www.tamarin.co.id
Annual & Sustainability Report 2022
98 PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
www.tamarin.co.id
Mengingat situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, penyelenggaraan RUPST tahun 2022 masih menggunakan aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, berikut ini adalah uraian pra- pelaksanaan dan pasca pelaksanaan RUPST Perseroan tahun 2022:
Given the ongoing COVID-19 pandemic situation, the 2022 AGMS will still use the Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) application provided by the Indonesian Central Securities Depository.
In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association and POJK 15/2020, the following is a description of the pre-implementation and post-implementation of the Company’s 2022 AGMS:
No. Uraian/Description Tanggal/Date Keterangan/Remarks
1. Pemberitahuan mata acara RUPST kepada OJK
Notification of AGMS agenda to OJK 3 Juni 2022
June 3, 2022 Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 059/
PTS-CS/OJK/VI/2022
Delivered through Company Letter No. 059/PTS- CS/OJK/VI/2022
2. Pemberitahuan Rencana RUPST
Announcement of AGMS Planning 10 Juni 2022
June 10, 2022 Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 070/
PTS-CS/OJK/VI/2022
• Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI);
• Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI);
• Situs web Perseroan.
Delivered through Company Letter No.. 070/PTS- CS/OJK/VI/2022
• PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) website;
• PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.
KSEI); website
• Company website.
3. Pemanggilan RUPST
AGMS Invitation 27 Juni 2022
June 27, 2022 Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 082/
PTS-CS/OJK/VI/2022
Delivered through Company Letter No. 082/PTS- CS/OJK/VI/2022
4. Pelaksanaan RUPST
AGMS Implementation 19 Juli 2022
July 19, 2022 RUPST PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk untuk tahun 2022 diselenggarakan pada
Hari/tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 Waktu: 09.30 WIB-Selesai Tempat:
Kantor Pusat Tamarin
Jl. Balikpapan I No. 5D Petojo Utara, Gambir, Jakarta 10130
The AGMS of PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk for 2022 was held on
Day/date: Tuesday, July 19, 2022 Time: 09.30 WIB-Finished Place:
Tamarin Headquarters
Jl. Balikpapan I No. 5D North Petojo, Gambir, Jakarta 10130
5. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST
Treatise Summary of AGMS 21 Juli 2022
July 21, 2022 Disampaikan melalui Surat Perseroan No. 095/
PTS-CS/OJK/VII/2022
Delivered through Company Letter No. 095/PTS- CS/OJK/VII/2022
www.tamarin.co.id
Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2022
Selama tahun 2022, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST Tahun Buku 2021 dengan rincian sebagai berikut:
Implementation of The 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
During 2022, the Company held 1 (one) AGMS for the 2021 Fiscal Year with the following details:
Hari/tanggal
Day/Date Waktu
Time Tempat
Place Selasa, 19 Juli 2022
Tuesday, 19 July 2022 09.30 WIB-Selesai
09.30 WIB-Done Kantor Pusat Tamarin
Jl. Balikpapan I No. 5D Petojo Utara, Gambir, Jakarta 10130 Tamarin Headquarters
Jl. Balikpapan I No. 5D North Petojo, Gambir, Jakarta 10130
Kehadiran Dewan Komisaris dan
Direksi Remark of attendance of the Board
of Commissioners and Directors
NamaName Jabatan
Position Kehadiran dalam RUPS Tahunan 2022
Remark of attendance in the AGMS 2022 Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Alwie Handoyo Komisaris Utama
President Commissioner Hadir
Present
Alfatiha Baharnuradi Komisaris Independen
Independent Commissioner Hadir
Present Direksi/Directors
Kardja Rahardjo Direktur Utama
President director Hadir
Present
Edi Purwanto Direktur
Director Hadir
Present
Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 30.040.241.100 saham yang merupakan 80,11% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal Turut Hadir Dalam RUPST 2022
Perseroan menggunakan jasa Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Corpora sebagai pihak independen yang yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
Presence of Shareholders
The meeting was attended by shareholders and/or shareholders’ proxies who all represent 30.040.241.100 shares which constitute 80,11% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
Independent Parties and/or Capital Market Supporting Professionals Also Present at the 2022 AGMS
The Company uses the services of the Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Corpora as an independent party that will represent the Authorizer to vote and forward questions to the Meeting.
Annual & Sustainability Report 2022
100 PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
www.tamarin.co.id Mata Acara
Events Hasil Pemungutan Suara
Voting Results Realisasi
Realization Pertama
Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan pembebasan tanggung-jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
First
The Board of Directors’ Annual Report, including a report on the supervision of the Board of Commissioners, for the financial year ending December 31, 2021.
Seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
All Meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus.
Telah direalisasikan
Menyetujui Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan pembebasan tanggung-jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Realized
Approved the Company’s Annual Report and validate the Financial Statements, also provided full release and discharge of responsibilities (acquit et charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out for the Fiscal Year ending on December 31, 2021.
