Pengangkatan dan Pemberhenian Sekretaris Perusahaan
2. The appointment and discharge of the Corporate
Secretary 2.
Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhenikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Selama tahun 2015 terjadi perganian Sekretaris Perusahaan. Untung Marjono diangkat menjadi Sekretaris Perusahaan melalui surat Keputusan Direksi nomor PTPN IX.0/SK/241/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Pada tanggal 20 Oktober 2015 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor
SKP.00/124A/97.T/2015 posisi Sekretaris Perusahaan diganikan oleh Wahyudi yang sebelumnya menjabat Kepala Urusan Rumah Tangga Divisi Tanaman Tahunan.
During 2015 the change of Company Secretary. Fortunately Marjono appointed Secretary of the Company through the Decree of the Board of Directors of PTPN number IX.0 / SK / 241/2014 dated October 1, 2014. On October 20, 2015 Directors' Decree No. SKP.00 / 124A / 97.T / 2015 the posiion of Company Secretary replaced by Wahyudi who previously served as Head of Household Affairs Division Annual Plants.
Kualifikasi dan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
3. Qualificaions and Corporate Secretary
Competencies 3.
Sekretaris Perusahan yang diangkat harus memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman kerja yang ditentukan oleh Perusahaan. Pengalaman profesional dan kompetensi yang dimiliki mencakup pengetahuan tentang hukum, proses bisnis perusahaan, manajemen keuangan dan komunikasi perusahaan.
Corporate Secretary which is appointed must meet educaional qualificaions, competence and work experience as determined by the Company. Professional experience and competencies include knowledge of the law, the company's business processes, financial management and corporate communicaions.
Wahyudi, lahir di Pekalongan 4 Mei 1967. Menyelesaikan Program Magister Manajemen di Universitas Diponegoro Jurusan Manajemen Pemasaran pada tahun 2003. Riwayat jabatan diawali sebagai karyawan pelaksana PTP XVIII di Bagian SDM & Umum pada tahun 1994, kemudian diangkat menjadi karyawan pimpinan di Bagian Pemasaran dan Pengadaan pada tanggal 1 Agustus 2004. Pada
tanggal 1 Januari 2013 mendapatkan promosi sebagai Kepala Urusan Humas. Tanggal 1 Oktober 2013 dimutasi sebagai Kepala Urusan Rumah Tangga. Mendapatkan promosi sebagai Sekretaris Perusahaan mulai tanggal 1 November 2015.
Wahyudi, born in Pekalongan May 4, 1967. Compleing the Management Program at Diponegoro University Department of Markeing Management in 2003. The history of office begins as an employee of the implemening PTP XVIII in Part Human Resources & General in 1994, later became employee leadership in Markeing and
Procurement Secion on August 1, 2004. on January 1, 2013 to get a promoion as Head of Public Relaions. Date October 1, 2013 was transferred as Head of Household. Get a promoion as Company Secretary from 1 November, 2015. Profil Sekretaris Perusahaan
Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan
4. 4. Organizaional Structure of Corporate Secretary
Sesuai SK Direksi No. PTPNIX.0/SK/331/2006 tanggal 30 Oktober 2006, Sekretaris
Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. PTPN
IX.0/SK/060/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Seingkat Urusan PT Perkebunan Nusantara IX, ditetapkan bahwa Sekretaris Perusahaan membawahi iga kepala urusan, yaitu :
According to SK Directors No. PTPNIX.0 / SK / 331/2006 dated October 30, 2006, the Corporate Secretary is directly responsible to the Director. By virtue of Decree No. PTPN IX.0 / SK / 060/2015 dated February 25, 2015 on the Improvement of Organizaional Structure Level Affairs PT Perkebunan Nusantara IX, it was determined that the Company Secretary in charge of three head of affairs, namely:
Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
5. 5. Corporate Secretary Work Guidelines
Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan telah
diatur dalam ketentuan sebagai berikut: Corporate Secretary Work Guidelines has been set up in the following terms:
Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
6. 6. Duies and Responsibiliies of Company Secretary
Merupakan organ pendukung perusahaan yang berfungsi sebagai pejabat penghubung (Liaison Officer) antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepeningan (stakeholders) dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan serta memasikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Compliance Officer).
An company supporing organ that serves as a liaison (Liaison Officer) between the company and interested paries (stakeholders) to provide informaion relaing to the company and to ensure adherence to the rules and regulaions applicable (Compliance Officer).
Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris
Perusahaan adalah: Duies and Responsibiliies of the Corporate Secretary are:
Kepala Urusan Hubungan Masyarakat
• • Head of Public Relaions
Peraturan Menteri BUMN No.
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN.
• Regulaion of the Minister of State PER-01 /
MBU / 2011 on Implementaion of GCG in SOEs.
•
Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi atau Board Manual PTPN IX (Persero).
• Work Guidelines of Board of Commissioners
and the Board of Directors or PTPN IX (Persero) Board Manual.
•
Pedoman Tata Kelola Perusahaan PTPN IX (Persero).
• Code of PTPN IX (Persero) Corporate
Governance. •
Pedoman Uraian Jabatan (Job Descripion) Karyawan PTPN IX (Persero)
• Employee Job Descripion of PTPN IX
(Persero) •
Memberikan informasi yang tepat dan sesuai mengenai perusahaan dan menjaga serta membina hubungan baik dengan stakeholder baik secara langsung maupun melalui media komunikasi tertentu.
• Provide informaion that is imely and
appropriate about the company and maintain and develop good relaions with stakeholders either directly or through certain
communicaions media. •
Memberikan interpretasi mengenai implementasi dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan serta mengkoordinasikan kepatuhan perusahaan
• Provide interpretaion regarding the
implementaion of rules and regulaions relaing to the Company's business aciviies and to coordinate the compliance of companies including reporing. •
Kepala Urusan Konsolidasi dan PKBL
• • Head of Consolidaion and Partnership
Kepala Urusan Teknologi dan Informasi
• • Head of Informaion and Technology
LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
REPORT TO SHARE HOLDERS
PEMBAHASAN & ANALISIS MANAJEMEN
DISCUSSION & MANAGERIAL ANALYSIS TINJAUAN KINERJA KEUANGAN SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILEMengorganisir rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan dan
mendokumentasikan agenda dan risalah rapat.
• Organizing Board of Directors meeings and
joint meeings of the Board of Directors and the Board of Commissioners, including preparing and documening the agenda and minutes of meeings.
•
Mengelola dan mengadministrasikan Datar Pemegang Saham dan Datar Khusus.
• Manage and administer the Register of
Shareholders and the Special Register. •
Mengkoordinasi penyiapan dan
pendistribusian laporan kepada Pemegang Saham.
• Coordinate the preparaion and distribuion
of reports to shareholders. •
Mengingatkan Dewan Komisaris dan Direksi mengenai hal-hal yang menjadi perhaian Pemegang Saham.
• Remind the Board of Commissioners and
Board of Directors on maters that become the atenion of the Shareholders.
•
Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Direktur Utama.
• Report the tasks and responsibiliies
periodically to the President Director. •
Uraian Pelaksanaan Tugas
7. 7. Descripion of Duies
Sekretaris Perusahaan membawahi iga urusan
dengan tugas pokok sebagai berikut: Corporate Secretary supervise three affairs with the following main tasks:
Laporan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2015
8. 8. The Corporate Secretary Acivity Report 2015
Selama tahun 2014, Sekretaris Perusahaan
telah melaksanakan berbagai kegiatan melipui: During 2014, the Corporate Secretary has been carrying out various aciviies, including: Urusan Hubungan Masyarakat
• • Public Relaions
Urusan Hubungan Masyarakat
• • Public Relaions
Urusan Konsolidasi dan PKBL
• • Consolidaion and Partnership
Urusan Konsolidasi dan PKBL
• • Consolidaion and Partnership
Urusan Teknologi dan Informasi
• • Informaion and Technology
Membina hubungan dengan masyarakat melalui penyaluran program CSR, buka bersama di pani asuhan Yayasan Yaim Piatu Darussalam Semarang dan pemberian sumbangan serta sponsorship.
a. Relaionships with the community
through CSR program distribuion, break fasing in an orphanage (Yayasan Yaim Piatu Darussalam) in Semarang and donaions and sponsorship. a.
Menyusun dan mempublikasikan laporan perusahaan yaitu Laporan Manajemen, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan Tahun 2014 dan RKAP Tahun 2016 serta RKAP Revisi Tahun 2015.
a. Compile and publish company reports
that is Management Report, Financial Statements, Annual Reports of 2014 and RKAP 2016 and Revised RKAP 2015. a.
Meningkatkan citra perusahaan melalui publikasi perusahaan ke media massa.
b. Enhance the corporate image through the
publicaion of the company to the media. b.
Menerbitkan kalender, agenda perusahaan, company profil, annual report dan info 9 untuk lebih memperkenalkan perusahaan ke masyarakat.
c. Publish a calendar, corporate agenda,
company profile, annual report and info 9 to introduce the company to the public. c.
Melakukan kerjasama dengan ANRI dalam rangka penyusunan Sistem informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).
d. Cooperaing with ANRI in preparing the
Dynamic Archival Informaion System (SIKD).
d.
Menyajikan data untuk pihak keiga seperi pengisian data Survey Kegiatan Dunia Usaha, Panja Aset dan lain-lain.
b. Presening the data to third paries such
as filling the survey data of business acivity, the Commitee of Assets and others.
b.
Menjadi counterpart dalam assessment GCG, Roadmap BUMN Bersih, KPKU dan Uji Tuntas Sistem oleh konsultan yang ditunjuk PTPN III (Persero), yaitu PT Deloite Consuling.
c. Being counterparty in GCG assessment,
Clean SOE Roadmap, KPKU and Due Diligence systems by consultants that appointed by PTPN III (Persero), namely PT Deloite Consuling.
c.
Melakukan monitoring, penagihan dan menerbitkan surat tunggakan kepada mitra binaan.
d. Monitoring, billing and issue an arrears to
the partners. d.
Melakukan penyaluran Program Kemitraan bagi 83 mitra binaan baru dengan nilai sebesar Rp 4,32 milyar dan penyaluran Program Bina Lingkungan dengan nilai sebesar Rp 584,06 juta.
e. Channeling Partnership Program for 111
new foster partners with a value of Rp 6.38 billion and the distribuion of the Community Development Program with a value of USD 321.88 million.
e.
Menyusun Laporan Tahunan Tahun 2014, Laporan Triwulan tahun 2015 dan RKA PKBL tahun 2016.
f. Develop Annual Report 2014, Quarterly
Report 2015 and the RKA PKBL 2016. f.
Penyusunan Master Plan dan Tata Kelola TI Tahun 2015 - 2019.
a. The preparaion of the Master Plan and
the IT Governance period 2015-2019. a.
Implementasi aplikasi online terintegrasi yaitu Aplikasi PB71 dan Inventory DTS bersinergi dengan PTPN XIII.
b. Implementaion of an integrated online
applicaion that is PB71 and DTS Inventory Applicaions synergy with PTPN XIII.
b.
Implementasi Aplikasi Bidang Pemasaran Gula (PB34) Online.
c. Implementaion and Applicaion of Online
Sugar Markeing (PB34). c.
Implementasi Aplikasi Bidang Pengolahan (Portal Produksi Harian Tebu).
d. Implementaion of Applicaion field of
Processing (Sugarcane Daily Producion Portal).
d. Implementasi Aplikasi Produksi Teh dan
Kopi.
e. Implementaion of Tea and Coffee
Producion Applicaion e.
Implementasi Aplikasi Banaran 9 Resort Hotel.
f. Implementaion of Banaran 9 Resort
Hotel Applicaion. f.
Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis.
g. Implementaion of Dynamic Archival
Informaion System. g.
Pembangunan Aplikasi E-Procurement.
h. h. E-Procurement Applicaion Development.
Urusan Tehnologi Informasi
• • Informaion Technology
LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
REPORT TO SHARE HOLDERS
PEMBAHASAN & ANALISIS MANAJEMEN
DISCUSSION & MANAGERIAL ANALYSIS TINJAUAN KINERJA KEUANGAN SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILEPublikasi Informasi Perusahaan
9. 9. Publicaion of Corporate Informaion
Pada tahun 2015, publikasi informasi perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja Perusahaan yang dimuat dalam sejumlah media, diantaranya:
In 2015, the publicaion of corporate informaion relaing to the aciviies and performance of the Company are contained in a number of media, including:
Topik
Topic MediaMedia
Tanggal
Date
5 Januari 2015 Sentral Park Kebun Balong Diresmikan Suara Merdeka
January 5, 2015 Central Park Gardens Balong Inaugurated
7 Januari 2015 Oude Trap Dijadikan Pionir Jawa Pos
January 7, 2015 Oude Trap cite Pioneers
16 Januari 2015 Modal BUMN Ditambah Suara Merdeka
January 16, 2015 SOE Capital Plus
21 Januari 2015 Empat Pabrik Gula Akan Dijual Suara Merdeka
January 21, 2015 Four Sugar Factory Would Sale
26 Januari 2015 Buka Gerai di Sindu Kusuma Edupark Jawa Pos
January 26, 2015 Open Outlets in Sindu Kusuma Edupark
4 Februari 2015 Tingkatkan Produksi Gula, Bangun Pabrik Baru Jawa Pos
February 4, 2015 Increase Sugar Producion, Build New Factory
20 Januari 2015 Kementerian BUMN Usul PMN Rp. 48,01 T Jawa Pos
January 20, 2015 SOE Ministry proposal PMN Rp. 48.01 Trillion
27 Januari 2015 PTPN IX Kembangkan Agrowisata, Karet Masih Jadi Komoditas Andalan Kedaulatan Rakyat
January 27, 2015 PTPN IX Develop Agro Tourism, Rubber Sill Leading Commodiies
PTPN IX Fokus ke Usaha Agrowisata Suara Merdeka
PTPN IX Agro Business Focus
12 Februari 2015 Produksi Gula : PTPN IX Tambah Kapasitas Bisnis Indonesia
February 12, 2015 Sugar Producion: PTPN IX Add Capacity
19 Maret 2015 Kebun Jollong, Potensi yang Belum Populer Suara Merdeka
March 19, 2015 Gardens Jollong, potenial Not Popular
26 Maret 2015 PTPN IX Jalin Kerjasama dengan Polda Suara Merdeka
March 26, 2015 PTPN IX Cooperaion with Police
8 April 2015 Harga Karet Rebound Bisnis Indonesia
April 8, 2015 Rubber Prices Rebound
9 April 2015 Ekspor karet PTPN IX Stabil Jawa Pos
April 9, 2015 Rubber exports PTPN IX Stable
11 April 2015 Peningkatan Produksi Karet Kompas
April 11, 2015 Rubber Producion Increase
30 Maret 2015 Ribuan Ton Stok Gula Menumpuk Suara Merdeka
March 30, 2015 Thousands of Tons of Stock Sugar Pile
PTPN IX Cari lahan penggani Bisnis Indonesia
PTPN IX's replacement land
23 April 2015 Tingkatkan Kinerja, PTPN IX Gandeng Kejai Jawa Pos
April 23, 2015 Increase Performance, PTPN IX Hold Kejai
22 April 2015 Perkebunan Tea di Brebes Tribun Jateng
April 22, 2015 Tea Plantaion in Brebes
190 Lahan PTPN Terkena Proyek Vital Suara Merdeka
PTPN Land 190 Project Affected Vital
Topik
Topic MediaMedia
Tanggal
Date
26 April 2015 Rendemen Tebu ditarget Sembilan Persen Suara Merdeka
April 26, 2015 The yield of sugarcane in the target Nine Percent
27 April 2015 Petani Desak HPP Gula Rp. 10ribu/Kg Suara Merdeka
April 27, 2015 Farmers Urged HPP Sugar Rp. 10.000 / Kg
Dialokasikan Rp. 1 Triliun untuk Revitalisasi PG Suara Merdeka
Allocated Rp. 1 Trillion for Revitalizaion PG
19 Mei 2015 Persiapan Musim Giling Tebu PG Rendeng Tribun Jateng
May 19, 2015 Preparaion of Milled Cane Season PG Rendeng
22 Mei 2015 PTPN IX Terus Perluas Penjualan Kopi Banaran Suara Merdeka
May 22, 2015 PTPN IX Coninues to Expand Sales of Coffee Banaran
23 Mei 2015 PG Rendeng Kudus Gelar Kirab Penganin Tebu Tribun Jateng
May 23, 2015 PG Rendeng Kudus Holds Parade Cane Bride
25 Mei 2015 Banaran Ekspress Layani Penggemar Kopi Hingga Pagi Tribun Jateng
May 25, 2015 Banaran Ekspress Serving Fan Shop Till Morning
26 Mei 2015 Penuhi Permintaan Pecinta Kopi, Banaran Express Diluncurkan. Suara Merdeka
May 26, 2015 Fulfill Demand Coffee Lovers, Banaran Express Launched.
18 Juni 2015 Butuh SDM Miliki Semangat Membangun Jawa Pos
June 18, 2015 Need HR Morale Building
2 Juli 2015 95 Ha Lahan Segera Dibebaskan Suara Merdeka
July 2, 2015 95 Ha of Land Immediately Freed
27 Juli 2015 Lebaran, Omzet kopi Banaran 250 juta sehari Tribun Jateng
July 27, 2015 On Eid Idl-Fitr, Banaran coffee Turnover 250 million a day
29 Juli 2015 Genjot Budidaya Tanaman Produkif dan Diversifikasi Usaha Jawa Pos
July 29, 2015 Boosts Crops Producive and Diversificaion
3 Agustus 2015 Ekspor Kopi Bisnis Indonesia
August 3, 2015 Coffee Exports
4 Agustus 2015 KAKOBA Gelar Wisata Edukasi Tribun Jateng
August 4, 2015 KAKOBA Holds Educaion of Tourism
5 Agustus 2015 Prakik Kerja di Kebun Kompas
August 5, 2015 Working Pracices in Gardens
6 Agustus 2015 Petani Tebu Dihantui Kerugian Suara Merdeka
August 6, 2015 Sugarcane farmers threatened Losses
16 Agustus 2015 Sambut Hari Kemerdekaan, BUMN Fokus Salurkan Bantuan Air Bersih Tribun Jateng
August 16, 2015 Welcomes Independence Day, Focus SOE Clean Water Distribute Aid
19 Agustus 2015 PTPN Bantu Truk Tangki Suara Merdeka
August 19, 2015 PTPN Help Tank Trucks
17 September 2015 Banaran Café Ekspansi Pasar Semarang Jawa Pos
Septermber 17, 2015 Banaran Café Semarang Market Expansion
Banaran 9 Buka Outlet ke 6 di Pusat Kota Suara Merdeka
Banaran 9 Open Outlet to 6 in City Centre
2 Oktober 2015 Tempat Nyaman Nyeruput Kopi Berkualitas Jawa Pos
October 2, 2015 Comfortable place to slurp coffee quality
6 Oktober 2015 Karet Anjlok Andalkan kayu Jawa Pos
October 6, 2015 Rubber Drops Rely on wood
26 Oktober 2015 Menyorir Kopi Kompas
October 26, 2015 Soring Coffee
Waduk Koebangkangkoeng Pacu Adrenalin Pengunjung, Sediakan Ruang
Kerajinan Khas Radar Cilacap
Reservoir Visitor Koebangkangkoeng Pacu Adrenalin, Provide Space Crat Typical
12 Mei 2015 PG Gondang Baru Produksi Gula Cair Suara Merdeka
May 12, 2015 New Gondang PG Liquid Sugar Producion LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
REPORT TO SHARE HOLDERS
PEMBAHASAN & ANALISIS MANAJEMEN
DISCUSSION & MANAGERIAL ANALYSIS TINJAUAN KINERJA KEUANGAN SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS