yang independen kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, serta meyakinkan bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pascatambang, serta tanggung jawab sosial perusahaan (cSR) termasuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dilakukan dengan baik dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan praktik-praktik terbaik dalam pertambangan sesuai kode etik Perusahaan.
Secara struktural, Komite CSR & PT berada langsung di bawah Dewan Komisaris dan setara dengan komite-komite lainnya di bawah Dewan Komisaris. Dalam melakukan tugas-tugasnya, Komite CSR & PT berkoordinasi dengan Satuan Kerja K2LH, P2EP, PKBL, dan SPI.
Pembentukan serta pelaksanaan kegiatan Komite CSR & PT dilandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas 2. UU No. 19/2003 tentang BUMN
3. Peraturan Pemerintah RI No. 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN
4. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Timah (Persero) Tbk No. 03/Tbk/SK/DK-01.2.3.4.5.6/2010
KOMPOSISI KOMITE cSR & PT
Komite CSR & PT sekurang-kurangnya harus terdiri dari tiga orang anggota, dengan salah satunya merupakan Komisaris yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite CSR & PT.
Anggota lainnya haruslah merupakan individu yang ahli dan kompeten, dan tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain di lingkungan Perusahaan pada periode yang sama.
Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komite CSR & PT, seorang individu haruslah memenuhi persyaratan kompetensi dan indepedensi, yang selengkapnya diatur dalam Piagam Komite CSR
& PT. Dalam Piagam Komite CSR & PT juga diatur Masa Jabatan Anggota Komite CSR & PT serta prosedur pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite CSR & PT.
Kinerja setiap Anggota Komite CSR & PT dievaluasi secara berkala berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan, yang meliputi efektivitas dalam menjalankan fungsi, tingkat kehadiran dalam rapat, serta tingkat kontribusi dan pemahaman akan berbagai permasalahan di Perusahaan. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua Komite dan atau Komisaris Utama setidaknya setahun sekali berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan Dewan Komisaris.
157
PT TIMAH (PERSERO) TbkLAPORAN TAHUNAN 2011
Hingga 31 Desember 2011, Komite CSR & PT beranggotakan empat orang, dengan komposisi sebagai berikut:
Nama Jabatan Tanggal Pengangkatan Tanggal Pemberhentian
Fachry Ali Ketua 1 Maret 2010
Dirman Tado Sianturi Anggota 1 Maret 2010
Yadi Setiadi Anggota 1 Maret 2010
Suryadi Andi Anggota 26 Juli 2011
Setiawan Kriswanto* Anggota 1 Maret 2010 26 Juli 2011
Keterangan: * Nonaktif.
RIWAYAT ANGGOTA KOMITE cSR & PT Riwayat singkat masing-masing anggota Komite CSR & PT diuraikan di bawah ini.
FAcHRY ALI
Lihat Riwayat Anggota Dewan Komisaris.
DIRMAN TADO SIANTURI
Anggota Komite CSR dan Pascatambang Perusahaan sejak 1 Maret 2010. Pernah menjabat sebagai anggota Komite NRPSDM di Perusahaan. Beliau meraih gelar Magister Keuangan dari STIE IPWI, Jakarta. Beliau pernah menjabat Komisaris PT Tambang Timah dan sebagai anggota Komite Audit Perusahaan. Kini, beliau masih mengajar di Fakultas Ekonomi, Universitas Prof. Dr.
Moestopo (UPDM), Jakarta.
YADI SETIADI
Anggota Komite CSR dan Pascatambang Perusahaan sejak 1 Maret 2010. Beliau memperoleh gelar PhD dalam bidang Environment, Soil Microbiology dari Kent University, UK, dan sekarang aktif mengikuti
juga memberikan pelatihan di seluruh Indonesia. Beliau adalah anggota Dewan Pakar KADIN untuk Mineral & Batubara Mining Operation pada 2009. Selain itu, beliau merupakan konsultan untuk beberapa perusahaan seperti Exxon Mobile, ConocoPhilips, dan BHP Billiton.
SURYADI ANDI
Anggota Komite CSR dan Pascatambang Perusahaan sejak 26 Juli 2011, seusai menjabat sebagai anggota Komite Audit Perusahaan. Beliau lulus dari Akabri Kepolisian tahun 1972 dan dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1984. Selanjutnya, beliau pernah memegang sejumlah jabatan penting di Kepolisian RI, antara lain Kabag Reserse Ekonomi Polda Riau, Kapolres Indragiri Hilir, Kapolres Kepri, Kabag Industrial Security Mabes Polri, Kabag Perencanaan Divisi Humas Mabes Polri tahun 2004, Kadit Bimas Polda Nanggroe Aceh Darussalam tahun 1999, dan Sekretaris Jenderal Gapenta.
INDEPENDENSI KOMITE cSR & PT Dalam rangka menjunjung tinggi dan menjamin prinsip independensi, setiap anggota Komite CSR & PT patuh pada persyaratan independensi yang diatur di bawah ini:
1. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Komisaris, anggota Direksi maupun dengan
pemegang saham pengendali Perusahaan.
158
LAPORAN TAHUNAN 2011PT TIMAH (PERSERO) Tbk
KODE ETIK ANGGOTA KOMITE cSR & PT Lihat bagian Kode Etik Anggota Komite Audit.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE cSR & PT 2. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai
pengurus partai politik dan/atau calon/
anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
4. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan.
5. Bukan merupakan karyawan kunci Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit kepada Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
7. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Independensi di atas kertas bermaterai pada saat pengangkatan sebagai anggota komite.
Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite CSR & PT adalah sebagai berikut:
1. Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan manajemen CSR, termasuk PKBL,
Lingkungan dan Pascatambang;
2. Melakukan pemantauan untuk
meyakinkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan Perusahaan sesuai peraturan dan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan serta peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan pascatambang;
3. Mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan Perusahaan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, pengelolaan pascatambang dan penutupan tambang, juga mengidentifikasi potensi dampaknya;
serta
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang ditetapkan Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman Kerja Komite CSR & PT.
159
PT TIMAH (PERSERO) TbkLAPORAN TAHUNAN 2011
LAPORAN KEGIATAN KOMITE cSR & PT Kegiatan Komite CSR & PT selama tahun 2011 dirangkum dalam laporan kegiatan seperti di bawah ini.
1. Menyusun Pedoman Kerja dan Rencana Kerja Komite CSR & PT tahun 2011;
2. Menyelesaikan revisi Piagam Komite CSR &
PT;
3. Melakukan evaluasi lapangan tentang kepatuhan pada peraturan terkait pelaksanaan kegiatan pascatambang dan CSR, dan hasil-hasil yang telah dicapai di daerah-daerah lokasi tambang di lingkungan PT Timah (Persero) Tbk seperti Pangkalpinang, Belitung, dan di lingkungan PT Tanjung Alam Jaya (TAJ) di Kalimantan Selatan;
4. Melakukan kunjungan kepada Mitra Binaan yang menerima pinjaman bergulir dalam program kemitraan di daerah Pangkalpinang, Bandung, dan Belitung;
5. Mengadakan rapat kerja dengan unit kerja terkait, seperti Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K2&LH), PKBL, Perencanaan & Pengendalian Eksplorasi Produksi (P2EP), dan Satuan Pengawasan Internal (SPI);
6. Melakukan diskusi interaktif dengan staf/pelaksana reklamasi dan K2LH atas pelaksanaan aturan dan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan reklamasi;
7. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen CSR dan PKBL, termasuk hasil audit eksternal serta pelaksanaan reklamasi tahun 2011 dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; serta
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Nama Jumlah Rapat
Komite CSR & PT
Frekuensi Kehadiran
Persentase
Kehadiran Keterangan
Fachry Ali 15 13 87%
Dirman Tado Sianturi 15 15 100%
Yadi Setiadi 15 11 73%
Suryadi Andi 8 7 88% Mulai menjabat sejak 26 Juli 2011
Setiawan Kriswanto 7 7 100% Berhenti menjabat sejak 26 Juli 2011
RAPAT KOMITE cSR & PT
Sepanjang tahun 2011, Komite CSR & PT menyelenggarakan total 15 (lima belas) kali rapat, yang terdiri dari:
- Rapat Internal Komite
- Rapat Komite dengan PT Timah (Persero) Tbk dan satuan kerja
Daftar kehadiran setiap anggota Komite CSR &
PT dicantumkan dalam tabel di bawah ini.
160
LAPORAN TAHUNAN 2011PT TIMAH (PERSERO) Tbk