CIMB NIAGALAPORAN TAHUNAN 2019
no tanggal rapat Komisaris yang Hadir direksi yang Hadir agenda
3. 28 Juni 2019 1. Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz 2. Zulkifli M. Ali 3. Pri Notowidigdo 4. Jeffrey Kairupan 5. David Richard Thomas 6. Didi Syafruddin Yahya**
7. Sri Widowati**
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Fransiska Oei 7. Hedy Lapian 8. Rahardja Alimhamzah 9. Lee Kai Kwong***
1. Kebutuhan Modal CIMB Niaga Sekuritas (CNS) 2. Update Debitur Watch List Commercial
Banking
3. Risk Appetite Statement per Mei 2019 4. Eskalasi Peristiwa Risiko
5. Update Direktorat SDM
4. 29 Oktober 2019 1. Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz 2. Zulkifli M. Ali 3. Pri Notowidigdo 4. Jeffrey Kairupan 5. David Richard Thomas 6. Didi Syafruddin Yahya**
7. Sri Widowati**
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong***
1. IFRS 9 - PSAK 71 Dampak Hari 1 2. Budget RBB 2020
3. Update Rencana Aksi (Recovery Plan) 4. Realisasi RBB Kuartal 3 2019
5. Transformasi Forward 23 (F23): Update Indonesia
6. Update Kualitas Aset MSME 7. Risk Appetite Statement (Monitoring
Dashboard) per September 2019
*) Telah mengajukan pengunduran diri selaku Wakil Presiden Komisaris sesuai surat tertanggal 31 Agustus 2019 yang berlaku efektif per 1 September 2019.
**) Diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris berdasarkan RUPST tanggal 15 April 2019 dan efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal 20 November 2019 berdasarkan persetujuan OJK.
***) Diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 19 Desember 2018 dan efektif menjabat sebagai Direktur sesuai persetujuan dari OJK tanggal 24 April 2019.
freKuenSi raPat dan tinGKat KeHadiran deWan KomiSariS taHun 2019
no nama
rapat dewan Komisaris rapat dewan Komisaris Bersama direksi frekuensi
Kehadiran tingkat Kehadiran
rata-rata tingkat Kehadiran
frekuensi
Kehadiran tingkat Kehadiran
rata-rata tingkat Kehadiran 1 Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz* 8/8 100%
96,4%
4/4 100%
96,9%
2 Glenn M.S. Yusuf** 5/5 100% 3/3 100%
3 Zulkifli M. Ali 8/8 100% 4/4 100%
4 Pri Notowidigdo 8/8 100% 3/4 75%
5 Jeffrey Kairupan 8/8 100% 4/4 100%
6 David Richard Thomas 7/8 88% 4/4 100%
7 Didi Syafruddin Yahya*** 6/6 100% 2/2 100%
8 Sri Widowati*** 5/6 83% 2/2 100%
*) Telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Presiden Komisaris sesuai surat tertanggal 9 Maret 2020 dan akan disampaikan untuk memperoleh keputusan dalam RUPST 2020
**) Telah mengajukan pengunduran diri selaku Wakil Presiden Komisaris sesuai surat tertanggal 31 Agustus 2019 yang berlaku efektif per 1 September 2019.
***) Diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris berdasarkan RUPST tanggal 15 April 2019 dan efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal 20 November 2019 berdasarkan persetujuan OJK.
KETEnTuAn RAPAT DiREKSi DAn RAPAT
CIMB NIAGALAPORAN TAHUNAN 2019
6. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Undangan dan materi rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud di atas, materi rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur lowong atau tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh Direksi yang hadir dalam rapat.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri/ diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi.
11. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara “setuju” sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
12. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
13. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut, dengan catatan bahwa ketidakhadiran secara fisik tersebut:
a. dapat dihitung dalam frekuensi kehadiran fisik di dalam rapat Direksi Bank;
b. tidak menghapuskan hak memberikan suara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam forum rapat.
14. Anggota Direksi yang tidak dapat hadir dalam rapat Direksi harus menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada Presiden Direktur melalui Sekretaris Perusahaan.
15. Keputusan dapat diambil melalui rapat atau di luar rapat yaitu melalui sirkular Direksi atau media lain yang diakui, dengan catatan seluruh anggota Direksi wajib menandatangani sirkular atau media dimaksud.
16. Rapat Direksi dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan, dan oleh pihak lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan berkaitan dengan agenda rapat, baik pihak internal maupun eksternal Bank
17. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan dalam hal Sekretaris Perusahaan dijabat oleh salah seorang Direktur maka risalah rapat dapat dibuat oleh Corporate Affairs.
18. Risalah rapat Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
19. Risalah rapat Direksi menyebutkan kehadiran setiap anggota Direksi baik secara fisik, telekonferensi atau telepresence.
20. Dalam hal rapat Direksi dilakukan melalui teknologi telekonferensi, telepresence, atau melalui media elektronik lainnya, maka wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.
21. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi.
22. Apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
23. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.
24. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
25. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
26. Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.
Jadwal rapat Direksi dan rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris (rapat Direksi bersama Dewan Komisaris) untuk tahun 2019 telah disusun pada akhir tahun 2018 dan diunggah ke dalam situs web Bank. Kedua jadwal rapat tersebut telah mendapat persetujuan rapat Direksi tanggal 19 Desember 2018.
CIMB NIAGALAPORAN TAHUNAN 2019
aGenda raPat direKSi taHun 2019
Rapat Direksi dilaksanakan di Ruang Rapat Kalimantan lantai 14, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta dengan agenda rapat, di antaranya sebagai berikut:
no tanggal rapat agenda rapat Peserta rapat
1. 8 Januari 2019 1. Kinerja Konsolidasi Keuangan per Desember 2018 2. Update Laporan Tahunan 2018
3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Vera Handajani 3. John Simon
4. Lani Darmawan 5. Hedy Lapian 6. Pandji P. Djajanegara 2. 9 Januari 2019 Ringkasan tentang diskusi utama mengenai: Proposal
Letter: Project “Making of the Elite Bank in Indonesia” and BCG General Terms and Conditions.
1. Tigor M. Siahaan 2. Megawati Sutanto 3. Vera Handajani 4. John Simon 5. Fransiska Oei
6. Lani Darmawan 7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara 9. Rahardja
Alimhamzah 3. 22 Januari 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi Bersama Dewan
Komisaris 19 Des 2018 & Rapat Direksi 8 Jan 2019 2. CIMB Niaga Employee Engagement Survey 2018 3. Rencana Audit 2019
4. Hasil Internal Audit CIMB Niaga Kuartal 4 2018 5. Realisasi RBB Kuartal 4 2018
6. RBB Tahun 2019
7. Hasil Temuan Audit Akhir Tahun 2018 8. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon
6. Fransiska Oei 7. Lani Darmawan 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah
4. 29 Januari 2019 1. Basel III-Standardized Approach Consultative Paper OJK
2. Komite Keberlanjutan & Road Map 5 tahun 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Fransiska Oei
7. Lani Darmawan 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah
5. 6 Februari 2019 1. Kinerja Keuangan Konsolidasian per Januari 2019 2. Update Rencana Aksi (Recovery Plan)
3. Pemilihan Vendor untuk Pembaruan dan/atau Pembelian Gedung Kantor Pusat Bank 4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Fransiska Oei
7. Lani Darmawan 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah
6. 19 Februari 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 29 Jan & 6 Feb 2019 dan Rapat Direksi Bersama Komisaris 7 Feb 2019 2. Matters Arising Rapat Direksi tanggal 6 Feb 2019 3. Ringkasan Audit Intern Januari 2019
4. Laporan Peraturan Baru: Antasena, Apolo dan Obox 5. Review Model Bisnis Baru Kredit Pensiun
6. Persetujuan Auditor Ekstern untuk Tahun 2019
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Fransiska Oei
7. Lani Darmawan 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah
7. 5 Maret 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 19 Feb 2019 2. Update Pajak
3. Revaluasi Tanah dan Bangunan
4. Kinerja Konsolidasi Keuangan per Februari 2019 5. Update Transformasi
6. Lain-lain.
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah
8. 19 Maret 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 5 Maret 2019 2. Matters Arising Rapat Direksi sebelumnya
3. CFP Testing VI – Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek 4. Update Perbankan Syariah
5. Ringkasan Audit Inter per Februari 2019 6. Permintaan Data Sensitif dari Audit Intern 7. CIMB Niaga – OJK BUST
8. Lain-lain
1. Rita Mas’Oen 2. Megawati Sutanto 3. Vera Handajani 4. John Simon 5. Lani Darmawan
6. Fransiska Oei 7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara 9. Rahardja
Alimhamzah
9. 20 Maret 2019 1. Asset Quality 2018 & Portfolio Sales Update; dan 2. Sale Recommendation – Project Valour by Grant
Thornton.
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Fransiska Oei
7. Lani Darmawan 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah
CIMB NIAGALAPORAN TAHUNAN 2019
no tanggal rapat agenda rapat Peserta rapat
10. 26 Maret 2019 1. Tolak Ukur 10 Bank Besar per Desember 2018 2. Update Bisnis Mobil (CNAF)
3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon
6. Fransiska Oei 7. Lani Darmawan 8. Hedy Lapian 9. Rahardja
Alimhamzah 11. 2 April 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 19 & 20 Mar 2019
2. Laporan Tindak Lanjut Rapat Direksi sebelumnya 3. Update Proyek Transformasi
4. Rencana Implementasi Power 9 5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. John Simon 3. Lani Darmawan 4. Fransiska Oei
5. Pandji P. Djajanegara 6. Rahardja
Alimhamzah
12. 9 April 2019 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi per Maret 2019 2. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. John Simon 5. Lani Darmawan
6. Fransiska Oei 7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara 9. Rahardja
Alimhamzah 13. 16 April 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 26 Mar & 2 Apr 2019
2. Laporan Tindak Lanjut Rapat Direksi Sebelumnya 3. Ringkasan Eksekutif Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
2019 – 2020 4. Update Big Data 5. Update BCG
6. Digital COE – Work Space Definition 7. Update Transformasi
8. Persetujuan Kredit Pensiun 9. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon
6. Lani Darmawan 7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara 9. Rahardja
Alimhamzah
14. 30 April 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 9 & 16 April 2019 dan Risalah Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris 15 April 2019
2. Laporan Tindak lanjut Rapat Direksi Sebelumnya 3. Update Transformasi BCG
4. Ringkasan Pelaksanaan Summary on the The Implementation of Proposal Letter on Project ‘Making of the Elite Bank in Indonesia’ and BCG General Terms and Conditions in the Engagement;
5. Dampak Finansial atas Penjualan Portofolio Kredit 6. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
15. 7 Mei 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 23 April 2019 2. Kinerja Konsolidasi Keuangan per April 2019 3. RAROC IRB – 2019
4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Megawati Sutanto 3. Vera Handajani 4. John Simon 5. Lani Darmawan 6. Fransiska Oei
7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara 9. Rahardja
Alimhamzah 10. Lee Kai Kwong*
16. 21 Mei 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 30 April 2019 dan 7 Mei 2019
2. Laporan Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya 3. Persetujuan Penjualan Asset Tidak Aktif 4. Ringkasan Audit Intern per April 2019 5. Perubahan RBB 2019
6. Persiapan Pengumuman PEMILU 22 Mei 2019 7. Inisatif No.06.03 Peningkatan Efektifitas Komite –
Memungkinkan Ketangkasan Pengambilan Keputusan 8. Finalisasi Budaya CIMB Niaga yang Diinginkan 9. Update Transformasi
10. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
17. 28 Mei 2019 1. Aktivitas Libur Lebaran 2019 2. Pelanggaran GWM 1-5 Mei 2019 3. Enchased Overbooking
4. Customer Journeys – Resourcing Gaps 5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Lee Kai Kwong*
CIMB NIAGALAPORAN TAHUNAN 2019
no tanggal rapat agenda rapat Peserta rapat
18. 18 Juni 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 30 Apr 2019 & 7 Mei 2019
2. Tindak Lanjut Isu Rapat Sebelumnya 3. Perubahan RBB 2019
4. Kinerja Konsolidasi Keuangan per Mei 2019 5. Update Proyek Transformasi
6. Perayaan 65 Tahun CIMB Niaga 7. Halal Bi Halal
8. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. John Simon 5. Lani Darmawan 6. Fransiska Oei
7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara 9. Rahardja
Alimhamzah 10. Lee Kai Kwong*
19. 2 Juli 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 18 Juni 2019 2. Tindak Lanjut Isu Rapat Sebelumnya 3. Update Kualitas Aset MSME
4. Pengelolaan Properti & Barang Tidak Bergerak – Permohonan Persetujuan Penjualan Aset Tidak Aktif 5. Grup Penagihan Tanpa Jaminan - Perbaikan Penagihan
Kartu Kredit - Perubahan Strategi Utama 2018 6. Agile New CIMB Clicks
7. Pembenahan Situs Web Bank – Rencana Peluncuran Update Proyek Transformasi
8. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
20. 9 Juli 2019 1. Kinerja Konsolidasi Keuangan per Juni 2019 2. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
21. 16 Juli 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 2 Juli 2019 & Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris 28 Juni 2019 2. Tindak Lanjut Isu Rapat sebelumnya;
3. Rencana Audit Bank per 30 Jun 2019 & 31 Des 2019;
4. Outlook/Progress Penjualan NPL
5. Hasil Group Corporate Assurance Division Q2/2019 6. Update mengenai Good Corporate Governance 7. Update mengenai Keuangan Berkelanjutan;
8. Profil Risiko Q2/2019, RBBR H1/2019 dan Profil Risiko Terintegrasi H1/2019
9. Group Wide Stress CIMB Niaga (per Juni 2019) 10. Realisasi RBB Triwulan 2 Tahun 2019 (Bank) 11. Update Fixed Asset Stock Count per 5 Juli 2019 12. Tata Kelola Data
13. Perubahan Peraturan Sistem Kliring Nasional 14. CIMB Niaga Transformation Leadership Journey –
Proyek Transformasi IC 7.01
15. BAU Budget – CAPEX Rutin untuk Proyek Transformasi 2019
16. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Rahardja
Alimhamzah 10. Lee Kai Kwong*
22. 30 Juli 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 9 dan 6 Juli 2019 2. Tindak lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
3. Developing CIMB Niaga Transformation Ready Leaders;
4. CIMB Niaga Risk Posture 2020;
5. Update Peluncuran CIMB Niaga Smart;
6. Update Transformasi – Procurement Journey Update Perbaikan Proses dan Analisis Pengeluaran
7. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
23. 6 Agustus 2019 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
2. Employee Engagement Platform-Connect Us 3. Pemulihan MSME dan Commercial Banking 4. Usulan Inisiatif Transformasi - Conversation of
Dedicated Driver and Car Consolidated 5. Kinerja Keuangan per Juli 2019 6. Presentasi Perubahan RBB Untuk OJK 7. Update IT/Non-IT CAPEX
8. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Fransiska Oei
7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara 9. Rahardja
Alimhamzah 10. Lee Kai Kwong*
CIMB NIAGALAPORAN TAHUNAN 2019
no tanggal rapat agenda rapat Peserta rapat
24. 13 Agustus 2019 1. Update Status Audit as per 30 Juni 2019 2. Update Proyek Transformasi
3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Fransiska Oei
7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara 9. Rahardja
Alimhamzah 10. Lee Kai Kwong*
25. 20 Agustus 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 30 Jul & 6 Agust 2019 2. Tindak Lanjut Hasil Rapat Direksi Sebelumnya 3. GACD - Ringkasan Juli 2019
4. Laporan Direktur Kepatuhan Semester 1 Tahun 2019 5. Risk Appetite Statement - Monitoring Dashboard (Juli
2019)
6. Data Tata Kelola Bulanan
7. Inisiatif Transformasi Semester 2 Tahun 2019 8. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah
26. 3 September 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 13 & 20 Agust 2019 2. Laporan Tindak Lanjut Rapat Direksi Sebelumnya 3. Update Proyek Transformasi
4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Fransiska Oei
7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara 9. Rahardja
Alimhamzah
27. 10 September 2019
1. Kinerja Konsolidasi Keuangan per Agustus 2019 2. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
28. 17 September 2019
1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 3 Sep 2019 2. Laporan Tindak Lanjut Rapat Direksi Sebelumnya 3. New Bank Wide Credit Checking System (BWCCS) 4. Ringkasan Audit Intern – Agustus 2019
5. Data Tata Kelola Bulanan
6. Permohonan Rebate dari Grab (IC 5.10) 7. Update Proyek Transformasi
8. Model Kantor Pusat CIMB Niaga 9. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
29. 1 Oktober 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 10 & 17 Sep 2019 2. Laporan Tindak Lanjut Rapat Direksi Sebelumnya 3. The Colour Run: Love Tour
4. 4.36 Finance Journey Close-Out 5. IC 01 – Transformation Update 6. IC10 – Update
7. IC09 – H1 Initiatives 8. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Lee Kai Kwong*
30. 8 Oktober 2019 1. Kinerja Konsolidasi Keuangan per September 2019 2. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Lee Kai Kwong*
31. 15 Oktober 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 1 & 8 Oktober 2019;
2. Laporan Tindak Lanjut Rapat Direksi Sebelumnya;
3. Update Aksi Korporasi CNAF 4. Rencana Aksi (Recovery Plan) 5. Profil Risiko Kuartal 3 Tahun 2019 6. Realisasi RBB Kuartal 3 Tahun 2019 7. Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020;
8. Update Perpajakan 9. Update Direktorat SDM 10. Update Transformasi
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
CIMB NIAGALAPORAN TAHUNAN 2019
no tanggal rapat agenda rapat Peserta rapat
32. 22 Oktober 2019 1. Tanggapan atas Tindak Lanjut Rapat Direksi Sebelumnya 2. Perlindungan Bisnis Bank: IT Security Securing 3rd
Party;
3. GCA Report Kuartal 3 Tahun 2019 4. Data Tata Kelola Bulanan 5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
33. 5 November 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 15 & 22 Okt 2019 2. Model Bangunan Kantor Pusat CIMB Niaga 3. Fixed Asset Stock Count Update;
4. Update Aksi Korporasi Non- CNAF
5. Kinerja Keuangan konsolidasian per Oktober 2019 6. BizChannel@CIMB Mobile;
7. Update Progress Spin-Off 8. Update Proyek Transformasi 9. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
34. 19 November 2019
1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 5 Nov 2019 dan Rapat Direksi Bersama Komisaris 29 Okt 2019
2. Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020;
3. Realisasi RAKB 2019 dan RAKB 2020;
4. Ringkasan Audit Intern – Oktober 2019 5. Lifestyle (Flexi) Benefit 2020;
6. 2019 Transformation IO & Team Member Performance Evaluation
7. IC13.03- E2E Loan Journey 8. IC 05 TOM & Cost Optimization 9. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Fransiska Oei
7. Hedy Lapian 8. Pandji P. Djajanegara 9. Rahardja
Alimhamzah 10. Lee Kai Kwong*
35. 3 Desember 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 19 Nov 2019 2. Update Budget CAPEX: Penggunaan 2019 & Final
Budget 2020;
3. Pengelolaan Gedung & Aset Tidak Bergerak 4. Credit Limit System 1.0
5. Data Tata Kelola Bulanan 6. 65 Tahun Melayani Indonesia
7. IC11 Consumer Banking Customer Journey 8. IC12 SME Customer Journey
9. Lain-lain.
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
36. 10 Desember 2019 1. Kinerja Konsolidasi Keuangan per November 2019 2. Budget 2020
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
37. 13 Desember 2019 Update Aksi Korporasi CNAF 1. Tigor M. Siahaan
2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
38. 17 Desember 2019 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 3 Des 2019 2. Target CAR & ICT 2020
3. Update Hasil Pajak Final Tahu Buku 2016 4. CIMB Niaga XTRA XPO;
5. Aktivitas Akhir Tahun 2019
6. POJK No. 28/POJK.03/2019 – Sinergi Perbankan 7. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja
Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong*
*) Diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 19 Desember 2018 dan efektif menjabat sebagai Direktur sesuai persetujuan dari OJK tanggal 24 April 2019.
CIMB NIAGALAPORAN TAHUNAN 2019
aGenda raPat direKSi BerSama deWan KomiSariS taHun 2019
no tanggal rapat direksi yang Hadir Komisaris yang Hadir agenda
1. 7 Februari 2019 1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah
1. Tengku Dato’ Sri Zafrul 2. Glenn M. S. Yusuf*
3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. David Richard Thomas
1. Pesan dari Presiden Direktur 2. Kinerja Keuangan per Desember
2019
2. 15 April 2019 1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah
1. Tengku Dato’ Sri Zafrul 2. Glenn M. S. Yusuf*
3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. David Richard Thomas
1. Pesan dari Presiden Direktur 2. Kinerja Keuangan per Maret 2019
3. 28 Juni 2019 1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong***
1. Tengku Dato’ Sri Zafrul 2. Glenn M. S. Yusuf*
3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. David Richard Thomas 7. Didi Syafruddin Yahya**
8. Sri Widowati**
1. Pesan dari Presiden Direktur 2. Kinerja Keuangan per Mei 2019
4. 29 Oktober 2019 1. Tigor M. Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji P. Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah 11. Lee Kai Kwong***
1. Tengku Dato’ Sri Zafrul 2. Glenn M. S. Yusuf*
3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. David Richard Thomas 7. Didi Syafruddin Yahya**
8. Sri Widowati**
1. Pesan dari Presiden Direktur 2. Kinerja Keuangan per November
2019
*) Telah mengajukan pengunduran diri selaku Wakil Presiden Komisaris sesuai surat tertanggal 31 Agustus 2019 yang berlaku efektif per 1 September 2019.
**) Diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris berdasarkan RUPST tanggal 15 April 2019 dan efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal 20 November 2019 berdasarkan persetujuan OJK.
***) Diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 19 Desember 2018 dan efektif menjabat sebagai Direktur sesuai persetujuan dari OJK tanggal 24 April 2019.