menyampaikan saran dan pendapat dalam lingkup internal melalui Ikatan Karyawan Timah (IKT). Pihak eksternal dapat menyampaikan saran ataupun masukan lain melalui Sekretaris Perusahaan. Para pemegang saham dapat menyampaikan arahan dan rekomendasi mereka dalam RUPS. Setiap individu yang menyampaikan pendapatnya kepada Perusahaan dijamin kerahasiaannya.
(4.4)HUBUNGAN DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS
Dengan dilandasi rasa saling menghormati dan menghargai tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi bekerja sama dalam menentukan arah dan tujuan Perusahaan sebagaimana tercermin dalam visi dan misi Perusahaan. Dalam visi dan misi ini terkandung komitmen Perusahaan terhadap keberlanjutan usahanya, termasuk juga tanggung jawab sosialnya.
Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas berbagai kebijakan bisnis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga mengikuti pelatihan dan seminar yang menyangkut aspek bisnis, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. (4.7) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sama-sama dipilih dan ditetapkan oleh RUPS setelah diseleksi oleh Menteri BUMN melalui uji kelaikan dan kepatutan. Tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham Pengendali.
141
PT TIMAH (PERSERO) TbkLAPORAN TAHUNAN 2011
INDEPENDENSI DIREKSI
Sesuai dengan Pedoman GCG Perusahaan, komposisi Direksi telah ditetapkan sedemikian hingga memudahkan dan memungkinkan proses pengambilan keputusan yang efektif, cepat, dan independen. Independen berarti tidak mengandung kepentingan yang dapat mengurangi atau mengganggu kemampuan Direksi untuk bertugas secara mandiri dan kritis.
Berdasarkan aturan tersebut, ditetapkan bahwa sedikitnya 20% dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar BUMN yang bersangkutan dan bebas
dari pengaruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perusahaan.
Sebagaimana halnya Dewan Komisaris, anggota Direksi Perusahaan dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BUMN lain, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta, atau anggota dan pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif, dan atau jabatan lainnya yang berpotensi berbenturan kepentingan. (4.6)
KOMPOSISI DIREKSI
Direksi beranggotakan lima orang, diketuai oleh seorang Direktur Utama, yang
kedudukannya setara dengan masing-masing anggota lainnya.
Nama Tanggal Lahir (Usia) Jabatan Tanggal Pengangkatan
Wachid Usman 30 April 1953 (58 tahun) Direktur Utama 17 April 2007 Setyo Sardjono 12 Oktober 1960 (51 tahun) Direktur Operasi 17 April 2007 M. Krishna Syarif 28 Oktober 1967 (44 tahun) Direktur Keuangan 17 April 2007 Surawardi 22 Januari 1954 (57 tahun) Direktur Umum dan
Sumber Daya Manusia
17 April 2007
Gatut Hari Prasetyo 19 April 1954 (57 tahun) Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha
17 April 2007 Komposisi Direksi hingga 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
142
LAPORAN TAHUNAN 2011PT TIMAH (PERSERO) Tbk
RIWAYAT ANGGOTA DIREKSI
Riwayat singkat masing-masing anggota Direksi diuraikan di bawah ini.
PROFIL DIREKSI
WAcHID USMAN DIREKTUR UTAMA
Diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada 17 April 2007. Sarjana Teknik Tambang di Institut Teknologi Bandung memulai bergabung dengan PT Timah pada tahun 1982 dan pernah menjabat Direktur Operasi PT Tambang Timah merangkap Direktur Utama PT Tambang Timah selama periode 2002-2003.
Sepanjang karirnya di Perusahaan, beliau pernah menjabat Kepala Biro Penambangan, Kepala Kapal Keruk, dan Kepala Perencanaan
& Pengendalian Produksi. Beliau juga memegang gelar Magister Manajemen Bisnis
& Administrasi Teknologi dari ITB dan pernah mengikuti Program for Global Leadership di Harvard Business School, USA.
SETYO SARDJONO DIREKTUR OPERASI
Diangkat sebagai Direktur Operasi
berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada 17 April 2007. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Teknik Tambang di Universitas Pembangunan Nasional dan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bergabung dengan Perusahaan pada tahun 1989, beberapa posisi yang pernah dijabatnya di Perusahaan antara lain Kepala Kapal Keruk, Pengawas Produksi Darat, Kepala Produksi Darat, dan Kepala Pusat Metalurgi. Beliau pun aktif berpartisipasi dalam berbagai pelatihan kepemimpinan dan bisnis, serta menjadi Ketua Ikatan Alumni Tambang UPN Yogyakarta hingga sekarang.
143
PT TIMAH (PERSERO) TbkLAPORAN TAHUNAN 2011
GATUT HARI PRASETYO
DIREKTUR NIAGA & PENGEMBANGAN USAHA
Diangkat sebagai Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada 17 April 2007. Beliau bergabung dengan Perusahaan sejak 1982, dan pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Tambang Timah dan Direktur PT Timah Eksplomin. Sebelumnya, beliau pernah menjadi Kepala Operasi Kapal Keruk, Kepala Perencanaan & Pengendalian Produksi PT Tambang Timah, dan Staf Ahli Direksi. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dan gelar Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung.
M. KRISHNA SYARIF DIREKTUR KEUANGAN
Diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada 17 April 2007. Beliau mengenyam pendidikan bidang ekonomi di University of Iowa, AS, kemudian berkarir di dunia keuangan sebagai Relationship Manager Citibank dan Executive Vice President di Henan Putihrai Securities sebelum bergabung dengan PT Timah Tbk di tahun 2007, setelah berkecimpung selama lebih dari 16 tahun di dunia perbankan.
SURAWARDI
DIREKTUR UMUM & SUMBER DAYA MANUSIA
Diangkat sebagai Direktur Umum dan SDM berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada 17 April 2007. Beliau bergabung dengan Perusahaan sejak tahun 1978, sebagai Staf Divisi Eksplorasi PT Tambang Timah, kemudian sempat menjabat Kepala Pengolahan Data Eksplorasi, Staf Direksi, dan diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur SDM dan Pengembangan Usaha di Perusahaan pada tahun 2002. Beliau juga pernah menjalani penugasan di South East Asia Tin Research and Development Center (SEATRADC), Malaysia. Beliau memegang gelar Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) Jakarta dan gelar Sarjana bidang Eksplorasi dan Geostatistika dari Lausanne University, Swiss.
144
LAPORAN TAHUNAN 2011PT TIMAH (PERSERO) Tbk
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 18 ayat (22) perihal Tugas dan wewenang Direksi menyebutkan bahwa pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:
1. Memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan;
2. Menguasai, memelihara, dan mengelola kekayaan Perusahaan;
3. Menyiapkan Rancangan Jangka Panjang (RJP) yang merupakan Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun;
4. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memuat penjabaran tahunan dan Rencana Jangka Panjang (RJP), dan menandatanganinya bersama dengan Dewan Komisaris selambat-lambatnya 60 hari sebelum tahun anggaran baru dimulai.
Tugas dan tanggung jawab spesifik dari masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:
Direktur Utama berlaku sebagai primus inter pares dalam melakukan koordinasi antara berbagai anggota Direksi dalam menjalankan
kegiatannya, dan juga bertanggung jawab menetapkan, mengelola, dan mengendalikan pengawasan terhadap pengelolaan
Perusahaan, kepatuhan pada hukum, komunikasi Perusahaan, dan hubungan dengan para pemegang saham.
Direktur Operasi bertugas mengendalikan, mengelola, dan merancang kebijakan
Perusahaan dalam aspek-aspek produksi, yang mencakup pengembangan dan perencanaan;
aspek eksplorasi; serta aspek kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup.
Direktur Keuangan bertugas menetapkan, mengelola, dan mengendalikan kebijakan Perusahaan dalam aspek keuangan, yang mencakup anggaran, perbendaharaan, penyelenggaraan kegiatan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, perpajakan, sistem informasi manajemen, dan pengelolaan aset non-operasional.
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia bertugas mengendalikan dan merancang kebijakan Perusahaan dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia, yang mencakup administrasi, pendidikan dan pelatihan, organisasi, layanan umum, kesejahteraan; aspek administrasi Perusahaan;
serta aspek tanggung jawab sosial Perusahaan.
Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha bertugas mengendalikan, mengelola, dan merancang kebijakan Perusahaan dalam aspek-aspek pemasaran, logistik, pengembangan usaha, serta pengembangan teknologi.
145
PT TIMAH (PERSERO) TbkLAPORAN TAHUNAN 2011
RAPAT DIREKSI
Sepanjang tahun 2011 Direksi
menyelenggarakan 23 (dua puluh tiga) kali rapat, baik di Kantor Pusat di Pangkalpinang maupun di tempat lain, dengan rincian sebagai berikut:
- Rapat Intern (sesama anggota Direksi) sebanyak 15 (lima belas) kali
- Rapat Gabungan (bersama Dewan Komisaris) sebanyak 8 (delapan) kali Kehadiran anggota Direksi dalam rapat diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 19 tentang Rapat Direksi, termasuk tentang persyaratan pengambilan keputusan yang sah.
Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Direksi
Nama Jumlah Rapat
Frekuensi Kehadiran Persentase (%) Kehadiran Rapat Intern Rapat Gabungan
(A) (B) (A) (B) (A) (B)
Wachid Usman 15 8 14 8 93% 100%
Setyo Sardjono 15 7 13 7 87% 100%
M. Krishna Syarif 15 7 14 7 93% 100%
Surawardi 15 7 14 7 93% 100%
Gatut Hari Prasetyo 15 7 13 5 87% 71%
REMUNERASI DIREKSI
Setiap anggota Direksi menerima sejumlah gaji bulanan dan tunjangan rutin, serta sejumlah tantiem dan fasilitas dalam bentuk baik natura maupun non-natura atas kinerja dan prestasi Perusahaan. Besaran remunerasi bagi anggota Direksi disetujui dan ditetapkan
dalam RUPS, berdasarkan hasil kajian dari Komite Remunerasi.
Jenis dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dijabarkan dalam tabel berikut.
Remunerasi Direksi
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Jenis Remunerasi 2011 2010
Jumlah Orang Nilai (juta Rp) Jumlah Orang Nilai (juta Rp) Gaji
5
15.173
5
9.750
Tantiem 9.006 1.987
Total 24.179 11.737
146
LAPORAN TAHUNAN 2011PT TIMAH (PERSERO) Tbk
Selama tahun 2011, program pelatihan, seminar, lokakarya, baik di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar, yang diikuti oleh
anggota Direksi dalam rangka peningkatan kompetensi dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
PENINGKATAN PROFESIONALISME DIREKSI
Peserta Tanggal Acara
M. Krishna Syarif 24-25 Februari 2011 Enterprise Risk Management oleh Axiom Group
Setyo Sardjono 15 Maret 2011 Workshop Satuan Pengawasan Internal
Gatut Hari Prasetyo 24 Maret 2011 Seminar Nasional Optimalisasi Pengelolaan Berkelanjutan oleh Kementerian ESDM M. Krishna Syarif 30 Maret 2011 11th Annual Citi Indonesia Economic and
Political Outlook 2011 Seminar Wachid Usman, Setyo Sardjono, M. Krishna
Syarif, Gatut Hari Prasetyo, Surawardi
26-28 April 2011 Indonesia Dredging Week 2011
Wachid Usman (sebagai narasumber) 5 Mei 2011 Business Gathering Himpunan Pengusaha KAHMI
M. Krishna Syarif 10 Mei 2011 Seminar Pasar Modal Syariah oleh Kementerian BUMN
Setyo Sardjono 16-18 Mei 2011 Management Leadership Course oleh
International Institute of Management M. Krishna Syarif 29 Mei – 1 Juni 2011 Seminar 17th Annual Coaltrans Asia oleh
Euromoney
Setyo Sardjono, Gatut Hari Prasetyo 7-8 Juli 2011 Expand Leadership Program oleh Corporate Leadership Development Institute
Setyo Sardjono 18 Juli 2011 Workshop Sumber Daya Manusia
M. Krishna Syarif 27 Juli 2011 Diskusi Penerbitan Sukuk Korporasi oleh Kementerian Keuangan
Gatut Hari Prasetyo 20 Oktober 2011 Seminar Nasional Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara oleh Kementerian ESDM Gatut Hari Prasetyo 25-26 Oktober 2011 Workshop & Seminar PERHAPI
Wachid Usman (sebagai pembicara) 4 Nopember 2011 Indonesian Economic & Business Outlook 2012 Conference
M. Krishna Syarif 17 Nopember 2011 Workshop Mining Risk Exposure oleh Marsh &
McLennan Companies
Gatut Hari Prasetyo 17-18 Nopember 2011 ASEAN Workshop on Business Investment in Mineral Processing and Refining, oleh Kementerian ESDM
M. Krishna Syarif, Surawardi 3 Desember 2011 Workshop Rightsizing BUMN oleh Kementerian BUMN
147
PT TIMAH (PERSERO) TbkLAPORAN TAHUNAN 2011
A
Komite Audit
AMANAT KOMITE AUDIT