Pengangkatan dan Pemberhenian Direksi
1. 1. Appointment and Dismissal of Directors
Komposisi Direksi
2. 2. The Composiion of The Board of Directors
Mengacu dengan Anggaran Dasar Perseroan, Pengangkatan Direksi dilakukan RUPS melalui tahap fit and proper test dengan
memperhaikan keahlian, pengalaman dan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemilihan Direksi mengikui ketentuan Peraturan Menteri BUMN No.
PER-08/MBU/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-16/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhenian Anggota Direksi BUMN. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Referring to the Aricles of Associaion of the Company, Appointment of Directors conducted by RUPS through the stages of fit and proper test by taking into account the experise, experience and other requirements based on the legislaion in force. The process of selecing Directors comply with the provisions of Minister of State PER-08 / MBU / 2010 dated December 31, 2010 and amended by the Regulaion of Minister of State PER-16 / MBU / 2012 on Terms and Procedures for Appointment and Terminaion of Directors of SOEs. Tenure of the Board assigned five (5) years and may be reappointed for 1 (one) term.
Pemberhenian seorang anggota Direksi dilakukan apabila idak memenuhi kewajiban yang disepakai dalam kontrak manajemen, idak dapat melaksanakan tugas dengan baik, idak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, terlibat dalam indakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara, melakukan perbuatan yang melanggar eika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormai sebagai anggota Direksi BUMN, dinyatakan bersalah dengan putusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mengundurkan diri.
Dismissal of a member of the Board of Directors conducted if they does not fulfill the obligaions which agreed to in management contract, they can not perform the task well, do not implement the provisions of the legislaion and / or the Aricles of Associaion of the Company, engaged in acions that harm the Company and / or the State, acts unethical and / or propriety that should be honored as a member of the Board of Directors of state enterprises, was found guilty by a judicial decision that has the force of law that remain or resign.
Susunan Direksi PTPN IX tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-94/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan Nomor SK-119/MBU/2014 tanggal 4 Juni 2014. Susunan Direksi PTPN IX pada tahun 2015 sebagai berikut :
The Board of Directors of PTPN IX 2015 by the Minister of SOEs No. SK-94 / MBU / 2012 dated March 1, 2012 and Decree No. 119 / MBU / 2014 dated June 4, 2014. The Board of Directors of PTPN IX in 2015 as follows:
Direktur Utama: Adi Prasongko -
Direktur Keuangan: Natsir Tarigan -
Direktur Renbang: Hanung Trihutomo -
Direktur SDM &
Umum: Agus Hargianto
-
Direktur Produksi: Slamet Poerwadi (Jabatan Lain: Komisaris PT IGN) -
President Director: Adi Prasongko -
Director of Finance: Natsir Tarigan -
Director of Research &
Development: Hanung Trihutomo
-
Director of HR &
General: Agus Hargianto
-
Director of Producion: Slamet Poerwadi (Jabatan Lain: Komisaris PT IGN) -
LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
REPORT TO SHARE HOLDERS
PEMBAHASAN & ANALISIS MANAJEMEN
DISCUSSION & MANAGERIAL ANALYSIS TINJAUAN KINERJA KEUANGAN SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILEDirektur Utama: Wisnu Budi Prasodjo -
Direktur Keuangan: Herry Triyatno -
President Director: Wisnu Budi Prasodjo -
Director of Finance: Herry Triyatno -
Independensi dan Hubungan Afiliasi
3. 3. Independence and Affiliaion
Benturan Kepeningan
4. 4. Conflicts of Interest
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor SK-201/MBU/10/2015 dan Nomor
KPJAK/Hold/SKPTS/R/16/2016 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pemberhenian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IX, susunan Direktur Utama dan Direktur Keuangan sebagai berikut :
Antar anggota Direksi idak memiliki hubungan sedarah sampai derajat keiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar) antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris sehingga dapat menjamin independensi anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya serta menghindari kemungkinan terjadinya kolusi dan nepoisme. Demikian pula idak terdapat hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham.
Sesuai ketentuan PER-01/MBU/2011 anggota Direksi dilarang melakukan indakan yang mempunyai benturan kepeningan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.
Nama Name
Hubungan Keuangan
Financial Relaion KepengurusanManagement Kepemilikan SahamShareholding
Hubungan Keluarga
Family Relaionship
Adi Prasongko Tidak Tidak Tidak Tidak
No No No No
Wisnu Budi Prasodjo Tidak Tidak Tidak Tidak
No No No No
Natsir Tarigan Tidak Tidak Tidak Tidak
No No No No
Herry Triyatno Tidak Tidak Tidak Tidak
No No No No
Slamet Poerwadi Tidak Tidak Tidak Tidak
No No No No
Hanung Trihutomo Tidak Tidak Tidak Tidak
No No No No
Agus Hargianto Tidak Tidak Tidak Tidak
No No No No
Based on the Decree of the Minister of State Enterprises and Director of the Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-201 / MBU / 10/2015 and No. KPJAK / Hold / SKPTS / R / 16/2016 dated October 22, 2015 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors PT Perkebunan Nusantara IX, the composiion of Managing Director and Director of Finance as follows:
Among the members of the Board of Directors does not have an incestuous relaionship to the third degree either verically or horizontally to the side or relaionship by marriage (son / brother in law) between the members of the Board of Directors by the Board of
Commissioners so as to guarantee the
independence of Board members in performing their duies and avoid potenial collusion and nepoism. Similarly, there is no affiliaion between the members of the Board of Directors by the Shareholders.
According to the provisions PER-01 / MBU / 2011, members of the Board of Directors is prohibited from having a conflict of interest and take personal advantage of the decision and / or implementaion of SOE acivity in quesion other than legiimate income.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX • 2015 ANNUAL REPORT
158
Rangkap Jabatan5. 5. Double Posiion
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi idak ada yang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, pengurus partai poliik dan/atau calon/anggota legislaif, dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepeningan.
Corresponding Aricles of Associaion, no member of the Board of Directors who hold another posiion as a member of the Board of Directors on the State-Owned Enterprises, Regional Owned Enterprises, Private Owned Enterprises, other posiions in accordance with statutory provisions, official poliical party and / or candidate / member legislaive and / or candidates for Regional Head / Deputy Head of Region and or posiion which may give rise to a conflict of interest.
Pedoman Kerja Direksi
6. 6. Work Guidelines of Directors
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
7. 7. Duies and Responsibiliies of Directors
Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan
perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
a. Lead and manage the company in accordance
with the purposes and objecives of the company and represening companies both inside and outside the court.
a.
Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan.
b. Master, maintain and take care of the
company's assets. b.
Menyiapkan RJPP dan RKAP termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk dapat pengesahan RUPS.
c. Preparing RJPP and RKAP include plans
related to the implementaion of business and corporate aciviies and submit it to the Board of Commissioners and shareholders to be able to get RUPS raificaion.
c.
Menyelenggarakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Organizing and maintaining bookkeeping and
administraion of the company according to applicable regulaions.
d.
Menyusun sistem akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik.
e. Develop accouning system consistent to
accouning standards based on the principles of good internal control.
e.
Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan dalam bentuk laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada RUPS.
f. Provide accountability and any informaion
about the state and the running of the company in the form of an annual report including the annual accounts and management reports to the RUPS. f.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Penyusunan Board Manual didasarkan atas anggaran dasar, pedoman tata kelola perusahaan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi lebih terarah dan efekif.
In performing their duies, the Board of Directors based on the Work Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual). Board Manual formulaion is based on the aricles of associaion, corporate governance guidelines and regulaions applicable to the duies and responsibiliies of the Board of Directors more focused and effecive.
Pokok-pokok Board Manual Direksi adalah Persyaratan, Keanggotaan, Eika Jabatan, Hak dan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab, Rapat Direksi, Organ Pendukung Direksi, Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas.
Principles of Manual Board of Directors is a requirement, Membership, Ethics Title, Rights and Privileges, Roles and Responsibiliies, BOD, Directors Supporing Organ, Introducion Program and Capability Improvement.
LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
REPORT TO SHARE HOLDERS
PEMBAHASAN & ANALISIS MANAJEMEN
DISCUSSION & MANAGERIAL ANALYSIS TINJAUAN KINERJA KEUANGAN SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILEMemberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya seiap kali diminta oleh Pemegang Saham.
g. Providing regular reports in the manner and
ime in accordance with applicable
regulaions as well as other reports whenever requested by the Shareholders.
g.
Menyiapkan susunan organisasi
pengurusan perusahaan lengkap dengan uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang pada seiap ingkatan.
h. Seing up the company's management
organizaional structure complete with job descripions, responsibiliies and authority at each level.
h.
Melaporkan kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain untuk dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.
i. Report their shareholding in another company
to be listed in the annual report of the company.
i.
Membangun dan melaksanakan program manajemen resiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
j. Build and implement enterprise risk
management programs in an integrated manner which is part of the GCG program. j.
Menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efekif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
k. Establish an effecive system of internal
control to safeguard investments and assets of the company.
k.
Membangun tehnologi informasi perusahaan.
l. l. Build enterprise informaion technology.
Memperhaikan dan menindaklanjui temuan-temuan audit SPI dan Auditor Eksternal.
m. Pay atenion and follow up audit findings of
SPI and the External Auditor m.
Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
n. Report relevant informaion to the Board in a
imely and complete. n.
Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
n. Report relevant informaion to the Board in a
imely and complete. n.
Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan membuat risalah RUPS.
o. Holding a General Meeing of Shareholders
and make the minutes of the RUPS. o.
Memasikan perusahaan melakukan tanggung jawab sosial serta memperhaikan kepeningan stakeholders sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
p. Ensure companies do social responsibility and
considering the interest of stakeholders in accordance with provisions and regulaions. p.
Direksi Direktur Utama
Memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan, visi, misi dan strategi perseroan, mengkoordinasikan pemecahan masalah eksternal Perusahaan, kebijakan perencanaan, pengendalian, pencapaian sasaran jangka panjang, kebijakan audit, peningkatan kultur, citra perusahaan,
a. President Directors
Provide direcion and control of the policy, vision, mission and strategy of the company, coordinate company’s external problem solving, policy planning, control, achievement of long-term objecives, audit policies, increased culture, corporate image, ensure the applicaion and monitor the implementaion a.
Tugas Direktur Bidang
8. 8. Duies Director of Field
Pembagian tugas dan wewenang seiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan nama jabatan masing-masing anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS. Selanjutnya Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang seiap anggota Direksi sebagai berikut:
Roles and responsibiliies of each member of the Board of Directors determined based on job itles of each member of the Board of Directors as specified in the appointment of members of the Board of Directors by the RUPS.
Furthermore, the Board of Directors establishes roles and responsibiliies of each member of the Board of Directors as follows:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX • 2015 ANNUAL REPORT
160
Direktur KeuanganMemimpin dan mengendalikan pembuatan kebijakan, pengelolaan dan pelaporan keuangan secara korporat, melaksanakan dan mengendalikan seluruh kebijakan keuangan sesuai keputusan Direksi serta melaksanakan efisiensi dan efekivitas fungsi-fungsi keuangan, menetapkan dan mengkoordinasikan RKAP serta
pengendalian akuntansi atas biaya-biaya, pendapatan dan keuntungan serta ingkat investasi secara korporat, mengelola portofolio investasi keuangan dan keputusan finansial untuk mencapai nilai tambah maksimal dan mengopimalkan pendapatan perusahaan melalui pemasaran produk-produk Perusahaan.
b. Director of Finance
Direcing and controlling the policy-making, management and financial reporing, implement and control the enire financial policy as determined by the Board of Directors and implement the efficiency and
effeciveness of financial funcions, establish and coordinate the RKAP and accouning control over the costs, revenues and profits as well as the level of investment corporately, managing a porfolio of financial investments and financial decisions to achieve maximum value added and opimize the company's revenue through the markeing of the company's products.
b.
Direktur Produksi
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang Tanaman Perusahaan, Tehnik dan Pengolahan serta Perencanaan dan Pengembangan Divisi Tanaman Tahunan, mengembangkan program efisiensi dan manajemen mutu serta memasikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit-unit kerja.
c. Director of Producion
Plan, coordinate, direct, control, monitor and evaluate the implementaion of operaional tasks of plants, techniques and processing division as well as the Planning and Development of Perennial Crops Division, developing efficiency programs and quality management as well as enforce consistently in the work units.
c.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional di bidang Tehnik, Pengolahan serta Perencanaan dan Pengembangan Divisi Tanaman Semusim, mengembangkan hubungan baik dengan mitra strategis serta mencari dan menangkap peluang bisnis.
d. Director of Research and Development
Plan, coordinate, direct, control, monitor and evaluate the implementaion of operaional tasks in the field of Technical, Processing and Research and Development of Seasonal Crops Division, develop good relaionships with strategic partners and seek and capture business opportuniies.
d.
Direktur SDM & Umum
Memimpin pengelolaan dan pengembangan kebijakan korporat serta pengelolaan jasa, sarana dan fasilitas yang mencakup kebijakan organisasi dan kesisteman, SDM, K3, Manajemen Mutu serta pengelolaan penunjang usaha, mengendalikan kegiatan Direktorat Umum dan SDM termasuk melaksanakan efisiensi dan efekivitas fungsi-fungsi umum dan jasa, memimpin dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang dan jasa Perusahaan termasuk efisiensi dan efekivitas fungsi pendukungnya.
e. Director of Human Resources & General
Lead management and development of corporate policies and management of services, faciliies and ameniies that include organizaional policies and systemic, human resources, K3, Quality Management and business supporing management, control the aciviies of the Directorate of General and human resources, including implemening the efficiency and effeciveness of public funcions and services, lead and controlling the aciviies of procurement of goods and services of the Company, including the efficiency and effeciveness of its supporing funcion.
LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
REPORT TO SHARE HOLDERS
PEMBAHASAN & ANALISIS MANAJEMEN
DISCUSSION & MANAGERIAL ANALYSIS TINJAUAN KINERJA KEUANGAN SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILEFrekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat
9. Frequency of Meeings and Atendance of
Directors at the Meeing 9.
Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Pasal 23 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan Anggaran Dasar Perseroan, rapat Direksi dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali.
In accordance with the Regulaion of Minister of State PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 Aricle 23 on the applicaion of Good Corporate Governance (GCG) and the Aricles of Associaion, the Board of Directors meeing held at least once in a month.
Kehadiran Atendance % Nama Name Jumlah Rapat Number of Meeings
Adi Prasongko IIIIIIIIII
Wisnu Budi Prasodjo
Natsir Tarigan IIIIIIIIIIII
Herry Triyatno
Hanung Trihutomo IIIIIIII
Agus Hargianto IIIIIIIIII
*Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor SK-201/MBU/10/2015 dan Nomor KPJAK/Hold/SKPTS/R/16/2016 tanggal 22 Oktober 2015 tentang
Pemberhenian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IX, Adi Prasongko selaku Direktur Utama diganikan oleh Wisnu Budi Prasodjo dan Natsir Tarigan selaku Direktur Keuangan diganikan oleh Herry Triyatno.
*Based on the Decree of the Minister of State Enterprises and Director of the Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-201 / MBU / 10/2015 and No. KPJAK / Hold / SKPTS / R / 16/2016 dated October 22, 2015 on the Dismissal and
Appointment of Members of the Board of Directors PT Perkebunan Nusantara IX, Adi Prasongko as President Director Budi Prasodjo replaced by Vishnu and Natsir Tarin as Finance Director be replaced by Herry Triyatno.
Slamet Poerwadi IIIIIIIIII
Tanggal Date
No. Meeing AgendaAgenda Rapat
15 Januari 2015
1. Bantuan Pemerintah Melalui Program Penyertaan Modal Negara (PMN)
January 15, 2015 Government assistance through the State Capital Program (PMN)
28 Januari 2015
2. Program-program jangka pendek yang secara cepat dapat membantu perolehan cashflow
Perusahaan
February 28, 2015 Short-term programs that can quickly help the acquisiion of the Company cashflow
1 April 2015
6. Permasalahan PT IGN dan persiapan giling tahun 2015
April 1, 2015 Problems PT IGN and preparaion milled 2015
25 Februari 2015
3. Laporan Manajemen Tahun 2014 dan indak lanjut Program Penyertaan Modal Negara.
February 25, 2015 Management Report 2014 and the follow-up to the State Capital Investment Program.
26 Maret 2015
4. PMK dan persiapan giling tahun 2015
March 26, 2015 PMK and preparaion milled 2015
31 Maret 2015
5. Rencana Kerja Operasional Triwulan II Tahun 2015
March 31, 2015 Operaional Work Plan Quarter 2015
21 April 2015
7. Persiapan Giling Tahun 2015
April 21, 2015 Preparaion of Milled 2015
5 Mei 2015
8. Finalisasi persiapan dan penentuan awal giling tahun 2015
May 5, 2015 Finalizaion of preparaion and iniial determinaion milled 2015
18 Mei 2015
9. Percepatan Program Penyertaan Modal Negara dan Pemanfaatan Aset
May 18, 2015 Acceleraion Program State Capital and Asset Uilizaion