Annual Report
2010
GOOD CORPORATE GOVERNANCE TATA KELOLA PERUSAHAAN
c. RUPS Tahunan dipimpin oleh Komisaris Utama, dihadiri oleh 87,09% dari seluruh pemegang saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dinyatakan telah memenuhi korum untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
d. Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2010, telah meliputi seluruh acara rapat yang telah diagendakan sebagaimana tercantum dalam pemanggilan rapat. Setelah selesai agenda-agenda rapat tersebut disampaikan dan mendengarkan serta memperhatikan berbagai macam pendapat dari peserta rapat, maka akhirnya rapat dengan suara bulat menerima dan menyetujui seluruh agenda rapat, sebagai berikut :
Agenda I : Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun 2009 Agenda II : Menerima dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahun Buku 2009 yang menunjukan Laba Bersih Perseroan setelah pajak sebelum zakat sebesar Rp 50.192,3 juta atau sebesar Rp 48.898,5 juta setelah dikurangi pajak dan zakat
Agenda III : Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2009 setelah dikurangi pajak dan zakat, dengan rincian sebagaimana yang ditetapkan RUPS Tahunan
Agenda IV : Menerima Laporan Recana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2010 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
Agenda V : Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Tahun Buku 2010 dan menetapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan
c. Annual General Meeting of Shareholders was
chaired by the President Commissioner and was atended by 87.09% of total owners of shares issued by the Company. Such attendance qualified for the quorum and it can deliberate valid decisions.
d. The result of annual General Meeting of Shareholders
dated 28 June 2010 covered all the meeting’s agendas which had been enclosed in the meeting invitation. Upon the delivery of the agendas in the meetings, and after the shareholders observed various opinions from participants of the meeting, then the meeting accepted and approved all the agendas, as follows:
First Agenda : Accepting and validating the Directors’ report about the Company’s business and the results achieved in the year 2009
Second Agenda : Accepting and validating the balance sheet and profit-loss calculation for the fiscal year 2009, which showed the Company’s net profit after tax before zakat in the amount of IDR 50,192.3 miilion, or IDR 48,898.5 million after tax and zakat
Third Agenda : Approving and determining the utilization of the Company’s net profit for the fiscal year 2009 after tax and zakat, with the details as stipulated by the annual GMS
Fourth Agenda : Accepting the report of RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan /Annual Articles of Association workplan) for the year 2010, which has been approved by Board of Commissioners
Fifth Agenda : Approving the authority given to Board of Commissioners for appointing Public Accountant for fiscal year 2010 and stipulating the neccessary requirements
134
Laporan TahunanAnnual Report
2010
GOOD CORPORATE GOVERNANCE TATA KELOLA PERUSAHAAN
Agenda VI : Menyetujui dan mengangkat Sdr. Hendiarto sebagai Direktur Perseroan (Finance & Operations Director), untuk melengkapi susunan Direksi Perseroan, yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia (BI).
2.1.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Sesuai dengan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 278, yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat, telah dilakukan hal-hal antara lain :
a. Melakukan pemberitahuan terlebih dahulu pada tanggal 27 Mei 2010 dan pemanggilan pada tanggal 8 Juni 2010, melalui 2 surat kabar harian nasional, yaitu Harian Umum Republika dan Bisnis Indonesia.
b. Menyampaikan bukti publikasi pemberitahuan dan pemanggilan RUPSLB tersebut kepada BEI, BI, BAPEPAM melalui surat Direksi Bank Muamalat pada tanggal 27 Mei 2010 dan 8 Juni 2010.
c. RUPS Luar Biasa ini dipimpin oleh Komisaris Utama, dihadiri oleh 89,43% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dinyatakan telah memenuhi korum untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
d. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2010 ini, telah meliputi seluruh acara rapat yang telah diagendakan sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat. Dari seluruh agenda yang disampaikan serta memperhatikan berbagai macam pendapat dari Peserta Rapat, maka akhirnya Rapat dengan suara bulat memutuskan dan menetapkan seluruh agenda rapat, sebagai berikut :
Sixth Agenda : Approving to appointment of Mr. Hendiarto as the Company’s Director of Finance and Operations, to complete the structure of the Company’s Directors. The appointment will be effective subject to Bank Indonesia approval.
2.1.2. Extraordinary General Meeting of Shareholders According to the official report of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 278, drafted by Notary Arry Supratno, SH in Jakarta, it is mentioned that, based on the stipulation in the Bank Muamalat Articles of Association, the following actions have been implemented:
a. Extending the notification beforehand on 27 May
2010 and the call for the meeting on 8 June 2010 through 2 (two) daily newspapers, Harian Umum Republika and Bisnis Indonesia.
b. Delivering evidence of publication and call for the
Extraordinary General Meeting of Shareholders to Indonesia Stock Exchange, Bank Indonesia and Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board on 27 May 2010 and 8 June 2010.
c. The Extraordinary General Meeting of Shareholders
was chaired by President Commissioner and was atended by 89,43% from total owners of shares issued released by the Company. Such attendance qualified for the quorum and it can deliberate valid decisions
d. The result of Extraordinary General Meeting of
Shareholders dated 28 June 2010 covered all meeting agendas which had been enclosed in the meeting invitation. Upon the delivery of the agendas in the meetings, and after the shareholders observed various opinions from participants of the meeting, then the meeting accepted and approved all the agendas, as follows: