Kekuasaan pemegang saham direpresentasikan secara kolekif melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan teringgi dan memegang segala wewenang yang idak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
Powers of shareholders represented collecively through the mechanism of General Meeing of Shareholders, which is an organ of the company which holds supreme power and holds all authority that is not submited to the Board of Directors or Board of Commissioners.
Dengan demikian, Pemegang Saham sekaligus berindak selaku RUPS dalam hal ini adalah Menteri BUMN yang dapat memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada perseorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
Accordingly, Shareholders also acts as GMS in this case is the Minister of SOEs that can provide power with the right of subsituion, to individuals or legal eniies to represent them at the AGM.
RUPS yang telah diselenggarakan PTPN IX di tahun 2015 adalah:
AGM has been held PTPN IX in 2015 are: RUPS atas Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Tahun 2015
Sesuai undangan Direksi PTPN IX melalui surat No. PTPN.IX.O/UND/008/2015.SM tanggal 20 Januari 2015 telah diselenggarakan RUPS pada hari Kamis, 22 Januari 2015 bertempat di Kantor Kementerian BUMN RI dan menghasilkan risalah Rapat No:
PTPNIX.0/RIS/001/2015.SM dengan keputusan sebagai berikut:
1. GMS on Work Plan and Budget 2015
Directors of PTPN IX correspond invitaion leter No. PTPN.IX.O / UND / 008 / 2015.SM dated January 20, 2015 was held AGM on Thursday, January 22, 2015 took place at the Ministry of SOEs RI and produce minutes of meeing No: PTPNIX.0 / RIS / 001 / 2015.SM with the following decisions
1.
Menyetujui RKAP Tahun 2015 dengan pokok-pokok sebagai berikut:
1. To approve the RKAP year with 2015 points
as follows: 1.
Menyetujui RKAP Tahun 2015 dengan pokok-pokok sebagai berikut:
1.1 To approve the RKAP year with 2015
points as follows: 1.1
- Kurs valuta asing (US $ 1) Rp. 11.900,- - Kenaikan gaji/upah 10% - Tingkat suku bunga KMK 9,5% - Tingkat suku bunga KKPE 6% - Bunga deposito 6% pertahun - Kenaikan harga barang/bahan 3% - Harga jual:
- Foreign Exchange Rate (US $ 1) Rp. 11.900,- - Increase in salaries/wages 10% - KMK Interest Rate 9,5% - KKPE Interest Rate 6% - Interest on deposits 6%/year - Rising prices of goods/materials 3% - Harga jual:
Uraian
Descripion Satuan
USD RP RP
Harga Jual (Selling Price)
Ekspor (Export) Lokal (Local) Unit
Gula Eks Tebu Kg - - 7.900
Gula Eks Raw Sugar Kg - - -
Tetes Kg - - 1.100 Teh Kg 1,80 21.420 15.000 - Konvensional Kg 1,95 23.205 20.900 - Lateks Pekat Kg - - 24.200 Karet - Robusta Kg 2,80 33.320 20.000 - Arabika Kg - - 30.000 Kopi
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX • 2015 ANNUAL REPORT
150
Areal, Produksi, dan Produkivitas1.2 1.2 Areal, Producion and Producivity
Areal tanaman tahun 2015 untuk masing-masing komoditas sebagai berikut:
- The area of crops by 2015 for each
commodity as follows: -
Target produksi dan produkivitas tahun 2015 masing-masing komoditas sebagai berikut:
- Producion targets and producivity
in 2015 of each commodity as follows:
-
Uraian Kebun Sendiri (Ha)
TM TBM
Sendiri Rakyat
TU/TK Total
Descripion
Uraian
Descripion Producion (Tonnes)Produksi (Ton) Producivity (Tonnes/Ha)Produkivitas (Ton/Ha)
Karet 18.064.58 6.582,21 1.157,47 1.157,47 Teh 936,17 191,33 189.48 1.316,98 Kopi 915,46 48,19 - 963,65 Tebu 165,86 33.471,93 - 963,65 Jumlah Areal Tanaman Komodii Pokok 20.082,07 40.293,66 1.346,95 61.722,69 Tebu 2.279.399 67,76 Sugar Cane Hablur 159.047 4,73 Crystal Karet 26.545 1,47 Rubber Teh 2.105 2,25 Tea Kopi 1.007 1.007 Coffee
Laporan Laba Rugi Konsolidasian
1.3 1.3 Consolidated Income Statement
Laba setelah pajak Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 5.173 juta dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp.juta):
Profit ater tax in 2015 is targeted at Rp 5,173 million with details as follows (in Rp.juta):
- Pendapatan 1.189.205 - Beban Pokok Penjualan 852.651 - Laba Kotor Beban Usaha 336.554 - Laba Usaha 300.178 36.376 - Pendapatan (beban) (29.479) - Lain-lain Laba sebelum 6.897 - PPh Pajak 1.724 Jumlah 5.173
- Pendapatan 1.189.205
- Beban Pokok Penjualan 852.651 - Laba Kotor Beban Usaha 336.554
- Laba Usaha 300.178
36.376 - Pendapatan (beban) (29.479) - Lain-lain Laba sebelum 6.897
- PPh Pajak 1.724
LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
REPORT TO SHARE HOLDERS
PEMBAHASAN & ANALISIS MANAJEMEN
DISCUSSION & MANAGERIAL ANALYSIS TINJAUAN KINERJA KEUANGAN SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE - Investasi Tanaman 103.393 - Investasi Non Tanaman 130.998 - Total Investasi 234.391- Plant Investment 103.393 - Non Plants Investments 130.998 - Total investments 234.391 Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian
1.4 Consolidated Statements of Financial
Posiion 1.4
Investasi
1.5 1.5 Investments
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2015 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aset dan Liabilitas & Ekuitas masing-masing sebesar Rp 2.718.542 juta dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp. Juta):
Statement of Financial Posiion per December 31, 2015 closed with total Assets and Liabiliies & Equity
respecively amouning to Rp 2,718,542 million with details as follows (in US $, Million):
Investasi Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 234.391 juta dengan perincian sebagai berikut (dalam Rp. Juta):
Investments in 2015 are budgeted at US $ 234,391 million with the details as follows (in US $, Million):
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
1.6 Partnership Program and Community
Development (CSR) 1.6
Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2015 dengan pokok-pokok sebagai berikut (dalam Rp. juta):
Approved the Work Plan and Budget Partnership and Community
Development Program in 2015 with the main topics as follows (in US $, million):
Aset Liabilitas & Ekuitas
Sektor Usaha (Business Sector)
Aset Lancar 863,334
Industri (Industry) 500
Perdagangan (Trading) 800
Pertanian (Agriculture) 600
Perkebunan (Plantaion) 400
Perikanan dan Petemakan (Fisheries and Livestock) 635
Jasa (Service) 715
Lainnya (Others) 475
Dana pembinaan (Development Funds) 700
Jumlah (Total) 4.825
Investasi - 94,140
Liabilitas Jangka Pendek 1,889,715
Jumlah Aset 2,718,542 Jumlah Liabilitas & Ekuitas 2,718,542 Liabilitas Jangka Panjang 224,233
Jumlah Liabilitas 2,113,948
Aset Tidak Lancar 1,667,062
Aset Tidak Lancar Lain 94,006
Modal Disetor 599.815
Laba Ditahan 4,780
Jumlah Ekuitas 604,595
Program Kemitraan
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX • 2015 ANNUAL REPORT
152
Jenis Bantuan (Kinds of Assistance)
Korban bencana alam (Vicims of Natural Disasters) 50
Pendidikan dan pelaihan (Educaion and Training) 50 Peningkatan kesehatan (Health Improvement) 50 Pengembangan prasarana dan sarana umum (Development of Public Infrastructure) 125
Sarana ibadah (House of Worship) 100
Pelestarian alam (Nature Conservaion) 50
Sosial kemasyarakatan (pengentasan kemiskinan) Social (poverty alleviaion) 150
Jumlah (Total) 575
Program Bina Lingkungan
b. Environmental Development
Program b.
Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2015
1.7 Work Plan and Budget of Board of
Commissioners 2015 1.7
Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2015 yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015.
1. Approve Work Plan and Board of
Commissioners budget in 2015, which is part of Work Plan and Budget 2015.
1.
Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2015, sebagaimana terlampir;
2. Establish Operaional Aspects
Indicators for Evaluaion of Health Company of the Year 2015, as atached;
2.
Menetapkan Kontrak manajemen Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015 sebagaimana terlampir;
3. Establish Board of Directors and
Board of Commissioners Contract Management Year 2015
3.
Menetapkan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2015 sebagaimana terlampir;
4. Establish Key Performance
Indicators (KPI) of the Board of Commissioners in 2015 as atached; 4.
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan persetujuan apabila terdapat indakan-indakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan program dan alokasi anggaran investasi maksimal 10% daripada RKAP dan
dipertanggungjawabkan dalam RUPS;
5. To authorize the Board of
Commissioners, to make agreements if There are acions that resulted in a change of program and maximum investment budget allocaions ceiling of 10% of RKAP and accounted in RUPS; 5.
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/2010 Jo
PER-06/MBU/2010 jo.
PER-22/MBU/12/2014 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Akiva Tetap BUMN;
6. Strengthen the implementaion of
SOE Minister Regulaion No. PER-02 / MBU / 2010 Jo PER-06 / MBU / 2010 jo. PER-22 / MBU / 12/2014 on Procedures for Fixed Assets Write-offs and the transfer of state-owned enterprises; 6.
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN;
7. Reinforce the implementaion of
SOE Minister Regulaion No. PER-13 / MBU / 09/2014 on Guidelines for Uilizaion of Fixed Assets of SOEs;a 7.
LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
REPORT TO SHARE HOLDERS
PEMBAHASAN & ANALISIS MANAJEMEN
DISCUSSION & MANAGERIAL ANALYSIS TINJAUAN KINERJA KEUANGAN SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE Menyetujui PT Perkebunan Nusantara IX sebagai avalist dalam rangka penarikan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dari perbankan atau sumber dana lainnya;8. Approve PT Perkebunan Nusantara
IX as avalist in order withdrawals Food and Energy Credits (KKPE) from banks or other funding sources; 8.
Menyetujui secara prinsip pembentukan perusahaan patungan (JVC) dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT
Pembangunan Perumahan Properi untuk mengelola kawasan terpadu Colomadu;
9. To approve in principle the
establishment of a joint venture company (JVC) with PT
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk and PT Pembangunan
Perumahan Property to manage the integrated area Colomadu;
9.
Menyetujui secara prinsip kerja sama produksi gula cair dengan mitra PT Gula Energy Nusantara di PG Gondang baru.
10. Approve in principle the producion
of liquid sugar cooperaion with PT Nusantara Energy Sugar in new Gondang Sugar Factory. 10.
Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014. Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan sesuai laporannya Nomor
01/LAI/KAP-HNR/I1/2015 tanggal 10 Februari 2015 dengan pendapat ‘wajar dalam semua hal yang material’, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas indakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 sepanjang indakan tersebut tercatat pada buku-buku Perusahaan dan idak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
1. Approve Annual Report submited by
Directors about the condiions and operaions of the Company for fiscal year 2014 including the Report of the Supervisory Board of Commissioners for Fiscal Year 2014.
Raify Company's Financial Statements for Fiscal Year 2014 audited by KAP Heliantono & Partners corresponding report No. 01 / LAI / KAP-HNR / I1 / 2015 dated February 10, 2015 with the opinion of 'fairly in all material respects', as well as the provision of setlement and discharge full responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for of management acions and supervision that have been
implemented for fiscal year 2014 along these acions recorded in the books of the Company and does not conflict with the rules and regulaions.
1. RUPS atas Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014
Sesuai undangan Direksi PTPN IX melalui surat No. PTPN.1X.0/UND/041/2015.SM tanggal 18 Mei telah diselenggarakan RUPS pada hari Rabu, 20 Mei 2015 bertempat di Kementerian BUMN dan menghasilkan risalah Rapat No. PTPNIX.0/RIS/002/2015.SM dengan keputusan sebagai berikut:
2. RUPS on Approval of the Annual Report and
Raificaion of the Financial Statements for Fiscal Year 2014
In correspondend with Directors invitaion by leter No. PTPN.1X.0 / UND / 041 / 2015.SM dated May 18 was held RUPS on Wednesday, May 20, 2015 at the Ministry of SOEs and produce minutes of meeing No. PTPNIX.0 / RIS / 002 / 2015.SM with the following decisions: 2.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX • 2015 ANNUAL REPORT
154
Laporan Posisi Keuangana. a. Statement of Financial Posiion
Laba/Rugi Komprehensif Distribusi Kepada Enitas lnduk
b. Comprehensive Profit/Loss
Distribuion to Parent Enity b.
Pokok-pokok laporan keuangan sebagai berikut:
The main points of the financial statements as follows: Akun Account Nilai Value (Rp juta) (IDR) Nilai Value (Rp juta) (IDR) Akun Account
Aset Lancar 703.912 Liabilitas Jangka Pendek 1.588.787
Current Assets Short Term Liability
Aset Tidak Lancar 1.705.415 Liabilitas Jangka Panjang 309.444
Non Current Assets Long Term Liability
Jumlah Aset 2.409.327 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 2.409.327
Total Asset Total Liability and Equity
Ekuitas 511.096
Equity
Penjualan (Sales) 1.245.638
Beban Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold) 1.180.444
Laba Kotor (Gross Profit) 65.194
Beban Usaha (Operaing Expenses) 301.126
Laba (Rugi) Usaha (Profit (Loss) Business) (235.933) Pendapatan Non Usaha (Non-business income) 125.564 Beban Non Usaha (Non-business Expense) 171.304 Laba Sebelum Pajak (Profit Before Tax) (281.672) Laba Bersih Tahun Berjalan (Net Profit for The Year) (259.010) Laba Komprehensif Tahun Berjalan (Comprehensive Profit for Current Year) (259.010)
Laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik enitas induk
(Profit for the year that can be distributed to parent enity) (259.010) Uraian
Descripion Value (IDR million)Nilai (Rp juta)
Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan sesuai laporannya Nomor 01C/LAI/KAP-HNR/II/20I5 tanggal 10 Februari 2015 dengan pendapat ‘wajar dalam semua hal yang material’, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas indakan pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2014, sepanjang indakan tersebut tercatat pada buku-buku Perusahaan serta idak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
2. Approve Annual Report of Partnership
Program and Community Development Financial Year 2014 audited by KAP Heliantono & Partners corresponding report No. 01C / LAI / KAP-HNR / II / 20I5 dated February 10, 2015 with the opinion of 'fairly in all material respects', as well as providing release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for management acions and supervision Partnership has done for the Financial Year 2014, all the acion is recorded in the books of the Company and does not conflict with the rules and regulaions
Akun Account
Program Kemitraan (Rp juta) Partnership Program (IDR million)
Bina Lingkungan (Rp juta) Environmental Development (IDR
million)
Jumlah Dana Tersedia 7.353
The Amount of Funds Available
1.118
Penggunaan Dana 7.190
Use of Funds
327
Dana Per 31 Desember 2014 163
Funds per December 31, 2014
791
Pokok-pokok laporan keuangan PKBL sebagai berikut:
The Main Points of PKBL Financial Statements as follows:
Penetapan Reimunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015 akan diputuskan secara tersendiri dan
merupakan bagian yang idak terpisahkan dari RUPS ini.
3. The remuneraion of Board of Directors and
the Board of Commissioners in 2015 will be decided separately and become integral part RUPS.
3.
Penetapan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015 akan diputuskan secara tersendiri oleh RUPS setelah proses pemilihan KAP dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
4. Determinaion of the Firm to audit Financial
Report and Financial Statements of PKBL for Fiscal Year 2015 will be decided separately by RUPS ater KAP elecion process conducted in accordance with the provisions and legislaion
4.
LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
REPORT TO SHARE HOLDERS
PEMBAHASAN & ANALISIS MANAJEMEN
DISCUSSION & MANAGERIAL ANALYSIS TINJAUAN KINERJA KEUANGAN SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILEPT PERKEBUNAN NUSANTARA IX • 2015 ANNUAL REPORT