Implementation of Guidelines for Public Company Governance
Perseroan telah mengikuti ketentuan yang berlaku pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Layanan Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Ketentuan ini mengatur penerapan lima aspek, delapan prinsip, dan dua puluh lima rekomendasi terkait dengan implementasi GCG diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
Penjelasan implementasi aspek, prinsip dan rekomendasi tersebut pada tahun 2022, sebagai berikut:
The Company has complied with the applicable provisions in the Appendix to the Financial Services Authority Circular Letter No. 32/
SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance. This provision governs the implementation of five aspects, eight principles and twenty five recommendations related to GCG implementation disclosed in the Annual Report.
Explanation of the implementation of these aspects, principles and recommendations in 2022, as follows:
www.tamarin.co.id No. Aspek/Prinsip/RekomendasiAspects/Principles/Recommendations Pemenuhan
Fulfillment Penjelasan Explanation
I. Hubungan Perusahaan terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Open Company Relations with Shareholders in Guaranteeing Shareholders’ Rights
1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Increasing the value of holding a General Meeting of Shareholders (GMS).
a. Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting), baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan Pemegang Saham.
Public companies have voting methods or technical procedures, both openly and in private, which promote independence and the interests of shareholders.
Terpenuhi
Fulfilled Perseroan memiliki prosedur pemungutan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Prosedur tersebut tercantum dalam Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham yang dibagikan sebelum terselenggaranya rapat. Salah satu pokok dari tata tertib rapat menjelaskan mengenai tata cara pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
The Company has a voting procedure that prioritizes the independence and interests of shareholders. The procedure is stated in the Rules of Procedure for the General Meeting of Shareholders which are distributed prior to the holding of the meeting. One of the main points of the meeting rules explains the voting procedures in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association.
b. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
All members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of a public company attend the Annual GMS.
Terpenuhi
Fulfilled Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021, sebagaimana yang disebutkan dalam ringkasan risalah RUPST yang dapat ditemukan di situs web Perseroan.
All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), as stated in the summary of the minutes of the AGMS which can be found on the Company’s website.
c. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 tahun.
A summary of the minutes of the GMS is available on the public company’s website for at least 1 year.
Terpenuhi
Fulfilled Sejak tahun 2019, ringkasan risalah RUPS telah tersedia di situs web perseroan (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) pada tautan www.tamarin.co.id.
Since 2019, a summary of the minutes of the GMS has been available on the company’s website (in Indonesian and English) at the link www.tamarin.co.id.
2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.
Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.
a. Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor.
Public companies have a communication policy with Shareholders or Investors
Terpenuhi
Fulfilled Perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan saham atau investor yang menjelaskan mengenai prosedur komunikasi dan akses informasi Perseroan
The Company has a communication policy with shares or investors which explains the Company’s communication procedures and access to information
b. Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor dalam situs web.
The public company discloses the communication policy of the public company with Shareholders or Investors on the website.
Terpenuhi
Fulfilled Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham diungkapkan pada situs web Perseroan dengan tautan www.tamarin.co.id.
The Shareholder Communication Policy is disclosed on the Company’s website with the link www.tamarin.co.id.
II. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
Functions and Roles of the Board of Commissioners 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.
Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.
a. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka.
Determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of a public company.
Terpenuhi
Fulfilled Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam POJK No. 33/
POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta dengan mempertimbangkan skala ekonomi Perseroan.
Determination of the number of members of the Board of Commissioners is in accordance with the number specified in POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and taking into account the Company’s economic scale.
b. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.
Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required.
Terpenuhi
Fulfilled Perseroan telah memastikan bahwa komposisi Dewan Komisaris telah mewakili keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang persyaratan anggota Dewan Komisaris.
The Company has ensured that the composition of the Board of Commissioners represents the diversity of skills, knowledge and experience required by the Company as stated in the Company’s
Annual & Sustainability Report 2022
166 PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
www.tamarin.co.id
No. Aspek/Prinsip/RekomendasiAspects/Principles/Recommendations Pemenuhan
Fulfillment Penjelasan Explanation 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners a. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian
sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.
Terpenuhi
Fulfilled Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem self-assessment berdasarkan indicator umum yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
Assessment of the performance of the Board of Commissioners is carried out using a self-assessment system based on general indicators stipulated at the Board of Commissioners’ Meeting as stated in the Board of Commissioners’ Work Guidelines.
b. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka.
The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the annual report of a public company.
Terpenuhi
Fulfilled Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris pada bagian Evaluasi Kinerja yang dimuat dalam laporan tahunan dan disampaikan dalam RUPS.
The policy for assessing the performance of the Board of Commissioners has been stipulated in the Work Guidelines for the Board of Commissioners in the Performance Evaluation section which is contained in the annual report and submitted at the GMS.
c. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.
Terpenuhi
Fulfilled Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
The Company’s Articles of Association state that those who can become members of the Board of Commissioners are those who have never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector, and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time by taking into account the provisions of laws and regulations. valid invitation.
d. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.
The Board of Commissioners or Committees that carry out the nomination and remuneration functions develop a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors.
Terpenuhi
Fulfilled Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
The Nomination and Remuneration Committee has the duty and responsibility to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity building programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners and provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, as stated in the Nomination and Remuneration Committee Charter.
III. Fungsi dan Peran Direksi
Functions and Roles of the Board of Directors 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.
Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.
a. Penentuan jumlah anggota Direksi
mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka, serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.
Determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the condition of a public company, as well as effectiveness in making decisions.
Terpenuhi
Fulfilled Perseroan telah memastikan bahwa komposisi dan kualitas anggota Direksi sesuai dengan ukuran perusahaan, portofolio bisnis, skala ekonomi, serta status Perseroan sebagai perusahaan terbuka. Komposisi Direksi saat ini telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.
The Company has ensured that the composition and quality of the members of the Board of Directors are in accordance with company size, business portfolio, economic scale, and the Company’s status as a public company. The current composition of the Board of Directors is in accordance with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014.
b. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.
Determination of the composition of members of the Board of Directors takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required.
Terpenuhi
Fulfilled Perseroan telah memastikan bahwa komposisi Direksi mewakili keberagaman pengetahuan, pengalaman serta keahlian sebagaimana yang diungkapkan pada Profil Direksi dalam Laporan Tahunan 2022 ini.
The Company has ensured that the composition of the Board of Directors represents the diversity of knowledge, experience and expertise as disclosed in the Profile of the Board of Directors in this 2022 Annual Report.
www.tamarin.co.id No. Aspek/Prinsip/RekomendasiAspects/Principles/Recommendations Pemenuhan
Fulfillment Penjelasan Explanation c. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi
atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.
Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.
Terpenuhi
Fulfilled Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan Perseroan memiliki latar belakang pendidikan di bidang Akuntansi dan telah memiliki pengalaman di bidang keuangan pada beberapa posisi senior.
The Director in charge of accounting or finance of the Company has an educational background in Accounting and has experience in finance in several senior positions.
6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.
a. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self- assessment) untuk menilai kinerja Direksi.
The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.
Terpenuhi
Fulfilled Direksi melakukan penilaian kinerja tahunan secara mandiri berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Direksi dan disampaikan dalam RUPS.
The Board of Directors conducts an annual performance assessment independently based on predetermined criteria. The Board of Commissioners also conducts an annual evaluation of the performance of the Board of Directors and submits it at the GMS.
b. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka.
The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the annual report of a public company.
Terpenuhi
Fulfilled Direksi melakukan penilaian kinerja tahunan secara mandiri berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kinerja manajemen dijelaskan dalam laporan Direksi dalam Laporan Tahunan 2022 iniThe Board of Directors conducts an annual performance assessment independently based on predetermined criteria.
Management performance is explained in the Directors’ report in this 2022 Annual Report
c. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan
The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes
Terpenuhi
Fulfilled Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota Direksi adalah yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
The Company’s Articles of Association state that those who can become members of the Board of Directors are those who have never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector, and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time by taking into account the provisions of laws and regulations. applicable.
IV. Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholder Participation
7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.
Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.
a. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.
Public companies have a policy to prevent insider trading.
Terpenuhi
Fulfilled Kebijakan Perseroan untuk mencegah terjadinya informasi orang dalam (insider trading) ditetapkan dalam Kode Etik Perseroan. Kode Etik tersebut menetapkan bahwa insan Perseroan yang memiliki akses informasi material tidak boleh menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investor.
Kode Etik Perseroan diungkapkan pada situs web Perseroan dengan tautan www.tamarin.co.id.
The Company’s policy to prevent insider trading is stipulated in the Company’s Code of Conduct. The Code of Ethics stipulates that Company personnel who have access to material information may not abuse their position and work in disclosing material information that may influence investors’ decisions.
The Company’s Code of Ethics is disclosed on the Company’s website with the link www.tamarin.co.id.
Annual & Sustainability Report 2022
168 PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
www.tamarin.co.id
No. Aspek/Prinsip/RekomendasiAspects/Principles/Recommendations Pemenuhan
Fulfillment Penjelasan Explanation b. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti korupsi
dan anti-fraud.
Public companies have anti-corruption and anti-fraud policies.
Terpenuhi
Fulfilled Perseroan berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan Kebijakan Anti Korupsi yang berlaku di lingkungan Perseroan dengan melibatkan seluruh Karyawan, Mitra Kerja maupun Instansi Pemerintah.
Kebijakan Anti Korupsi diungkapkan pada situs web Perseroan dengan tautan www.tamarin.co.id.
The Company is committed to and complies with the applicable laws and regulations and supports the Government of Indonesia in terms of eradicating corruption. Therefore, the Company establishes an Anti-Corruption Policy that applies within the Company by involving all Employees, Work Partners and Government Agencies.
The Anti-Corruption Policy is disclosed on the Company’s website with the link www.tamarin.co.id.
c. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.
Public companies have policies regarding the selection and capacity building of suppliers or vendors.
Terpenuhi
Fulfilled Dalam melakukan kerja sama pengadaan barang dan jasa, Perseroan memiliki standar kebijakan dalam menetapkan pemasok/vendor/supplier yang akan menjadi rekan serta mitra strategis Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Kebijakan Seleksi Pemasok dan Hak Kreditur diungkapkan pada situs web Perseroan dengan tautan www.tamarin.co.id.
In carrying out cooperation in the procurement of goods and services, the Company has standard policies in determining suppliers/vendors/suppliers who will become partners and strategic partners of the Company in carrying out its business activities. Supplier Selection Policy and Creditor Rights are disclosed on the Company’s website with the link www.tamarin.
co.id.
d. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.
Public companies have policies regarding the fulfillment of creditor rights.
Terpenuhi
Fulfilled Perseroan menjunjung tinggi hak-hak kreditur sesuai dengan kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur yang tersedia dalam bagian Kebijakan Seleksi Pemasok dan Hak Kreditur di situs web Perseroan dengan tautan www.tamarin.co.id.
The Company upholds the rights of creditors in accordance with the policy of fulfilling creditor rights which is available in the Supplier and Creditor Rights Selection Policy section on the Company’s website with the link www.tamarin.co.id.
e. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.
Public companies have a whistleblowing system policy.
Terpenuhi
Fulfilled Kebijakan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) Perseroan menjadi bagian dari kebijakan Kode Etik Perseroan sebagai bagian dari mekanisme pelaporan pelanggaran dan diungkapkan pada situs web Perseroan dengan tautan www.
tamarin.co.id.
The Company’s whistleblowing policy is part of the Company’s Code of Ethics policy as part of the whistleblowing mechanism and is disclosed on the Company’s website with the link www.
tamarin.co.id.
f. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
Public companies have a policy of providing long-term incentives to Directors and employees.
Terpenuhi
Fulfilled Pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi menjadi kebijakan dari Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai bagian dalam penentuan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi. Perseroan juga telah memiliki suatu kebijakan insentif jangka panjang kepada karyawan yang diatur dalam kebijakan internal dari Divisi Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari pogram retensi.
Provision of long-term incentives to the Board of Directors is a policy of the Nomination and Remuneration Committee as part of determining the structure, policy and amount of remuneration.
The Company also has a long-term incentive policy for employees which is regulated in the internal policies of the Human Resources Division as part of the retention program.
www.tamarin.co.id No. Aspek/Prinsip/RekomendasiAspects/Principles/Recommendations Pemenuhan
Fulfillment Penjelasan Explanation V. Keterbukaan Informasi
Information Disclosure
8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.
Improving the Implementation of Information Disclosure a. Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan
teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.
Public companies take advantage of the use of information technology more broadly besides the website as a medium for information disclosure.
Terpenuhi
Fulfilled Perseroan menggunakan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi perusahaan. Selain situs web Perseroan, Perseroan juga menggunakan akun media sosial Facebook dan Instagram untuk dapat berinteraksi dengan publik.
The Company uses information technology to disseminate company information. In addition to the Company’s website, the Company also uses Facebook and Instagram social media accounts to be able to interact with the public.
b. Laporan Tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
Public company annual report
disclose the ultimate beneficial owner in public company share ownership of at least 5%, in addition to disclosing the ultimate beneficial owner in public company share ownership through Major and Controlling Shareholders.
Terpenuhi
Fulfilled Perseroan telah mengungkapkan struktur pemegang saham utama dan pengendali di dalam laporan tahunan.
The Company has disclosed the structure of major and controlling shareholders in the annual report.