Kedua
Menegaskan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sekarang menjabat.
Second
Affirming the terms of office of the current members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
Seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
All Meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus.
Telah direalisasikan
Menyatakan dan menegaskan bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dinyatakan dalam:
1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dengan akta tanggal 2 (dua) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 01, dan akta tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 53;
2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dengan akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 25, dan akta tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 24;
3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dengan akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 57, dan akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 58;
4. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dengan akta tanggal 15 (lima belas) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 14, dan akta tanggal 13 (tiga belas) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 15 dan akta tanggal 30 (tiga puluh) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 38.
Realized
Declare and confirm that the term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is stated in:
1. Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders made by Notary KUMALA TJAHJANI WIDODO, Bachelor of Law, Master of Law, Master of Notary, with deed dated 2 (two) May 2019 (two thousand and nineteen) number 01, and deed dated 24 ( twenty four) May 2019 (two thousand and nineteen) number 53;
2. Minutes of Annual General Meeting of Shareholders made by Notary KUMALA TJAHJANI WIDODO, Bachelor of Law, Master of Law, Master of Notary, with deed dated 27 (twenty seven) June 2019 (two thousand and nineteen) number 25, and deed dated 22 (twenty two) July 2019 (two thousand and nineteen) number 24;
3. Minutes of Annual General Meeting of Shareholders made by Notary KUMALA TJAHJANI WIDODO, Bachelor of Law, Master of Law, Master of Notary, with deed dated 29 (twenty nine) July 2020 (two thousand and twenty) number 57, and deed dated 29 (twenty nine) July 2020 (two thousand and twenty) number 58;
4. Minutes of Annual General Meeting of Shareholders made by Notary KUMALA TJAHJANI WIDODO, Bachelor of Law, Master of Law, Master of Notary, with deed dated 15 (fifteen) July 2021 (two thousand and twenty one) number 14, and deed dated 13 (thirteenth) August 2021 (two thousand twenty one) number 15 and deed dated 30 (thirty) September 2021 (two thousand twenty one) number 38.
Hasil Keputusan RUPST 2022 Results of the 2022 AGMS
Resolutions
www.tamarin.co.id Mata Acara
Events Hasil Pemungutan Suara
Voting Results Realisasi
Realization Ketiga
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sekarang menjabat.
Third
Appointment of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company before the term of office of the current members of the Board of Directors and Board of Commissioners expired.
Seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
All Meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus.
Telah direalisasikan
Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama: Tuan KARDJA RAHARDJO Direktur: Tuan EDI PURWANTO
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Tuan ALWIE HANDOYO Komisaris: Tuan ALFATIHA BAHARNURADI
Realized
Appoint new members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners as follows:
Board of Directors
President Director: Mr. KARDJA RAHARDJO Director : Mr. EDI PURWANTO
Board of Commissioners
President Commissioner: Mr. ALWIE HANDOYO Commissioner: Mr. ALFATIHA BAHARNURADI Keempat
Menetapkan honorarium dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan remunerasi anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Fourth
Determine the honorarium and remuneration for members of the Board of Commissioners and give power and authority to the Board of Commissioners to determine the salary and remuneration for members of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2022.
Seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
All Meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus.
Telah direalisasikan
• Menetapkan jumlah keseluruhan honorarium dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris yaitu sebesar-besarnya 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan honorarium dan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan;
• Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan honorarium dan remunerasi anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Realized
• Determining the total amount of honorarium and remuneration for members of the Board of Commissioners, namely 40% (forty percent) of the total honorarium and remuneration for members of the Board of Directors of the Company;
• Give authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and remuneration for members of the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2022.
Kelima
Menyerahkan sepenuhnya kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Fifth
Granting the Board of Directors full authority to appoint a Public Accountant to audit the Company’s reports for the financial year ending December 31, 2022.
Seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
All Meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus.
Telah direalisasikan
Menyetujui pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk tahun Buku 2021 dan periode- periode lainnya dalam tahun Buku 2022.
Menyetujui pemberian wewenang penuh kepada Direksi bersama- sama dan melalui persetujuan Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-persyaratannya.
Realized
Approved the granting of full authority to the Company’s Directors to appoint an Independent Public Accountant who will conduct an audit of the Company’s books for the 2021 Fiscal year and other periods in the 2022 Fiscal year.
Approved the granting of full authority to the Board of Directors together with and through the approval of the Board of Commissioners, to determine the honorarium of the Public Accountant and its requirements.
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2022
Selama tahun 2022, Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa Tahun Buku 2021.
Implementation of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) in 2022
During 2022, the Company did not hold an Extraordinary GMS for the 2021 Fiscal Year.
Annual & Sustainability Report 2022
102 PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
www.tamarin.co.id