i n S t a t i s t i k

B u l e t i n S t a t i s t i k

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

(4)

R I N G K A S A N

S T A T I S T I K

L A P O R A N

T R A N S A K S I

Periode Januari 2003 s.d. Juni 2017:

Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Juni 2017 sebanyak 45.128.127 Laporan.

A. LTKM = 329.243 Laporan, bertambah 9,0 persen dibanding posisi Desember 2016. B. LTKT = 23.667.982 Laporan, bertambah 5,7 persen dibanding posisi Desember 2016. C. LTPBJ = 177.960 Laporan, bertambah 8,7 persen dibanding posisi Desember 2016. D. LPUT = 34.018 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan.

E. LTKL = 20.918.924 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2017 (s.d. Juni 2017):

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 4.419.204 Laporan

atau turun 1,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2016 (c-to-c). A. LTKM = 27.067 Laporan, naik 10,5 persen (c-to-c).

B. LTKT = 1.281.425 Laporan, turun 5,3 persen (c-to-c). C. LTPBJ = 15.590 Laporan, turun 29,7 persen (c-to-c). D. LPUT = 6.397 Laporan, turun 4,4 persen (c-to-c). E. LTKL = 3.088.725 Laporan, naik 0,1 persen (c-to-c).

Juni 2017:

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 618.054 Laporan, atau turun 26,5 persen dibandingkan Mei 2017 (m-to-m), atau turun 28,4 persen dibandingkan Juni 2016 (y-on-y). A. LTKM = 4.228 Laporan, turun 7,5 persen (m-to-m), namun naik 13,4 persen (y-on-y). B. LTKT = 158.019 Laporan, turun 45,3 persen (m-to-m), atau turun 30,1 persen (y-on-y). C. LTPBJ = 1.548 Laporan, turun 19,3 persen (m-to-m), atau turun 67,0 persen (y-on-y). D. LPUT = 1 Laporan.

E. LTKL = 454.258 Laporan, turun 16,7 persen (m-to-m), atau turun 27,8 persen (y-on-y).

H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L

P E M E R I K S A A N

Periode Januari 2003 s.d. Juni 2017:

Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik

Januari 2003 s.d. Juni 2017 sebanyak 3.871 HA yang terkait dengan 10.998 LTKM. A. HA - Proaktif = 1.975 HA yang terkait dengan 5.211 LTKM.

- Inquiry = 1.896 HA yang terkait dengan 5.787 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.582 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 118 HA yang terkait dengan 330 LTKM. D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 90 Laporan.

Tahun 2017 (s.d. Juni 2017):

HA yang disampaikan ke Penyidik selama Juni 2017 sebanyak 167 HA yang terkait dengan 1.220 LTKM.

A. HA - Proaktif = 53 HA yang terkait dengan 318 LTKM. - Inquiry = 114 HA yang terkait dengan 902 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 182 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 9 HA yang terkait dengan 59 LTKM. D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 4 Laporan.

(5)

3 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

(JUNI 2017)

A. Laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan

(LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

 Selama Juni 2017, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.228 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 211 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 7,5 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, namun naik 13,4 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Juni 2016 (y-on-y).

 Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Juni 2017 mencapai sebanyak 329.243 LTKM atau bertambah 9,0 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2016.

 Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Juni 2017 tercatat sebanyak 265.319 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 410,8 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

 Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2017 (s.d. Juni 2017) tercatat sebanyak 305 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 58,5 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 41,5 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (47,6 persen), Jawa Barat (18,7 persen), dan Jawa Timur (6,5 persen).

 Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 89,3 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada selama Juni 2017 adalah perorangan, sedangkan 10,7 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (63,7 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (31,9 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (67,3 persen).

 Berdasarkan LTKM selama tahun 2017 (s.d. Juni 2017), diketahui bahwa hanya sebanyak 27,8 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 72,2 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (44,1 persen), Korupsi (22,2 persen), dan Perjudian (7,3 persen).

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) :

“Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”

Pasal 1 Angka 5 :

“ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

(6)

Tabel 1

Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. Juni 2017

Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016

Jan-2016 s.d.

Des-2016 Mei-2017 Juni-2017

Kumulatif s.d. Juni-2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 36,309 97,542 2,235 12,951 25,507 3,032 2,665 15,832 138,881 175,190 128

Ø Bank Umum 36,022 96,352 2,144 12,549 24,815 2,928 2,649 15,523 136,690 172,712 97

¤ Bank Milik Negara 11,096 40,177 735 4,951 10,023 950 960 5,464 55,664 66,760 4

¤ Bank Swasta 12,540 46,303 1,148 6,162 11,770 1,772 1,519 8,591 66,664 79,204 47

¤ Bank Pembangunan Daerah 8,614 5,984 170 870 1,975 92 72 653 8,612 17,226 24

¤ Bank Asing 2,615 2,012 45 318 580 57 51 537 3,129 5,744 12

¤ Bank Campuran 1,157 1,876 46 248 467 57 47 278 2,621 3,778 10

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 1,190 91 402 692 104 16 309 2,191 2,478 31

Non Bank 27,615 92,042 1,495 11,534 23,161 1,540 1,563 11,235 126,438 154,053 177

Ø Pasar Modal 1,088 2,638 11 210 823 100 60 617 4,078 5,166 23

Ø Asuransi 2,939 17,592 373 1,516 3,369 332 173 2,101 23,062 26,001 30

Ø Dana Pensiun 1 0 0 0 13 1 0 1 14 15 1

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1,435 36,962 409 4,509 6,324 197 167 1,335 44,621 46,056 26

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing 22,122 29,917 482 3,346 6,922 608 660 4,863 41,702 63,824 55 Ø Money Remittance/KUPU 30 4,711 140 1,646 4,756 241 463 1,892 11,359 11,389 28 Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi 0 137 80 304 947 61 40 424 1,508 1,508 12 Ø Koperasi 0 85 0 0 2 0 0 1 88 88 1 Ø Penyelenggara E-Money 0 0 0 3 5 0 0 1 6 6 1 Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total LTKM 63,924 189,584 3,730 24,485 48,668 4,572 4,228 27,067 265,319 329,243 305 Tahun 2017 Jenis PJK Pelapor Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah Jan 2003 s.d. Juni-2017 Jumlah PJK Pelapor 2017 (s.d. Juni-2017) Tahun 2011-2015 Tahun 2016 Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

**) Data Tahun 2012 s.d.Juni 2017 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 Juni 2017.

Grafik 1

Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

8,564 10,256 1,325 481 403 337 627 3,548 2 6,865 6,416 1,748 232 14 40,818 1,387 1,568 1,077 327 145 36 136 367 0 179 2,765 4 0 0 7,991 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 Bank Milik Negara

Bank Swasta Bank Pembangunan Daerah Bank Asing Bank Campuran Bank Perkreditan Rakyat Pasar Modal Asuransi Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan/Leasing Pedagang Valuta Asing Money Remittance/KUPU Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Pos dan Giro Total

Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU

(7)

5 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

(JUNI 2017)

Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Juni 2016 s.d. Juni 2017 3,730 2,600 5,261 3,651 3,511 4,744 4,416 4,670 4,792 5,118 3,687 4,572 4,228 -30.3 102.3 -30.6 -3.8 35.1 -6.9 5.8 2.6 6.8 -28.0 24.0 -7.5 - 40. 0 - 20. 0 0. 0 20. 0 40. 0 60. 0 80. 0 100. 0 120. 0 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Ju n -16 Ju l-16 A ug -16 Se p -16 O ct -16 N ov -16 D e c-16 Ja n -17 Fe b -17 M ar -17 A p r-17 M ay -17 Ju n -17 2017 LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

*) Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

Grafik 3

Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor

Juni 2017 Bank 15,832 58% Non Bank 11,235 42% Grafik 4

Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Juni 2017 Bank 128 42% Non Bank 177 58%

(8)

Grafik 5

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2013 s.d. Juni 2017 157,087 196,775 253,508 302,176 329,243 41,920 39,688 56,733 48,668 27,067 25.3% 28.8% 19.2% 9.0% 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Juni 2017

Grafik 6

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2013 s.d. Juni 2017 41,920 39,688 56,733 48,668 27,067 3,493 3,307 4,728 4,056 4,511 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Juni 2017

(9)

7 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

(JUNI 2017)

Grafik 7

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2013 s.d. Juni 2017 41,920 39,688 56,733 48,668 27,067 20,663 23,790 26,567 25,507 15,832 21,257 15,898 30,166 23,161 11,235 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2013 2014 2015 2016 2017

Bank + Non Bank Bank Non Bank

Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan.

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d.Juni 2017

Grafik 8

Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan Januari 2013 s.d. Juni 2017 3,493.3 3,307.3 4,727.8 4,055.7 4,511.2 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 2013 2014 2015 2016 2017

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Juni 2017

(10)

Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Juni 2017 Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016 Jan-2016 s.d. Des-2016

Mei-2017 Juni-2017 Kumulatif s.d.

Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nanggroe Aceh Darussalam 21 206 335 20 22 165 0.6 10.0 4.8 -19.9

Sumatera Utara 150 1,055 1,784 197 147 944 3.5 -25.4 -2.0 -10.5 Sumatera Barat 9 109 200 35 14 121 0.4 -60.0 55.6 11.0 Sumatera Selatan 74 454 1,174 94 87 771 2.8 -7.4 17.6 69.8 Bengkulu 14 64 114 12 7 45 0.2 -41.7 -50.0 -29.7 Jambi 20 174 295 19 28 117 0.4 47.4 40.0 -32.8 Riau 30 273 527 63 48 347 1.3 -23.8 60.0 27.1 Kepulauan Riau 68 506 919 56 63 435 1.6 12.5 -7.4 -14.0 Lampung 104 634 1,073 43 21 287 1.1 -51.2 -79.8 -54.7

Kep Bangka Belitung 14 40 125 17 4 40 0.1 -76.5 -71.4 0.0

Banten 152 1,334 2,401 166 169 1,114 4.1 1.8 11.2 -16.5 DKI Jakarta 1,897 11,698 24,558 1,960 1,891 12,892 47.6 -3.5 -0.3 10.2 Jawa Barat 395 2,530 5,419 1,016 945 5,054 18.7 -7.0 139.2 99.8 Jawa Tengah 137 945 1,596 165 137 772 2.9 -17.0 0.0 -18.3 Jawa Timur 320 2,305 3,852 302 355 1,768 6.5 17.5 10.9 -23.3 DI Yogyakarta 45 310 536 54 34 316 1.2 -37.0 -24.4 1.9 Bali 56 303 543 29 30 201 0.7 3.4 -46.4 -33.7

Nusa Tenggara Barat 35 89 242 13 14 90 0.3 7.7 -60.0 1.1

Nusa Tenggara Timur 6 33 93 21 1 96 0.4 -95.2 -83.3 190.9

Maluku 3 75 87 2 3 22 0.1 50.0 0.0 -70.7

Maluku Utara 1 18 26 0 2 5 0.0 n.a. 100.0 -72.2

Kalimantan Barat 14 144 350 31 26 170 0.6 -16.1 85.7 18.1

Kalimantan Timur 48 252 410 30 16 191 0.7 -46.7 -66.7 -24.2

Kalimantan Tengah 4 46 95 2 4 40 0.1 100.0 0.0 -13.0

Kalimantan Selatan 18 126 210 22 15 136 0.5 -31.8 -16.7 7.9

Kalimantan Utara 0 5 15 2 1 21 0.1 -50.0 n.a. 320.0

Sulawesi Utara 10 72 139 20 21 96 0.4 5.0 110.0 33.3 Sulawesi Selatan 62 428 820 105 70 503 1.9 -33.3 12.9 17.5 Sulawesi Tengah 4 45 110 31 7 72 0.3 -77.4 75.0 60.0 Sulawesi Tenggara 2 67 113 18 19 84 0.3 5.6 850.0 25.4 Sulawesi Barat 1 1 1 1 1 3 0.0 0.0 0.0 200.0 Gorontalo 1 19 31 3 2 16 0.1 -33.3 100.0 -15.8 Papua 15 123 472 22 18 118 0.4 -18.2 20.0 -4.1

Papua Barat 0 2 3 1 6 15 0.1 500.0 n.a. 650.0

Total LTKM 3,730 24,485 48,668 4,572 4,228 27,067 100.0 -7.5 13.4 10.5

Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi Jumlah LTKM % Distribusi Kumulatif s.d. Juni-2017 Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen)

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan

- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

(11)

9 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

(JUNI 2017)

G

am

ba

r

1. Pemet

aa

n P

ropi

ns

i M

enu

ru

t

Kat

eg

o

ri P

er

se

nt

as

e

Kumul

at

if LT

K

M

Jan

ua

ri 2

01

7 s.d.

Ju

n

i 2

01

7 LTKM

Men

ur

ut

Pr

ovi

ns

i Kej

ad

ia

n T

er

lap

o

r

Ja

n

ua

ri 2

00

3 s.d.

Mar

et

2013

LTKM

Men

ur

ut

Pr

ovi

ns

i Kej

ad

ia

n T

er

lap

o

r

Ja

n

ua

ri 2

00

3 s.d.

Mar

et

2013

LTKM

Men

ur

ut

Pr

ovi

ns

i Kej

ad

ia

n T

er

lap

o

r

Ja

n

ua

ri 2

00

3 s.d.

Mar

et

2013

LTKM

Men

ur

ut

Pr

ovi

ns

i Kej

ad

ia

n T

er

lap

o

r

Ja

n

ua

ri 2

00

3 s.d.

Mar

et

2013

LTKM

Men

ur

ut

Pr

ovi

ns

i Kej

ad

ia

n T

er

lap

o

r

Ja

n

ua

ri 2

00

3 s.d.

Mar

et

2013

LTKM

Men

ur

ut

Pr

ovi

ns

i Kej

ad

ia

n T

er

lap

o

r

Ja

n

ua

ri 2

00

3 s.d.

Mar

et

2013

LTKM

Men

ur

ut

Pr

ovi

ns

i Kej

ad

ia

n T

er

lap

o

r

Ja

n

ua

ri 2

00

3 s.d.

Mar

et

2013

C at at an : J u ml a h L TKM d ih it u n g b erd a sa rk a n L o ka si P el a p o ra n . J u ml a h L T KM tid ak M en cermi n ka n T erja d in ya T in d a k P id a n a .

(12)

Tabel 3

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. Juni 2017 Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016 Jan-2016 s.d. Des-2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Perorangan 3,346 22,532 44,648 4,014 3,642 24,182 89.3 -9.3 8.8 7.3 Ø Laki-Laki 2,126 14,677 28,656 2,545 2,293 15,394 63.7 -9.9 7.9 4.9 Ø Perempuan 1,220 7,855 15,992 1,469 1,349 8,788 36.3 -8.2 10.6 11.9 Perusahaan/Korporasi 384 1,953 4,020 558 586 2,885 10.7 5.0 52.6 47.7 Total LTKM 3,730 24,485 48,668 4,572 4,228 27,067 100.0 -7.5 13.4 10.5

Jenis Kategori Terlapor

Jumlah LTKM % Distribusi Kumulatif s.d. Juni-2017 Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen) Tabel 4

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Pegawai Swasta 816 6,047 11,435 1,392 1,258 7,705 31.9 -9.6 54.2 27.4

Ø Pengusaha/Wiraswasta 871 7,110 13,494 829 941 5,585 23.1 13.5 8.0 -21.4

Ø PNS (termasuk pensiunan) 395 2,116 4,531 395 387 2,160 8.9 -2.0 -2.0 2.1

Ø Ibu Rumah Tangga 216 1,353 2,873 225 211 1,510 6.2 -6.2 -2.3 11.6

Ø Pelajar/Mahasiswa 151 891 1,835 133 122 1,113 4.6 -8.3 -19.2 24.9

Ø Pedagang 191 1,039 1,899 172 111 1,070 4.4 -35.5 -41.9 3.0

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 85 457 1,014 125 87 653 2.7 -30.4 2.4 42.9

Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan

Pemerintah 58 406 776 91 69 497 2.1 -24.2 19.0 22.4

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan) 62 347 778 82 58 471 1.9 -29.3 -6.5 35.7

Ø Profesional dan Konsultan 149 698 1,221 59 74 364 1.5 25.4 -50.3 -47.9

Ø Pengajar dan Dosen 36 288 507 25 26 223 0.9 4.0 -27.8 -22.6

Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya

3 69 193 27 13 128 0.5 -51.9 333.3 85.5

Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga

dan Tenaga Keamanan 6 41 170 7 10 91 0.4 42.9 66.7 122.0

Ø Petani dan Nelayan 11 53 168 15 10 83 0.3 -33.3 -9.1 56.6

Ø Pegawai Bank 25 154 200 18 5 49 0.2 -72.2 -80.0 -68.2

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan

5 24 50 3 4 16 0.1 33.3 -20.0 -33.3

Ø Pengurus Parpol 4 12 28 3 2 15 0.1 -33.3 -50.0 25.0

Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya

3 64 69 1 0 3 0.0 -100.0 -100.0 -95.3

Ø Pegawai Money Changer 0 3 4 0 0 2 0.0 n.a. n.a. -33.3

Ø Pengrajin 0 0 2 0 0 1 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tidak Teridentifikasi dll 259 1,360 3,401 412 254 2,443 10.1 -38.3 -1.9 79.6

Total Terlapor Perseorangan 3,346 22,532 44,648 4,014 3,642 24,182 100.0 -9.3 8.8 7.3 Jenis Pekerjaan Utama

Terlapor Perseorangan Jumlah LTKM % Distribusi Kumulatif s.d. Juni-2017 Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen)

(13)

11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

(JUNI 2017)

Tabel 5

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 720 5,258 10,422 1,025 992 6,121 25.3 -3.2 37.8 16.4 Ø Usia 30 - 40 tahun 939 6,634 12,892 1,110 1,052 6,925 28.6 -5.2 12.0 4.4 Ø Usia 40 - 50 tahun 882 5,847 11,361 963 835 5,687 23.5 -13.3 -5.3 -2.7 Ø Usia 50 - 60 tahun 580 3,458 6,847 624 515 3,664 15.2 -17.5 -11.2 6.0 Ø Usia Diatas 60 tahun 192 1,122 2,538 231 200 1,463 6.0 -13.4 4.2 30.4

Ø Tidak Teridentifikasi 33 213 588 61 48 322 1.3 -21.3 45.5 51.2

Total Terlapor Perseorangan 3,346 22,532 44,648 4,014 3,642 24,182 100.0 -9.3 8.8 7.3

Kategori Umur Terlapor Perseorangan Jumlah LTKM % Distribusi Kumulatif s.d. Juni-2017 Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen) Tabel 6

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

s.d. Juni 2017

Juni-2016 Kumulatif s.d. _Juni-2016

Jan-2016 s.d.

Des-2016

Mei-2017 Juni-2017 Kumulatif s.d. _Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Terkait Tindak Pidana 1,274 6,860 13,164 1,417 983 7,512 27.8 -30.6 -22.8 9.5

Ø Penipuan 491 3,607 6,574 621 441 3,315 44.1 -29.0 -10.2 -8.1 Ø Korupsi 394 1,529 2,829 349 246 1,669 22.2 -29.5 -37.6 9.2 Ø Perjudian 176 670 883 67 13 547 7.3 -80.6 -92.6 -18.4 Ø Terorisme 10 75 340 96 125 516 6.9 30.2 1,150.0 588.0 Ø Di Bidang Perpajakan 40 143 387 35 24 274 3.6 -31.4 -40.0 91.6 Ø Narkotika 16 254 528 39 25 237 3.2 -35.9 56.3 -6.7 Ø Penyuapan 29 175 320 38 23 207 2.8 -39.5 -20.7 18.3 Ø Di Bidang Perbankan 10 51 602 24 40 162 2.2 66.7 300.0 217.6

Ø Di Bidang Kelautan 0 1 72 12 6 145 1.9 -50.0 n.a. 14,400.0

Ø Penggelapan 23 64 118 38 2 90 1.2 -94.7 -91.3 40.6

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 1 1 6 29 0 78 1.0 -100.0 -100.0 7,700.0

Ø Di Bidang Kehutanan 4 6 7 14 1 50 0.7 -92.9 -75.0 733.3

Ø Perdagangan Manusia 1 4 63 29 2 32 0.4 -93.1 100.0 700.0

Ø Di Bidang Pasar Modal 0 2 5 0 1 8 0.1 n.a. n.a. 300.0

Ø Pencurian 4 7 10 0 0 5 0.1 n.a. -100.0 -28.6

Ø Penyelundupan Barang 0 4 4 0 0 3 0.0 n.a. n.a. -25.0

Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 0 0 0 3 3 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Prostitusi 0 7 8 0 0 3 0.0 n.a. n.a. -57.1

Ø Pemalsuan Uang 0 2 6 1 0 1 0.0 -100.0 n.a. -50.0

Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 0 0 0 1 1 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Psikotropika 0 2 6 0 0 1 0.0 n.a. n.a. -50.0

Ø Di Bidang Asuransi 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Penyelundupan Imigran 1 1 1 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih

74 255 395 25 30 165 2.2 20.0 -59.5 -35.3

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll 2,456 17,625 35,504 3,155 3,245 19,555 72.2 2.9 32.1 11.0 Total LTKM 3,730 24,485 48,668 4,572 4,228 27,067 100.0 -7.5 13.4 10.5 Dugaan Tindak Pidana Asal

Jumlah LTKM % Distribusi Kumulatif s.d. Juni-2017 Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen)

(14)

B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.

 Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Juni 2017 sebanyak 158.019 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 7.901 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut turun 45,3 persen (m-to-m), atau tercatat lebih rendah 30,1 persen jika dibandingkan jumlah pada Juni 2016 (y-on-y).

 Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Juni 2017, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 22,4 juta LTKT dari 288 PJK.

 Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,2 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,1 persen).

 Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 96,1 persen atau sebanyak 13,8 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Juni 2017 2 2 6 ,1 6 8 2 1 0 ,6 4 0 2 4 1 ,0 3 0 2 2 7 ,4 0 6 2 2 9 ,0 5 3 2 3 5 ,4 2 3 2 6 0 ,3 7 6 2 5 6 ,4 5 5 2 0 1 ,8 7 2 2 1 7 ,5 7 5 1 5 8 ,7 7 6 2 8 8 ,7 2 8 1 5 8 ,0 1 9 -6.9 14.4 -5.7 0.7 2.8 10.6 -1.5 -21.3 7.8 -27.0 81.8 -45.3 - 60. 0 - 40. 0 - 20. 0 0. 0 20. 0 40. 0 60. 0 80. 0 100. 0 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 Jun -16 Jul -16 A u g-16 Se p -16 O ct -16 N ov -16 D e c-16 Ja n -17 Fe b -17 M ar -17 A pr -17 M ay -17 Jun -17 2017

LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

UU TPPU Pasal 1 Angka 6 :

“Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”

(15)

13 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

(JUNI 2017)

Tabel 7

Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. Juni 2017 Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016 Jan-2016 s.d.

Des-2016 Mei-2017 Juni-2017

Kumulatif s.d. Juni-2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Bank 8,620,893 9,676,385 225,196 1,346,941 2,741,092 286,734 157,116 1,270,892 13,688,369 22,309,262 206 Ø Bank Umum 8,619,074 9,664,504 224,960 1,345,396 2,737,980 286,448 156,956 1,269,476 13,671,960 22,291,034 106

Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 11,881 236 1,545 3,112 286 160 1,416 16,409 18,228 100

Non Bank 10,530 40,088 972 6,367 16,144 1,994 903 10,533 66,765 77,295 82

Ø Pasar Modal 44 34 1 1 5 0 0 0 39 83 0

Ø Asuransi 165 863 0 4 4 4 0 186 1,053 1,218 2

Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 3 476 18 163 328 2 0 47 851 854 3

Ø Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing

9,972 34,752 918 5,758 14,862 1,852 835 9,616 59,230 69,202 71

Ø Money Remittance/KUPU 346 3,827 35 280 784 136 68 684 5,295 5,641 6

Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0

Ø Koperasi 0 3 0 84 84 0 0 0 87 87 0 Ø Pegadaian 0 130 0 77 77 0 0 0 207 207 0 Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total LTKT 8,631,423 9,716,473 226,168 1,353,308 2,757,236 288,728 158,019 1,281,425 13,755,134 22,386,557 288 Tahun 2011-2015 Jumlah PJK Pelapor Tahun 2017 (s.d. Juni-2017) Jumlah

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Jan 2003 s.d. Juni-2017 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)

Tahun 2016 Tahun 2017

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2013 s.d. Juni 2017 14,270,061 16,121,147 18,347,896 21,105,132 22,386,557 2,022,920 1,851,086 2,226,749 2,757,236 1,281,425 13.0% 13.8% 15.0% 6.1% 0 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000 21,000,000 24,000,000 2013 2014 2015 2016 2017

Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%) Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

(16)

C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT)

LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.

 Selama Juni 2017, terdapat penambahan 1 LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.

 Dengan adanya penambahan LPUT selama Juni 2017 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Juni 2017 tercatat sebanyak 27.621 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta (56,9 persen) dan Batam (40,5 persen).

 Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Juni 2017, tercatat terjadi 292 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 17 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 46,9 persen atau 137 Laporan.

Tabel 8

Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan

s.d. Juni 2017

Juni-2016 Kumulatif s.d.

Juni-2016 Jan-2016 s.d.

Des-2016 Mei-2017 Juni-2017

Kumulatif s.d. Juni-2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Batam 2,683 1,613 4 3,595 3,595 0 0 3,309 8,517 11,200 Ø Soekarno Hatta 2,866 6,430 0 2,954 3,556 0 0 2,857 12,843 15,709 Ø Bandung 3 4 0 0 0 1 0 2 6 9

Ø Tanjung Balai Karimun 0 34 0 2 2 0 0 17 53 53

Ø Tj. Pinang 97 15 0 2 2 0 0 2 19 116

Ø Ngurah Rai Denpasar 50 75 0 108 108 0 0 180 363 413

Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5 Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9 Ø Teluk Nibung 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Ø Medan 3 1 0 1 1 0 0 3 5 8 Ø Balikpapan 0 2 0 0 1 0 1 4 7 7 Ø Pontianak 0 2 0 0 2 0 0 9 13 13 Ø Pekanbaru 0 2 0 0 0 0 0 6 8 8 Ø Semarang (Tj. Emas) 0 3 0 2 3 0 0 2 8 8 Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12 Ø Palembang 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 Ø Yogyakarta 0 4 0 0 0 0 0 3 7 7 Ø Mataram 0 4 0 0 1 0 0 2 7 7 Ø Entikong 0 1 0 2 3 0 0 0 4 4 Ø Kuala Namu 0 0 0 13 15 0 0 0 15 15 Ø Juanda 0 0 1 11 14 0 0 0 14 14 Total LPUT 5,711 8,209 5 6,691 7,304 1 1 6,397 21,910 27,621 Lokasi Pelaporan

Jumlah Jan 2006 s.d. Juni-2017 Tahun 2011-2015 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun 2016 Jumlah Tahun 2017

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

“Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“

Pasal 35 Ayat (1) :

“Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

(17)

15 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

(JUNI 2017)

Grafik 11

Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 2006 s.d. Juni 2017 11,200 15,709 9 53 116 413 5 9 2 8 7 13 8 8 12 2 7 7 4 15 14 0 5,000 10,000 15,000 20,000 Batam Soekarno Hatta Bandung Tanjung Balai Karimun Tj. Pinang Ngurah Rai Denpasar Dumai Teluk Bayur Teluk Nibung Medan Balikpapan Pontianak Pekanbaru Semarang (Tj. Emas) Lombok Palembang Yogyakarta Mataram Entikong Kuala Namu Juanda Grafik 12

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2013 s.d. Juni 2017 12,432 13,902 13,920 21,224 27,621 3,461 1,470 18 7,304 6,397 11.8% 0.1% 52.5% 30.1% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2013 2014 2015 2016 2017

Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006

- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Juni

(18)

Tabel 9

Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan

Januari 2005 s.d. Juni 2017

(1) (2) (3)

Ngurah Rai Denpasar 137 46.9%

Soekarno Hatta 55 18.8% Batam 49 16.8% Kuala Namu 10 3.4% Pekan Baru 8 2.7% Pontianak 8 2.7% Medan 6 2.1% Tarakan 4 1.4% Dumai 3 1.0% Bandung 3 1.0% Tj. Pinang 2 0.7% Teluk Bayur 2 0.7% Tj. Balai Karimun 1 0.3%

Halim Perdana Kusumah 1 0.3%

Teluk Nibung 1 0.3%

Juanda 1 0.3%

Mataram 1 0.3%

Total Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai 292 100.0%

% Lokasi Pelaporan Jumlah Jan-2006 s.d. Juni-2017 Grafik 13

Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan

Januari 2005 s.d. Juni 2017 137 55 49 10 8 8 6 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1

Ngurah Rai Denpasar Soekarno Hatta Batam Kuala Namu Pekan Baru Pontianak Medan Tarakan Dumai Bandung Tj. Pinang Teluk Bayur Tj. Balai Karimun Halim Perdana Kusumah Teluk Nibung Juanda Mataram

(19)

17 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

(JUNI 2017)

D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa (PBJ)

Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.

 Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Juni 2017 tercatat bertambah sebanyak 1.548 Laporan, atau turun sebesar 19,3 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau lebih rendah 67,0 persen dibandingkan jumlah pada Juni 2016.

 Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Juni 2017 telah mencapai 162.370 laporan yang berasal dari 354 PBJ.

 Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d. Juni 2017, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 100.391 laporan atau 61,8 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 57.864 laporan atau 35,6 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 3.410 laporan atau 2,1 persen, Balai Lelang sebanyak 639 laporan atau 0,4 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0 persen.

Tabel 10

Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Juni 2017

Juni-2016 Kumulatif s.d. _Juni-2016 Jan-2016

s.d. Des-2016

Mei-2017 Juni-2017 Kumulatif s.d. _Juni-2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Perusahaan Properti 63,199 3,124 15,859 27,430 737 736 9,762 100,391 204

Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 38,575 1,475 5,818 13,751 1,154 690 5,538 57,864 108

Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 2,678 76 474 616 10 8 116 3,410 4

Ø Balai Lelang 342 13 34 123 17 114 174 639 37

Ø Barang Seni / Antik 0 0 4 4 0 0 0 4 1

Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0 Total LTPBJ 104,856 4,688 22,189 41,924 1,918 1,548 15,590 162,370 354 Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Juni-2017 Jenis Perusahaan

Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ) Tahun 2012-2015 Tahun 2016 Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Juni-2017 Tahun 2017

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).

”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;

2. perusahaan pembiayaan;

3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek;

6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat;

9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing;

11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara money dan/atau e-wallet;

13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. pegadaian;

15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan

perhiasan/logam mulia;

4. pedagang barang seni dan antik; atau

(20)

Grafik 14

Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Juni 2017 204 108 4 37 1 100,391 57,864 3,410 639 4 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 Perusahaan Properti

Pedagang Kendaraan Bermotor Perhiasan / logam mulia Balai Lelang Barang Seni / Antik

Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ

Grafik 15

Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ Tahun 2017 (s.d. Juni 2017) Perusahaan Properti 9,762 63% Pedagang Kendaraan Bermotor 5,538 35% Perhiasan / logam mulia 129 5% Balai Lelang 174 1% Barang Seni / Antik 0 0%

(21)

19 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

(JUNI 2017)

E. Laporan Transaksi

Keuangan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri (LTKL)

Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

 Hingga akhir Juni 2017 sebanyak 182 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 93 PJK Bank Umum dan 89 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,8 persen dari keseluruhan LTKL.

 Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (30 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (38 persen), dan KUPU (32 persen).

 Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Juni 2017 sebanyak 20,9 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 498,1 ribu laporan atau sebanyak 24,9 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

 Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 12,5 juta Laporan atau 59,8 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 8,4 juta Laporan atau 40,2 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) cenderung lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming), khususnya selama semester I/2016. Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada

Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.041 juta untuk

setiap LTKL Outgoing dan Rp726 juta untuk setiap LTKL

Incoming.

UU TPPU Pasal 23 Angka 1 :

“Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..”

Peraturan Kepala PPATK No: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 1 Angka 4:

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Grafik 17 Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK UMUM 52.8% NON BANK UMUM 47.2% Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK UMUM 93 51% NON BANK UMUM 89 49%

(22)

Grafik 18

Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Juni 2017

SWIFT 30% NON SWIFT 38% KUPU 32% Grafik 19

Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Juni 2017

Outgoing 8,408,662 40% Incoming 12,510,262 60% Grafik 20

Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Juni 2017

Outgoing 13,356,774,8 12,133,100 47% Incoming 14,913,864,9 90,233,500 53%

(23)

21 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

(JUNI 2017)

Grafik 21

Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Juni 2016 s.d. Juni 2017

227 174 205 212 209 219 177 200 182 226 188 209 175 402 263 313 ₃₀₅ 312 320 271 325 298 361 308 336 279 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17

Ribu Laporan

Outgoing Incoming

Grafik 22

Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Juni 2016 s.d. Juni 2017

608 320 308 335 ₃₂₃ 350 256 297 263 363 268 323 258 457 271 457 371 ₃₆₉ 1,440 314 305 ₂₇₉ 374 300 322 269 50 250 450 650 850 1,050 1,250 1,450

Triliun Rp

Outgoing Incoming

Grafik 23

Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Juni 2016 s.d. Juni 2017

2,682 1,836 1,503 1,582 1,543 1,596 _{1,446 1,485 1,446} 1,605 1,426 1,545 1,471 1,136 1,031 1,458 _{1,215 1,183} 4,507 1,160 ₉₃₈ ₉₃₆ 1,038 975 ₉₅₇ 966 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0

Juta Rp/Laporan

Outgoing

(24)

F. Laporan

Penundaan Transaksi

(LPT)

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Juni 2017.

 Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Juni 2017 tercatat sebanyak 6 Laporan, atau lebih rendah sebesar 45,5 persen dibandingkan jumlah pada Mei 2017 yang sebanyak 11 laporan.

 Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga Juni 2017 tercatat sebanyak 2.742 laporan.

 Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2017 (s.d. Juni 2017) dilakukan oleh PJK Bank (97,7 persen), terutama BPD (67,2 persen) dan Bank Negara (17,2 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (64,8 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (99,2 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (33,6 persen), Pegawai Swasta (18,6 persen), Buruh (10,9 persen), dan Ibu Rumahtangga (10,2 persen).

 Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama tahun 2017 (s.d. Juni 2017) bernilai dibawah Rp100 juta (93,0 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 95,3 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil.

 Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama tahun 2017 (s.d. Juni 2017) terjadi di Propinsi Sumatera Selatan (62,5 persen) dan DKI Jakarta (27,3 persen).

 Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 53,1 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:

a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung

Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau

c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (5) Penyedia jasa keuangan wajib

melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. (6) Setelah menerima laporan penundaan

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

(25)

23 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

(JUNI 2017)

Grafik 24

Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Juni 2016 s.d. Juni 2017 29 24 39 23 26 13 15 32 26 28 ₂₅ 11 6 0 15 30 45

Tabel 11

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. Juni 2017

Juni-2016 Kumulatif s.d.

Juni-2016

Jan-2016 s.d.

Des-2016 Mei-2017 Juni-2017

Kumulatif s.d.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Bank 25 184 314 11 6 125 97.7 -45.5 -76.0 -32.1

Ø Bank Negara 19 140 201 4 0 22 17.2 -100.0 -100.0 -84.3

Ø Bank Swasta 1 10 16 2 1 16 12.5 -50.0 0.0 60.0

Ø BPD 5 34 92 5 4 86 67.2 -20.0 -20.0 152.9

Ø Bank Asing 0 0 3 0 1 1 0.8 n.a. n.a. n.a.

Ø Bank Campuran 0 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Non Bank 4 10 20 0 0 3 2.3 n.a. -100.0 -70.0

Ø Asuransi 4 10 20 0 0 3 2.3 n.a. -100.0 -70.0

Ø Pasar Modal 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 29 194 334 11 6 128 100.0 -45.5 -79.3 -34.0

Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen) Jenis Pihak Pelapor

Jumlah LPT

% Distribusi Kumulatif s.d.

Juni-2017

Tabel 12

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil

s.d. Juni 2017

Juni-2016 Kumulatif s.d. _Juni-2016 Jan-2016 s.d. _Des-2016 Mei-2017 Juni-2017 Kumulatif s.d. _Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aspek Formil dan Aspek Materil

terpenuhi 1 7 9 0 0 4 3.1 n.a. -100.0 -42.9

Aspek Formil terpenuhi, namun

Aspek Materil tidak terpenuhi 28 185 322 10 6 122 95.3 -40.0 -78.6 -34.1

Aspek Formil tidak terpenuhi,

namun Aspek Materil terpenuhi 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Aspek Formil dan Aspek Materil

tidak terpenuhi 0 2 3 1 0 2 1.6 -100.0 n.a. 0.0

Total LPT 29 194 334 11 6 128 100.0 -45.5 -79.3 -34.0 Pemenuhan Aspek Formil

dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi

Jumlah LPT % Distribusi Kumulatif s.d. Juni-2017 Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen) Keterangan:

(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda.