23 Juni 2011 RUPS Tahunan The Ritz Carlton Pacific Place,Jakarta
25 Mei 2011 Iklan Pemberitahuan
RUPS Tahunan
27 Juni 2011 Iklan Hasil RUPS Tahunan
RUPS Tahunan 23 Juni 2011
No Hasil
9. Mengubah susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT Timah (Persero) Tbk, dengan memberhentikan dengan hormat Sdr. Wimpy S. Tjetjep sebagai Anggota Dewan Komisaris dan mengangkat Sdr. Suhendro sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya.
Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perusahaan sejak penutupan Rapat adalah:
a. Sdr. Insmerda Lebang–Komisaris Utama/Komisaris Independen b. Sdr. Boni Siahaan–Komisaris
c. Sdr. Marwansyah Lobo Balia–Komisaris d. Sdr. Suhendro–Komisaris
e. Sdr. Fachry Ali–Komisaris Independen
f. Sdr. Bingrosalto L. Tobing–Komisaris Independen
10. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan keputusan Rapat di hadapan Notaris dan melakukan segala hal yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan pengurus tersebut di atas, termasuk mengurus perizinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
PROSES PEMANGGILAN DAN PELAKSANAAN RUPS Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 81, 82, dan 83, serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-60/PM/1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS dengan proses sebagai berikut:
1. Pemberitahuan ke Bapepam-LK pada tanggal 18 Mei 2011 melalui Surat No. 028.
PWJ/TBK/PTH-0040/2011-S0
2. Pengumuman di media Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan Jakarta Globe pada tanggal 25 Mei 2011
3. Pemanggilan yang diiklankan melalui media Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan Jakarta Globe pada tanggal 8 Juni 2011 RUPST 2011 dihadiri oleh 75,85 persen dari seluruh saham yang diterbitkan.
Pengumuman hasil RUPS dilakukan pada tanggal 27 Juni 2011 ke Bapepam-LK dan BEI, serta diiklankan melalui media Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan Jakarta Globe sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.
IX.I.1.
133
PT TIMAH (PERSERO) TbkLAPORAN TAHUNAN 2011
A
AMANAT DEWAN KOMISARISDewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tata kelola Perusahaan. Dewan Komisaris berkomitmen untuk bertindak secara profesional dan penuh integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberi masukan kepada Direksi, yang meliputi tindakan pencegahan, perbaikan, hingga pemberhentian sementara.
INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS
Komposisi Dewan Komisaris sebanyak enam orang, yang mewakili pemegang saham Pemerintah Republik Indonesia dan publik, telah mewakili seluruh kepentingan dan dapat bertindak secara independen dalam hubungannya dengan Direksi.
Sesuai Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30 persen dari seluruh anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen di Perusahaan adalah sebanyak tiga orang, atau 50 persen dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. (4.3) Komisaris Independen berupaya memperjuangkan suara pemegang saham minoritas dan bertujuan mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif, serta
menjalankan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam memperjuangkan berbagai kepentingan, termasuk pemilik saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
Untuk menghindari benturan kepentingan yang dapat menghambat tugasnya secara mandiri dan kritis, serta dimungkinkan untuk pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, maka tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BUMN lain, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta, atau jabatan lainnya yang berpotensi berbenturan kepentingan. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga tidak merangkap sebagai anggota dan pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif. (4.2)
KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris beranggotakan enam orang, dengan tiga anggotanya merupakan Komisaris Independen. Dewan Komisaris diketuai oleh seorang Komisaris Independen, yang kedudukannya setara dengan masing-masing anggota lainnya.
Komposisi Dewan Komisaris hingga 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
Nama Tanggal Lahir (Usia) Jabatan Tanggal Pengangkatan
Insmerda Lebang 27 Desember 1949 (62 tahun) Komisaris Utama (Independen)
12 Juni 2008
Fachry Ali 23 Nopember 1954 (57 tahun) Komisaris (Independen) 17 Maret 2007 Bingrosalto L. Tobing 10 September 1953 (57 tahun) Komisaris (Independen) 20 Mei 2009
Boni Siahaan 2 Maret 1948 (62 tahun) Komisaris 12 Juni 2008
Marwansyah Lobo Balia 7 April 1953 (57 tahun) Komisaris 20 Mei 2009
Suhendro 29 April 1952 (59 tahun) Komisaris 23 Juni 2011
Dewan Komisaris
134
LAPORAN TAHUNAN 2011PT TIMAH (PERSERO) Tbk
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2010, Sdr. Wimpy S. Tjetjep tidak lagi menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, dan posisi beliau digantikan oleh Sdr. Suhendro.
INSMERDA LEBANG KOMISARIS UTAMA
Diangkat sebagai Komisaris Utama Perusahaan tanggal 12 Juli 2008. Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 April 2007. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Jenderal Polisi, dengan pendidikan Kepolisian terakhir di SESKO ABRI/Gabungan tahun 1993. Sepanjang karirnya, beliau pernah menjabat berbagai posisi antara lain Sekretaris Pribadi Deputi Kapolri, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, dan Kapolres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya, Direktur Pidana Korupsi Polri, Kapolda Sulawesi Utara, Gubernur Akademi Kepolisian, dan Kapolda Jawa Tengah. Beliau pernah menempuh Pendidikan Kepolisian di Akabri Kepolisian (1972), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1982), Sespim Polri (1986), dan Sesko ABRI/Gabungan (1993).
FAcHRY ALI
KOMISARIS INDEPENDEN
Diangkat sebagai Komisaris Independen Perusahaan untuk yang pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 April 2007. Beliau memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dan Sarjana Sastra dari Institut Agama Islam Negeri dan Master of Arts dari Department of History, Monash University, Australia, dan hingga kini menjadi kontributor lepas untuk sejumlah majalah dan surat kabar, serta penulis sejumlah buku.
Selain menjabat Komisaris di PT Timah, beliau merupakan Direktur pada Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI), Anggota Komite Nasional untuk Tata Kelola Perusahaan, dan Ketua Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN. Hingga akhir tahun 2011, beliau menjabat Ketua Komite Tanggung Jawab Sosial & Pascatambang di Perusahaan.
RIWAYAT ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Riwayat singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris diuraikan di bawah ini.
135
PT TIMAH (PERSERO) TbkLAPORAN TAHUNAN 2011
BONI SIAHAAN KOMISARIS
Diangkat sebagai Komisaris Perusahaan untuk yang pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 12 Juni 2008. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas PT Perhutani sejak 2004 dan Asisten Deputi Urusan Usaha Pertambangan di Kementerian BUMN sejak 2006. Beliau memperoleh gelar ME (Hons) dan PhD dari University of Wollongong, Australia di bidang Teknik Pertambangan. Sebelumnya, beliau menamatkan pendidikan Sarjana Pertambangan di Institut Teknologi Bandung.
Beliau pernah menempati sejumlah posisi antara lain Kasubdit Investasi dan Logistik di Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara, serta Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral. Hingga akhir tahun 2011, beliau menjabat Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Perusahaan.
MARWANSYAH LOBO BALIA KOMISARIS
Diangkat sebagai Komisaris Perusahaan untuk yang pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 20 Mei 2009. Merangkap jabatan sebagai Staf Ahli Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup di Kementerian ESDM. Beliau memperoleh gelar Sarjana Geologi dari Akademi Geologi dan Pertambangan, Master of Science di bidang Geofisika dari University of New England, Australia, dan PhD di bidang Geologi dari University of New South Wales, Australia.
Sebelum menjadi Komisaris di PT Timah, beliau pernah menjabat Direktur Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA) di Kementerian ESDM dan juga pernah menjadi Konsultan Internasional untuk United Nations Development Program (UNDP). Hingga akhir tahun 2011, beliau menjabat Ketua Komite Risiko Usaha di Perusahaan.
136
LAPORAN TAHUNAN 2011PT TIMAH (PERSERO) Tbk
BINGROSALTO L. TOBING KOMISARIS INDEPENDEN
Diangkat sebagai Komisaris Independen Perusahaan untuk yang pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 20 Mei 2009. Merangkap jabatan sebagai Presiden dan CEO PT Barasentosa Lestari dan Komisaris PT Jabs Technology sejak 2009. Sebelumnya, beliau adalah Presiden dan CEO PT INCO Tbk hingga Juli 2006, setelah menempati berbagai posisi di perusahaan tersebut, mulai dari Asisten Insinyur
Perencanaan Tambang hingga Wakil Presiden Direktur bidang Produksi, Operasi, Layanan Bisnis, Pengembangan Organisasi, dan Administrasi. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Teknik Pertambangan Umum di Institut Teknologi Bandung dan di Western Business School, University of Western Ontario, Kanada. Hingga Juli 2006, beliau merupakan anggota Dewan Direksi IMA (Indonesian Mining Association). Beliau juga menjabat Ketua Komite Audit di Perusahaan.
SUHENDRO KOMISARIS
Diangkat sebagai Komisaris Perusahaan untuk yang pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2011.
Merangkap jabatan sebagai Staf Ahli Bidang Investasi dan Sinergi BUMN di Kementerian BUMN. Beliau memegang gelar Master of Economic Policy dari Boston University, AS dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga.
Di Kementerian BUMN, beliau pernah menjadi Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi dan Rekayasa, Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Perdagangan, serta Direktur Persero Perhubungan Telekomunikasi dan Pariwisata. Beliau juga pernah ditugaskan sebagai Komisaris PT Askrindo dan PT Petrokimia Gresik pada periode 2001-2010.
Hingga akhir tahun 2011, beliau menjabat Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan di Perusahaan.
137
PT TIMAH (PERSERO) TbkLAPORAN TAHUNAN 2011
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS Penjelasan mengenai tugas dan tanggung
jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan serta menilai kerja Direksi dalam pengelolaan Perusahaan dengan kriteria yang jelas;
2. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Kontrak Manajemen, ketentuan-ketentuan Anggaran
Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mewakili kepentingan Pemegang Saham dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan bertanggung jawab kepada RUPS;
4. Menyusun pembagian tugas antara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota;
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
6. Merekomendasikan Auditor Eksternal kepada RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal;
7. Memastikan bahwa Perusahaan telah memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Melaporkan hasil penilaian atas kinerja Direksi kepada Pemegang Saham;
9. Mengajukan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham;
10. Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan, serta melaporkannya kepada RUPS;
11. Melaporkan hasil pengawasan dan penilaian kinerja Perusahaan serta tugas dan tanggung jawabnya kepada RUPS minimal setahun sekali.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk:
a) melihat buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
b) memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
c) meminta penjelasan dari Direksi dan/
atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
d) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
e) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
f) mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
g) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
h) Membentuk Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
i) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
j) melakukan tindakan pengurusan
Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
k) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; serta
l) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
138
LAPORAN TAHUNAN 2011PT TIMAH (PERSERO) Tbk
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta
kewajaran. Anggota Dewan Komisaris juga harus beritikad baik, berhati-hati, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Sepanjang tahun 2011, Dewan Komisaris menyelenggarakan 17 (tujuh belas) kali rapat, baik di Kantor Pusat di Pangkalpinang maupun di tempat lain, dengan rincian sebagai berikut:
- Rapat Intern sebanyak 9 (sembilan) kali - Rapat Gabungan sebanyak 8 (delapan) kali
Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Nama
Jumlah Rapat
Frekuensi Kehadiran Persentase (%) Kehadiran Rapat Intern Rapat Gabungan
(A) (B) (A) (B) (A) (B)
Insmerda Lebang 9 8 9 8 100% 100%
Fachry Ali 9 8 8 6 89% 100%
Boni Siahaan 9 8 9 8 100% 100%
Marwansyah Lobo Balia 9 8 8 7 89% 100%
Bingrosalto L. Tobing 9 8 8 8 89% 100%
Suhendro* 4 4 3 3 75% 75%
Wimpy S. Tjetjep** 5 4 3 4 60% 75%
Keterangan:
* Setelah diangkat pada RUPS tanggal 23 Juni 2011.
** Sampai dengan RUPS tanggal 23 Juni 2011.
PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris bersikap proaktif dalam mengawasi kinerja Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan ini mengacu pada implementasi atas rekomendasi dari Dewan Komisaris bagi Direksi, termasuk melalui komite-komite yang dibentuk.