memaksimalkan nilai Perseroan
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) STATEMENT
PENJUALAN BERSIH RP 1.131.523.573.042 net SaleS
LABA KOTOR RP 189.901.819.195 groSS proFit
% TERHADAP PENJUALAN 16,78% % on SaleS
BEBAN USAHA RP (19.212.721.974) buSineSS expenSe
LABA USAHA RP 170.689.097.121 buSineSS proFit
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN + BUNGA RP (28.093.886.968) other revenueS (expenSeS) + intereSt
LABA SEBELUM PPH RP 142.595.210.153 proFit beFore income tax
2. Memberikan pelunasan dan tanggung jawab pembebasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2 : Penetapan Penggunaan laba Bersih Tahun Buku 2013
1. Menyetujui dan Menetapkan Penggunaan laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu Rp90.421.331.453 sebagai berikut :
1.1 Sebesar 35% atau senilai Rp31.647.465.659 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2013, dengan komposisi untuk masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut :
1.2 Sebesar 6,8% atau senilai Rp6.157.906.800 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 24.
1.3 Sebesar 58,2% atau senilai Rp52.615.957.994 ditetapkan sebagai Cadangan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Dividen sebesar Rp31.647.465.659 dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini. Agenda 3: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014
1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) HlB Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melakukan pekerjaan Audit sebagai berikut:
1.1 Audit umum atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal
2. granted full release and discharge of responsiblities (Acquit et de charge) to the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supversisions that have been implemented in the inancial year ended on December 31, 2013 to the extent that such action is not a crime and is relected on the Annual Report and the Company’s Financial Statements.
Agenda 2 : Determination on net Income Utilization for Financial year 2013
1. Approved and Allocated the Use of net Income of the Company for the Financial year ended on December 31, 2013 amounting to Rp90.421.331.453 as follows: 1.1 35% amounting to Rp31.647.465.659 is
determined as cash dividends of Financial year 2013, with the composition for the respective shareholder is as follows:
1.2 6.8% amounting to Rp6.157.906.800 is determined as Statutory Reserve to oblige Article 70 of the Law on Limited Liability Company no. 40 of 2007. The use of it is in line with Article 24.
1.3 58.2% amounting to Rp52.615.957.994 is determined as Unappropriated Reserves.
2. Dividends with the amount of Rp31.647.465.659 to be paid no later than 1 (one) month after the conduct of Annual general meeting of Shareholders. Agenda 3 : Designation of Public Accounting Firm to
Audit Company’s Financial Statements of Financial year 2014
1. Approved the re-designation of Public Accounting Firm HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners to Audit as follows:
1.1 general Audit on Financial Statements of Financial year ended on December 31, 2014.
1. PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK. RP 26.982.629.220
2. KOPERASI KARYA MITRA SATYA RP 4.398.997.727
1.2 Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 62.
1.3 Evaluasi Kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP- 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2014 tanggal 20 Desember 2013 dan penyesuaiannya.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) HlB Hadori Sugiarto Adi & Rekan tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Agenda 4: Penetapan Tantiem Tahun 2013 Serta Gaji, Honorarium dan Tunjangan lainnya untuk tahun 2014 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun 2013 serta Gaji, Honorarium dan tunjangan/fasilitas lainnya untuk tahun 2014 bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris selambat- lambatnya tanggal 30 April 2014.
1.2 Compliance Audit on Legislations and Internal Control as the Realization of the Internal Control Implementation in Statements on Auditing Standards (SASs) no. 62.
1.3 Evaluation on Company’s Performance for Financial year ended December 31, 2014 based on SOEs minister Decision Letter no. KEP- 100/mBU/2002 on June 4, 2002 and Key Performance Indicator (KPI) set forth in the Resolution of general meeting of Shareholders on Endorsement of Work Plan and Company’s Budget of 2014 on December 20, 2013 and its adjustments.
2. granted power of attorney to the Board of Commissioners to designate Substitute Public Accounting Firm in the event of Public Accounting Firm HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners may not continue to perform its duties due to any causes based on the existing regulations.
Agenda 4 : Determination of Tantiem year 2013 as well as Remuneration, Honorarium and other Allowances for year 2014 for members of Board of Directors and Board of Commissioners
granted authority and power of attorney to the majority Shareholders to determine Tantiem of 2013 as well as Remuneration, Honorarium and other allowances/ facilities for year 2014 for members of Board of Directors and Board of Commissioners no later than April 30, 2014.
Agenda 5: Perubahan Pengurus Perseroan
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini :
- Sdr. Harangan P. Sianipar selaku Komisaris - Sdr. Imam Sudiyono selaku Direktur
dengan ucapan terimakasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh kepada yang bersangkutan (voledig acquit a de charge).
2. Mengubah nomenklaktur jabatan anggota- anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
3. Mengangkat Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
4. Pembagian tugas dan wewenang Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan dan dikonsultasikan dengan Dewan Komisaris.
5. Menyetujui untuk menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini :
- Sdr. Supriyanto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- Sdr. Thamrin Abdullah sebagai Komisaris Independen Perseroan;
Agenda 5 : Changes in Company’s Board 1. Honorably dismissed the names stated below: - mr. Harangan P. Sianipar as Commissioner - mr. Imam Sudiyono as Director
with gratitude for their service during their tenure as members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company and granted full release of responsibilities to the relevant persons (voledig acquit a de charge).
2. Change the nomenclature of Company’s Board of Directors oice as follows:
3. Appointed mr. Imam Sudiyono as Director, as of the closing of general meeting of Shareholders for the period of 5 (ive) years, without prejudice to the rights of the general meeting of Shareholders to dismiss the concerned party at any time.
4. Delegation of duties and authorities of Board of Directors under the Decision of Board of Directors of Company after having consulted the Board of Commissioners.
5. Approved to designate the following names:
- mr. Supriyanto as Company’s Independent Commissioner;
- mr. Thamrin Abdullah as Company’s Independent Commissioner;
DARI SEMULA MENJADI
From into
DIREKTUR UTAMA DIREKTUR UTAMA
preSiDen Director preSiDen Director
DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM
Director oF Finance anD hr Director oF Finance anD hr
DIREKTUR OPERASI I DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN PROPERTI
Director oF operation i Director oF Development & property
DIREKTUR OPERASI II DIREKTUR OPERASI I
Director oF operation ii Director oF operation i
DIREKTUR OPERASI II
6. Dengan dilakukannya perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan :
- Sdr. Ganda Kusuma sebagai Komisaris Utama; - Sdr. Gunawan sebagai Komisaris;
- Sdr. Supriyanto sebagai Komisaris Independen; - Sdr. Thamrin Abdullah sebagai Komisaris
Independen.
Susunan Direksi Perseroan :
- Sdr. Budi Saddewa Soediro sebagai Direktur Utama
- Sdr. Sigit Budi Santoso sebagai Direktur; - Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur; - Sdr. Widyo Praseno sebagai Direktur; - Sdr. Widhi Pudjiyono sebagai Direktur. Memberi wewenang dan kuasa kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan dalam Akta tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru kepada pihak yang berwenang dan segala sesuatu yang diperlukan guna keperluan tersebut.
b. RUPS Persetujuan dan Pengesahan RKAP tahun 2015, tanggal 16 Desember 2014;
1. Menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2015 dengan pokok-pokok sebagai berikut :
6. With the changes in company’s board composition, the composition of Company’s Board of Commissioners is as follows:
- mr. ganda Kusuma as President Commissioner; - mr. gunawan as Commissioner
- mr. Supriyanto as Independent Commissioner - mr. Thamrin Abdullah as Independent
Commissioner.
Composition of Company’s Board of Directors: - mr. Budi Saddewa Soediro as President Director - mr. Sigit Budi Santoso as Director;
- mr. Imam Sudiyono as Director; - mr. Widyo Praseno as Director; - mr. Widhi Pudjiyono as Director.
granted authorities and power of attorney to the Corporate to state in a separate Deed and notify the new composition of Board of Commissioners and Board of Directors to the authorities and everything necessary for the purposes.
b. gmS on Approval and Endorsement of Company’s Budget Work Plan of 2015, on December 16, 2014; 1. Approved and endorsed Company’s Budget Work
Plan of 2015 with the principals as follows:
DAlAM JUTA RUPIAH In mILLIOn RUPIAH
1.1 KONTRAK DIHADAPI RP 3.183.663 CONTRACTS
KONTRAK LAMA RP 1.130.487 exiSting contractS
KONTRAK BARU RP 2.053.176 neW contractS
1.2 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF COMPREHENSIVE PROFIT LOSS STATEMENT
PENJUALAN RP 1.857.818 Sale
HARGA POKOK PENJUALAN RP 1.542.941 coSt oF gooDS SolD
LABA KOTOR SEBELUM PPH FINAL RP 314.877 groSS proFit beFore income tax
% LABA KOTOR TERHADAP PENJUALAN 16,95% % oF groSS proFit on SaleS
BIAYA USAHA RP 38.358 buSineSS coSt
LABA USAHA RP 276.519 buSineSS proFit
BEBAN BUNGA RP 37.000 intereSt expenSe
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN RP 759 other revenue/(expenSe)
LABA SEBELUM PAJAK RP 240.278 proFit beFore tax
PPH RP 91.577 income tax
LABA SETELAH PAJAK RP 148.701 proFit aFter tax
% LABA SETELAH PAJAK TERHADAP RP 8,00% % proFit aFter tax on SaleS PENJUALAN
Catatan : note:
Target Laba tersebut diatas adalah telah above-mentioned proit target has calculated
DAlAM JUTA RUPIAH In mILLIOn RUPIAH 1.3 LAPORAN POSISI KEUANGAN FINANCIAL POSITION STATEMENTS
ASET LANCAR RP 2.148.659 current aSSetS
ASET TIDAK LANCAR RP 163.585 non-current aSSetS
ASET TETAP RP 747.524 FixeD aSSetS
JUMLAH ASET RP 3.059.768 TOTAL ASSETS
LIABILITAS JANGKA PENDEK RP 1.420.629 Short-term liabilitieS
LIABILITAS JANGKA PANJANG RP 689.256 long-term liabilitieS
EKUITAS RP 949.882 equitieS
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS RP 3.059.768 TOTAL LIABILITIES & EQUITIES
1.4 TINGKAT KINERJA PERFORMANCE LEVEL
TOTAL SKOR ASPEK KEUANGAN 52.50 Financial aSpect total Score
TOTAL SKOR ASPEK OPERASIONAL 15.00 operational aSpect total Score
TOTAL SKOR ASPEK ADMINISTRASI 15.00 aDminiStration aSpect total Score