PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
VIII. KETERANGAN TENTANG GRUP ERAJAYA
4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN
2. Berdasarkan Akta No.2/2011, RUPS Perseroan memberikan persetujuan atas (i) peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp3.900.000.000.000 (tiga trilyun sembilan ratus miliar Rupiah) dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp990.000.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dan (iii) perubahan atas nominal saham menjadi Rp500 (lima ratus Rupiah). Penyetoran atas peningkatan modal di atas dilakukan oleh pemegang saham Perseroan secara penuh dengan menggunakan dividen Perseroan.
Berdasarkan Akta No.2/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp 500 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal
(Rp) %
Modal Dasar 7.800.000.000 Rp3.900.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
PT Eralink International 1.979.996.040 Rp989.998.020.000 99,9998
Ardy Hady Wijaya 3.960 Rp1.980.000 0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.980.000.000 Rp990.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 5.820.000.000 Rp2.910.000.000.000
Direksi
Direktur Utama : Budiarto Halim
Direktur Penjualan dan Pemasaran : Elly
Direktur Keuangan : Sintawati Halim
Direktur Akuntansi, SDM, GA dan Legal : Andreas Harun Djumadi Direktur Pengembangan Usaha : Sim Chee Ping
Direktur Hubungan Investor : Lee Sang Bong
Direktur Teknologi Informasi : Michael Chung Shing Wu Direktur Tidak Terafiliasi : Jody Rasjidgandha
Pengangkatan Jody Rasjidgandha sebagai Direktur Tidak Terafilasi adalah guna memenuhi persyaratan pencatatan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Komisaris:
Ardy Hady Wijaya, Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 45 tahun.
Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 30 Desember 1965. Beliau lulus dari SMA Tarakanita 2, Pluit pada tahun 1985 dan sekaligus pendiri Grup Erajaya.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1998. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Eralink International (2011 - sekarang), Komisaris PT Era Sukses Abadi (2011 - sekarang), Komisaris Utama PT Sinar Eka Selaras (2011 - sekarang), Komisaris Utama PT Prakarsa Prima Sentosa (2011 - sekarang), Komisaris Utama PT Data Media Telekomunikasi (2011 - sekarang), Komisaris Utama PT Multi Media Selular (2009 - sekarang) dan Komisaris Utama PT Erafone Artha Retailindo (2008 - sekarang). Sebelum mendirikan Perseroan, beliau pernah menjadi manajer suatu Department Store milik keluarga di Indonesia.
Richard Halim Kusuma, Komisaris Warga Negara Indonesia, 31 tahun.
Lahir di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1979. Beliau mengikuti Management Studies di Northeastern University, Boston, Amerika Serikat pada tahun 2004.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Erafone Artha Retailindo (2010 - sekarang) dan sebagai Komisaris PT Star Mobil Group (2010 - sekarang). Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan (2006 - 2011), Direktur PT Elang Perdana (2004 - 2006), dan Direktur PT KIA Mobil Indonesia (2002 - 2004).
Lim Bing Tjay, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 61 tahun.
Lahir di Palembang pada tanggal 14 Agustus 1950. Beliau lulus dari Institut Ilmu Komputer NOVI, Amsterdam, Belanda pada tahun 1971.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2011.
Saat ini beliau juga menjabat sebagai PT Mandiri Global Citra (Maret 2011 - sekarang). Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai CEO PT. Smart Telecom (2008 - 2011), CEO PT. Pratama Jaringan Nusantara (2006 - 2008), CEO PT. Mobile-8 Telecom (2006 - 2008), CEO PT. Hewlett- Packard Indonesia (2002 - 2004), CEO PT. Compaq Computer Indonesia (1998 - 2000), CEO PT. Digital Equipment Corporation, Indonesia (1995 - 1998), CEO beberapa anak perusahan otomotif dan Managing Director PT. Astra Graphia Information Technology (1990 – 1995) dan Managing Director PT. Metrodata Indonesia (1985 - 1990), Director for Centralized Computer System and Network Center untuk Pemerintahan Belanda (1979 – 1985). Beliau pernah bekerja sebagai dan Chief of University Centralized Computer Center untuk Universitas Nijmegen, Belanda (1971 - 1979).
Direksi:
Budiarto Halim, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 45 tahun.
Lahir di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1966. Beliau lulus dari jurusan Business Administration di San Fransisco State University, Amerika Serikat pada tahun 1990.
Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2005. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Era Sukses Abadi (2011 - sekarang), Direktur Utama PT Sinar Eka Selaras (2011 - sekarang), Direktur Utama PT Erafone Artha Retailindo (2008 - sekarang), Komisaris PT Data Citra Mandiri (2010 - sekarang), Komisaris PT Mobile World Indonesia (2010 - sekarang) dan Komisaris PT Mega Mulia Servindo (2010 - sekarang). Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Data Media Telekomunikasi (2010 – Juli 2011), Direktur PT Multi Media Selular (2010 – 2011), CEO PT. KIA Mobil Indonesia (2000 - 2005), Direktur PT. Puspita Bisnispuri (1997 - 2000).
Elly, Direktur Penjualan dan Pemasaran Warga Negara Indonesia, 41 tahun.
Lahir di Metro pada tanggal 15 Januari 1970. Beliau lulus dari Akademi Akuntansi YKPN, Yogyakarta pada tahun 1991.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Mobile World Indonesia (2010 - sekarang).
Sebelumnya beliau bekerja sebagai Sales and Marketing General Manager PT. Erajaya Swasembada (2005 - 2007), Sales and Marketing Manager PT.
Erajaya Swasembada (2002 – 2007) dan Sales and Marketing Staff PT. Erajaya Swasembada (1998 - 2002).
Sintawati Halim, Direktur Keuangan Warga Negara Indonesia, 49 tahun.
Lahir di Palembang pada tanggal 3 September 1961. Beliau lulus dari Master of Business Administration in Finance/International Business di New York University, Leonard N. Stern School of Business, Amerika Serikat pada tahun 1989 dan Bachelor of Science, Cum Laude with honors, Computers Application and Information System di College of Business and Public Administration, New York University, Amerika Serikat pada tahun 1985.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Sinar Eka Selaras (2011 - sekarang), Komisaris PT Erafone Artha Retailindo (2010 - sekarang), Komisaris PT Prakarsa Prima Sentosa (2011 - sekarang), Komisaris PT Data Media Telekomunikasi (2011 - sekarang) dan Komisaris PT Multi Media Selular (2010 - sekarang). Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Senior VP Finance PT Mobile-8 Telecom (2003 –2008), Direktur Industry Standard Servers (Enterprise Systems Group) Hewlett-Packard Indonesia (2002 –2008), Direktur Keuangan dan Administrasi Compaq Computer Indonesia (2001 - 2002).
Andreas Harun Djumadi, Direktur Akuntansi, SDM, GA dan Legal Warga Negara Indonesia, 56 tahun.
Lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1954. Beliau lulus dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1980.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Erafone Artha Retailindo (2010 - sekarang), Komisaris PT Prima Pesona Prakarsa (2010 - sekarang), Komisaris Utama PT KIA Mobil Indonesia (2008 - sekarang) dan Komisaris Utama PT KIA Indonesia Motor (2008 - sekarang). Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Multi Media Selular (2010 – 2011), Komisaris Perseroan (2010 – 2011), Komisaris PT Erafone Artha Retailindo (2010 – 2011), Komisaris PT Prima Pesona Prakarsa (2010 - 2011), Direktur Utama PT Erafone Artha Retailindo (2009 - 2010), Komisaris PT Data Citra Mandiri (2009 - 2010), Komisaris PT Mega Mulia Servindo (2009 - 2010), Direktur Finance & Accounting PT KIA Mobil Indonesia (2000 - 2008), Direktur Finance & Accounting PT KIA Indonesia Motor (2000 - 2008) dan Direktur PT Artha Swadaya Mulia (1993 - 2000).
Sim Chee Ping, Direktur Pengembangan Usaha Warga Negara Singapura, 42 tahun.
Lahir di Singapura pada tanggal 6 Maret 1969. Beliau lulus dari Dip. Engineering Design, Taguchi, Singapore Institut of Management pada tahun 1994 dan Strata 1 Akuntansi, National University of Singapore pada tahun 1992.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama Prakarsa Prima Sentosa (2011 - sekarang), Direktur Utama PT Data Media Telekomunikasi (2011 - sekarang), Direktur Utama PT Multi Media Selular Direktur PT Prima dan Pesona Prakarsa (2010 - sekarang), (2011 - sekarang). Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif PT AZEC Indonesia Management Service (2000 - 2010) dan berbagai posisi di Arthur Andersen Singapura dan Indonesia, dari Consultant Arthur Andersen Singapura hingga Direktur Konsultan Bisnis Arthur Andersen Indonesia (1992 - 2000).
Lee Sang Bong, Direktur Hubungan Investor Warga Negara Korea Selatan, 34 tahun.
Lahir di Korea Selatan pada tanggal 28 Nopember 1976. Beliau lulus dari Advance Project Management, Stanford University Professional Education, Seoul Korea pada tahun 2007 dan Babson College, Major in Entrepreneurship, Wellesley, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 2000.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai direktur PT Erafone Artha Retailindo (2008 - 2011), CEO GBT Co., Ltd, Seoul, Korea (2006 - 2007) dan General Manager Charoen Pokphand Indonesia (2003 – 2006). Beliau pernah bekerja di berbagai perusahaan antara lain Merrill Lynch Co., Ltd, Helloasia.com dan Daewoo Securities Co., Ltd.
Michael Chung Shing Wu, Direktur Teknologi Informasi Warga Negara Amerika Serikat, 47 tahun.
Lahir di Hong Kong pada tanggal 1 April 1964. Beliau lulus dari Juruan Computer Science di New York University, Amerika Serikat pada tahun 1986.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Vice President, Senior Application Support Manager CITI Private Bank, Singapura (2004 - 2011), Associate Director, Regional IT Manager Schroder Investment Management Ltd, Singapura (Nopember 2000 - Juli 2004) dan Assistant Vice President, E-Commerce Regional Implementation Manager, Citibank, Global Cash & Trade, Singapura (1998 - 2000). Beliau pernah bekerja sebagai Technical Advisor & Multimedia Manager PT Media Citra Indostar Datakom Asia Group, Jakarta (1996 - 1998), IT Manager PT Matahari Lintas Cakrawala (1994 - 1996), MIS Manager PT Amcol Citra Gallery, AMCOL Group (1992 – 1994), New Windsor Associates, New York System Analyst, System Department (1989 –1991) dan Programmer Analyst, Latin America Banking Group, Citibank New York (1986 - 1989).
Jody Rasjidgandha, Direktur Tidak Terafiliasi Warga Negara Indonesia, 34 tahun.
Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1977. Beliau lulus dari Master of Busi- ness Administration, Ohio State University, Columbus, Amerika Serikat pada ta- hun 2000.
Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak tahun 2011. Sebe- lumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Multimarilin Permata Nusantara (2009 - 2011) dan Direktur PT Raga Unggul Selaras (2006 - 2009).
Beliau pernah bekerja sebagai Manajer PT Raga Unggul Selaras (2003 - 2006), Supervisor Export-Import IS EXPRESS (2001 - 2003) dan Finance Intern Glaxo Welcome (2000).
Beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki hubungan keluarga. Ardy Hady Wijaya selaku Komisaris Utama Perseroan adalah kakak ipar Budiarto Halim selaku Direktur Utama Perseroan, kakak ipar Sintawati Halim selaku Direktur Perseroan dan paman Richard Halim Kusuma selaku Komisaris Perseroan. Budiarto Halim adalah saudara Sintawati Halim. Richard Halim Kusuma dan Lee Sang Bong selaku Direktur Perseroan adalah keponakan Budiarto Halim dan Sintawati Halim.
Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp8,7 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan sebesar Rp9,9 miliar, Rp8,6 miliar dan Rp2,7 miliar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Besarnya renumerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pemegang saham Perseroan.
Selain yang disebutkan dalam Prospektus mengenai pemegang saham Perseroan, manajemen Perseroan termasuk pasangan dan anak-anaknya saat ini tidak memiliki saham Perseroan. Perseroan tidak melakukan perpanjangan hutang apapun kepada manajemen Perseroan. Perseroan tidak memberikan jaminan terhadap kewajiban personal dari direksi, komisaris dan manajemen Perseroan.
Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan oleh Direksi tertanggal 1 Oktober 2011, Perseroan mengangkat Syaiful Hayat sebagai Sekretaris Perseroan.
Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan akan bertugas antara lain :
● Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
● Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
● Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; dan
● Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Bapepam dan LK dan Masyarakat.
Komite Audit
Perseroan akan membentuk Komite Audit dengan mengacu pada BEl dan Peraturan Bapepam-LK No IX.1.5 selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan saham di BEl atau pada RUPS berikutnya, yang mana yang lebih dahulu.
Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal
Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal pada tanggal 1 November 2011 yang merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.