masyarakat sepanjang tahun 2019, melalui media massa, situs web BEI dan situs web CIMB Niaga dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidentil kepada BEI dan OJK sebagai berikut:
Laporan Berkala
no jenis laporan tujuan Periode laporan jumlah
1 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BNGA OJK & IDX Bulanan 12
2 Laporan Keuangan Konsolidasian Bank dan Anak Perusahaan OJK & IDX Triwulanan 4
3 Laporan Tahunan OJK & IDX Tahunan 1
4 Laporan Hasil Rating/Pemeringkatan Tahunan OJK & IDX Tahunan 2
5 Laporan Hutang Valuta Asing OJK Bulanan 12
6 Laporan Keuangan Pemegang Saham Pengendali OJK Semesteran 2
7 Laporan Tahunan Pemegang Saham Pengendali OJK Tahunan 1
8 Laporan Pihak Terkait OJK Semesteran 2
Laporan Insidentil
no tanggal Perihal laporan
1 2 Januari 19 Perubahan Komite Audit
2 2 Januari 19 Informasi Perubahan Pengurus PT Bank CIMB Niaga Tbk
3 8 Januari 19 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Bunga ke-5 Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 seri B dan seri C
4 8 Januari 19 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Bunga ke 9 Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016
5 11 Januari 19 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 6 24 Januari 19 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Bunga ke 1
Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga tahun 2018
7 29 Januari 19 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Bunga ke-6 (Enam) Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 Seri B dan Seri C
8 6 Februari 19 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-1 (Satu) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018
CIMB NIAGALAPORAN TAHUNAN 2019
no tanggal Perihal laporan
9 8 Februari 19 Penyampaian Bukti Iklan Lainnya_Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pemberitahuan Pendapatan Bagi Hasil Ke-1 Sukuk Mudharabah I Bank CIMB Niaga Tahap I 2018, Periode 15 November 2018 s/d 15 Februari 2019 10 8 Februari 19 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pemberitahuan Pendapatan Bagi Hasil Ke-1 Sukuk Mudharabah I
Bank CIMB Niaga Tahap I 2018, Periode 15 November 2018 s/d 15 Februari 2019 11 20 Februari 19 Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
12 20 Februari 19 Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan 13 21 Februari 19 Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
14 22 Februari 2019 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Bunga ke 2 Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018
15 25 Februari 2019 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Bunga ke-33 Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
16 28 Februari 2019 Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
17 12 Maret 2019 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Keterbukaan lnformasi Penyampaian Hasil Pemeringkatan 18 15 Maret 2019 Penyampaian laporan tahunan
19 15 Maret 2019 Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS 20 15 Maret 2019 Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
21 20 Maret 2019 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Keterbukaan Informasi Terkait Efektifnya Presiden Komisaris PT Bank CIMB Niaga Tbk
22 21 Maret 2019 Penyampaian Bukti Iklan Lainnya_Agenda RUPS 23 16 April 2019 Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
24 16 April 2019 Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan 25 16 April 2019 Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI) 26 16 April 2019 Jadwal Dividen Tunai
27 25 April 2019 Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit 28 25 April 2019 Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
29 8 May 2019 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pemberitahuan Pendapatan Bagi Hasil Ke-2 Sukuk Mudharabah I Bank CIMB Niaga Tahap I 2018, Periode 15 Februari - 15 Mei 2019
30 20 Juni 2019 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Kesiapan Perusahaan untuk Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Tahap IV Tahun 2018 Seri A
31 2 Juli 2019 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk
32 15 Juli 2019 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Keterbukaan Informasi Terkait Pelaksanaan Penjualan Piutang PT Bank CIMB Niaga Tbk
33 17 Juli 2019 Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa 34 19 Juli 2019 Saham Hilang
35 29 Juli 2019 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Keterbukaan Informasi terkait Penyampaian Laporan Keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk Posisi Juni 2019
36 30 Juli 2019 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Keterbukaan lnformasi tentang Program Purna Karya Sukarela 2019 - PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahun 2019
37 2 Agustus 2019 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Informasi Tambahan Ringkas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019
38 8 Agustus 2019 Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Iklan Pemberitahuan Pendapatan Bagi Hasil Ke-3 Sukuk Mudharabah I Bank CIMB Niaga Tahap I 2018 Periode 15 Mei - 15 Agustus 2019
39 8 Agustus 2019 Penyampaian Bukti Iklan Lainnya_Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Iklan Pemberitahuan Pendapatan Bagi Hasil Ke-3 Sukuk Mudharabah I Bank CIMB Niaga Tahap I 2018 Periode 15 Mei - 15 Agustus 2019
40 15 Agustus 2019 Penyampaian Bukti Iklan_Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim 41 21 Agustus 2019 Pencatatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga tahap II Tahun 2019
CIMB NIAGALAPORAN TAHUNAN 2019
no tanggal Perihal laporan
42 23 Agustus 2019 Laporan Informasi dan Fakta Material_Laporan Keterbukaan Informasi Penerbitan SukukMudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun2019
43 2 September 2019 Penyampaian Laporan Keuangan Interim Auditan
44 13 September 2019 Informasi atau Fakta Material lainnya_Keterbukaan Informasi Penyampaian Hasil Pemeringkatan 45 19 September 2019 Informasi atau Fakta Material lainnya_Pengunduran Diri Wakil Presiden Komisaris PT Bank CIMBNiaga Tbk 46 26 September 2019 Pengumuman Bursa Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk
47 1 Oktober 2019 Informasi atau Fakta Material lainnya_Keterbukaan Informasi Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018 Seri A
48 7 Oktober 2019 Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan 49 16 Oktober 2019 Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan
50 18 Oktober 2019 Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan (KOREKSI) 51 31 Oktober 2019 Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit 52 31 Oktober 2019 Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim 53 1 November 2019 Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan (KOREKSI)
54 4 November 2019 Informasi atau Fakta Material lainnya_Iklan Pemberitahuan Pendapatan Bagi Hasil Ke-1 SukukMudharabah I Bank CIMB Niaga Tahap II 2019, Periode 21Agustus – 21 November 2019
55 4 November 2019 Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 Seri B 56 4 November 2019 Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan (KOREKSI)
57 8 November 2019 Informasi atau Fakta Material lainnya_Iklan Pemberitahuan Pendapatan Bagi Hasil Ke-4 SukukMudharabah I Bank CIMB Niaga Tahap I 201
58 13 November 2019 Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan (KOREKSI)
59 14 November 2019 Informasi atau Fakta Material lainnya_Iklan Pemberitahuan Pendapatan Bagi Hasil Ke-1 SukukMudharabah I Bank CIMB Niaga Tahap II 2019, Periode 21Agustus – 21 November 2019
60 14 November 2019 Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Pendapatan Bagi Hasil Ke-1 Sukuk Mudharabah I Bank CIMB Niaga Tahap II 2019, Periode 21 Agustus - 21 November 2019
61 19 November 2019 Laporan Hasil Public Expose - Tahunan 62 19 November 2019 Penyampaian Bukti Iklan Prospektus Ringkas
63 19 November 2019 Informasi atau Fakta Material lainnya_Prospektus Ringkas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun2019
64 25 November 2019 Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 Seri A
65 27 November 2019 Informasi atau Fakta Material lainnya_Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utangdan/atau Sukuk 66 13 Desember 2019 Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I
Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019", perihal Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 ("Obligasi"), dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 ("Obligasi Subordinasi")
67 13 Desember 2019 Penyampaian Bukti Iklan Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas PT CIMB Niaga Tbk 68 16 Desember 2019 Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas Obligasi Senior dan Obligasi Subordinasi Bank CIMB
Niaga Tahun 2019
69 19 Desember 2019 Pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi
70 20 Desember 2019 Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Keterbukaan Informasi Penerbitan Obligasi & Obligasi Subordinasi Tahun 2019
CIMB NIAGALAPORAN TAHUNAN 2019
Fungsi Audit Intern di CIMB Niaga dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Sebagai third line of defense, tugas utama SKAI adalah memastikan proses pengelolaan dan operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mendukung kepentingan dan tujuan Bank. SKAI juga bertanggung jawab memastikan kecukupan dan proses pengendalian intern telah berjalan sebagaimana mestinya.
Peran SKAI adalah memberikan assurance dan consulting yang independen dan obyektif yang dapat memberi nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank. SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses governance.